31/01/2013
ÿþ4 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 1 9 1 8 2
V a b e h a a a n B e t g S t a a t
N F F I " 3 G F L F G D
G R I F F I E , j
1 8 J A N , 2 0 1 3
G r + f f l e _ - . _ _ . - . _
t : C ) % w H A N 1 " r r . : 1 T I f i - t t v w
i D e ° t i r i f f i - e r
O n d e r r , e r n i n g s n r : 0 8 3 5 . 5 0 7 . 6 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E M A
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o r z e s t r a a t 1 5 , 2 4 8 0 D E S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 3 1 o k t o b e r ' 2 0 1 2 , e n k e u r e n d e z e g o e d . U i t d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j k t d a t e r i n d e V e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v a o f p a s s i v a m e e r a a n w e z i g z i j n , u i t g e z o n d e r d d i e b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r b i j z o n d e r e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n e m i n g .
2 . N a k e n n i s n a m e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , b e s l u i t d e , v e r g a d e r i n g d e V e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
3 . D e z a a k v o e r d e r b i e d t b i j g e v o l g z i j n o n t s l a g a a n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r k w i j t i n g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t .
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , a a n g e z i e n d e V e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t e n h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r b i j z o n d e r e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n e m i n g , d e z e o v e r g a n g , v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s t p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
E r w o r d t b i j g e v o l g g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
5 . D e b c e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e L o r z e s t r a a t 1 5 , 2 4 8 0 D e s s e l .
6 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e : G e u b b e l m a n s W i l l y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 2 4 9 0 B a l e n , K e r k s t r a a t 2 6 , v i a é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n d e d o o r h a l i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B O e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
( G e t e k e n d )
v a n D e u r s e n W i m A r i e s M a a i k e
V e n n o o t V e n n o o t
H i e r b i j n e e r g e l e g d : V e r s l a g B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/04/2011
ÿþ" ~ y 4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r © E L
E G D
O n d e r n e m i n g s n r : p 8 3 5 , j 0 7 . 6 ) 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E M A
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o r z e s t r a a t 1 5 - 2 4 8 0 D E S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e d e n é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f i s t u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n :
D e h e e r v a n D e u r s e n W i m , N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 8 . 0 8 . 0 4 - 0 2 9 . 3 1 ; g e b o r e n t e .
R o t t e r d a m o p 0 4 a u g u s t u s 1 9 4 8 , w o n e n d e t e 2 4 8 0 D e s s e l , L o r z e s t r a a t 1 5 ;
M e v r o u w A r i e s M a a i k e , N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , p a s p o o r t n u m m e r N Y C 4 2 0 1 7 7 , g e b o r e n t e R o t t e r d a m o p
2 9 j u n i 1 9 5 0 , w o n e n d e 2 4 8 0 D e s s e l , L o r z e s t r a a t 1 5 ; -
o v e r e e n g e k o m e n o m e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e f i r m a n a a m " D E M A " m e t z e t e l t e 2 4 8 0 D e s s e l , L o r z e s t r a a t 1 5 ; w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n H O N D E R D a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n T I E N e u r o p e r a a n d e e l .
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n t e t e k e n e n a l s v o l g t : D e h e e r v a n D e u r s e n W i m , v o o r n o e m d , v o o r z e s h o n d e r d e u r o . o p z e s t i g a a n d e l e n ;
M e v r o u w A r i e s M a a i k e , v o o r n o e m d , v o o r v i e r h o n d e r d e u r o o p v e e r t i g a a n d e l e n ;
T o t a a l : h o n d e r d . a a n d e l e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n D U I Z E N D E U R O w a a r o p z i j . h e b b e n i n g e s c h r e v e n , b i j o p r i c h t i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t , w e l k b e d r a g v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e :
v e n n o o t s c h a p . "
Z i j v e r k l a r e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t : "
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e f i r m a n a a m " D E M A " .
