28/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
m e c - 4 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 t i l E l M i k
a f e r i f e t w e r p e n
-
V c
b e h c
a a r
B e l s
S t a a l
I I
* 1 4 1 0 8 2 2 1 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 4 . 8 1 3 . 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l e ; D r . M a n u H e n c k e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; ' s H e r e n b a a n 9 1 - 2 8 5 0 B o o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D C O N F O R M A R T I K E L 5 3 7 W l B W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D a n i e l V a n B o c k r i j c k t e L i n t o p 1 4 m e i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . M a n u H e n c k e s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 5 0 B o o m , ' s H e r e n b a a n 9 1 ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k o p 4 m e i 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 m e i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 1 0 5 2 4 - 3 9 1 ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g O p h e f f i n g n o m i n a l e w a a r d e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n o p t e h e f f e n , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e s t a a t u i t d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 8 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n - r w o o r d i g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , v a s t g e s t e l d e n u i t g e k e e r d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 4 , z i j n d e e e n v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n V I J F H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E 5 1 9 . 2 5 0 , 0 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) o p V I J F H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( E 5 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e r d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n :
D e h e e r H E N C K E S M a n u M a r i e M a d e l e i n e C a l b d e , g e b o r e n t e M o n t r é a l ( C a n a d a ) o p 1 8 m e i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , ' s H e r e n b a a n 9 1 , d i e v e r k l a a r t a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e h e e r F I E N C K E S M a n u v o o r m e l d , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , v a s t g e s t e l d e n u i t g e k e e r d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 4 , z i j n d e e e n b e d r a g v a n V I J F H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 5 1 9 . 2 5 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t
D i t b e d r a g v a n V I J F H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 5 1 9 . 2 5 0 , 0 0 ) s t e e l n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d . D e z e i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
. . . . E l a n k a t e t
O p d e L a a t s t e
V o _ o r -
a t e h o i r e l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n V I J F H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D T V V E E H O N D E R D V I J F T 1 G E U R O 5 1 9 . 2 5 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e " B a n k J , V a n B r e d a & C ' , t e A n t w e r p e n , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 3 m e i 2 0 1 4 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n V I J F H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 5 1 9 . 2 5 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p V 1 J F H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 8 7 5 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
T e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w a t v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U 1 Z E N D E U R O ( ¬ 5 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 8 7 5 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , Z e s d e b e s l i s s i n g - V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D a n i e l V a n B o c k r i j c k a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s D a n i e l V A N B O C K R I J C K
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e d d . 1 4 m e i 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) ' b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g