02/10/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
4 ~ -
i ~ - u ± J , ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
3 1 4 9 5 0
N E E R G %
2 3 - 0 9 - 2 0 1 3
G R I F F I E ; ~ L t e M ~ C H E L ~ N K O O P ~ d º%~ -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 1 1 1 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E G E N S , J O H N S O N & M C K E N Z I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : G e e r d e g e m - S c h o n e n b e r g 4 2 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 .
H e t j a a r 2 0 1 3 , v r i j d a g 1 3 s e p t e m b e r .
Z i j n v o l g e n d e p a r t i j e n b i j e e n g e k o m e n :
- D e g e n s I g n a c e , w o n e n d e G e e r d e g e m - S c h o n e n b e r g 4 2 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n .
- V a n d e n b r a n d e A n n e l i e s , w o n e n d e G e e r d e g e m - S c h o n e n b e r g 4 2 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n .
A a n g e z i e n h e t h e l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 r e c h t s g e l d i g e b e s l i s s i n g e n n e m e n .
D h r . D e g e n s I g n a c e w o r d t a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r e n a l s s e c r e t a r i s w o r d t M e v r . V a n d e n b r a n d e A n n e l i e s a a n g e s t e l d .
A g e n d a : v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B e s l i s s i n g e n : M o m e n t e e l b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p 1 . 0 0 0 , 0 0 @ ( d u i z e n d e u r o ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E ( n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) . D o o r d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n 1 9 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e g e c r e ë e r d .
D h r . D e g e n s I g n a c e s c h r i j f t v o o r 1 0 0 % i n o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
D e g e n s I g n a c e , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
I l l I * u i 1 1 1 1 1 1 V I I s a e I I I A V , a " V I I I I I
N E E R G E L E G D
1 9 - 1 0 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e t í ' i t ¬ H E L E N
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 1 1 1 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E G E N S , J O H N S O N & M C K E N Z I E
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e e r d e g e m - S c h o n e n b e r g 4 2 .
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t j a a r 2 0 1 1
O p d o n d e r d a g 2 2 s e p t e m b e r
Z i j n v o l g e n d e p a r t i j e n b i j e e n g e k o m e n :
M e v r o u w V a n d e n b r a n d e A n n e l i e s K a r i n
- G e b o r e n t e B r u s s e l o p 0 4 / 0 8 / 1 9 8 2
- G e h u w d m e t d e h e e r D e g e n s I g n a c e
- W o n e n d e t e G e e r d e g e m - S c h o n e n b e r g 4 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
- N a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 0 8 . 0 4 - 2 4 8 - 5 2
e n d e h e e r D e g e n s I g n a c e
- G e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 1 7 / 0 7 / 1 9 8 0
- G e h u w d m e t m e v r o u w V a n d e n b r a n d e A n n e l i e s
- w o n e n d e t e G e e r d e g e m - S c h o n e n b e r g 4 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
- N a t i o n a a l N u m m e r 8 0 . 0 7 . 1 7 - 1 5 7 - 9 2
B e i d e p a r t i j e n z i j n s a m e n g e k o m e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d o n d e r d a g 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n d e V O F D e g e n s , J o h n s o n & M c K e n z i e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 E 0 8 9 3 . 1 1 1 . 2 6 6 d o o r t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 u 0 0 o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w V a n d e n b r a n d e A n n e l i e s , w o n e n d e t e M e c h e l e n , G e e r d e g e m - S c h o n e n b e r g 4 2 .
1 ° z i j n a a n w e z i g :
a ) M e v r o u w V a n d e n b r a n d e A n n e l l e s , v o o r n o e m d .
E i g e n a a r v a n 1 a a n d e e l
b ) D e h e e r D e g e n s I g n a c e , w o n e n d e t e G e e r d e g e m - S c h o n e n b e r g 4 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
- - - - - - - - - - E i g e n a a r v a n 9 a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I $ i j l a g e n b i j i ë t I f e t s c l ï S t a a t s - l i 7 á d - 1 7 1 1 1 7 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
2 ° H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D U I Z E N D ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n H O N D E R D ( 1 0 0 , 0 0 ) e l k .
3 ° V e r m i t s h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , d i e n t n i e t t e w o r d e n a a n g e t o o n d d a t a a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t e n w e r d v o l d a a n .
4 ° d e A G E N D A v e r m e l d t :
a ) A a n p a s s i n g b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d e j u i s t h e i d v a n d e u i t e e n z e t t i n g v a n h a a r v o o r z i t t e r e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d t o t b e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g .
E e r s t e B e s l u i t A a n p a s s i n g b o e k j a a r
' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j e e n p a r i g h e i d d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 . V a n a f d a n z a l h e t b o e k j a a r l o p e n t e l k e n s v a n 0 1 / 1 0 t o t e n m e t 3 0 / 0 9 . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 3 e n d i t o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n f e b r u a r i .
