DPD (BELGIUM)

ÿþ~ Mod 2,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*15106269

NEERGELEGD

13lUU2015

RECHTBANK van K99.EPANDELPEN, afd.1.7IËCIELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Qridernern ingsnr : 0449.294.9 02

Benaming

(voluit) : DPD Belgium

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Egide Walschaertsstraat 20, 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Wijziging directiecomité - herbenoeming bestuurders - benoeming commissaris

1. Uit de notulen van de Raad van Bestuur van de Vennootschap van 30 april 2015 blijkt het volgende:

De voorzitter zet uiteen dat de heer Gert DESCHUYTENEER met ingang vanaf 1 maart 2015 benoemd werd ais lid van het Directiecomité van de Vennootschap. In dit verband stelt de voorzitter echter vast dat bij zijn benoeming, de foutieve titel van IT Manager Benelux" werd opgenomen in de notulen van de Raad van. Bestuur van 26 januari 20151.p.v. de titel van "IT Director Benelux

Na beraadslaging keurt de Raad van Bestuur unaniem de volgende beslissingen goed:

1. De Raad van Bestuur bevestigt dat, in tegenstelling tot wat de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 26 januari 2015 inzake de benoeming van de heer Gert DESCHUYTENEER als lid van het Directiecomité van de Vennootschap vermelden, de heer Gert DESCHUYTENEER met ingang vanaf 1 maart 2015 gerechtigd is om de titel van "IT Director Benelux" te dragen en niet de titel van "IT Manager Benelux".

In het geval de titel van "1T Manager Benelux" toch zou gebruikt zijn geweest door de Vennootschap of door de heer Gert DESCHUYTENEER, wijst de Raad van Bestuur erop dat dit in voorkoménd geval moet gelezen= worden als "IT Director Benelux",

2, De Raad van Bestuur benoemt de heer Toon VOS, geboren op 02.03.1972, te Roosendaal en Nispen (Nederland) en met als woonplaats Berkel-Enschot (Nederland), als lid van het Directiecomité met ingang vanaf 01.04.2015,

In het kader van dit mandaat is de heer Toon VOS gerechtigd om de titel van "Operations Director Benelux" te dragen. Voor alle duidelijkheid wordt benadrukt dat de heer Toon VOS niet als bestuurder wordt benoemd.

Zijn mandaat kan te allen tijde beëindigd worden door de Raad van Bestuur zonder opzeggingstermijn of vergoeding.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

3. De Raad van Bestuur beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Jan Vincent Lindemans, Justine Verbeke en Alix Aspesfagh, advocaten bij het advocatenkantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV CVBA, waarvan de kantoren gevestigd zijn te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van aile documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Il. Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap van 1 juni 2015 blijkt het volgende:

Na beraadslaging, beslist de vergadering eenparig:

{l8 LtA'h vermelden . i9ofo . Naam a:t1 Ilt1r danir-h@íd ;rail de rt3irarric:nterarldr n4tart5. t.@t%II'" 'an de oersalrt)ní erl}

_" ,c:.S'osclCt £1í? recniSpPr5o7,Z ton aûnLlan ileftjen1e V~^rt?gerl.'!eJrdlcen

Verso ' id3an1 handtekening

- De algemene vergadering benoemt de burgerlijke coöperatieve vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001), Prins Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich, als commissaris voor een termijn van 3 jaren, Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 2017 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Serge Cosijns (IBR Nr. A01656), venoot van KPMG Bedrijfsrevisoren, aan als vaste vertegenwoordiger. [...]

Voor-

ehv t den

aan het

Belgisch

Staatsblad

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

"

- De algemene vergadering herbenoemt de volgende bestuurders voor een periode van 3 jaren.

. Emery Christian

, Van Ooijen Michaël

Hun mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 2017 vaststelt.

- De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Jan Vincent Linde mans, Justine Verbeke en Alix Aspeslagh, advocaten bij het advocatenkantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, waarvan de kantoren gevestigd zijn te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uitreksel,

Alix Aspeslagh

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik 8 verrrseld:n " Recto " N,:am rn hoeciunkJf3?Id yei3 cic in',trurn(antnrenrJo notaris hEtyii nerso(elnrans uGvooctiJ dá recht5persçoFi ten ~3nzien vrin dc;rdan tF verFegen:,fr,orr,çia;en

tters0 . rl.itrrn ün nansittaJ<e=rii