24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.04.2014, NGL 10.04.2014 14092-0198-020
06/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.09.2014, NGL 26.09.2014 14624-0016-017
26/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 8 8 F g B h n d t ~ ! n ~ j Q C 1 ~ t { 1 d 1 1 Q t
n r i ~ ~ , ~ a i . c 1 P ' ~ r l G ~
l
v a n i t G G ; ~ i " 1 5 r i A k 1 i 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 , 1 _ , 1 , 9 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 8 6 . 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L E Y D A E L I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : C L E Y D A E L L A A N 3 6 - 2 6 3 0 A A R T S E L A A R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d d . 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 u n a n i e m b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n
C l e y d a e l I n v e s t N V t e v e r p l a a t s e n v a n : C l e y d a e l l a a n 3 6 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
n a a r . H e r e n t a l s e b a a n 3 9 9 - 2 1 6 0 W o m m e l g e m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
C o o s e m a n s R o b e r t
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
j ~ ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O l t e n ! ! !
V c b e h c
a a r
B e l l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 8 6 . 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l e y d a e l I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C l e y d a e l l a a n 3 6 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - V o l m a c h t
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e u n a n i m i t e i t :
1 / K e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 2 1
d e c e m b e r 2 0 1 2 :
- d e h e e r A i d a n C U N N I N G H A M , w o n e n d e t e L e o B a e k e l a n d s t r a a t 7 , 2 6 5 0 E d e g e m ;
- M e v r . K a t h e r i n e N O V A K , w o n e n d e t e N o r t h b r i d g e N e w S o u t h W a l e s 2 0 6 3 ( A u s t r a l i ë ) , U n i t 1 9 , 1 2 2 S a l l o r s
B a y R o a d ; e n
- M e v r , E i l e e n N O V A K , w o n e n d e t e N o r t h b r i d g e , N e w S o u t h W a l e s 2 0 6 3 ( A u s t r a l i ë ) , U n i t 1 9 , 1 2 2 S a l l o r s
B a y R o a d .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n t a k e n t o t 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 / B e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
- d e h e e r R o b e r t C O O S E M A N S , w o n e n d e t e D e M e r o d e l e i 9 , 2 6 0 0 B e r c h e m ;
- d e h e e r T h o m a s C O O S E M A N S , w o n e n d e t e L e o B a e k e l a n d s t r a a t 4 6 , 2 6 5 0 E d e g e m ; e n
- W A K A N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e D e M e r o d e l e i 9 , 2 6 0 0 B e r c h e m , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o b e r t C O O S E M A N S ,
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 m o e t b e s l i s s e n . H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n ,
3 1 B i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n P h i l i p p e V A N D E N B R O E C K E , P h i l i p p e W I L L E M S E N S , F r é d é r i c V E R S P R E E U W E N , E r i c V A N C A U W E N B E R G H , H e r b e r t F E L I X , N i e l s V A N D E N H E U V E L I e n m e v r o u w S t e f a n i e B A E T E N , o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A s t r e a , w o o n p l a a t s k e i z e n d e t e R o d e r v e t d l a a n 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
S t e f a n i e B a e t e n ,
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
A d v o c a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: A i ) i r s ~ ' l ~ º%~ e : ~ ~ a ~ ~ t 7 l 0 ~ ~ t i w ~ ~
y e n K e o p h a n d c l A n i v e r n a ~ p
2 8 J A t d 2 0 1 3
G r i f f i e ~ ~
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2012, NGL 28.06.2012 12234-0489-015
07/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d 2 . 1
F L r e s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ~ ~ u n m M ~ u n ~ ~ u ~ ~ "
~ i i o s a a a s +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 8 6 . 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l e y d a e l I n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l C l e y d a e l l a a n 3 6 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 9 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t d e b e n o e m i n g t o t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r C u n n i n g h a m A i d a n .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e b e s l i s s i n g g a a t i n v a n a f h e d e n o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 .
