DE EFTELING B.V.

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DE EFTELING B.V.
Dénomination : DE EFTELING B.V.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 879.704.183

Publication

24/11/2014
ÿþk'

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

Mod Wad 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 11573*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

1 3 Nffli. 2014

Griffie

OndeBe

Benaming

Q 8 o 48

(voluit) : DE EFTELING B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : 5171 KW Kaatsheuvel (Nederland), Europalaan 1 Bijkantoor in België 2000 Antwerpen, Meirbrug 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : Opening bijkantoor - benoeming wettelijk vertegenwoordiger

De buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht DE EFTELING B.V., met zetel te 5171 KW Kaatsheuvel (Nederland), Europalaan 1, ingeschreven in Nederland in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 18122297, heeft besloten een bijkantoor te openen in België, als volgt:

UITTREKSEL UIT HET BESLUIT VAN HET BESTUURSORGAAN TOT OPENING VAN EEN BIJKANTOOR IN BELGIË DE DATO 2 JULI 2014

De directeurs, met name:

Ode heer Alphons Jurgens, wonende in Nederland te Crornvoirt, St. Lambertusstraat 92.

Ode heer Olaf Vugts, wonende in Nederland te Berkel-Enschot, Tobias Asserlaan 33.

Ode heer Daniël van Baarsen, wonende in Nederland te Tilburg, Lauwers 11.

Ode heer Cornelis Bertens, wonende in Nederland te Tilburg, Langendijk 134.

besluiten tot de opening van een bijkantoor in België met ingang van 2 juli 2014, en dit als volgt:

1.Het bijkantoor zal gevestigd worden in België te 2000 Antwerpen, Meirbrug 2.

2.De naam van het bijkantoor luidt als volgt Efteling Bureau België.

3.De werkzaamheden van het bijkantoor bestaan uit

Het promoten en organiseren in België van de activiteiten van de vennootschap De Efteling B.V., zijnde het

exploiteren van recreatieobjecten, daaronder begrepen horecavoorzieningen, sportparken en resorts, en het

vervaardigen en verspreiden van audio-visuele producties en het uitgeven van muziek als muziekuitgeverij

alsmede het uitgeven van tijdschriften, boeken en overige media, en dit door:

a.Marketing: online en offline marketingcommunicatie

b.Sales en distributie van tickets, overnachtingen en arrangementen binnen de doelgroepen:

voorverkoopkanalen, joint promotions, tour operators, closed user groups, touringcarbedrijven, zakelijke

ticketbedrijven, evenementen en arrangementen.

4.1-let bijkantoor vangt haar werkzaamheden aan per 2 juli 2014 voor onbepaalde duur.

5.Als wettelijke vertegenwoordigers van het bijkantoor, tevens belast met dagelijks bestuur, worden

aangeduid, voor onbepaalde duur en met ingang van 2 juli 2014:

Ode heer Alphons Jurgens, wonende in Nederland te Cromvoirt, St. Lambertusstraat 92.

Ode heer Olaf Vugts, wonende in Nederland te Berkel-Enschot, Tobias Asserlaan 33.

Ode heer Daniël van Baarsen, wonende in Nederland te Tilburg, Lauwers 11.

Ode heer Cornelis Bertens, wonende in Nederland te Tilburg, Langendijk 134.

Deze wettelijke vertegenwoordigers hebben, afzonderlijk optredend, elk de dagelijkse leiding van het

bijkantoor, en hebben, afzonderlijk optredend, elk alle bevoegdheden om het bijkantoor te organiseren en

besturen, zonder enige beperking.

6.Het bijkantoor zal BTW-plichtige activiteiten ontplooien en zal tevens werknemers aanstellen.

7.Het boekjaar van het bijkantoor zal gelijk lopen aan het boekjaar van De Efteling B.V., zijnde van 1 januari

tot en met 31 december van elk jaar. Het boekjaar zal voor de eerste keer worden afgesloten op 31 december

2014.

Op de laatste bie. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

De directeurs stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, met name de volgende medewerkers van Deloitte Fiduciaire, die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling:

-Luc Eberhardt,

-Francis van der Haert,

-Julie Schaerlaken.

Onderhavig besluit tot opening van een bijkantoor in België zal bij wijze van apostille worden gelegaliseerd.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN VAN DE BUITENLANDSE VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT "DE EFTELING B.V.'

Naam. Zetel.

Artikel 1.

De vennootschap draagt de naam: DE EFTELING B.V.

Zij is gevestigd te Loon op Zand.

