09/10/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 2 . 2 6 5 . 6 3 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e T o n d e l d o o s
g o o r g e l e g d t A ' r ^ - ` i t i k v r - r i t i n R A M A K a o p l t a r s d t i t e . A n h u r p e n , o p
G r i f f i e 3 0 S E P 2 0 1 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G l o r i a n t l a a n 1 5
2 0 5 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G i N N A T U R A V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G M E T V E R S L A G G E V I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « D e i ; T o n d e l d o o s » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , G l o r i a n t l a a n 1 5 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ; ' z e v e n e n v i j f t i g e u r o ( 4 6 6 . 4 5 7 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d . ; z e v e n e n v i j f t i g e u r o ( 5 2 8 . 4 5 7 , 0 0 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 4 6 6 . 4 5 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s ; ' d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P a p i l l o n d ' o r , v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , d i e z i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e : V e n n o o t s c h a p e n d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V e r g a - d i n " v o o r d e i n b r e n "
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P a p i l l o n d ' o r , d e v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 4 6 6 . 4 5 7 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d . C o n c i r t s i e s v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( b l o k K ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V e e r l e C a t r y , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V D E T O N D E L D O O S , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d o o r d e v e n n o o t s c h a p N V P A P I L L O N D ' O R , v o o r e e n , i n b r e n g w a a r d e v a n 4 6 6 . 4 5 7 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u i t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g I n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d n l f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n ; a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 4 6 6 , 4 5 7 a a n d e l e n v a n d e N V D E T O N D E L D O O S , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V D E T O N D E L D O O S e n m a g n i e t v o o r ' a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - b e l i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
s ,
M e r e l b e k e , 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3
( h a n d t e k e n i n g )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e e r l e C A T R Y '
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o
( 5 2 8 . 4 5 7 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 5 2 8 . 4 5 7 )
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 ° B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 2 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v e r p l a a t s i n g
v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , z o a l s b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 4 m a a r t 2 0 1 2 e n g e p u b l i c e e r d i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 2 , e e r s t e z i n l u i d t a i s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n ,
G l o r i a n f l a a n 1 5 . " '
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/12/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 2 6 5 . 6 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e T o n d e l d o o s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o e m e r V i s s c h e r s t r a a t 1 2
2 0 5 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : C R E A T I E V A N K L A S S E N V A N A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e T o n d e l d o o s , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , R o e m e r V i s s c h e r s t r a a t 1 2 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 9 j u l i 2 0 1 4 t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h u i d i g a d r e s e n b e s l i s s i n g o m a r t i k e l 2 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , R o e m e r V i s s c h e r s t r a a t 1 2 . "
2 ° C r e a t i e v a n t w e e ( 2 ) k l a s s e n v a n a a n d e l e n z i j n d e k l a s s e A e n k l a s s e B a a n d e l e n v e r d e e l d a l s v o l g t :
- 4 2 2 . 7 6 6 a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e k l a s s e A e n g e n a a m d ' a a n d e l e n A ' , d e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 4 2 2 . 7 6 6 ;
- 1 0 5 . 6 9 1 a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e k l a s s e B e n g e n a a m d ` a a n d e l e n B ' , d e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 4 2 2 . 7 6 7 t o t e n m e t 5 2 8 . 4 5 7 .
B e s l i s s i n g d a t a a n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n r e c h t e n e n p l i c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d z o a l s h i e r n a o p g e n o m e n i n d e g e w i j z i g d e s t a t u t e n .
D e w i j z i g i n g e n a a n d e a r t i k e l e n 5 , 8 , 1 4 , 1 5 , 1 7 , 2 9 , 3 0 , 3 1 e n 3 8 v a n d e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o ( 5 2 8 . 4 5 7 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e n ! t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 4 2 2 . 7 6 6 ) a a n d e l e n A e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 1 0 5 . 6 9 1 ) a a n d e l e n B , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e k l a s s e d i e n a d i e n w o r d e n v e r k r e g e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r v a n e e n a n d e r e k l a s s e , w o r d e n a u t o m a t i s c h o m g e z e t i n a a n d e l e n v a n d e k l a s s e w a a r t o e d e v e r k r i j g e n d e a a n d e e l h o u d e r b e h a a r t . T e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n b l i j v e n a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e k l a s s e d i e v e r k r e g e n w o r d e n d o o r e e n d e r d e m e t n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n , b e h o r e n t o t d e z e k l a s s e .
A r t i k e l 8 . O P R O ! ~ P i N G T O T B I J S T O R T I N G .
D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e b e u r e n o p d e p l a a t s e n d e d a t u m b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h i e r o v e r a l l e e n m a g b e s l i s s e n e n e n k e l m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n ; d e u i t o e f e n i n g v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t o e k o m e n d e a a n d e z e a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z i j n g e d a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d a t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n , . g e b e u r d v e r k o p e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , h e t z i j d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n ' , b e u r s v e n n o o t s c h a p , l n d i t g e v a l w o r d t d e p r i j s v a n d e o v e r d r a c h t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d . D e b e t a l i n g m o e t , , g e s c h i e d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 1 4 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i e r l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . T w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n , g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n m e e r d a n t w e e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n A
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 1 D E C . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
r r i f f h h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
" ( d e A - B e s t u u r d e r ( s ) ) e n t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n m e e r d a n t w e e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n B ( d e B - B e s t u u r d e r ( s ) ) .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t o p e n v a l t o m e n i g e r e d e n , g a a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s o p d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v o o r h e t n e m e n v a n e n i g e a n d e r e b e s l i s s i n g , o v e r t o t c o o p t a t i e v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r v a n d i e k l a s s e o p w i e n s v o o r d r a c h t d e b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d w i e n s m a n d a a t v a c a n t g e w o r d e n i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r d e 8 - B e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n -
" w e z i g e b e s t u u r d e r s ,
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
A r t i k e l 1 5 . B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r -
d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s
r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t
o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g
~ r y
" V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g ,
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e
h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) e n w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n
" p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n
e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e é é n A - B e s t u u r d e r e n t e n m i n s t e é é n B - B e s t u u r d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s e n , b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e , a n d e r e b e s t u u r d e r s .
E l k e b e s t u u r d e r h e e f t é é n s t e m . D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t n i e t o v e r e e n " d o o r s l a g g e v e n d e s t e m i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n d e s t e m m e n .
O v e r d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n e n k e l g e n o m e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n :
( i ) o v e r n a m e s , f u s i e s , d e s i n v e s t e r i n g e n e n i n v e s t e r i n g e n , o p r i c h t i n g v a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p e n h e t o p s t a r t e n v a n a c t i v i t e i t e n i n n i e u w e g e o g r a f i s c h e m a r k t e n ;
( i i ) g o e d k e u r i n g v a n n i e u w e i n v e s t e r i n g s p r o j e c t e n ;
( i i i ) d e a a n w e r v i n g o f h e t o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n o f d i e n s t v e r l e n e r s w a a r v o o r d e k o s t v o o r d e V e n n o o t s c h a p m i n s t e n s 4 0 . 0 0 0 E U R p e r j a a r b e d r a a g t e n d i e n i e t w a r e n v o o r z i e n i n h e t j a a r b u d g e t ;
( i v ) h e t t o e s t a a n v a n e n i g e v e r g o e d i n g o f r e k e n i n g - c o u r a n t t e n v o o r d e l e v a n e e n m e t e e n a a n d e e l h o u d e r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
( y ) i e d e r e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t a f k o n d i g e n v a n o f h e t u i t k e r e n v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n ;
( v i ) k a p i t a a l u i t g a v e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v o o r m e e r d a n 1 0 . 0 0 0 E U R d i e
n i e t w a r e n v o o r z i e n i n h e t j a a r b u d g e t ;
( v i l ) g o e d k e u r i n g w i j z i g i n g w a a r d e r i n g s r e g e l s ;
( v i i i ) i e d e r e v o o r b e r e i d e n d e v e r r i c h t i n g o p e e n E x i t ( z o a l s a a n s t e l l e n v a n e e n i n v e s t e r i n g s b a n k , e n z ) ;
( i x ) h e t s l u i t e n v a n e e n o v e r e e n k o m s t , h e t o n d e r n e m e n v a n e e n h a n d e l i n g o f h e t a a n g a a n v a n e e n v e r b i n t e n i s d i e a l s g e v o l g , u i t w e r k i n g o f r e s u l t a a t e e n v a n d e h i e r b o v e n o p g e s o m d e p u n t e n h e e f t ;
( x ) h e t v e r w e r v e n , w i j z i g e n e n o f v e r v r e e m d e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n ;
( x i ) d e g o e d k e u r i n g j a a r b u d g e t ;
( x i i ) h e t o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n v a n d a d i n g e n ; d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ; h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s e n h e t b e k o m e n e n l a t e n u i t v o e r e n v a n a l l e u i t s p r a k e n ;
( x i i i ) h e t t o e s t a a n v a n v o l m a c h t e n o f b e v o e g d h e d e n v o o r a a n g e l e g e n h e d e n , z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d ;
( x i v ) d e b e s l i s s i n g o m d e v e r d e r e v a l s t o r t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r z o e k e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f e e n v a n h e n ; e n
( x v ) b e s l i s s i n g e n z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n g e n o m e n o p g r o e p s n i v e a u v o o r d e G r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e l k e e n v a n d e z e b e s l i s s i n g e n o p n i v e a u v a n h e t o r g a a n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j é é n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n w e z i g i s m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 4 .
h e t o o g o p d e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g b i n n e n h e t d e s b e t r e f f e n d e o r g a a n , z a l z i j n v o o r a f g e g a a n d o o r ' e e n v e r g a d e r i n g o p n i v e a u v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w a a r i n g e z a m e n l i j k d e s t a n d p u n t n a m e w o r d t o v e r e e n g e k o m e n . O n d e r ` G r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n ' w o r d t b e g r e p e n : d e v e n n o o t s c h a p ; Z o e f f f l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , H a r e n t s t r a a t 7 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 6 0 . 7 3 5 . 2 2 4 ; d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z u i d A f r i k a a n s r e c h t D e T o n d e l d o o s E n t e r t a i n m e n t L t d . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 9 2 5 " W o o d s t o c k , S e a r l e S t r e e t ; e n e n i g e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s d a n w e l o n r e c h t s t r e e k s a a n d e e l h o u d e r i s , v a n t i j d t o t t i j d ,
l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l ' 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e w o r d e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e i d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 7 V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n é é n A - B e s t u u r d e r e n é é n B - B e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r r i e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
' D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
' B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r :
" A r t i k e l 2 9 . B E R A A D S L A G I N G - A A N W E Z I G H E I D S Q U O R U M .
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e ' v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r h e t W e t b o e k ' v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n h o g e r a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
D e b e s l i s s i n g e n b e d o e l d i n a r t i k e l 3 1 , t w e e d e a l i n e a v a n d e z e s t a t u t e n k u n n e n e c h t e r s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n w o r d e n i n d i e n z o w e l d e h o u d e r ( s ) v a n a a n d e l e n A , a l s d e h o u d e r ( s ) v a n a a n d e l e n B a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . I n d i e n d e h o u d e r ( s ) v a n a a n d e l e n A o f d e h o u d e r ( s ) v a n a a n d e l e n B n i e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z a l e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e b e s l i s s i n g e n . O p d e z e n i e u w e v e r g a d e r i n g , d i e t e n v r o e g s t e d r i e w e k e n n a d e d a t u m v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n g e o r g a n i s e e r d , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k u n n e n b e s l i s s e n ' z e l f s i n d i e n d e h o u d e r ( s ) a a n d e l e n A o f d e h o u d e r s ) a a n d e l e n B n i e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
A r t i k e l 3 0 . S T E M R E C H T .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g 7 a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n , .
A r t i k e l 3 1 . M E E R D E R H E I D .
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n s l e c h t s o p g e l d i g e w i j z e g e n o m e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , e n z i j g e n o m e n z i j n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a n n e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t m e e g e r e k e n d b i j h e t t e l l e n v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
E v e n w e l k u n n e n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n e n k e l g e n o m e n w o r d e n m i t s i n s t e m m i n g v a n z o w e l d e A ; A a n d e e l h o u d e r e n d e B A a n d e e l h o u d e r
( i ) h e t b e s t e m m e n v a n h e t r e s u l t a a t e n d e s g e v a l l e n d h e t u i t k e r e n v a n d i v i d e n d e n o f t a n t i è m e s ;
( i i ) h e t b e p a l e n v a n b e s t u u r s v e r g o e d i n g e n ;
( i i i ) h e t b e n o e m e n v a n d e c o m m i s s a r i s ;
( i v ) d e u i t g i f t e v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V
~
" V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
( V ) a f s c h a f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g ;
( v i ) f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e d a a r m e e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ;
( v i i ) o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( v i i i ) s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
A r t i k e l 3 8 . I N T E R I M D I V I D E N D E N ,
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , "
3 ° W i j z i g i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) ,
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i e S P R U Y T
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g