DE TONDELDOOS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DE TONDELDOOS
Dénomination : DE TONDELDOOS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 822.265.634

Publication

07/08/2014
ÿþî red Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na heerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van t_t_ ik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*1415126

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

Griffie

Ondernemingsnr : 0822.265.634

Benaming

(voluit) : De Tondeldoos

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Gloriantlaan 15 - 2050 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

De Raad van Bestuur gehouden op 9 juli 2014 beslist de zetel van de vennootschap vanaf 9 juli 2014 te verplaatsen van 2050 Antwerpen, Gloriantlaan 15 naar 2050 Antwerpen, Roemer Visscherstraat 12.

Voor analytisch uittreksel,

Voor Jeroen Jespers BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Jeroen Jespers

30/10/2014
ÿþ11111111g1191111

MM Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van knopnandel

Antwerpen

21 ET, 2014

afdeling kitwerpen

urirrie



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0822.265.634

Benaming

(voluit) : De Tondeldoos

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Roemer Visscherstraat 12 2060 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming bestuurders

Herbenoeming gedelegeerd bestuurder

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 15 oktober 2014 blijkt het ontslag als bestuurder vanaf 15 oktober 2014 van de Comm.V Mark Kiekens Consulting, met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Kosivijverstraat 57, vertegenwoordigd door de Heer Mark Kiekens, vaste vertegenwoordigen

Worden benoemd als bestuurder vanaf 15 oktober 2014 voor een periode van zes Saar :

- de Heer Jeroen Jespers, wonende te 2050 Antwerpen, Roemer Visscherstraat 12;

de Heer Bart Houben, wonende te 2060 Antwerpen, De Preststraat 61;

Mevrouw Brigitte Bogaert, wonende te 3191 Hever, Salvialaan 3.

Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 15 oktober 2014 blijkt de herbenoeming als gedelegeerd

" bestuurder vanaf 15 oktober 2014 van de BVBA Jeroen Jespers, vertegenwoordigd door de Heer Jeroen

" Jespers, zaakvoerder.

Voor analytisch uittreksel,

Voor Jeroen Jespers BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Jeroen Jespers

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

09/10/2013
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Ondernemingsar : 0822.265.634 Benaming (voluit) : De Tondeldoos

goorgelegd tA'r ^-`itik vr- ritin RAMA Kaopltarsdti te. Anhurpen, op

Griffie 3 0 SEP 2013

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Gloriantlaan 15

2050 ANTWERPEN

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG iN NATURA VAN EEN SCHULDVORDERING MET VERSLAGGEVING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negentien september tweeduizend dertien, door Meester Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap « Dei; Tondeldoos », waarvan de zetel gevestigd is te 2050 Antwerpen, Gloriantlaan 15, hierna "de Vennootschap" genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met vierhonderd zesenzestigduizend vierhonderd;' zevenenvijftig euro (466.457,00 EUR), om het te brengen op vijfhonderd achtentwintigduizend vierhonderd.; zevenenvijftig euro (528.457,00 EUR) door de uitgifte van vierhonderd zesenzestigduizend vierhonderd zevenenvijftig (466.457) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als;' de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.

De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng door de naamloze vennootschap Papillon d'or, van een gedeelte van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, die zij heeft ten laste van de : Vennootschap en die uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Verga- di n " voor de inbren "

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de naamloze vennootschap Papillon d'or, de vierhonderd zesenzestigduizend vierhonderd zevenenvijftig (466.457) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend. Concirtsies van de bedriifsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 17 september 2013, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: "BDO Bedrijfsrevisoren", te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 (blok K), vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry, luiden letterlijk als volgt

5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV DE TONDELDOOS, bestaat uit de inbreng van een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant, door de vennootschap NV PAPILLON D'OR, voor een, inbrengwaarde van 466.457,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van de continuiteit en het herstel van de financiële toestand van de vennootschap, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng In natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bednlfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering, leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven; aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in nature bestaat uit 466,457 aandelen van de NV DE TONDELDOOS, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bi de kapitaalverhoging in de NV DE TONDELDOOS en mag niet voor' andere doeleinden worden gebruikt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-beliouden aan het Belgisch Staatsblad

s ,

Merelbeke, 17 september 2013

(handtekening)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg, Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Veerle CATRY'

2° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die

voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd achtentwintigduizend vierhonderd zevenenvijftig euro

(528.457, 00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd achtentwintigduizend vierhonderd zevenenvijftig (528.457)

aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk van het kapitaal vertegenwoordigen."

3° Beslissing om artikel 2, eerste zin van de statuten in overeenstemming te brengen met de verplaatsing

van de maatschappelijke zetel, zoals beslist door de raad van bestuur op 14 maart 2012 en gepubliceerd in de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 2, eerste zin luidt ais volgt: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2050 Antwerpen,

Glorianflaan 15."'

