05/04/2013
ÿþ M M W e i 1 1 . 1
C i , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 9 1 u u
2 6 S A R I 2 0 1 3
G R I F F I E R E M B A N K v a n
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 5 . 1 5 8 . 9 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N C E P ' T R A D E
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , K l e i n B e g i j n h o f B o g a a r d , 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c D e B e c k e r , t e M e c h e l e n , o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 g e r e g i s t r e e r d é é n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g o p 5 m a a r t 2 0 1 3 t e M e c h e l e n I , b o e k 9 8 8 b l a d 1 2 v a k 1 8 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C o n c e p ' T r a d e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K l e i n B e g i j n h o f B o g a a r d , 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : V e r l e n g i n g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s l o p e n v a n é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r , " .
T w e e d e b e s l u i t : W i j z i g i n g d a t u m g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t e n o m t e v o l d o e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 , v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i t e z e s t i e n u u r ( 1 6 . 0 0 u ) , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r u u r e n p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g ,
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n . " . D e r d e b e s l u i t : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n 2 8 0 0 , M e c h e l e n , K l e i n B e g i j n h o f B o g a a r d , 5 , n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , K l e i n B e g i j n h o f B o g a a r d , 3 .
V i e r d e b e s l u i t ; M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e z a a k v o e r d e r s m e t d e u i t w e r k i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e n e e r - l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e a k t e ; - u i t t r e k s e l ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n N o t a r i s M a r c D e B a c k e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( s n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e