D e h e e r v a n D e u r s e n W i m i s b e h e r e n d e v e n n o o t . H i j i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a n d e r e d e e l g e n o o t i s s t i l l e v e n n o o t d i e s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k i s t e n b e l o p e v a n h a a r i n b r e n g .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 8 0 D e s s e l , L o r z e s t r a a t 1 5 .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t k a n d e z e t e l o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r i e d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , d o c h m e t i n a c h t n a m e v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
d e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t v e r l e n i n g a a n d e r d e n i n z a k e f i n a n c i ë l e , j u r i d i s c h e , h a n d e l s - , f i s c a l e e n / o f s o c i a l e , a a n g e l e g e n h e d e n e n d i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e a c t i v i t e i t e n d i e d o o r d e W e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e b e r o e p e n ;
a d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e m a n a g e m e n t e n i n f o r m a t i c a ;
d e b e l a n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h a a r v e n n o t e n , o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s o p e c o n o m i s c h , j u r i d i s c h , f i s c a a l , s o c i a a l e n c u l t u r e e l v l a k ;
s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n d i e n s t v e r l e n e n d b u r e a u i n z a k e t e c h n i s c h e e n i n d u s t r i ë l e o n t w i k k e l i n g e n ;
a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e e e n v o o r b e r e i d e n d o f h u l p v e r l e n e n d k a r a k t e r h e b b e n v o o r h a a r o n d e r n e m i n g e n e n : o r g a n i s a t i e s , o n d e r l i n g e d i e n s t v e r l e n i n g , s t u d i e v a n d e m e e s t d o e l t r e f f e n d e e n g o e d k o p e . c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n t u s s e n h a a r o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s , v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e o v e r b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s e v o o r s c h r i f t e n ' e n n o r m e n , n a g a a n v a n d e c o n f o r m i t e i t v a n p r o d u c t e n a a n d e b i n n e n - e n ; b u i t e n l a n d s e w e t g e v i n g , o r g a n i s a t i e e n c o ö r d i n a t i e v a n v o r m i n g s a c t i v i t e i t e n ;
h e t b e h e e r v a n h e t e i g e n p a t r i m o n i u m ;
h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n ' d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d . ' h o u d e n e n / o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n . Z i j m a g o n d e r i e d e r e v o r m d e e l n e m e n i n ' a l l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
G R I F F I E p E C H T B A N R V A N
1 h
A P R . l o t i
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i P o g r i f f i e r
r r {
* i i a s a o s 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n t r e d e n o p a l s z a a k v o e r d e r e n h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e s t i l l e v e n n o t e n k u n n e n g e e n d a d e n v a n b e h e e r s t e l l e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s e e n v o l m a c h t .
* H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a a k t d e b e h e r e n d v e n n o o t d e r e k e n i n g e n e n s t u k k e n o p d i e v o o r g e s c h r e v e n z i j n d o o r d e W e t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p é é n j u n i o m t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . B o e k j a a r - J a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p h e d e n , é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p é é n j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . V o l m a c h t
B i j d e z e w o r d t a a n d e h e e r G u i d o H E L S E N , w o n e n d e t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , D e H o r e m a n 5 5 , e n / o f m e v r o u w H e y n s E l s M a r i a J o z e f , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , T e n d e r l o 3 4 , e n / o f m e v r o u w V l a m i n c k x M a r i a , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , N i e u w s t r a a t 2 7 , e n / o f d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' A C ' S A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , m e t z e t e l t e 2 3 8 0 R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1 , i e d e r v a n h e n b e v o e g d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n , z o w e l v o o r h e t v e r - l e d e n , h e d e n a l s t o e k o m s t .
A l d u s o v e r e e n g e k o m e n t e D e s s e l o p 1 m a a r t 2 0 1 1 .
O p g e m a a k t i n d r i e e x e m p l a r e n , w a a r v a n i e d e r e p a r t i j e r k e n t e e n e x e m p l a a r o n t v a n g e n t e h e b b e n . H e l d e r d e e x e m p l a a r i s b e s t e m d v o o r d e r e g i s t r a t i e .
D e b e h e r e n d e v e n n o o t
v a n D e u r s e n W i m