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris





















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/09/2013
ÿþ - Moe Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111

1319 57

Neergelegd ter gele van de Rechtbank

van Koophal rde! te Antwerpen, op

Griffie su. aUla

Ondernemingsnr : 0622266634

Benaming

(voluit) : De Tondeldoos

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Gloriantlaan 15 - 2050 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering dd. 13.06.2013:

"wordt beslist bij afzonderlijke stemming dat volgende personen worden herbenoemd tot bestuurder voor een periode van zes jaar :

BVBA Jeroen Jespers, met maatschappelijke zetel te 2050 Antwerpen, Roemer Visscherstraat 12. Ais vaste vertegenwoordiger wordt de Heer Jeroen Jespers aangesteld.

- Comm.V Mark Kiekens Consulting, met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Koeivijverstraat 57. Als vaste vertegenwoordiger wordt de Heer Mark Kiekens aangesteld."

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd. 13.06.2013:

"Met eenparigheid van stemmen wordt besloten BVBA Jeroen Jespers te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap."

Jeroen Jespers BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

Jeroen Jespers

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 09.08.2013 13415-0593-019
22/12/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i 111





Ondernemingsnr : 0822.265.634

Benaming (voluit) : De Tondeldoos

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Roemer Visscherstraat 12

2050 ANTWERPEN

Onderwerp akte : CREATIE VAN KLASSEN VAN AANDELEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig november tweeduizend veertien, door Meester Eric SPRUYT, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap De Tondeldoos, waarvan de zetel gevestigd is te 2050 Antwerpen, Roemer Visscherstraat 12,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Kennisname van de beslissing van de raad van bestuur de dato 9 juli 2014 tot verplaatsing van de. maatschappelijke zetel naar huidig adres en beslissing om artikel 2, eerste zin van de statuten hiermee in overeenstemming te brengen:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2050 Antwerpen, Roemer Visscherstraat 12."

2° Creatie van twee (2) klassen van aandelen zijnde klasse A en klasse B aandelen verdeeld als volgt:

- 422.766 aandelen behoren tot de klasse A en genaamd 'aandelen A', deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 422.766;

- 105.691 aandelen behoren tot de klasse B en genaamd `aandelen B', deze aandelen zijn genummerd van 422.767 tot en met 528.457.

Beslissing dat aan de klassen van aandelen rechten en plichten worden toegekend zoals hierna opgenomen in de gewijzigde statuten.

De wijzigingen aan de artikelen 5, 8, 14, 15, 17, 29, 30, 31 en 38 van de statuten luiden als volgt

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd achtentwintigduizend vierhonderd zevenenvijftig euro (528.457, 00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonden! tweeëntwintigduizend zevenhonderd zesenzestig (422.766) aandelen A en honderd en vijf duizend zeshonderd eenennegentig (105.691) aandelen B, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen van een bepaalde klasse die nadien worden verkregen door een aandeelhouder van een andere klasse, worden automatisch omgezet in aandelen van de klasse waartoe de verkrijgende aandeelhouder behaart. Tenzij anders bepaald in de statuten blijven aandelen van een bepaalde klasse die verkregen worden door een derde met naleving van de bepalingen van deze statuten, behoren tot deze klasse.

Artikel 8.OPRO!~PiNG TOT BIJSTORTING.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op de plaats en de datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen en enkel met unanimiteit van stemmen, zoals bepaald in artikel 15 van de statuten; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn,. gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een', beursvennootschap, ln dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap, zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet,, geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste vier leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Twee bestuurders worden, gekozen uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de houders van aandelen A

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

1 1 DEC. 2014

afdeling Antwerpen

rriffhh

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

" (de A-Bestuurder(s)) en twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de houders van aandelen B (de B-Bestuurder(s)).

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Indien een bestuurdersmandaat openvalt om enige reden, gaan de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur en voor het nemen van enige andere beslissing, over tot cooptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de aandeelhouder van die klasse op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd wiens mandaat vacant geworden is.

De raad van bestuur kan onder de 8-Bestuurders een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aan-

" wezige bestuurders,

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Artikel 15. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuur-

ders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als

regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het

ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig

~ r y

" Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge





















is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats

aangeduid in de oproeping,

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale

handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en waarvan kennis is gegeven

" per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te

vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn

eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste één A-Bestuurder en tenminste één B-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en, bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de , andere bestuurders.

Elke bestuurder heeft één stem. De voorzitter van de raad van bestuur beschikt niet over een " doorslaggevende stem in geval van staking van de stemmen.

Over de volgende aangelegenheden kunnen de beslissingen enkel genomen worden met unanimiteit van stemmen:

(i) overnames, fusies, desinvesteringen en investeringen, oprichting van een dochtervennootschap en het opstarten van activiteiten in nieuwe geografische markten;

(ii) goedkeuring van nieuwe investeringsprojecten;

(iii) de aanwerving of het ontslaan van personeelsleden of dienstverleners waarvoor de kost voor de Vennootschap minstens 40.000 EUR perjaar bedraagt en die niet waren voorzien in het jaarbudget;

(iv) het toestaan van enige vergoeding of rekening-courant ten voordele van een met een aandeelhouder verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen ;

(y) iedere beslissing betreffende het afkondigen van of het uitkeren van interim dividenden;

