18/04/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 j 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E L J B E L G E
1 1 - 0 / f - 2 0 1 k 0 3 " 0 4 - 2 0 1 4
E L G 1 S C H S T A A T S B L A V d f t I M P I I N O É L
A N T W E P n i d . t a t M e L U N
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 2 . 9 7 7 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o d e L e g i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e G o d s t r a a t 5 0 / 2 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 1 1 0 3 1 2 0 1 4
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r B e n e d i k t C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , . o n d e r g e t e k e n d , o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 ,
B l i j k t e r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e < b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O D E L E G I O N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F l e i s t - o p - d e n - B e r g , O u d e G o d s t r a a t 5 0 b u s 2 , R P R M e c h e l e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 9 7 7 . 7 4 0 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n V a n N i e u w e n h u i z e n t e B o r n e r n o p t w e e o k t o b e r t w e e d u i z e n d , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n o k t o b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 - 1 0 - 1 7 / 5 7 0 , w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f t i e n e u r o d r i e c e n t ( E 2 8 9 . 0 1 5 , 0 3 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e : h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o e n d r i e c e n t ( ¬ 3 0 7 . 6 1 5 , 0 3 ) :
- d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n o p z i c h t e ; v a n d e v e n n o o t s c h a p w e l k e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d : t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g k o m m a t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( E 2 3 2 . 2 3 8 , 9 2 ) i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B 9 2 , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i j f t i e n e u r o e n d r i e c e n t ( ¬ 2 0 9 . 0 1 5 , 0 3 ) m e t u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 8 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n
- d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 3 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l o p h e d e n d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o e n d r i e c e n t ( ¬ 3 0 7 . 6 1 5 , 0 3 ) b e d r a a g t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d w o r d t v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t d e s o m v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n h e d e n a f t e r b e - s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e s t e l d .
D e z e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k o p r e k e n i n g n u m m e r B E 6 0 7 3 3 0 0 3 7 1 9 1 7 0 .
H e t b e w i j s v a n s t o r t i n g w e r d d o o r d e v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d .
" V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e B V B A C O D E L E G I O N b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 2 0 9 . 0 1 5 , 0 3 .
D e s c h u l d v o r d e r i n g i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n B V B A C O D E L E G I O N d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n E 2 3 2 . 2 3 8 , 9 2 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e ; b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" o ) d e v o o r i n d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
" b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
_ _ _ _ _ _ _ " D e v e r g o e d i n g . y a r l d e . j e r e n g i n . n a t u r a b e s t a a t u i t 8 4 2 a a n d e l e n _ z o n d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A C O D E L E G I O N . D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n
u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n c o m p a r a n t e n e n h o u d t , g e l e t o p h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g e n h e t f e i t
d a t d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n a a n d e e l h o u d e r h e e f t , g e e n r e k e n i n g m e t a a n w e z i g e r e s e r v e s , n o c h m e t
e v e n t u e l e l a t e n t e m e e r - e n / o f m i n d e r w a a r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t
e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
V e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r s
T e v e n s w o r d t h i e r a a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g g e h e c h t , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , l i d 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 1 6 4 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e
a a n d e l e n u i t t e g e v e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r w a t b e t r e f t h e t d e e l d a t g e b e u r t
d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , t e n e m e n
' o v e r e e n k o m s t i g n i e u w a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 8 4 2 )
n i e u w e a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e k e n i n g - c o u r a n t e n d a t d e d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 3 2 2 )
n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p i n g e s c h r e v e n i s d o o r i n b r e n g i n g e l d v o l s t o r t z i j n t e n b e t o p e v a n é é n / v i e r d e o p e l k
a a n d e e l .
D e z e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 1 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r V a n L o o y J o h a n v o o r n o e m d , d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 1 6 4 ) a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 5 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5
P a r a g r a a f 1
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o e n
d r i e c e n t ( ¬ 3 0 7 . 6 1 5 , 0 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 2 3 9 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D a a r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a v o o r k o m t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D L I I T T R E K S E L .
( G e t e k e n d : L a u r e n c e C u y p e r s , N o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
1 ) e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4
2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
3 ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
4 ) v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
" " w
V o o r -
b e h o u d e n
a a n b e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g