" W A A R V A N A K T E
V e r l e d e n t e M e c h e l e n o p d o n d e r d a g 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e g e n s I g n a c e , z a a k v o e r d e r
I ~ ~
~
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2011
ÿþr ~
M o d 2 . 1
E I i D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n ~ n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 . 1 1 1 . 1 1 j I ! 1 . 1 1 1 1 t I l m
N E E R G E L E G D
0 8 - 0 6 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N M E t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 1 1 1 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I Z Z Y M U S I C
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : G E E R D E G E M - S C H O N E N B E R G 4 2 2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t j a a r 2 0 1 1 O p v r i j d a g 6 m e i
Z i j n v o l g e n d e p a r t i j e n b i j e e n g e k o m e n :
M e v r o u w V a n d e n b r a n d e A n n e l i e s K a r i n
- G e b o r e n t e B r u s s e l o p 0 4 / 0 8 / 1 9 8 2
- G e h u w d m e t d e h e e r D e g e n s I g n a c e
- W o n e n d e t e G e e r d e g e m - S c h o n e n b e r g 4 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
- N a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 0 8 . 0 4 - 2 4 8 - 5 2
e n d e h e e r D e g e n s I g n a c e
- G e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 1 7 / 0 7 / 1 9 8 0
- G e h u w d m e t m e v r o u w V a n d e n b r a n d e A n n e l i e s
- w o n e n d e t e G e e r d e g e m - S c h o n e n b e r g 4 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
- N a t i o n a a l N u m m e r 8 0 . 0 7 . 1 7 - 1 5 7 - 9 2
B e i d e p a r t i j e n z i j n s a m e n g e k o m e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v r i j d a g 0 6 m e i 2 0 1 1 v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n d e V O F L i z z y M u s i c m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 3 . 1 1 1 . 2 6 6 d o o r t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 u 0 0 o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w V a n d e n b r a n d e A n n e l i e s , w o n e n d e t e M e c h e l e n , G e e r d e g e m - S c h o n e n b e r g 4 2 .
1 ° z i j n a a n w e z i g :
a ) M e v r o u w V a n d e n b r a n d e A n n e l i e s , v o o r n o e m d .
E i g e n a a r v a n 1 a a n d e e l
b ) D e h e e r D e g e n s I g n a c e , w o n e n d e t e G e e r d e g e m - S c h o n e n b e r g 4 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
E i g e n a a r v a n 9 a a n d e l e n
2 ° H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D U I Z E N D ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t i e n a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n H O N D E R D ( 1 0 0 , 0 0 ) e l k .
3 ° V e r m i t s h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , d i e n t n i e t t e w o r d e n a a n g e t o o n d d a t
a a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t e n w e r d v o l d a a n .
4 ° d e A G E N D A v e r m e l d t :
a ) O n t s l a g v a n d e t w e e z a a k v o e r d e r s
b ) A a n s t e l l i n g v a n n i e u w e z a a k v o e r d e r
c ) A a n p a s s i n g d o e l v e n n o o t s c h a p
d ) N a a m s v e r a n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d e j u i s t h e i d v a n d e u i t e e n z e t t i n g v a n h a a r v o o r z i t t e r e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d t o t b e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g .
E e r s t e B e s l u i t O n t s l a g z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j e e n p a r i g h e i d h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r M a d s e n ; -
d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . . , _ . . . . - - - - - - - . . _ . _ . .
O p : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
t ' B e l g i s c h
à t a a t s b l a d
J o h a n n e s J e n s e n e n m e v r o u w V a n d e n b r a n d e A n n e l i e s .
T w e e d e B e s l u i t A a n s t e l l i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r - - ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d d e v o l g e n d e p e r s o o n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
m e t i n g a n g v a n 0 6 m e i 2 0 1 1 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
a ) D e h e e r D e g e n s I g n a c e , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e G e e r d e g e m - S c h o n e n b e r g
4 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
D e r d e B e s l u i t A a n p a s s i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e p a s t , h i e r t o e a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 3
v a n d e s t a t u t e n ; i n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t n a d e w o o r d e n " . . . t h e a t e r k l e d i j , r e k w i s i e t e n , d e c o r , .
e n d e r g e l i j k e . " , d e v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" A l l e h a n d e l i n g e n a a n g a a n d e e v e n e m e n t e n , c o m m u n i c a t i e , m a r k e t i n g - e n r e c r e a t i e a c t i v i t e i t e n e n d i t i n
d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
O n t w e r p , c o n c e p t e n p r o d u c t o n t w i k k e l i n g a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n :
V e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n r i c h t s n o e r e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n
p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , i n f o r m a t i e o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , e n z . ;
V e r h u u r , o p k o r t e t e r m i j n v a n p e r s o n e n a u t o ' s z o n d e r c h a u f f e u r ; "
V i e r d e B e s l u i t n a a m s w i j z i g i n g
D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " D e g e n s , J o h n s o n & M c K e n z i e " ; h i e r t o e a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n ; d e z e a l i n e a z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n : " D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : " D e g e n s , J o h n s o n & M c K e n z i e " v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a . " .
W A A R V A N A K T E
V e r l e d e n t e M e c h e l e n o p v r i j d a g 0 6 m e i 2 0 1 1
D e g e n s I g n a c e , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g