(vi) kapitaaluitgaven van de Vennootschap of de dochtervennootschappen voor meer dan 10.000 EUR die

niet waren voorzien in het jaarbudget;

(vil) goedkeuring wijziging waarderingsregels;

(viii) iedere voorbereidende verrichting op een Exit (zoals aanstellen van een investeringsbank, enz);

(ix) het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft;

(x) het verwerven, wijzigen en of vervreemden van intellectuele eigendomsrechten;

(xi) de goedkeuring jaarbudget;

(xii) het onderhandelen en afsluiten van dadingen; de vertegenwoordiging van de vennootschap, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; het stellen van alle vereiste of nuttige handelingen met betrekking tot deze procedures en het bekomen en laten uitvoeren van alle uitspraken;

(xiii) het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor aangelegenheden, zoals hiervoor vermeld;

(xiv) de beslissing om de verdere valstorting van het maatschappelijk kapitaal te verzoeken aan de aandeelhouders of een van hen; en

(xv) beslissingen zoals hierboven beschreven genomen op groepsniveau voor de Groepsvennootschappen, met dien verstande dat elkeen van deze beslissingen op niveau van het orgaan van de betrokken vennootschappen, waarbij één van de aandeelhouders of hun vertegenwoordiger aanwezig is met

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

114.

het oog op de beraadslaging en besluitvorming binnen het desbetreffende orgaan, zal zijn voorafgegaan door' een vergadering op niveau van de Raad van Bestuur waarin gezamenlijk de standpuntname wordt overeengekomen. Onder `Groepsvennootschappen' wordt begrepen: de vennootschap; Zoefffl BVBA, met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden, Harentstraat 7 en met ondernemingsnummer 0560.735.224; de vennootschap naar Zuid Afrikaans recht De Tondeldoos Entertainment Ltd., met maatschappelijke zetel te 7925 " Woodstock, Searle Street; en enige andere vennootschappen waarvan de vennootschap rechtstreeks dan wel onrechtstreeks aandeelhouder is, van tijd tot tijd,

ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechteljke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dienen de voorschriften van artikel ' 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te worden genomen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 17 VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, waarvan één A-Bestuurder en één B-Bestuurder, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurrier belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van 'gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

' De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

' Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur:

" Artikel 29. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de ' vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze wanneer ten minste de helft van het maatschappelijke kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek ' van vennootschappen een hoger aanwezigheidsquorum vereist.

De beslissingen bedoeld in artikel 31, tweede alinea van deze statuten kunnen echter slechts geldig genomen worden indien zowel de houder(s) van aandelen A, als de houder(s) van aandelen B aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Indien de houder(s) van aandelen A of de houder(s) van aandelen B niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen worden met betrekking tot deze beslissingen. Op deze nieuwe vergadering, die ten vroegste drie weken na de datum van de eerste algemene vergadering kan worden georganiseerd, zal de algemene vergadering geldig kunnen beslissen ' zelfs indien de houder(s) aandelen A of de houders) aandelen B niet aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 30. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem,

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding 7a", "neen" of "onthouding" De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven,.

Artikel 31. MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen slechts op geldige wijze genomen indien ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigdis, en zij genomen zijn bij meerderheid van de stemmen waannee aan de stemming wordt deelgenomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet meegerekend bij het tellen van de uitgebrachte stemmen.

Evenwel kunnen de hierna volgende beslissingen enkel genomen worden mits instemming van zowel de A; Aandeelhouder en de B Aandeelhouder

(i) het bestemmen van het resultaat en desgevallend het uitkeren van dividenden of tantièmes;

(ii) het bepalen van bestuursvergoedingen;

(iii) het benoemen van de commissaris;

(iv) de uitgifte van financiële instrumenten van welke aard ook;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

V

~

"Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 11.1

(V) afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;

(vi) fusie of splitsing van de vennootschap of enige daarmee gelijkgestelde verrichting;

(vii) ontbinding van de vennootschap;

(viii) statutenwijzigingen.

Artikel 38. INTERIMDIVIDENDEN,

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van artikel 15 van de statuten en van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen,"

3° Wijziging van de tweede alinea van artikel 9 van de statuten betreffende de aard van de aandelen en de eerste alinea van artikel 10 van de statuten betreffende de overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoordineerde tekst van de statuten),

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Erie SPRUYT

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 04.10.2012 12604-0114-019
06/04/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'3. Van de

Rechtbank .,.' .. ,;, ' ^ AtIt4Yetp8i1

~Gr' ¬ effisr,

*12069643*

Ondernemingsnr : 0822.265.634

Benaming

(voluit) : De Tondeldoos

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Singel 7 - 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

De Raad van Bestuur gehouden op 14 maart 2012 beslist de zetel van de vennootschap vanaf 14 maart 2012 te verplaatsen van 2550 Kontich, Singel 7 naar 2050 Antwerpen, Gloriantlaan 15.

Voor analytisch uittreksel,

Jeroen Jespers

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening_

01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 27.07.2011 11342-0589-014

Coordonnées
DE TONDELDOOS

Adresse
ROEMER VISSCHERSTRAAT 12 2050 ANTWERPEN 5

Code postal : 2050
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande