10/01/2014
ÿþV o o r b e h o u c a a n h B e l g i s S t a a t s b
M n d + h o r d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
\ I w o §
O n d e r n e m i n g e n r : 0 4 3 8 . 2 8 0 . 7 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W A T E R H O E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u i n b e r g s t r a a t 1 7 , 2 4 8 0 D e s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l - U i t d r u k k i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o - W i j z i g i n g d o e l - W i j z i g i n g s t a t u t a i r k a r a k t e r v a n d e a a n d e l e n - W i j z i g i n g e n h e r w e r k i n g s t a t u t e n - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e i d i B l e r v a c q m e t s t a n d p l a a t s t e D e s s e l o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e M o l o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e l f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , r e g i s t e r 5 , d e e l 2 3 2 , b l a d 9 7 , v a k 1 2 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , g e t e k e n d D e e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r E . J O R I S S E N , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E W A T E R H O E K " , m e t z e t e l t e D e s s e l , D u i n b e r g s t r a a t 1 7 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 2 8 0 . 7 4 1 R P R T u r n h o u t , B T W B E 4 3 8 . 2 8 0 . 7 4 1 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t é é n p a r i g h e i d h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t v a n 2 4 8 0 D e s s e l , D u i n b e r g s t r a a t 1 7 n a a r 2 4 8 0 D e s s e l , Z a n d b e r g e n 1 0 2 ,
2 . U i t d r u k k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v o o r t a a n u i t g e d r u k t i n e u r o . H e t k a p i t a a l v a n z e s m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) w e r d g e l i j k w a a r d i g b e v o n d e n a a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 ) .
3 . D o e l s w i j z i g i n g : N a v o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p e e n d o e l s u i t b r e i d i n g , w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 i s g e h e c h t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l u i t t e b r e i d e n z o a l s b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n a l s h i e r n a v e r m e l d .
4 . W i j z i g i n g s t a t u t a i r k a r a k t e r v a n d e a a n d e l e n e n a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n - O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m : H e t s t a t u t a i r k a r a k t e r v a n d e a a n d e l e n e n a n d e r : d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n w e r d g e w i j z i g d . A l l e a a n d e l e n e n a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z u l l e n v o o r t a a n e n k e l n o g o p n a a m k u n n e n l u i d e n . D e a a n d e l e n d i e t h a n s a a n t o o n d e r z i j n , w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
5 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n : v o o r m e l d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
- v o o r m e l d e o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n B e l g i s c h e f r a n k n a a r e u r o
- v o o r m e l d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
- v o o r m e l d e d o e l s w i j z i g i n g
- d e m e e r m a a l s g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g
- d e v o o r s c h r i f t e n o p g e l e g d d o o r d e t a a l w e t g e v i n g .
B i j g e v o l g w e r d e n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t .
D e z e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l t e v e n s g e l d e n a l s c o o r d i n a t i e ,
D e h e r w e r k t e s t a t u t e n w o r d e n s a m e n g e v a t a l s v o l g t :
N a a m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
h e e f t m e t a l s n a a m " D E W A T E R H O E K " .
Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 8 0 D e s s e l , Z a n d b e r g e n 1 0 2 ,
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a a n f 1 5 s e p t e m b e r 1 9 8 9 .
D o e l : A r t i k e l 3 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e u i t b a t i n g , h e t d o e n u i t b a t e n , h u r e n , v e r h u r e n e n i n r i c h t e n v a n h e r b e r g , t a v e r n e , r e s t a u r a n t , v e r b r u i k s a t o n , s n a c k b a r , f e e s t z a a l , t r a i t e u r ; h e t i n r i c h t e n v a n s p o r t i e v e , c u l t u r e l e , g a s t r o n o m i s c h e e n o n t s p a n n i n g s m a n i f e s t a t i e s e n - a c t i v i t e i t e n .
- d e u i t b a t i n g v a n c e n t r a v o o r s p o r t e n o n t s p a n n i n g , d a g - e n v e r b l i j f s r e c r e a t i e ;
- v e r h u r i n g v a n a l l e m a t e r i a l e n e n t o e s t e l l e n d i e h i e r v o o r d i e n s t i g k u n n e n z i j n ;
- k l e i n h a n d e l i n a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n ;
- c o m m i s s i e h a n d e l ;
- d e e l n e m e n , b e h e r e n , p a r t i c i p e r e n i n a l l e s o o r t g e l i j k e z a k e n ;
- v e r h u u r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- v e r h u u r v a n m a t e r i a l e n v o o r d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , z o a l s t e n t e n , v l o e r e n , p o d i a , g e n e r a t o r s , c o n t a i n e r s , e n a n d e r e , h e t i n k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e n o d i g e m a t e r i a l e n h i e r a a n v e r b o n d e n ;
- v e r k o o p v a n a l l e r h a n d e e t e n s w a r e n e n d r a n k e n o p o p e n b a r e m a r k t e n , o p e n b a r e p l a a t s e n , k e r m i s s e n e n d i v e r s e e v e n e m e n t e n , i n - e n v e r k o o p v a n a l l e r h a n d e m a t e r i a l e n e n v o e d i n g s w a r e n h i e r a a n v e r b o n d e n .
- v o o r z i e n i n s u p e r v i s i e , b e h e r e n , r a a d g e v e n e n f i l i a l e n c o n t r o l e r e n e n v e n n o o t s c h a p p e n b e h e r e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d
- h e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , f i n a n c i ë n e n a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l b e h e e r , h e t u i t w e r k e n v a n o r g a n i s a t i e p r o j e c t e n i n a i l e s o o r t e n o n d e r n e m i n g e n , h e t n e m e n v a n m i n d e r h e i d s - e n / o f m e e r d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n , h e t u i t w e r k e n v a n r e n d e m e n t s t u d i e s e n t e c h n i s c h e s t u d i e s , h e t c r e ë r e n v a n p r o t o t y p e s e n n i e u w e p r o d u c t e n e n m a r k t e n ; b o r g s t a a n v o o r l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n d e r d e n t o e g e s t a a n a l s o o k t o e g e s t a a n a a n h a a r b e s t u u r d e r s e n / o f a a n d e e l h o u d e r s .
- a l l e b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e o p h a a r d o e l b e t r e k k i n g h e b b e n , a a n k o p e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n e n o v e r d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n w o r d e n i n c n d e m e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f w e l k e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
H e t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n d i e a a r d z i j n , d i t t e b e g u n s t i g e n , o o k a l s t u s s e n p e r s o o n , c o m m i s s i o n a i r , i n a g e n t u u r o f a l s m a k e l a a r , z o k a n z i j o n d e r m e e r e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g ,
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
K a p i t a a l - a a n d e l e n : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e l f c e n t ( £ 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 ) . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . I n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p w o r d t d i t r e g i s t e r g e h o u d e n .
W i n s t v e r d e l i n g r e s e r v e s - - v e r e f f e n i n g : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
B o e k j a a r : h e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r ,
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e R a a d v a n B e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ,
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n ) m o g e n s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n .
A l l e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n i n p e r s o o n o f b i j v o l m a c h t s t e m m e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o o k é é n p a n g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , B e s t u u r C o n t r o l e :
A a n t a l b e n o e m i n g - - o n t s l a g - - b i j e e n r o e p i n g w e r k i n g :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r w a a r v a n d e l e d e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
E r m o e t e n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s z i j n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n ; z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e v o o r z i t t e r e n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r ( s ) w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r z i j n l e d e n ; z i j k u n n e n e c h t e r v o o r d e e e r s t e m a a l b e n o e m d w o r d e n b i j d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e v o o r z i t t e r i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n f u n c t i e b e l e t i s , w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r . I n d i e n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s r e c h t s p e r s o n e n z i j n , z a l d e l e e f t i j d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n v e r t e g e n w o o r d i g t , d e t e r m i n e r e n d z i j n .
D e r a a d w o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
E l k e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r a f e n b e v a t d a t u m , u u r , p l a a t s e n a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e t e g e n w o o r d i g h e i d v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , h e t z i j p e r s o o n l i j k h e t z i j b i j v o l m a c h t , i s n o o d z a k e l i j k v o o r d e g e l d i g h e i d v a n d e b e s l u i t e n .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j p r o c e s v e r b a a l v a s t g e s t e l d i n e e n n o t u l e n r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r d i e d e v e n n o o t s c h a p e x t e r n k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
E e n b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n o p i e d e r e d o o r d e w e t t o e g e l a t e n w i j z e v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r . E e n b e s t u u r d e r k a n d r a g e r z i j n v a n m e e r d e r e v o l m a c h t e n .
V e r g o e d i n g e n
A a n d e b e s t u u r d e r s k a n , n a a s t d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d d o o r e e n u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E v e n e e n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s t a n t i è m e s t o e k e n n e n t e n e m e n u i t d e b e s c h i k b a r e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
B e v o e g d h e i d :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n d e t a k e n d o o r d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n g e k o m e n , k a n n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k a l i s d i e b e p e r k i n g o f v e r d e l i n g o p e n b a a r g e m a a k t .
D a g e l i j k s b e s t u u r :
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n z a l h i j d e z e f u n c t i e u i t o e f e n e n o n d e r d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
l e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
4 V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
C o n t r o l e :
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s o f w e l i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l u i t d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
6 . O n t s l a g e n d e c h a r g e b e s t u u r d e r : H e t o n t s l a g v a n d e h e e r M E L I S D i r k V i c t o r M a r i a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 1 s e p t e m b e r 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 2 4 8 0 D e s s e l , K a t t e n b e r g 4 9 , a l s b e s t u u r d e r w e r d a a n v a a r d m e t i n g a n g o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n a a n h e m w e r d d e c h a r g e v e r l e e n d o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
7 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e e n t o t d e z e f u n c t i e w o r d e n h e r b e n o e m d :
1 ) D e h e e r M E L I S W e r n e r F r a n s M a r i a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 a p r i l 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 4 8 0 D e s s e l , D o n k e r s t r a a t 1 5 ;
2 ) d e h e e r M E L I S M i k e L u d o M a r t , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 7 m e i 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 2 4 8 0 D e s s e l , B e r g e n s t r a a t 4 4 ; e n
3 ) m e v r o u w F O E T S L i l i a n e P a u l a J e a n n i n e , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 9 m e i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n ,
O i m e n s e b a a n 1 2 6 ;
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a a n g e s t e l d e n v e r k l a a r d e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e
z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
V e r v o l g e n s z i j n d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j é é n p a r i g b e s l i s t d a t :
- d e h e e r M E L I S W e r n e r , v o o r n o e m d , h e r b e n o e m d w o r d t t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e h e e r M e l i s W e r n e r v e r k l a a r d e d e z e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l
d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D a a r n a a s t b e v e s t i g d e d e R a a d v a n B e s t u u r d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n a a n g e b o d e n e n w e r d e n
o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m , i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , e n d a t a i l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n
v e r n i e t i g d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
d a g e i - b e h e t $ e l g i s c l r S t a a t s b i a t t 1 1 / 0 1 1 2 U r ÿÿ A e x e s c l ü f i ó i ï i t e u r l i é l g ë
N o t a r i s H e i d i B l e r v a c q
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g