Doel.

Artikel 2.

2.1. Het doel van de vennootschap is:

a.het exploiteren van één of meerdere recreatieobjecten, daaronder begrepen horecavoorzieningen,

sportparken en resorts;

b. het vervaardigen en verspreiden van audio-visuele producties;

o. het uitgeven van muziek als muziekuitgeverij alsmede het uitgeven van tijdschriften, boeken en overige

media;

d. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, In welke rechtsvorm ook;

e. het stellen van zekerheden ten behoeve van of het zich op andere wijze verbinden voor derden;

f, het verrichten van alle overige handelingen op commercieel, financieel en/of industrieel gebied, en voorts

g. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles

in de ruimste zin.

2.2. Bij het verwezenlijken van haar doel streeft de vennootschap naar continuïteit van haar onderneming.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 3.

3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zesendertig miljoen

driehonderdtwintigduizend euro (EUR 36.320.000,--)

3.2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in acht miljoen (8.000.000) aandelen van vier euro en

vierenvijftig eurocent (EUR 4,54) elk.

3.3. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd op de wijze ais de raad van bestuur

bepaalt.

3.4. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

3.5. De vennootschap mag leningen met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in

haar kapitaal of van certificaten daarvan verstrekken met inachtneming van de eventueel daarvoor geldende

wettelijke voorschriften.

Een besluit van de raad van bestuur tot het verstrekken van een lening, bedoeld in de vorige zin, behoeft de

goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna ook te noemen: de algemene

vergadering.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 4.

4.1. De algemene vergadering of de raad van bestuur indien deze daartoe door de algemene vergadering is

aangewezen, besluit tot uitgifte van aandelen en stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast.

De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen

(opties).

4.2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het

gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de wettelijke beperkingen.

Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben aandeelhouders een gelijk

voorkeursrecht. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten door het

tot uitgifte bevoegde orgaan.

4.3. De vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van

aandelen.

Storting op aandelen.

Artikel 5.

5.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

5.2. Storting moet in geld geschieden, voorzover niet een andere inbreng is overeengekomen.

Verkrijging van eigen aandelen.

Artikel 6.

6.1. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen om niet verkrijgen krachtens en op de voorwaarden

van een besluit van de algemene vergadering.

6.2. De raad van bestuur kan met machtiging van de algemene vergadering en met inachtneming van de

daarvoor geldende wettelijke voorschriften de vennootschap volgestorte aandelen in haar kapitaal onder

bezwarende titel doen verkrijgen.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 7.

7.1. De raad van bestuur houdt een aandeelhoudersregister overeenkomstig de daartoe door de wet

gestelde eisen.

7.2. De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de

aandeelhouders.

Oproepingen en mededelingen.

Artikel 8.

8.1. Oproepingen en mededelingen geschieden bij al dan niet aangetekende brief of bij

deurwaardersexploot.

Indien een aandeelhouder hiermee instemt, kunnen oproepingen en mededelingen aan hem geschieden

door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. Oproepingen en

mededelingen aan aandeelhouders geschieden aan de laatstelijk aan de raad van bestuur opgegeven

adressen.

Mededelingen door aandeelhouders aan de raad van bestuur, de raad van commissarissen of de persoon of

personen bedoeld in artikel 17, lid 5 geschieden aan het kantoor van de vennootschap. Laatstbedoelde

mededelingen kunnen ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en

reproduceerbaar bericht aan het laatstelijk door de raad van bestuur aan de aandeelhouders opgegeven adres;

de raad van bestuur kan eisen vaststellen waaraan zodanige aan de vennootschap toe te zenden berichten

moeten voldoen.

8.2. Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van het stempel van het bewijs van

terpostbezorging van de aangetekende brief respectievelijk de datum van verzending van de brief of van

verzending langs elektronische weg van het bericht respectievelijk de datum van betekening van het

deurwaardersexploot.

8.3. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten warden

gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping.

Wijze van levering van aandelen.

Artikel 9.

De levering van aandelen geschiedt bij notariële akte niet inachtneming van artikel 196 van Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek.

Blokkeringsregeling.

Artikel 10.

Een aandeelhouder kan een of meer van zijn aandelen overdragen met inachtneming van de artikelen 11 tot

en met 16.

Artikel 11.

Een aandeelhouder heeft voor de overdracht van aandelen de goedkeuring van de algemene vergadering

nodig.

Artikel 12.

