17/04/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 9 7 . 6 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a v a r o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l I n d u s t r i e p a r k A 5 3 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d d . 2 4 / 0 3 1 2 0 1 4
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L a u r e n c e C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e l s t - o p - d e n - B e r g , o n d e r g e t e k e n d , o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 ,
B l i j k t e r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A V A R O , m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e l s t - o p - d e n - B e r g , . i n d u s t r i e p a r k A 5 3 , R P R M e c h e l e n , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 5 9 7 . 6 6 3 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e v e n M o r r e n s t e B o n h e i d e n o p 2 3 m e i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 0 9 5 0 4 8 , w a a r i n v o l g e n d e , b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o
n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 0 . 4 2 0 , 9 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 1 1 1 6 0 0 , 0 0 ) o p ,
n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w i n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 9 . 0 2 0 , 9 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( E 6 0 . 4 2 0 , 9 0 ) m e t u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d e n ' v i e r ( 6 0 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o d a t h e t k a p i t a a l o p h e d e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w i n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 7 9 . 0 2 0 , 9 0 ) b e d r a a g t .
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i v a b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n d e r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t h i e r a a n g e h e c h t v e r s l a g s c h r i f t o p 6 m a a r t 2 0 1 4 o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r " B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , t e : 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 " . O m t e v o l d o e n a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k V a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g i n v o l g e n d e t e r m e n b e s l u i t :
' D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A C A V A R O b e s t a a t u i t d r i e s c h u t d v o r d e r i n g e n v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 6 0 . 4 2 0 , 9 0
D e s c h u l d v o r d e r i n g e n z i j n o n t s t a a n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n B V B A C A V A R O t i t i 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n ¬ 6 7 . 1 3 4 , 3 3 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a l h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 0 4 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ' v a n d e B V B A C A V A R O . D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n c o m p a r a n t e n e n ' h o u d t , g e l e t o p h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g e n h e t f e i t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A C A V A R O p r o p o r t i o n e e l z u l l e n i n t e k e n e n o p d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , g e e n r e k e n i n g m e t d e a a n w e z i g e r e s e r v e s , n o c h m e t e v e n t u e l e l a t e n t e m e e r - e n / o f m i n d e r w a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 , 9 1 1 1
R F - A . : 1 - 1 1 ( . . ' " I N K v a n K O O P H A r i C . 1 _
a t d . M E C H E L E N
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
W o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 6 m a a r t 2 0 1 4 "
V e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r s
T e v e n s w o r d t h i e r a a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g g e h e c h t , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r e .
' T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , z e s h o n d e r d e n v i e r ( 6 0 4 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n u i t t e
g e v e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e b e s l i s s i n g t e n e m e n o v e r e e n k o m s t i g n i e u w a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k
I n k o m s t b e l a s t i n g e n 9 2 e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g g e n o m e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V I E R D E B e n u l T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e s h o n d e r d e n v i e r ( 6 0 4 ) n i e u w e
a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e k e n i n g - c o u r a n t . D e z e z e s h o n d e r d e n v i e r ( 6 0 4 ) n i e u w e a a n d e l e n
w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t
- a a n d e h e e r V A N R O M P U Y C a m i e l J o z e f I r m a , v o o r n o e m d : v i e r h o n d e r d e n n e g e n ( 4 0 9 ) a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w P A N N E E L S D a i s y A n n L e o n a , v o o r n o e m d : h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 8 2 ) a a n d e l e n ;
- a a n V A N R O M P U Y Y a n i c k , v o o r n o e m d : d e r t i e n ( 1 3 ) a a n d e l e n . ,
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
g e n o m e n b e s l i e s i n g e n e n a r t i k e l 5 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w i n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬
7 9 . 0 2 0 , 9 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 7 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D a a r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a v o o r k o m t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d : L a u r e n c e C u y p e r s , N o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
1 ) e x p e d i t i e v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d d . 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 .
2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
3 ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
4 ) v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
5 ) s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e .
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g