09/09/2014
ÿþ:
L . '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
1 1
1 1
I I
I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
* 1 4 1 6 6 9 3 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
9
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 A U G 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 7 . 3 1 2 . 4 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D E G R O O T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R A S S C H A A T S E B A A N 1 1 1 - 2 9 7 0 S C H I L D E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G -
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 )
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r D i r k U I T D E N H O U W E N
- d e B V B A B & D V A S T G O E D B E H E E R , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n j a m i n D E G R O O T E
I n h u n p l a a t s w o r d t b e n o e m d e n d i t t o d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- m e v r o u w N i c o l e V A N U D E N , B r a s s c h a a t s e b a a n 1 1 1 , 2 9 7 0 S c h i l d e . Z i j z a l d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d w a a r n e m e n .
D E G R O O T E B e n j a m i n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 30.07.2013 13375-0289-012
30/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E G R O O T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 J A N . 2 0 1 5
a f d e l i n e t i t e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 3 1 2 . 4 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z e t e l : B r a s s c h a a t s e b a a n 1 1 1
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m D e S m e d t , t e W o m m e l g e m o p 2 2
d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e N V " D E G R O O T E " , t e S c h i l d e , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t : a a n p a s s i n g e u r o
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e r e e d s f e i t e l i j k d o o r g e v o e r d e o m v o m l i n g e n a f r o n d i n g v a n h e t i n
B e l g i s c h e F r a n k u i t g e d r u k t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e u r o , t e g e n e e n o m z e t t i n g s k o e r s w a a r b i j é é n e u r o
( ¬ 1 ) g e l i j k i s a a n v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g B e l g i s c h e F r a n k ( 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n a d e z e o m z e t t i n g e n a f r o n d i n g n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 8 9 , 5 3 9 , 1 4 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v o o r t a a n e n k e l n o g i n e u r o u i t t e d r u k k e n .
T w e e d e b e s l u i t : W i j z i g i n g b o e k j a a r e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l o p e n a l s v o l g t : v a n é é n
o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r ,
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n g e g a a n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e i n d i g e n o p 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e l a t e n d o o r g a a n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d
m a a r t o m t w i n t i g u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o n d e r h e t n i e u w e r e g i m e e n w e l o p d e e e r s t e m a a n d a g
v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 6 .
D e r d e b e s l u i t : V e r d u i d e l i j k i n g o m t r e n t m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t s t e e d s d e b e d o e l i n g i s g e w e e s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g z o u
z i j n a l s v o l g t ; " D E G R O O T E " e n d u s n i e t " N . V . D E G R O O T E " .
H e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 1 9 9 3 , z o u k u n n e n
d o e n v e r m o e d e n d a t d e b e n a m i n g t h a n s i s : " N . V . D E G R O O T E " .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t - v o o r z o v e r a l s n o d i g d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i s : " D E G R O O T E " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i t i n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n o p t e n e m e n z o a l s n a g e m e l d .
V i e r d e b e s l u i t : S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n d e z e
a r t i k e l s g e w i j s t e h e r s c h r i j v e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g o p d e
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r i n s t a a n o n d e r m e e r v o l g e n d e a r t i k e l s v e r m e l d
A r t i k e l 1 : B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
a a n n e e m t o n d e r d e n a a m " D E G R O O T S ;
A r t i k e l 3 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B r a s s c h a a t s e b a a n 1 1 1 .
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d
B r u s s e l h o o f d s t a d b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g v a n
d i t a r t i k e l d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
r S , . r H e l g i s c h t a a t s b l a d
B i l a g e n b i j l i e t B é l g i s c f i S T t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n , a t e l i e r s , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n o f o p h e f f e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t ,
z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g
e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 8 9 . 5 3 9 , i 4 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w a a l f ( 3 . 6 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e
w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w a a l f d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
D e z e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e p a a l d .
H e t v o l g e s t o r t e g e d e e l t e i s n i e t a f k o m s t i g v a n e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n ,
A r t i k e l 2 1 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n
d e u i t n o d i g i n g v e r m e l d .
A r t i k e l 2 9 : B o e k j a a r - i n v e n t a r i s - j a a r r e k e n i n g - j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e b e s t u u r d e r s m a k e n e l k j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d , w a n n e e r d e w e t d i t
v e r e i s t ,
D i t v e r s l a g b e v a t o n d e r m e e r e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g , w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t
g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e m e t d a a r i n o p g e n o m e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
W i m D E S M E D T
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 24.08.2012 12452-0415-012
16/08/2012
ÿþ4 ~
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 6 A U G 2 0 1
G r i f f i e
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 3 1 2 . 4 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E G R O O T E
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i r i i è T l i è l g i s c T i S t a a i s T i T á d = T b 1 O 8 1 2 O T I - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e T g ë
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a s s c h a a t s e b a a n 1 1 1 - 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 m e i 2 0 1 2 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e h e e r D e G r o o t e B e n j a m i n , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B r a s s c h a a t s e b a a n 1 1 1 , d e h e e r U y t d e n h o u w e n D i r k , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , Z a n d s t r a a t 1 9 , e n d e B . V . B . A . B & D V a s t g o e d b e h e e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e G r o o t e B e n j a m i n , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e , S c h o t e n s e s t e e n w e g 3 , h e r b e n o e m d w o r d e n t o t b e s t u u r d e r .
T e v e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e h e e r D e G r o o t e K r i s t o f , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , D e n n e n w e g 5 8 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
D e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 7 m e i 2 0 1 2 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 7 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e h e e r D e G r o o t e B e n j a m i n , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B r a s s c h a a t s e b a a n 1 1 1 , h e r b e n o e m d w o r d t t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e G r o o t e B e n j a m i n ,
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2012
ÿþ"
L L I T A 1 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o i d i ~ . t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D I I I a a l d i i i 0 , 2 4 ~ i i i i f l u
5 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 3 1 2 . 4 1 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
D E G R O O T E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a s s c h a a t s e b a a n 1 1 1 - 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n d e l e n o p n a a m .
O p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 v e r g a d e r d e d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e G r o o t e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t v e r z o e k v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e a l d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , o m h u n a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
V a s t g e s t e l d w o r d t d a t a l d u s d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n o m g e z e t w o r d t I n a a n d e l e n o p n a a m .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e l e g g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e v e n s e e n b u i t e g e n w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n m e t a l s a g e n d a d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t f e i t d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n u i t s l u i t e n d o p n a a m z u l l e n l u i d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e l - B e l g i s e h - S t a a t s b l a d - 2 0 1 3 f a 1 / 1 0 - A n n e x e s - d t r - M o n - i l e u r - b e l g e
F C F
G r i f f i e
D e G r o o t e B e n j a m i n , G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 28.07.2011 11350-0260-012
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 03.11.2010 10600-0113-012
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 30.09.2009 09791-0360-013
28/09/2009 : AN208924
09/07/2008 : AN208924
14/06/2007 : AN208924
20/07/2006 : AN208924
30/06/2006 : AN208924
04/07/2005 : AN208924
16/07/2004 : AN208924
27/08/2003 : AN208924
03/09/2002 : AN208924
16/11/2000 : AN208924
01/01/1986 : AN208924