De algemene vergadering neemt binnen zes weken nadat de aandeelhouder het verzoek om goedkeuring

heeft gedaan, een besluit op dat verzoek. Indien zij dat niet doet, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Artikel 13.

De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering niet gelijktijdig met

de weigering van de goedkeuring aan de aandeelhouder opgave doet van een ofmeer door haar aangewezen

gegadigden die bereid zijn de over te dragen aandelen tegen contante betaling te kopen, voor de prijs die wordt

vastgesteld met inachtneming van artikel 15.

De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de aandeelhouder gegadigde zijn.

Artikel 14.

De overdracht moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of wordt geacht te

zijn verleend.

Artikel 15.

De aandeelhouder en de aangewezen gegadigde(n) stellen in onderling overleg de prijs van de aandelen

vast. Indien zij geen overeenstemming bereiken over de prijs, wordt deze vastgesteld door een onafhankelijke

deskundige die in onderling overleg wordt aangewezen door de raad van bestuur en de aandeelhouder. Indien

de raad van bestuur en de aandeelhouder geen overeenstemming bereiken over deze aanwijzing, wordt de

onafhankelijke deskundige aangewezen door de voorzitter van de kamer van koophandel en fabrieken die

bevoegd is tot inschrijving van de vennootschap in het handelsregister.

Artikel 16.

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vanaf het moment dat de door de onafhankelijke deskundige vastgestelde prijs is meegedeeld aan de aandeelhouder, is hij gedurende een maand vrij te beslissen of hij zijn aandelen aan de gegadigde(n) zal overdragen.

Bestuur.

Artikel 17.

17.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een of meer leden. De raad van commissarissen bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur.

17.2. De raad van commissarissen benoemt leden van de raad van bestuur, met kennisgeving van een voorgenomen benoeming aan de algemene vergadering. De raad van commissarissen ontslaat leden van de raad van bestuur, echter niet dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord. De raad van commissarissen kan leden van de raad van bestuur te allen tijde schorsen.

De raad van commissarissen kan één of meer leden van de raad van bestuur tot algemeen bestuurder benoemen.

17.3. De raad van commissarissen stelt het salaris en de verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur vast.

17.4. Indien er meerdere leden van de raad van bestuur zijn, benoemt de raad van commissarissen één van hen tot voorzitter.

17.5. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden van de raad van bestuur of is het enig overblijvende lid van de raad van bestuur tijdelijk met het bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis van aile leden van de raad van bestuur of het enige lid van de raad van bestuur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen.

Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

Besluitvorming van de raad van bestuur.

Artikel 18.

18.1. De raad van bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, - waarin aangelegenheden, hem intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de leden van de raad van bestuur, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen en de functies binnen de raad van bestuur-met uitzondering van die van voorzitter met titels aanduiden, zoals: chief executive officer (CEO), chief financial officer (CFO), chief eperating officer (COO), chief imagineering officer (CIO), chief sales en marketing officer (CMO) en dergelijke.

18.2. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls een lid van de raad van bestuur het verlangt. Hij besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

18.3_ De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door middel van langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt en alle leden van de raad van bestuur zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.

18.4. De raad van bestuur zal zich gedragen naar de door de raad van commissarissen gegeven aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, economische en sociale beleid en van het personeelsbeleid.

18.5. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent

a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een personenvennootsohap waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;

b. Iet aanvragen van toelating van de onder a bedoelde schuldbrieven tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;

c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel ais volledig aansprakelijke vennote in een personenvennootschap;

d. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulK een deelneming;

e. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;

f. een voorstel tot wijziging van de statuten;

g. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;

h. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;

1. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap

of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;

k. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.

Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen op een besluit ais bedoeld in dit lid tast

de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of leden van de raad van bestuur niet aan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes dip Moniteur belge

18.6. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:

a. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoten in een personenvennootschap;

b. de rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede de uitbreiding, vermindering of vervreemding van een dergelijke deelneming;

c. het vaststellen van een langetermijnplan, waaronder tevens wordt begrepen het vaststellen van een meerjarig investeringsplan met de daarbij behorende financiering;

d. het verstrekken van zakelijke of persoonlijke zekerheden en het aangaan van hoofdelijke aansprakelijkheid;

e. het sluiten van overeenkomsten waarvan de waarde of het belang ten minste een vierde van het

geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens de balans met toelichting bedragen.

18.7. Onverminderd het bepaalde in lid 5 en lid 6, kan de raad van commissarissen bepalen dat zekere,

aan de raad van bestuur mede te delen, besluiten van de raad van bestuur onderworpen zijn aan de

goedkeuring van de raad van commissarissen.

