10/07/2013
ÿþL ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
i
* 1 3 1 0 5 8 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : p . 2 " ~ ~ ~
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
C N N B U I L D I N G
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c t c v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 1 J U L ( 2 0 1 3
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : F r u i t h o f l a a n 3 5 b u s 3 - 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H i e r n a g e n o e m d e o p r i c h t e r s :
1 . D e h e e r G u i d o R u m e s , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F r u i t h o f l a a n 3 5 b u s 3 e n
2 . D e h e e r J o z e f R u m e s , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F r u i t h o f l a a n 3 5 b u s 3 h i e r n a " d e o p r i c h t e r s " g e h e t e n ,
b e s l o t e n d o o r m i d d e l v a n o n d e r h a n d s e a k t e e e n v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t ,
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a n d e l e n o n d e r d e b e n a m i n g " C N N B U I L D I N G " e n z a l v o o r a f g e g a a n w o r d e n o f :
g e v o l g d w o r d e n d o o r V O F o f V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F r u i t h o f l a a n 3 5 b u s 3 .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
4 . H e t u i t v o e r e n e n l a t e n u i t v o e r e n v a n a l g e m e n e v e r b o u w i n g s - e n r e n o v a t i e w e r k z a a m h e d e n i n d e o n r o e r e n d g o e d s e c t o r , i n d e r u i m s t e z i n ;
2 . H e t c o ö r d i n e r e n v a n b e d r i j v i g h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n a l l e b o u w - e n v o l t o o l i n g w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
3 . A l l e a c t i v i t e i t e n e n h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l v e r m e l d o n d e r 9 e n 2 h i e r v c o r .
4 . h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v a n v e r e f f e n a a r b i j a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . H e t e i g e n o n r o e r e n d e n e i g e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n v e r w e r v i n g b e h o u d e n e n I n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : d i t i s o n d e r a n d e r e h e t b e h e r e n e n h e t u i t b a t e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t v a l o r i s e r e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e n e i g e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m a l s m e d e v a n a l l e s w a t h i e r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
6 . h e t a a n k o p e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n v a n b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f w e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
7 . H e t b e t r o k k e n z i j n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g i n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e a l o f n i e t h e t z e l f d e o f s o o r t g e l i j k d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
8 . H e t z i c h t e n g u n s t e v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f a l s h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e z a a k v o e r d e r m a g d e d r a a g w i j d t e v a n h e t d o e l i n t e r p r e t e r e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 5 0 0 , 0 0 v e r d e e l d o v e r 1 0 0 a a n d e l e n v a n ¬ 5 , 0 0 .
A r t i k e l 6 : A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o v e r e e n k o m s t i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m , I n
g e v a l v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t h e t v o o r k e u r s r e c h t v e r l e e n d a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z o a l s v e r k o o p , s c h e n k i n g , g i f t , o f a n d e r e h e e f t d e t w e e d e v e n n o o t
e e n v o o r k e u r r e c h t t o t a a n k o o p v a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n .
A r t i k e l 7 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s - v e n n o t e n . Z i j z i j n i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m t e b e s l u i t e n o v e r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n m i t s z e n i e t b e h o r e n t o t d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
l e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s e n h e e f t h e t r e c h t o p d e i n f o r m a t i e b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n .
H e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d b e s l i s t e e n v a s t e v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n , w a a r v a n z i j h e t b e d r a g j a a r l i j k s v a s t s t e l t e n d i e t e n f a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e n n o t e n k o m e n b i j e e n i n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l k e n s w a n n e e r é é n d e r v e n n o t e n h i e r o m v e r z o e k t , e n m i n s t e n s e e n m a a l p e r j a a r i n d e l o o p v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n
O p d a t d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g e b e s l i s s i n g e n z o u k u n n e n n e m e n , d i e n t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n d e b e s l i s s i n g g o e d t e k e u r e n . W i j z i g i n g e n v a n h e t v o o r l i g g e n d v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n e n k e l m o g e l i j k b i j é é n p a r i g b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n ,
A r t i k e l 9 : W i n s t v e r d e l i n g
B i j e e n e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t z a l d e z e s t e e d s w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e b e i d e v e n n o t e n i n
v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
A r t i k e l 1 0 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 1 : O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t . D e e r f g e n a m e n i n r e c h t e l i j n o f d e e c h t g e n o ( o ) t ( e ) v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t a a n w i e d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n e t o e k o m e n , w o r d e n v a n r e c h t s w e g e v e n n o o t . A n d e r e e r f g e n a m e n w o r d e n s l e c h t s v e n n o o t m i t s z i j a i s v e n n o o t w o r d e n t o e g e l a t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n . D e s t e m m e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t z i j n g e s c h o r s t t o t w a n n e e r d e a a n d e l e n d e f i n i t i e f z i j n t o e g e w e z e n . I n d i e n d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g w e i g e r t h e b b e n d e e r f g e n a m e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z o a l s d e z e w o r d t b e p a a l d i n o n d e r l i n g a k k o o r d m e t d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n o f b i j g e b r e k e v a n a k k o o r d d o o r e e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a a n g e s t e l d e d e s k u n d i g e . D e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n k u n n e n e e n p e r s o o n a a n d u i d e n d i e d e a a n d e l e n v a n d e e r f g e n a m e n o v e r n e e m t t e g e n d e h i e r b o v e n v a s t g e s t e l d e p r i j s .
A r t i k e l 1 2 : W e t t e l i j k e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
D e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o p g e l e g d i n a r t . 1 8 3 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e e f t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v o l g e n s a r t . 2 v a n T i t e l 1 B o e k 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
D e h e r e n G u i d o R u m e s e n J o z e f R u m e s b e i d e n v o o r n o e m d w o r d e n b e n o e m d a l s n i e t - s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r s .
Z i j z u l l e n n i e t o p t r e d e n a l s c o l l e g e d o c h b e i d e a f z o n d e r l i j k v o l l e v r i j h e i d v a n h a n d e l e n g e n i e t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h e e r G u i d o R u m e s z a l z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n t o t a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e h e e r J o z e f R u m e s z a l z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d u i t o e f e n e n t o t a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
B o e k h o u d k u n d i g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e e n a a n v a n g t e h e b b e n g e n o m e n o p d a t u m v a n
n e e r l e g g i n g v a n d e z e o n d e r h a n d s e a k t e .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t k a n t o o r C o o l s e n P a r t n e r s " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 1 7 4 . 3 0 5 , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , F r u i t h o f l a a n 1 2 4 b u s 1 2 / 1 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r P a u l C o o l s e n h a a r m e d e w e r k s t e r C a r i n e T h o m a s , b e i d e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , d e d i e n s t e n v a n d e B T W , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e v e n a l s b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , e n d i t z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n a a n s l u i t i n g , a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g e n / o f a a n p a s s i n g .
A c c o u n t a n t s k a n t o o r
C o o l s e n P a r t n e r s B V B A ,
V o l m a c h t d r a g e r ,
a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
m e v r o u w C a r i n e T h o m a s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e d d . 1 8 . 0 6 . 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g