14/03/2014
ÿþm a 1 1 . 1
n n e x e s d u M o n i t e u r b
1 4 / 0 3 / 2 0 1 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 0 5 0 1 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 2 ü 1 W B ' ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d N e e r g e l e g d t e r . 7 7 ' , v e z i . d e R o d e r a , - v a n K O O ÿ h 0 i l t 3 3 1 ~ l 3 Y ~ R I 2 0 1 4
G r i f f i e
;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 7 7 . 7 0 8
l ;
l .
: ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . E e c k e l a e r t
( v e r k o r t ) :
y
i i R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n
i v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
l : Z e t e l : V a n C o l e n s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 5 3 0 B o e c h o u t
i l O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( A R T . 5 3 7 W 1 B 9 2 ) : '
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e ;
A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e : i
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ; d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 3 5 2 . 2 6 0 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d , a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 4 ) n i e u w e a a n d e l e n .
"
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e i n i t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( h i e r n a W 1 B 9 2 ) z o a l s i n g e v o e r d ; i ; d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g e ; ; i v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 i
i i W I B 9 2 . i
I H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r ; d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W O U T E R S , V A N M E R O D E & i
C ° , B E D R I J F S R E V I S O R E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 6 . 3 6 1 . % 4 5 , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 :
W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 b u s 4 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N M E R O D E J o r i s , :
: ; b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t : ;
" H O O F D S T U K I V B E S L U I T '
B i j s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 , g e n o m e n c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t e d e e n i g e v e n n o o t o m e e n b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n 3 9 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R e n o m ; e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j D r . E e c k e l a e r t B V B A m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n n e t t o - :
l ; d i v i d e n d e n t o n b e d r a g e v a n 3 5 2 . 2 6 0 , 0 0 E U R d o o r d e h e e r J e a n - P i e r r e E e c k e l a e r t , o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 3 7 W I B .
O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n : n a t u r a i n D r . E e c k e l a e r t B V B A , w e l k e b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r ( f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s : i v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p : ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s i m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n ; 1 0 % '
i i b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d ;
i : e n d u i d e l i j k h e i d ;
i l c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r j f s e c o n o m i s c h l
i : v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a :
i : n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . :
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 8 5 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p D r . : ! i E e c k e l a e r t B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
.
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r '
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n
f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 9 3 W . V e n n . i n h e t k a d e r v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n
i n b r e n g i n n a t u r a , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 5 3 7 W I B , e n i s u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n D r . B e c k e l a e r f B V B A d i e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t g o e d k e u r e n e n
k a n d e r h a l v e n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
W o m m e l g e m , 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4
W o u t e r s , V a n M e r o d e & C o
B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
J o r i s V a n M e r o d e
B e d r i j f s r e v i s o r "
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 3 7 1 . 2 6 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d ,
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e n l u i d t
v o o r t a a n a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 3 7 1 . 2 6 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 1 . 9 5 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r .
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I , < I i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
r v t ; u t L j r k ù t o t g r i f f i e v a n d e R e c h i ' b a i d c v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n º% o p
2
G r i f f i 4 F E s . 2 4 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 7 7 . 7 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . E e c k e l a e r t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n C o l e n s t r a a t 3 - 2 5 3 0 B o e c h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , D h r . J e a n - P i e r r e E e c k e l a e r t , t e h e r b e n o e m e n
a l s z a a k v o e r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 1 0 j a a r , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 3 .
D i t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J e a n - P i e r r e E e c k e l a e r t Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k I l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .