03/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d ; F r ' t i v
v a n K o o p h a n d e l t e ~ é . '
A n t w e r p e n , o p
2 0 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
\ \ I M I N I M 1 \ 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 5 9 2 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . V A N D E N E Y N D E N B A R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E d e g e m s e s t r a a t 9 7
2 6 4 0 M o r t s e l
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G / S T A T U T E N W I J Z I G I N G F U N C T I E S I R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B
U i t e e n a k t e v a n n o t a r i s M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n t e B e v e r e n d d . . 1 1 1 1 2 1 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e . v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . V A N D E N E Y N D E N m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , E d e g e m s e s t r a a t 9 7 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n ; h e e f t g e n o m e n :
B e s l i s s i n g 1
B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
1 1 a . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s / u i t k e e r b a r e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t e r v o l g e n s d e b a l a n s g e g e v e n s p e r
3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 :
- b e l a s t e r e s e r v e s z i j n g e b o e k t v o o r e e n b e d r a g v a n 2 9 5 . 5 4 9 , 2 0 E U R
- u i t k e e r b a r e r e s e r v e s z i j n v o o r e e n b e d r a g v a n 2 9 5 . 5 4 9 , 2 0 E U R
1 / b . B e d r a g ( v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m b i j w i j z e v a n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e o n t t r e k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s e n u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s e e n b e d r a g v a n 2 9 5 . 5 4 9 , 2 0 E U R ( b r u t o - b e d r a g )
B e s l i s s i n g 2
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
2 / a . B e d r a g ( v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g )
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t 5 3 7 W l l 3 , k a p i t a a l v e r h o g i n g ( t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ) d o o r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ( d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ) ; d e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n g e l d ; o p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e s t o r t w o r d e n v o o r 1 0 0 % , a l s v o l g t :
- k a p i t a a l v e r h o g i n g : 2 6 5 . 9 9 4 , 2 8 E U R
- u i t g i f t e v a n ( n i e u w e ) a a n d e l e n : 1 0 . 7 3 0 ( a a n t a l )
2 / b . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; i n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n ( d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e v o l s t o r t e n ) :
k a p i t a a l v e r h o g i n g i n b r e n g i n g e l d u i t g i f t e v a n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i v a n d e p e r s o ( o n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d o o r ( n e t t o - b e d r a g , v o l s t o r t ) a a n d e l e n
V a n d e n E y n d e n B a r t h o l o m e u s ¬ 2 6 5 . 9 9 4 , 2 8 1 0 . 7 3 0
t o t a a l 2 6 5 . 9 9 4 , 2 8 , 1 0 . 7 3 0
" t ( e g r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 1 c . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t ;
h e t k a p i t a a l b e d r a a g t ( n a k a p i t a a l v e r h o g i n g ) : 2 8 4 . 5 8 6 , 2 9 E U R
B e s l i s s i n g 3 - A a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n
" M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e s t a t u t e n t e h e r w e r k e n ( i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ) ; m a c h t i g i n g t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B e s l i s s i n g 4 M a c h t i g i n g N o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
" M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n ( w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v o o r 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ) .
" V o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e m o d a l i t e i t e n v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a s t t e s t e l l e n e n t o t u i t k e r i n g o v e r t e g a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t r e c h t v a n d e l e g a t i e , o m h e t ( o n d e r s t a a n d ) t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ( n e t t o - b e d r a g ) a a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e t a a l b a a r t e s t e l l e n o p h e d e n ( a k t e d a t u m ) ; b e t a l i n g d i e n t t e g e b e u r e n v i a o v e r s c h r i j v i n g o p b a n k r e k e n i n g v a n d e r e s p . a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n .
- t u s s e n t i j d s d i v i d e n d : 2 6 5 . 9 9 4 , 2 8 E U R ( n e t t o - b e d r a g )
B e s l i s s i n g 5 ( H e r ) b e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
5 . 1 . D o k t e r B a r t h o l o m e u s V a n d e n E y n d e n , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , E d e g e m s e s t r a a t 9 5 , o p n i e u w t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e m e d i s c h e a c t i v i t e i t v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
5 . 2 , R e g u l a r i s a t i e v a n z i j n m a n d a a t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n k w i j t i n g o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
5 . 3 , A a n p a s s e n s t a t u t e n
V o l m a c h t
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n :
B V B A A & T A n t w e r p e n , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l ( A n t w e r p e n ) , J a c o b V a n A r t e v e l d e s t r a a t 3 0 ,
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s b i j K B O , B T W e n / o f a n d e r e
f o r m a l i t e i t e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
( g e t . ) M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g