11/09/2014
ÿþ - T n 6 r . M o d W o r d t i l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
R e c h t b a n k v a n m p h a n d e l
' M E V
2 9 1 4
a l d e l i n g A n t w e p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 2 9 3 . 2 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e v e r B o u w o n d e r n e m i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e r p e n b e r g 2 8 - 2 3 9 0 M a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t e e n v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 b l i j k t
E r w o r d t h e d e n b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G u y D e j o n g h a l s b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n m e t
" t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 3 a p r i l 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 j a n u a r i 2 0 1 8 . T e v e n s w o r d t e r b e v e s t i g d d a t a l l e
" b e s l i s s i n g e n d i e d e h e e r G u y D e j o n g h h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r i n d e p e r i o d e 2 3 a p r i l 2 0 1 4 t o t e n m e t 1 1 ' a u g u s t u s 2 0 1 4 o o k a i s d u s d a n i g w o r d e n e r k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K B O , a l o f n i e t v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , w o r d t ' v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t a n t s k a n t o o r J & J " g e v e s t i g d t e 2 3 9 0 M a l l e , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 5 4 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e i l i n g ,
W 1 N A B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n D e v e r B o u w o n d e r n e m i n g N V ,
h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G u y D e j o n g h .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
25/05/2012
ÿþ4 J i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a 1 o s s o 1 1 1 1 1 1
s s "
b e l
a :
B e ] S t a ;
t d c t o r g s l a g d t e r g r i f f é , v a n d o R c t h e r e â a e v n á e ! e i i l Î i 1 . 7 + t , o p
1 4 M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 2 9 3 . 2 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e v e r B o u w o n d e r n e m i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e r p e n b e r g 2 8 - 2 3 9 0 M a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t e e n v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 b l i j k t :
* d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 v a n d e B V B A W i n a , S c h e r p e n b e r g 2 8 t e 2 3 9 0 M a l l e , R P R '
A n t w e r p e n 0 8 0 7 . 4 4 2 . 3 5 1 , m e t h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r G u y D e j o n g h a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
* h e t o n t s l a g v a n a f 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w M a r i a V e r s l a p p e n , S c h e r p e n b e r g 2 8 t e 2 3 9 0
M a l l e
U i t e e n v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 b l i j k t :
* d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 v a n d e B V B A W i n a , S c h e r p e n b e r g 2 8 t e 2 3 9 0 M a l l e , R P R A n t w e r p e n 0 8 0 7 . 4 4 2 . 3 5 1 , m e t h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r G u y D e j o n g h a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
* h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 v a n d e h e e r G u y D e j o n g h , S c h e r p e n b e r g 2 8 t e ; 2 3 9 0 M a l l e
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , g e g e v e n a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r J & J , m e t z e t e l t e 2 3 9 0 M a l l e , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 5 4 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g , v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( B . T . W . ) , d e s o c i a l e k a s , h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t e n a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n . A l l e v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n b i j d e F e d e r a l e O v e r h e i d s D i e n s t F i n a n c i ë n , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n , R e g i s t r a t i e e n D o m e i n e n , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
W I N A B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n D e v e r B o u w o n d e r n e m i n g N V ,
h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G u y D e j o n g h .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .