CONSORTIUM ANTWERP PORT INDUSTRIAL PORT LAND, AFGEKORT : C.A.P. INDUSTRIAL PORT LAND

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. CONSORTIUM ANTWERP PORT INDUSTRIAL PORT LAND, AFG…
Dénomination : CONSORTIUM ANTWERP PORT INDUSTRIAL PORT LAND, AFGEKORT : C.A.P. INDUSTRIAL PORT LAND
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 556.724.768

Publication

30/07/2014
ÿþ ModWrd

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

*14146419*

Neergelegd ter griffe van de Rechtbank

ven koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

la J11L12014

Griffie

Ondernemingsnr : OS-rSlo (Wî

Benaming

(voluit) : Consortium Antwerp Port lndustrial Port Land

(verkort) : C.A.P. Industrial Port Land

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: 2000 Antwerpen, Haverstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp akte: OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen negen juli tweeduizend veertien

1. NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE AANDEELHOUDERS

* De naamloze vennootschap "RENT A PORT", gevestigd te 2000 Antwerpen, Haverstraat 1, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0885.565.854, B.T.W.-plichtige.

* De naamloze vennootschap "PORT OF ANTWERP INTERNATIONAL", afgekort "PAI", gevestigd te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 1, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0466.583.668, BTW-plichtige,

2. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)

a) rechtsvorm van de vennootschap Naamloze vennootschap

b) naam Consortium Antwerp Port Industriel Port Land",

c) afgekorte naam "C.A.P. Industriel Port Land",

ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)

2000 Antwerpen, Haverstraat 1, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

4. DOEL (artikel 3)

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen

rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden

1) aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de ontwikkeling van haven(s) en al dan niet havengebonden industriezone(s), omvattend zowel de aanleg van haveninfrastructuren, vaargeulen of andere waterbouwkundige infrastructuren, industriezone(s) als de aanpassing, de uitbreiding, de instandhouding, het onderhoud en de herstelling daarvan;

2) alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het beheer en de uitbating van zowel industrie zones, havens, haveninfrastructuren, vaargeulen of andere waterbouwkundige infrastructuren als van onderdelen daarvan of van haveninstallaties; het leveren van operationeel management inzake projectcoôrdinatie van verschillende havenbouwdisciplines (baggeren, rotswerken en civiele werken) of industriële zone ontwikkeling, kortweg omschreven ais "project management".

3) het leveren van operationeel management en human resources met het oog op het beheer van haveninstallaties en industriële zones.

4) het leveren van technisch, financieel, commercieel en economisch advies met betrekking tot de voormelde activiteiten,

5) het uitvoeren van de logistiek met betrekking tot de voormelde activiteiten.

6) in het algemeen alle andere verrichtingen die hogergenoemde doelstellingen kunnen helpen bereiken waaronder het aangaan van ad hoc joint ventures, partnerships enzovoort, alsmede het opzetten van studies en leveren van advies met betrekking tot financiële dienstverlening;

7) het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken en in het algemeen alle handelingen stellen die behoren tot de zogenaamde "holding"-activiteiten in de ruimste betekenis.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: go:Re Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

op

4

..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

8) deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, of waarmee zij op enigerlei wijze samenwerkt

9) de activiteiten van "management en consultancy" in de meest ruime betekenis, omvattend onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot, het uitvoeren van uitvoeren van studies, het verstrekken van professionele en onafhankelijke adviezen en het verrichten van diensten aangaande om het even welk aspect van het bestuur en het beheer van het geheel of een onderdeel van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen en administraties, organisaties en verenigingen.

De vennootschap mag :

* aile hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

* op om het even welke wijze aile intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

5.. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

6. KAPITAAL EN AANDELEN (artikel 5)

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftig duizend euro (¬ 150.000,00).

Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan

- vijfhonderd (500) aandelen, genummerd van 1 tot en met 500 de aandelen reeks "A" vormen en

- vijfhonderd (500) aandelen, genummerd van 501 tot en met 1.000 de aandelen reeks "B" vormen,

die aile genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in

de statuten inzake het voordrachtrecht voor bestuurders.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal vol-gestort.

TOEGESTAAN KAPITAAL (artikel 6)

a) Bij de oprichting van de vennootschap werd machtiging verleend aan de raad van bestuur om, gedurende vijf (5) jaren vanaf bekendmaking van deze oprichtingsakte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, bij notariële akte, het geplaatst kapitaal van de vennootschap in één of meer malen te verhogen met een totaal bedrag van vier miljoen euro (¬ 4.000.000,00).

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

b) De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals

- door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane

grenzen

- door omzetting van reserves en uitgiftepremies,

- met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht

- door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties,

- door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden,

- door uitgifte van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een aandelenoptieplan.

c) De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen.

Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen of ten gunste van het personeel.

Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege Worden geboekt op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate ais het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor wijziging van de statuten.

De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot Endeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen

7. OVERDRACHT VAN AANDELEN (artikel 14)

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

8. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

a) Algemeen (artikel 16)

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste vier (4) bestuurders.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

b) Bevoegdheden van de raad van bestuur (artikel 15)

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de

algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds aïs college.

C) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 24,1)

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders behorend tot een verschillende reeks (A en B).

9. TOEZICHT (artikel 25)

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen.

10. ALGEMENE VERGADERINGEN

a) Datum (artikel 26)

de derde vrijdag van de maand maart te twaalf (12:00) uur

b) Voorwaarden voor toelating : (artikel 29)

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering

c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 30)

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd warden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (6) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artike

d) Stemrecht : (artikel 34)

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

* geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer aile aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

*geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Stemming op afstand per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om v6eir de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief, dit

door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:

- de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder,

inbegrepen zijn woonplaats of zetel;

- de vorm van de gehouden aandelen;

- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit

r

..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.

Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vôôr de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs).

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.

Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.

Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van

- de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden;

- de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633, van het Wetboek van vennootschappen.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis nemen.

Deelname op afstand

Overeenkomstig artikel 538bis van het Wetboek van vennootschappen, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Alsdan zal de raad van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bilgevolg als aanwezig Kan worden beschouwd.

Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken

* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;

*deel te nemen aan de beraadslagingen;

* vragen te stellen;

-> het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot aile punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord,

11. BOEKJAAR (artikel 37)

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

12. BESTEMMING VAN DE WiNST - RESERVE (artikel 38)

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de

raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet

rekening gehouden worden met .;

Vooç-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

j) het deel van het kapitaal dat dit aandeel v-értegenw-o-O ''''''''''''' rata Partic-iPitionis )

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

13. WIJZE VAN VEREFFENING (artikel 43)

Na betaling van elle schulden, [asten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

14. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2015

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2016

15. BENOEMING VAN BESTUURDERS

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 4, en volgende personen werden benoemd:

Op voordracht van de houder van de aandelen reeks "A"

1. De heer STORDIAU Marc Abel Paul, wonend te 9100 Nieuwkerken-Waas, Jef De Pauwstraat rijksregister nummer 46.05.09-281.62

2. De heer DOM Geert Anna Maria Rosa Ignatius Andreas, wonend te 2630 Aartselaar, Hendrik De Braekeleerlaan 46, rijksregister nummer 76.11,19-409.15.

Op voordracht van de houder van de aandelen reeks "B"

3. De heer BLOMME Jan Peter, wonend te 2640 Mortser, Prins Leopoldlei 27, rijksregister nummer 57.07.09-097,06

4. De heer VERTONGEN Nicolas Gustave Marie Marthe, wonend te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 139, rijksregister nummer 68.05.01-217.52.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2019. De opdracht van de bestuurders wordt NIET bezoldigd.

16. BENOEMING VAN COMMISSARIS

De aandeelhouders verklaren thans géén commissaris te benoemen.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan de vennootschap onder firme "Administratie, Secretariaat en Consulting", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808, rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot:

a)inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KB0);

b)inschrijving van deze vennootschap ais belastingplichtige bij het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.

- Voor ontledend uittreksel

Frederik VLA1ViINCK, geassocieerd notaris -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 9 juif 2014, met in bijlage : 2 volmachten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

1.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

31/10/2014
ÿþMod Vend 11.1

fpf In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

II

III

KecnteanR va, Kuov

Antelerpen

22 OKT. 2 014

afdeling Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr Benaming 0656.724.768

(voluit) : Consortium Antwerp Port Industrial Port Land

(verkort) : C.A.P. Industriel Port Land

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: Haverstraat 1 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : verplaatsing maatschappelijke zetel

Tijdens de vergadering van de raad van bestuur de dato 8 september 2014 werd er met éénparigheid van stemmen beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 18 september 2014 te verplaatsen naar 2000 Antwerpen, Jordeenskaai 25 bus 6.

STORDIAU Marc

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/11/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor I.

-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

1111111R1111§11111111

L,

Rechtbank van kooppr tz~del

Antwerpen

0 6 NOV. 2014

afee'3~~ntwerpen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0556.724.768

Benaming

(voiuit) : CONSORTIUM ANTWERP PORT INDUSTRIAL PORT LAND (verkort) : C.A.P. INDUSTRIAL PORT LAND

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Jordaenskaai 25, bus 6, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - bijzondere volmacht

Bij eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 23 oktober 2014 van de NV "Consortium Antwerp Port Industrial Port Land" (afgekort: "C.A.P. Industrial Port Land"), met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 25, bus 6, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0556.724168 (hierna de "Vennootschap") werden overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen met eenparigheid de volgende besluiten genomen:

1. De beëindiging - met onmiddellijke ingang - van het mandaat van dur. Nicolas VERTONGEN als bestuurder van de Vennootschap.

2. De benoeming - met onmiddellijke ingang - van dhr. Kristof WATERSCHOOT, wonende te 2660 Antwerpen, Antwerpsesteenweg t3, als bestuurder van de Vennootschap. Zijn mandaat zal eindigen Onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019 die zal beraadslagen over de jaarrekening voor het boekjaar 2018.

3. Bijzondere vclmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laurius", met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door de heer Dirk Wellens en/of de heer Stefaan Wauman en/of mevrouw Jolien Loos en/of de heer Bob Roels, met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar aile verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 9 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap ais handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Laurius BV CVBA, vertegenwoordigd door dhr. Bob Roels

Bijzondere volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.07.2016, NGL 26.07.2016 16357-0235-029

Coordonnées
CONSORTIUM ANTWERP PORT INDUSTRIAL PORT LAND…

Adresse
JORDAENSTRAAT 25, BUS 6 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande