22/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n I f h © p h a n d e f t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 0 l i W l i V i l /
* 1 2 0 6 1 3 0 3 *
1 1 1 1
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E S t
0 8 7 1 . 0 8 8 . 5 0 6
K A Y I N T E R N A T I O N A L
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O s s e n b l o k s t r a a t 1 7
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
O n d e r w e r p e n ) a k t e W I J Z I G I N G N A A M E N D O E L - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 6 m a a r t 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " D M D S t e l l i n g b o u w " .
2 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w e r d h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d e n a r t i k e l 3 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s ;
- D e v e r h u u r , a a n - e n v e r k o o p v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e
r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e b e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a ) h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
c ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o m i ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
d ) h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l s t r u c t u u r ;
e ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s - e n v e r e f f e n a a r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
f ) h e t v e r h u r e n o f h u r e n , a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; a l s m e d e a i l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
g ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e ! v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . "
3 . E e n r e g e l i n g i n z a k e d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n d e v o o r w a a r d e n t o t u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t I n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d t o e g e v o e g d e n a r t i k e l 1 7 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 7 : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n ; a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r . "
4 . E e n r e g e l i n g i n z a k e d e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d t o e g e v o e g d e n l u i d t a l s v o l g t :
" E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d
m e t h u n v o l s t o r t i n g . "
5 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
6 . D e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r D I E L I S G l e n n J e f f r y J e a n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) o p 8 m a a r t 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , D o k t e r V a n d e P e r r e l e i 1 1 1 , w e r d e e r v o l o n t s l a g e n .
7 . T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r , w e r d e n b e n o e m d `
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D M D G R O U P " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 6 2 . 3 7 6 . 0 2 5 , m e t z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , O s s e n b t o k s t r a a t 1 7 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D I E L I S G l e n n , v o o r n o e m d ;
2 / D e h e e r D E W I T T E S t e p h a n D a n i ë l M a r t h a , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 5 s e p t e m b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , H a g e w i n d e s t r a a t 1 6 .
8 . E r w e r d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j " W a l k i e r s & C o " , E g l a n t i e r l a a n 5 , A n t w e r p e n , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
- a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e m e m i n g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e " n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e " B j . W . " , m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t " B . T . W . " - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e a a n s l u i t i n g , w i j z i g i n g e n s c h r a p p i n g b i j d e s o c i a a l r e c h t e l i j k e
a d m i n i s t r a t i e s e n d e s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g z a a k v o e r d e r .
V o o r - b e h o u d o n . a a n h é , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o f o ) n f e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r e a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : i j l a a m e n h a n d t e k e n i n g