07/03/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 4 9 6 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N I E U W E D O O R N B O O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) , I s s c h o t w e g 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E N I E U W E D O O R N B O O M " , m e t z e t e i t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n -
B e r g ( I t e g e m ) , I s s c h o t w e g 1 0 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s R i t a H e y l e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k - v o e r d e r v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 , z o a l s
o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g g e e f t e e n t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , o p g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d i t i s n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n
v o o r d i e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p h e t v e r s l a g g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n ; z i j b e s l u i t
z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s e r i n v e r v a t .
D i t v e r s l a g w o r d t n e e r g e l e g d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a " n e v a r i e t u r " t e z i j n
o n d e r t e k e n d d o o r m i j , N o t a r i s , e n d e c o m p a r a n t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B V B A
R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L e n a e r t s M o n i k a , k a n t o o r h o u d e n d e t e
1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 b 2 , d i e l e t t e r l i j k w o r d e n o v e r g e n o m e n a l s v o l g t :
" X I I . B e s l u i t
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t d e z a a k v o e r d e r
v a n d e B V B A D E N I E U W E D O O R N B O O M e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n
b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 0 . 1 5 2 , 6 0 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 5 . 0 4 0 , 0 6 .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e
b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A n d e r z i j d s l i j k e n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n s , g e z i e n d e a a r d v a n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a ,
u i t e r m a t e a l e a t o i r , z o d a t h e t o n s n i e t m o g e l i j k i s o p e e n r e d e l i j k e w i j z e t e b e p a l e n i n w e l k e m a t e d e z e s t a a t d e
t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g g e t r o u w w e e r g e e f t .
E r i s g e e n a n d e r e i n f o r m a t i e d i e w e n o o d z a k e l i j k a c h t e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n .
O p g e m a a k t t e W e m m e l , 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3
V o o r d e b u r g e r l i j k e B V B A R o b r e c t h s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M o n i k a L e n a e r t s
B e d r i j f s r e v i s o r "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . H i e r d o o r b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n n o g
v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D E R D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g w o r d t h e t o n t s l a g v a n V a n d e M e u t t e r K i r - s t e n , v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , v a s t g e s t e l d . E r w o r d t h a a r k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t g e v o e r d e b e s t u u r .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n z i j n b e - e i n d i g d .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a t z i j v o o r h e e n , o p b a s i s v a n d e r e k e n i n g e n e n s t u k k e n d i e v o o r t k o m e n u i t d e
b o e k h o u d i n g e n a d m i n i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p r e e d s v o l l e d i g h e e f t t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
Z 6 = 0 2 - n e
a g i ~ ~ ~ ~ ¬ R e e f i l g e l e V á n ~ ~ ~ P H A . ~ ` J f ~ ~ R » l e i * ~ # ~ ` N
G r i f f i e
1
1 3 0 9 1 5 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a , º%
. "
V o o r -
" b e r h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 , e
g e l d e g e m a a k t , e n d a t z i j a l l e e v e n t u e l e s c h u l d e n r e e d s h e e f t v o l d a a n t e g e n o v e r d e r d e n , b e h o u d e n s e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e t o t o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d m a a r d i e a c h t e r a f z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n .
Z i j s t e l t v a s t d a t d e r h a l v e d e v e r e f f e n i n g f e i t e l i j k r e e d s v o l l e d i g i s g e s c h i e d e n d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e l o p e n i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t m e t d e z e o p v o l d o e n d e w i j z e v o l d a a n i s a a n d e v e r p l i c h t i n g o m n a z i j n v e r e f f e n i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r h e t g e b r u i k v a n d e w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D a a r d e v e r e f f e n i n g i s g e s c h i e d o p b a s i s v a n d e r e k e n i n g e n e n s t u k k e n d i e v o o r t k o m e n u i t d e b o e k h o u d i n g e n a d m i n i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a t d o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d t e r k e n d , e n d a a r d e v e n n o t e n , i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d h e b b e n g e h a d , w o r d t v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n o n d e r z o e k s c o m m i s s a r i s a f g e z i e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E N I E U W E D O O R N B O O M " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e - h o u d e n t e b e s t a a n .
D e z e b e s l i s s i n g b r e n g t v a n r e c h t s w e g e o v e r d r a c h t t e w e e g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n a a n d e c o m p a r a n t e n d i e v e r k l a r e n z i c h t e b e - s c h o u w e n a l s p e r s o o n l i j k g e b o n d e n t o t b e t a l i n g v a n h e t g a n s e p a s s i e f e n t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e v e r e f f e n i n g i s d i e n t e n g e v o l g e a f g e s l o t e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r - g e l e g d e n w o r d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d t e P u t t e - - B e e r z e l , M e c h e l b a a n 1 9 5 , w o o n p l a a t s v a n m e v r o u w V a n d e M e u t t e r K i r s t e n , v o o r n o e m d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s R i t a H e y l e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r n o p e n d d e o n t b i n d i n g
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r n o p e n s d e o n t b i n d i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g