Vertegenwoordiging. Procuratiehouders.

Artikel 19.

19.1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging

komt mede toe aan:

a. iedere algemeen bestuurder afzonderlijk;

b. twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur.

19.2. Indien een lid van de raad van bestuur in privé een overeenkomst met de vennootschap sluit of in privé enigerlei procedure tegen de vennootschap voert, kan de vennootschap terzake worden vertegenwoordigd, hetzij door de andere leden van de raad van bestuur met inachtneming van lid 1 hetzij door een door de raad van commissarissen aan te wijzen commissaris, alles tenzij de algemene vergadering daartoe een persoon aanwijst of de wet op andere wijze in de aanwijzing voorziet. Zodanige persoon kan echter niet zijn -- het lid van de raad van bestuur te wiens aanzien het strijdig belang bestaat.

19.3. De raad van bestuur kan aan een of meer perscnen, al dan niet in dienst der vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Tevens kan de raad van bestuur aan personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere personen mits in dienst der vennootschap zodanige titel toekennen als hij zal verkiezen.

Raad van commissarissen.

Artikel 20.

20.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen.

20.2. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste drie leden. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

20.3. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij de vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad.

20.4. De commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering, een en ander in overeenstemming met het bepaalde in artikel 268 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De voordracht is met redenen omkleed.

De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Indien de aandeelhouders bij volstrekte meerderheid van stemmen hun steun aan de kandidaat onthouden, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstrekte meerderheid van stemmen.

20.5. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen, een en ander in overeenstemming met het in de wet bepaalde. De raad van commissarissen deelt de algemene vergadering en de ondernemingsraad tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen van hun aanbevelingsrecht afzien.

20.6. De commissarissen treden af overeenkomstig een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Dit rooster wordt zodanig opgesteld dat de zittingsduur van een commissaris behoudens herbenoeming een periode van vier jaar niet overschrijdt, met inachtneming van het in lid 7 bepaalde. Een commissaris benoemd in een vacature, neemt op dit rooster de plaats in van degene die hij vervangt. Een wijziging van het rooster kan niet meebrengen dat een zittende commissaris tegen zijn wil aftreedt voor het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd.

20.7. Een commissaris treedt uiterlijk af aan het einde van de eerstvolgende algemene vergadering welke wordt gehouden na verloop van vier jaar na zijn laatste (her)benoeming.

20.8. Een commissaris kan worden geschorst en ontslagen met inachtneming van het in artikel 271 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging der omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.

20.9. De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste éénlderde van het geplaatst kapitaal het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 271a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het besluit is met redenen omkleed.

20.10. De algemene vergadering stelt een eventuele beloning van de commissarissen vast.

20.11. De raad van commissarissen kan uit zijn midden één of meer gedelegeerde commissarissen aanwijzen die het dagelijks contact met de raad van bestuur onderhouden.

Besluitvorming raad van commissarissen.

Artikel 21.

21.1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter (president-commissaris) en al dan niet uit zijn midden een secretaris.

21.2. De raad van commissarissen kan nadere regelingen treffen betreffende de wijze van besluitvorming en de onderlinge verdeling van werkzaamheden van commissarissen.

21.3. De raad van commissarissen heeft de taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat de raad van bestuur met raad ter zijde. De commissarissen richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

De raad van bestuur stelt ten minste één maal per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.

21.4. De leden van de raad van bestuur zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.

21.5. Behoudens het in lid 6 bepaalde kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

21.6. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door middel van langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt en aile commissarissen zich ten gunste van het desbetreffend voorstel uitspreken.

Algemene vergaderingen.

Artikel 22.

22.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.

22.2. Buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen, zo dikwijls de raad van bestuur, de raad van commissarissen of een aandeelhouder het wenselijk acht en zo dikwijls ingevolge de bepalingen van de wet geboden is.

22.3. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft of in Kaatsheuvel In een elders gehouden algemene vergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

22.4. Aandeelhouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de raad van commissarissen of de raad van bestuur respectievelijk door een lid van de raad van bestuur of een commissaris of door een aandeelhouder.

De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. De oproeping wordt gericht aan de aandeelhouders, de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd, indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.

22.5. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die der vergadering. Was deze termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Ten aanzien van onderwerpen die niet in de oproeping of in een aanvullende oproeping met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, vindt het bepaalde in de vorige zin overeenkomstige toepassing.

22.6. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.

22.7. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden.

22.8. De algemene vergadering kan de bevoegdheden die haar volgens de artikelen 268, 269, 271 en 272 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toekomen voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, overdragen aan een commissie van aandeelhouders waarvan de leden door haar worden aangewezen.

Stemrecht van aandeelhouders.

Artikel 23.

23.1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem. Aan vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.

23.2. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

23.3. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

23.4. Aandeelhouders kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen, buiten vergadering nemen. De leden van de raad van bestuur en de commissarissen worden in de gelegenheid gesteld over het voorstel advies uit te brengen, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een besluit buiten vergadering is slechts geldig indien aile stemgerechtigde aandeel houders schriftelijk of op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg ten gunste van het desbetreffende voorstel stem hebben uitgebracht.

Die aandeelhouders doen van het aldus genomen besluit onverwijld mededeling aan de raad van bestuur alsook aan de president-commissaris respectievelijk de enige in functie zijnde commissaris.

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 24.

24.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

24.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk bcekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt hij deze ter inzage ten kantore van de vennootschap. De raad van bestuur zendt de jaarrekening gelijktijdig toe aan de algemene vergadering en de ondernemingsraad.

24.3. Binnen de voornoemde termijn legt de raad van bestuur eveneens het jaarverslag over.

24.4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en door alle commissarissen. Indien de ondertekening van een of meer van hen ontbreekt, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt. De jaarrekening gaat vergezeld van een advies van de raad van commissarissen.

24.5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

24.6. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de leden van de raad van bestuur voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voorzover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering is bekendgemaakt, en kwijting te verlenen aan de commissarissen voor hun toezicht op de raad van bestuur.

24.7. De raad van bestuur zorgt ervoor dat binnen acht dagen na de in het vorige lid genoemde goedkeuring de jaarrekening en het jaarverslag en de overige door de wet vereiste gegevens worden openbaar gemaakt en ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd en verkrijgbaar gesteld, een en ander in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Accountant.

Artikel 25.

25.1. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een registeraccountant of aan een andere daartoe bevoegde accountant, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

25.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo de raad van commissarissen in gebreke blijft, de raad van bestuur.

25.3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de raad van bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

25.4. Zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen kan aan de accountant op kosten der vennootschap opdrachten verstrekken.

Winst en verlies.

Artikel 26.

26.1, Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

26.2. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.

26.3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

26.4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voorzover de wet dat toestaat.

26.5. Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap houdt iin haar eigen kapitaal niet mee.

Winstuitkering.

Artikel 27.

27.1. Dividenden zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de raad van bestuur een andere datum bepaalt.

27.2. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld zullen worden uitgekeerd.

27.3. Onverminderd artikel 26, lid 3, kan de algemene vergadering besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves.

27.4. Onverminderd artikel 26, lid 3, wordt, indien de algemene vergadering dat op voorstelvan de raad van bestuur bepaalt, een tussentijdse uitkering gedaan.

Vereffening.

Artikel 28.

, t"

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

28.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering op voorstel van de raad van commissarissen, worden de leden van de raad van bestuur vereffenaars van haar vermogen, onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en voorzover de algemene vergadering niet een of meer andere vereffenaarsbenoemt.

28.2. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers is overgebleven van het vermogen van de ontbonden vennootschap wordt aan de houders van de aandelen in verhouding tot ieders bezit aan aandelen uitgekeerd.

28.3. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheidenen andere gegevensdragers van de vennootschap gedurende de daartoe door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars of de algemene vergadering is aangewezen.

Statutenwijziging,

Artikel 29.

29.1. De algemene vergadering is bevoegd de statuten te wijzigen.

29.2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan moet een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen met de oproeping tot de algemene vergadering worden toegezonden en ten kantore van de vennootschap voor iedere aandeelhouder warden neergelegd tot de atioop van de vergadering.

29.3. Een wijziging van de statuten wordt niet van kracht dan nadat daarvan een notariëleakte is opgemaakt.

Voor ontledend uittreksel

De heer Alphons Jurgens

Wettelijk vertegenwoordiger

Hiermee tesamen neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel:

1. Beslissing bestuursorgaan De Efteling B.V. tot opening van het bijkantoor met apostille;

2. Laatste akte van statutenwijziging dd. 7 juni 2011 van De Efteling B.V. met apostille;

3. Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Nederland met apostille van De Efteling B.V;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
DE EFTELING B.V.

Adresse
MEIRBRUG 2 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande