DG MANAGMENT & PROMOTION

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : DG MANAGMENT & PROMOTION
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 468.812.282

Publication

08/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.12.2013, NGL 02.01.2014 14001-0282-014
07/11/2013
ÿþ Mod Word 11.1

Dil In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



(ILILUN1NIFI

Rouget« tipt grime valt de Rechtbank van Koophendel te Antwerpen

Op 2 R OKK n13

Gr.0eGriffier

Ondernemingsnr : 0468.812.282

E enaming

(voluit) : DG MANAGEMENT & PROMOTION

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Cockerillkaai 15 B5!1, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming bestuurders - kennisname overlijden bestuurder/vaste vertegenwoordiger - verlenging mandaat bestuurders - benoeming gedelegeerd-bestuurder - aanstelling vaste vertegenwoordiger

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden d.d. 06/09/2013, blijkt dat de vergadering kennis genomen heeft van het overlijden van de heer Dirk Geerinckx op 4 juli 2013. Bijgevolg komt er een einde aan zijn mandaat als bestuurder, als gedelegeerd-bestuurder en vaste vertegenwoordiger van de NV GETHI, bestuurder van de vennootschap.

Uit dezelfde notulen blijkt dat de vergadering beslist heeft om de de volgende personen te benoemen ais

bestuurder met ingang vanaf 6/09/2013 en dit voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone

algemene vergadering van 2018:

- de heer Mathieu Geerinckx, wonende te 9220 Hamme, Beekstraat 29;

- de heer Gilles Geerinckx, wonende te 9220 Hamme, Kraneplas 2.

Uit dezelfde notulen blijkt dat de vergadering heeft beslist om het mandaat als bestuurder van volgende

(rechts)personen te verlengen tot na de gewone algemene vergadering van 2018.

- mevrouw Godelieve Thiron, wonende te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15 B511 ;

NV GETHI, met zetel te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15 B5/1.

Uit de notulen van de raad van bestuur van de NV GETHI blijkt dat mevrouw Godelieve Thiron werd aangesteld ais vaste vertegenwoordiger van de NV GETHI voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de NV GETHI in de NV DG MANAGEMENT & PROMOTION.

Uit de notulen van de daaropvolgende raad van bestuur van de NV DG MANAGEMENT & PROMOTION blijkt dat mevrouw Godelieve Thiron werd aangesteld ais gedelegeerd-bestuurder.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid artikel 18: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en butte rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd-bestuurder. Het orgaan dat overeenkomstig dit artikel de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Gedaan te Antwerpen, op 06/09/2013.

Getekend:

Mevrouw Godelieve Thiron

Gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste blz. van duik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 15.12.2014, NGL 18.12.2014 14697-0295-014
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 17.12.2012, NGL 03.01.2013 13001-0278-014
13/02/2015
ÿþMM Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank ven koophandel Antwerpen

0 3 FEIL415

afdeling Antwerps

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad IIN

!Mn I







Ondernemingsnr : 0468812282

Benaming

(voluit) : DG MANAGEMENT & PROMOTION

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Cockerillkaai 15 B5/1, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; ontslag bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 11/07/2014.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van zijn bestuurder de heer Mathieu Geerinckx, N.N.:

78.11.29-169.94, wonende te 9220 Hamme, Beekstraat 29 en dit met onmiddellijke ingang.

Mevrouw Godel`seve Thiron

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/03/2012
ÿþ mod 99.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter grifli,°

van Koophandel te t'r'

2 8 FEB, 2012

Griffie

im

*iaasola"

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0468.812282

Benaming (voluit) : DG MANAGEMENT & PROMOTION

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Cockerillkaai 15 B 5/1

(volledig adres) 2000 Antwerpen

Onderwern(en) akte : OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM STATUTENWIJZIGING

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 30 december 2011, geregistreerd drie bladen één renvooien, te Antwerpen vijfde kantoor, op 12 januari 2012, boek 198 blad 74 vak 18. Ontvangen: 25,00 ¬ . De Inspecteur wn e.a. a.l. (getekend) H. Huberland, blijkt onder meer het volgende:

De statutaire aard van de aandelen werd gewijzigd en omgezet in die van aandelen op naam zodat de aandelen voortaan steeds en enkel nog op naam kunnen en zullen luiden.

Ook alle andere effecten dan aandelen die door de vennootschap zouden zijn uitgegeven of nog worden uitgegeven kunnen voortaan enkel nog op naam luiden.

Er werd vastgesteld dat alle aandelen reeds op naam zijn ingeschreven in het register van aandelen zodat er geen aandelen aan toonder meer zijn.

De statuten werden dienovereenkomstig aangepast ais volgt:

a) Artikel 5 werd gewijzigd en de laatste drie alinea's werden vervangen door volgende tekst:

"De aandelen en ook de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten zijn steeds op

naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register van

effecten op naam dat volgens artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen moet worden gehouden."

b) Artikel 26 werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 26. Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de

uitoefening van het eventuele stemrecht."

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoordineerde statuten.

Bijtágeirhij het Belgisch Staatsblad -12/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik E vermelden " Recto : Naam en hoedaniohed van de instrumenterende notaris. heizit van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiger,

Verso ' Naam en nandtei,ening

01/12/2011
ÿþMari 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vt beha

aat

Bei+ Staa

....7., r,v,.,

°m 2tf4

.wlor.

Ondernemingsnr : 0468812282

Bertairroiiotitg

(voluit) : DG MANAGEMENT & PROMOTION

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Cockerillkaai 15 B 511, 2000 Antwerpen

Orroáleirwerj akte : benoeming - herbenoeming

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 30/12/2010

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot nieuwe bestuurder met ingang vanaf 01/01/2011 de NV GETHI met ondernemingsnummer 0468.818.222 en maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Beekstraat 39 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk Geerinckx wonende te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15 B 511, rijksregistemummer 47.10.30-083.74. Het mandaat vervalt op het sluiten van de algemene vergadering d.d. 19/12/2016.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het mandaat van de volgende bestuurders te

verlengen:

- de heer Dirk Geerinckx wonende te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15 B 5/1, rijksregistemummer

47.10.30-083.74;

- mevrouw Godelieve Thiron wonende te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15 B 511, rijksregisternummer

52.04.09-258.10.

Hun mandaat vervalt op het sluiten van de algemene vergadering d.d. 19/12/2016.

Uittreksel uit de Raad van Bestuur d.d. 30/12/2010

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het mandaat van haar gedelegeerd bestuurder, de heer Dirk Geerinckx wonende te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15 B 5/1, rijksregistemummer 47.10.30-083.74, te verlengen. Zijn mandaat vervalt op het sluiten van de algemene vergadering d.d. 19/12/2016.

Gedelegeerd bestuurder

Dirk Geerinckx

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 20.12.2010, NGL 22.12.2010 10647-0180-013
25/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 21.12.2009, NGL 08.01.2010 10009-0210-012
03/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 29.12.2008, NGL 29.01.2009 09027-0401-012
14/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 17.12.2007, NGL 07.01.2008 08006-0162-011
29/01/2007 : DEA008036
15/01/2007 : DEA008036
02/01/2006 : DEA008036
27/12/2004 : DEA008036
23/12/2004 : DEA008036
07/01/2004 : DEA008036
22/01/2003 : DEA008036

Coordonnées
DG MANAGMENT & PROMOTION

Adresse
COCKERILKAAI 15 B5/1 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande