28/04/2014 : Wijziging zetel en vestigingseenheid
De raad van bestuur heeft beslist om de zetel, tevens vestigingseenheid, samen vanaf 01 april 2014 over te brengen naar Industrielaan 5 bus 15 - 2950 Kapellen.
Voor eensluidend afschrift
afgevaardigd bestuurder
Lambrechts Patrick
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
17/06/2014
ÿþ. p . . , : 1 ; : - z - & - 1
' " , $ f " ' r M o d W o r d I l i
i : - . . ; ( f \ ( ~ . n e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ ; : 4 1 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b '
S I i i i n i u i , i u i i
E b a n k v a n l I l ~ ~ I j l ' f ~ ~ ~ I i I
* 1 4 1 1 7 7 2 6 * 0 5 G ~ e 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 0 2 9 . 2 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A C A S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 5 B 1 5 - 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b i j d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 0 3 / 2 0 1 4 v o l g e n d e p u n t e n o p d e a g e n d a g o e d g e k e u r d :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r p e r 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 O P D E B E E C K N . V . m e t z e t e l t e H o v e , V e l d k a n t v o e t w e g 1 7 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 1 8 4 . 0 5 1 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V E R E E C K E D i a n a . Z i j b e k o m t e v e n e e n s v o l l e d i g e d é c h a r g e o v e r h a a r m a n d a a t .
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r p e r 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 : D E M E E S T E R C h a r l o t t e , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 4 0 1 2 0 4 0 2 9 0 , w o n e n d e t e H o g e W e g 1 7 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e . j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r , L A M B R E C H T S P a t r i c k
s Y 1 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2014
ÿþ M a f W o r d 7 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 1 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
a r d e t i a g A n w v a r p e r t
i H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! N A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 0 2 9 . 2 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A C A S A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 5 b u s 1 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G 1 N G d o o r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g v a n h e t u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r K a r l V a n L o o y , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C H A C A S A g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , I n d u s t r i e l a a n 5 b u s 1 5 , r e s s o r t e r e n d o n d e r r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n b l i j k t d a t d e z e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o , w a a r o p c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a d t i e n p r o c e n t d i e n t b e t a a l d t e w o r d e n v e r m i t s h e t g a a t o m r e s e r v e s d i e g o e d g e k e u r d w e r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , o p v o o r w a a r d e d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k w o r d t i n g e b r a c h t i n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t i n h e t l a a t s t e b o e k j a a r d a t a f s l u i t v o o r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ,
H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t b e s l u i t e n d e f o r m a l i t e i t e n e n b e t a l i n g t e r z a k e d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n g o e d e r e n , z i j n d e d e o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d u i t g e k e e r d c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 t o e g e k e n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 7 j u l i 2 0 1 4 e n g e b o e k t a l s v o r d e r i n g i n r e k e n i n g / c o u r a n t , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 ) n a a r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 6 . 0 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o t o t t w e e ë n v i j f t i g e u r o .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e r k t a a n c o m p a r a n t e n o p d a t i n h e t h i e r n a g e c i t e e r d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e l d i n g w o r d t g e m a a k t v a n e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n 7 4 . 3 6 8 , 0 5 ¬ n a a r 1 5 5 . 3 6 8 , 0 5 ¬ , w e l k e v e r m e l d i n g n i e t s p o o r t m e t d e v e r m e l d i n g e n v a n d e s t a t u t e n n a d e l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n m a a k t t e r z a k e h e t n o d i g e v o o r b e h o u d . D e c o m p a r a n t e n n e m e n k e n n i s v a n d i t v o o r b e h o u d e n a a n v a a r d e n d i t .
O m t r e n t d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L o o t s J e a n - P a u l , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
O n d e r g e t e k e n d e V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - P a u l L o o t s w e r d a a n g e s t e l d o n s e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n i n z a k e d e i n b r e n g v a n d i v e r s e r e k e n i n g - c o u r a n t e n t e n b e l o p e v a n 8 1 . 0 0 0 E U R O .
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V C H A C A S A , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , l n d u s t r i e l a a n 5 b u s 1 5 .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t
- e e n r e k e n i n g c o u r a n t , d i e d e h e e r P a t r i c k L a m b r e c h t s t e n b e l o p e v a n 7 2 . 9 0 0 E U R O b e z i t t e n a a n z i e n v a n N V C H A C A S A ,
- e e n r e k e n i n g c o u r a n t , d i e M e v r o u w C h a r l o t t e D e M e e s t e r t e n b e l o p e v a n 8 . 1 0 0 E U R O b e z i t t e n a a n z i e n v a n N V C H A C A S A .
D e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t i n d e r e g e l i n g o m t r e n t a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , w a a r b i j b e p a a l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n k u n n e n w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
A l s b e s l u i t v a n h e t n a z i c h t v a n d e v o o r w a a r d e n e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o o r b e h o u d e n 4 a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a ) d e v e r r i c h t i n g e n w e r d e n n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
b ) h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n
c ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e e e n r e k e n i n g c o u r a n t a a n g e h o u d e n d o o r d e h e e r , P a t r i c k L a m b r e c h t s e n M e v r o u w C h a r l o t t e D e M e e s t e r b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d ) d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e , z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , l e i d t t o t e e n w a a r d e v a n 8 1 . 0 0 0 E U R O w e l k e o v e r e e n s t e m t m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v e r b o n d e n a a n d e 3 . 0 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n , D e z e i n b r e n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n z a l g e e n b e n a d e l i n g o f b e v o o r d e l i n g v a n e e n a a n d e e l h o u d e r t o t g e v o l g h e b b e n
e ) E r w o r d e n g e e n a n d e r e b i j z o n d e r e v o o r d e l e n a a n d e i n b r e n g t o e g e k e n d
f ) I - l e t g e h e e l k a d e r t i n d e r e g e l i n g o m t r e n t a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 e n d e c i r c u l a i r e C i . R H . 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 d d 1 / 1 0 / 2 0 1 3
o n d e r v o o r b e h o u d v a n
- m o g e l i j k e f i s c a l e c o n t r o l e s d i e n o g k u n n e n p l a a t s v i n d e n o v e r d e v o o r g a a n d e b o e k j a r e n ;
- m o g e l i j k e o v e r - o f o n d e r w a a r d e r i n g e n v a n d e d e e l n e m i n g e n ,
e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n d e e l n e m e n a a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I k w e n s e r a a n t e h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
A n t w e r p e n , 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4
V C L J B E D R I J F S R E V I S O R B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d )
J e a n - P a u l b o o t s
B e d r i j f s r e v i s o r
2 / I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , k r a c h t e n s z e l f d e a r t i k e l , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g , d i e k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n h o g e r v e r m e l d v o o r b e h o u d g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e v e r s l a g e n d a a r z e e r k e n n e n e r e e n e x e m p l a a r v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n d e i n h o u d e r v a n w e l t e k e n n e n .
C o m p a r a n t e n e r k e n n e n e r v a n o p d e h o o g t e t e z i j n d a t h e t i n g e b r a c h t e k a p i t a a l g e d u r e n d e e e n m i n i m u m t e r m i j n i n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t b e h o u d e n t e b l i j v e n , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n v e r k l a r e n t e v e n s i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e a n t i - m i s b r u i k b e p a l i n g e n t e r z a k e d i v i d e n d p o l i t i e k , l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n , e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n t i j d e n s d e v e r p l i c h t v o o r g e s c h r e v e n w e t t e l i j k e w a c h t t e r m i j n . Z i j v e r k l a r e n t e v e n s i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i e n t b e t a a l d t e w o r d e n n a d e t o e k e n n i n g o f b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d d a t t e n g r o n d s l a g l i g t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d w e r d ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d t m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
E r w o r d t b i j d e z e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i d u c i a i r e B o f i s t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , P i e t e r V a n I s a c k e r l a a n 2 1 - 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s , m e v r o u w I n g r i d D e v o s , e n / o f d e h e e r O p D e B e e c k E r i c , k a n t o o r h o u d e n d e o p h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , i e d e r g e m a c h t i g d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n / o f h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e s a l s m e d e b i j e v e n t u e l e a n d e r e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s o p t e t r e d e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
K a r l V a n L o o y
N o t a r i s
P r e c i e s o n d e r w e r p v a n d e o p e n b a a r m a k i n g : a f s c h r i f t , u i t t r e k s e l , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k @ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 26.04.2013 13103-0438-016
02/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 26.04.2012 12097-0544-013
28/07/2011
ÿþ M O 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h a I
a a i
S t a a
t e r g r f r i e v u d o R o c h f i e M
~ " r n R r n , a u ; f " " y , : ~ ~ - .
' ! r
1 5 J U L I z o n
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 0 2 9 . 2 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A C A S A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o g e W e g 1 7
O n d e r w e r p a k t e : E R R A T U M
H e t b l i j k t d a t i n d e p u b l i c a t i e v a n a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t , o p d a t u m v a n 1 1 m e i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 0 8 0 2 0 0 , v e r k e e r d e l i j k v e r m e l d w e r d d a t d e a k t e v e r l e d e n w e r d o p 1 1 m e i 2 0 0 1 , t e r w i j l i n w e r k e l i j k h e i d d e a k t e v e r l e d e n w e r d o p 1 1 m e i 2 0 1 1 .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- c o ö r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2011
ÿþ M o d z a
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 t e i r p e d e g d t e r ÿ i f k e v u e d e R e c h º%k e v a n X o o p t e : W e J t e A n t w e l i p e R , o p
G r i f f i e 1 7 M E I 2 1 3 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 0 2 9 . 2 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E M C O R P O R A T I O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 1 5 5 A
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t t e B r a s s c h a a t o p 1 1 m e i 2 0 0 1 , d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E M
C O R P O R A T I O N " m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 1 5 5 A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 0 2 9 . 2 4 8
e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
` E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " C H A C A S A " .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e v e r s c h i j n e r s u i t l e g v e r s c h a f t o v e r h e t b e l a n g v a n e e n o p z o e k i n g
b e t r e f f e n d e d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m , e n d e m o g e l i j k e g e v o l g e n v a n h e t g e b r u i k e n v a n e e n e v e n t u e e l r e e d s
b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n a a n d e n o t a r i s v e r k l a a r d z e l f d a a r t o e h e t n o d i g e g e d a a n t e h e b b e n e n o n t s l a a n h e m
v a n e l k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d e s b e t r e f f e n d e .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
* T W E E D E B E S L I S S I N G .
H e t a r t i k e l é é n ( 1 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t v a n
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " C h a c a s a " . "
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
* D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o g e W e g 1 7 .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
* V I E R D E B E S L I S S I N G .
H e t a r t i k e l t w e e ( 2 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o g e W e g 1 7 "
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
* V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
* Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l o v e r g e g a a n w o r d e n t o t
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o i b e h o u l
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.03.2011, NGL 13.05.2011 11113-0338-012
21/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.03.2010, NGL 12.05.2010 10119-0073-015
21/09/2009 : AN316770
20/05/2009 : AN316770
21/04/2009 : AN316770
26/03/2009 : AN316770
05/03/2009 : AN316770
18/11/2008 : AN316770
07/05/2015
ÿþ F - M o d W o r d t 1 . 1
' t d ~ + ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
< 1 5 6 4 7 6 2 '
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 4 A P R . 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 0 2 9 . 2 4 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A C A S A ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l l e n , I n d u s t r i e l a a n 5 b u s 1 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L U I T B R E I D I N G - B E V E S T I G I N G A A N D E L E N O P N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n I - A A o p 2 a p r i l 2 0 1 5 , d r i e ë n t w i n t i g b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 0 0 0 , b l a d 0 0 0 , v a k 7 6 0 3 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : 5 0 , 0 0 E U R . D e o n t v a n g e r
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e t e k s t v e r n i e l d i n p u n t 1 v a n d e a g e n d a , z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
' " D e i m - e n e x p o r t , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e f a b r i c a g e e n a s s e m b l a g e , d e a g e n t u u r , l e a s i n g , h e t h u r e n e n d e v e r h u r i n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e e l e k t r o n i s c h e m a c h i n e s z o a l s c o m p u t e r s , h a r d w a r e - m a t e r i a l e n , t e k s t - e n g e g e v e n v e r w e r k e r s , ' d a t a s y s t e m s ' e n h u n r a n d a p p a r a t u u r , a l s m e d e a l l e m a t e r i e e l , o n d e r d e l e n , b e n o d i g d h e d e n e n s o f t w a r e .
' D e o n t w i k k e l i n g v a n h o o g g e k w a l i f i c e e r d e s o f t w a r e p r o d u c t e n e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e e r v a n ,
' H e t u i t w e r k e n e n i n s t a l l e r e n v a n d a t a n e t t e n , a l l e r h a n d e p r o g r a m m e r i n g , s y s t e e m a n a l y s e , i n s t a l l a t i e , b e d i e n i n g , e n o p l e i d i n g v a n e n v o o r c o m p u t e r s ,
' D e h a n d e l e n d e o n t w i k k e l i n g v a n c o m p u t e r b e h e e r s y s t e m e n . "
' H e t a f s l u i t e n e n u i t v o e r e n v a n o n d e r h o u d s c o n t r a c t e n v o o r m a t e r i e e l e n p r o g r a m m a ' s e n v o o r a l l e h e r s t e l l i n g e n v a n b e d o e l d e m a c h i n e s e n m a t e r i e e l .
' H e t v e r v a a r d i g e n e n l a t e n v e r v a a r d i g e n e n h e t v e r v o e r e n v a n a l l e v o o r m e l d e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n e n m a t e r i e e l .
' I m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , t u s s e n p e r s o o n i n d i v e r s e b o u w m a - t e r i a l e n , t e g e l s , t e g e l l i j m e n , i n t e r i e u r m a t e r i a a l e n m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n .
' H a n d e l i n v a s t g o e d , b o u w p r o m o t i e , r e n o v a t i e , t u s s e n p e r s o o n , v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
' D e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n a l l e s w a t d a a r m e e g e p a a r d g a a t z o a l s o n d e r m e e r d e p r o m o t i e , d e r e a l i s a t i e , d e v e r k o o p e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n , d i t a i l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . O n d e r p r o j e c t o n t w i k k e l i n g w o r d t o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d v e r s t a a n h e t b e g e l e i d e n v a n b o u w p r o j e c t e n , h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e a d v i e z e n , a l l e r l e i a d v i e z e n a a n d e b o u w h e e r , h e t o n d e r h a n d e l e n m e t e n h e t a a n s t e l l e n v a n a r c h i t e c t e n , a a n n e m e r s e n a n d e r e b e t r o k k e n p e r s o n e n , h e t o p t r e d e n t e g e n o v e r a l l e r l e i o v e r h e d e n e n i n s t a n t i e s v o o r v e r g u n n i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e d u r e s t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e b o u w w e r k e n e n d e c o n t r o l e d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n b o u w v o l t o o i i n g w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
' H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n , i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e b r e d e z i n .
' h e t a a n k o p e n , h e t v e r k o p e n , h e t b o u w e n , d o e n b o u w e n , h e t d o e n v e r b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , d e l e a s i n g , h e t b e h e r e n , h e t i n r i c h t e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n v e r k a v e l e n v a n g r o n d e n ; i n r i c h t e n v a n a l l e g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e u i t b a t i n g e r v a n e n d e o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , d o c h s l e c h t s v o o r d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r g e e n v o o r a f g a a n d e v e r g u n n i n g v a n d e F S M A v o o r v e r e i s t i s .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" ` r r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v a n h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j k a n o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 2 8 f e b r r u a r i 2 0 1 5 v a n h e t v e r s l a g
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 6 m a a r t 2 0 1 5 w e l k d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r a n t w o o r d t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , a a n g e z i e n e r o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e e n a u t o m a t i s c h e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m p l a a t s v o n d .
D e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w e l k z a l b e w a a r d w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n d a a r n a d o o r d e R a a d V a n B e s t u u r w o r d e n v e r n i e t i g d .
O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e w o r d e n n a g e m e l d a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
A r t i k e l 9 . a a r d v a n d e e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k m o e t s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d g e b e u r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g e n d e z e a a n d e l e n s c h r a p p e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e w o r d e n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r g e s c h r a p t e n z u l l e n
n a g e m e l d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 8 : O p r o e p i n g .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j g e w o n e b e e f v e r z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n
a a n d e l e n o p n a a m .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e v o l l e d i g e a g e n d a .
A r t i k e l 2 9 : D e p o t c l a u s u l e - K e n n i s g e v i n g .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f v a n h u n
v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n
v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s
g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
D E R D E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n t e v e n s o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e C o r p o r a t e G o v e m a n c e , s c h r a p p i n g v a n d e o v e r b o d i g e d a n w e i a c h t e r h a a l d e b e p a l i n g e n , h e r n u m m e r i n g e n h e r s c h i k k i n g d e r s t a t u t e n e n v e r v o l g e n s , h e r b e p a l i n g s t a t u t e n w a a r b i j v o o r e e r s t i e d e r a r t i k e l a f z o n d e r l i j k e n v e r v o l g e n s d e i n t e g r a l e t e k s t d e r a l d u s a a n g e p a s t e s t a t u t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d . D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d u c i a i r e B O F I S " , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u m e , P . V a n I s a c k e r l a a n 2 1 / 2 3 , v o o r w i e o p t r e e d t m e v r o u w I n g r i d D e v o s o f d e h e e r E r i c O p d e B e e c k , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n a a n h e t o n d e m e m i n g s i o k e t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 3 1 1 0 3 1 2 0 1 5 , I n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/04/2007 : AN316770
04/04/2006 : AN316770
04/04/2005 : AN316770
29/06/2004 : AN316770
28/04/2004 : AN316770
12/12/2003 : AN316770
30/04/2002 : AN316770
01/06/1999 : AN316770
01/12/1998 : AN316770
14/10/1997 : AN316770
11/06/1996 : AN316770
01/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 25.01.2016, NGL 27.01.2016 16028-0138-014