C u n n i n g h a m A i d a n
B e s t u u r d e r
N a r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
k e h r b O n i
K o o p h a n d e l t e A n t w e r p s 1 , o p
G r i f f i e
7 f i a a e i l 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2011
ÿþt i l
H O M
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
` b i j g ~ p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v e n d e ? ? e r h t $ a h v a n K o o p h a n d e l ; e A 7 . , l ; : e " e n , o p
3 , D E C . 2 0 1 0
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 8 6 . 8 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : C l e y d a e l I n v e s t
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C l e y d a e l l a a n 3 6
2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : E U R O C O N V E R S I E - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N T H A N S V I G E R E N D E W E T G E V I N G - G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G E N - K W I J T I N G A A N B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k , L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 3 o k t o b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t :
1 . I n a r t i k e l 5 w e r d d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n g e s c h r a p t e n h e t k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 9 4 9 . 9 3 2 , 9 4 ) e n d i t w e r d a l s d u s d a n i g v e r m e l d i n a r t i k e l 5 .
2 . D e r e g e l i n g e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n d e a r t i k e l e n 1 6 e n 1 7 w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e z e a r t i k e l e n , v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 6 . - D a a e l i i k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n z a l h i j d e z e f u n c t i e u i t o e f e n e n o n d e r d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . "
" A r t i k e l 1 7 . - V e r t e p e n w o o r d i o i n a
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
3 . E e n n i e u w e a l i n e a i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d v o o r a a n t o e g e v o e g d i n a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n w e l k l u i d t :
" O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j t e w o n e n e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n , d i e n e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r m i n s t e n s v i j f d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g h u n e f f e c t e n o p d e z e t e l o f o p d e d a a r t o e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s n e e r t e l e g g e n ; z i j w o r d e n o p d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n b e w i j s v a n n e e r l e g g i n g . V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . "
4 . D e m a n d a t e n v a n d e e v e n t u e e l n o g i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , a l s m e d e v a n d e v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r w e r d e n b e ë i n d i g d .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p d r i e ( 3 ) e n m e t u n a n i m i t e i t w e r d e n a a n g e s t e l d t o t b e s t u u r d e r :
a ) m e v r o u w N O V A K M a r i a E i l e e n , g e b o r e n t e M a n i l a ( F i l i p i j n e n ) o p 7 d e c e m b e r 1 9 5 3 , w o n e n d e t e N o r t h b r i d g e N e w S o u t h W a l e s 2 0 6 3 ( A u s t r a l i ë ) , U n i t 1 9 , 1 2 2 S a i l o r s B a y R o a d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' N i t
m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b ) m e v r o u w N O V A K K a t h e r i n e A n g e l a , g e b o r e n t e S i n g a p o r e o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 8 1 , w o n e n d e t e N o r t h b r i d g e N e w S o u t h W a l e s 2 0 6 3 ( A u s t r a l i ë ) , U n i t 1 9 , 1 2 2 S a i l o r s B a y R o a d .
c ) d e h e e r C U N N I N G H A M A i d a n , g e b o r e n t e C o . S l i g o ( I e r l a n d ) o p 2 1 o k t o b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 2 6 5 0
E d e g e m , L e o B a e k e l a n d s t r a a t 7 .
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
v e r s l a g b e k r a c h t i g i n g b e ë i n d i g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s ( t e w e t e n N o v a k J o h n ( 4 9 . 0 9 . 2 6 - 4 4 5 . 6 1 ) ,
N o v a k M a r i a ( 5 3 . 1 2 . 0 7 - 4 2 8 . 7 4 ) e n N o v a k K a t h e r i n e ( 8 1 . 0 2 . 1 5 - 3 1 6 . 7 6 ) e n v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r ( t e w e t e n
V a n d e n B r o e c k M a r i a n ( 6 4 . 0 5 . 1 4 - 3 7 6 . 0 1 )
- a f s c h r i f t b e s c h i k k i n g o n t s l a g v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2004 : AN273699
28/07/2004 : AN273699
05/09/2003 : AN273699
18/08/2003 : AN273699
23/12/2002 : AN273699
28/10/2002 : AN273699
25/07/2002 : AN273699
14/03/2001 : AN273699
27/07/2000 : AN273699
07/07/2000 : AN273699
08/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 01.12.2015 15679-0317-015
17/07/1999 : AN273699
07/03/1998 : AN273699
03/03/1998 : AN273699
22/01/1998 : AN273699
14/09/1993 : AN273699
10/11/1992 : AN273699
22/09/1989 : BL495897
27/04/1989 : BL495897
14/05/1988 : BL495897
04/11/1987 : BL495897
09/07/1987 : BL495897
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 26.08.2016 16501-0283-015