10/01/2013
ÿþM o d W O N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e o r g c t , e ; « , 1 . , i , 1 . 1 s e v a n o e
R E C H T B A N K V A N K : D C i ' H A N D E L
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T U R N H O U T D E Ç r i f f i g i e r ,
M a l
* 1 3 0 0 6 5 5
V b e h a a B e l S t a
i
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 9 1 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A S T E L J A L O U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 6 0 K a s t e r l e e ( L i c h t a a r t ) , K a s t e r l e e s t e e n w e g 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t :
1 . V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n o n t s l a g e n
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " T A F E L B E R G S . A . " , m e t z e t e l t e L -
2 3 1 3 L u x e m b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , r u e d e N a s s a u 1 6
- D e h e e r S w e r t s N i c o l a a s G u s t a a f J u l i a , w o n e n d e t e A D 4 0 0 L a M a s s a n a / A n d o r r a , C a r r e t e r a
C o r n e s d e B a n y a s L a M a s s a n a P a r k , E d . V e r s a i l l e s , P i s o 1 4 . 2 .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n ( h e r ) b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " T A F E L B E R G S . A . " , v o o r n o e m d .
- D e h e e r J o s e p h u s S w e r t s , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , K a s t e r l e e s t e e n w e g 1 ,
- M e v r o u w M a r i e - J o s é V e r b o v e n , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , K a s t e r l e e s t e e n w e g 1 . E r b l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 m e i 2 0 1 2 d a t :
1 . D e v o o r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g m e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g o e d g e k e u r d .
2 . E r w o r d t b e s l i s t o v e r d e r e s u l t a a t s b e s t e m m i n g
3 . V o l g e n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s w o r d e n o n t s l a g e n
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " T A F E L B E R G S . A . " , v o o r n o e m d
- D e h e e r J o s e p h u s S w e r t s , v o o r n o e m d ,
- M e v r o u w M a r i e - J o s é V e r b o v e n , v o o r n o e m d
v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n ( h e r ) b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " T A F E L B E R G S . A . " , v o o r n o e m d
- D e h e e r J o s e p h u s S w e r t s , v o o r n o e m d
- M e v r o u w M a r i e - J o s é V e r b o v e n , v o o r n o e m d
4 , B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e d a t o 2 7 m e i 2 0 1 2 , w e r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n ( h e r ) b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " T A F E L B E R G S . A . " , v o o r n o e m d
- D e h e e r J o s e p h u s S w e r t s , v o o r n o e m d
A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " T A F E L B E R G S . A , "
i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C a s t e l J a l o u w o r d t d e h e e r E d w a r d P a t t e e t b e n o e m d .
5 , E r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s .
E r b l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 d a t e r e x p l i c i e t g e s t e l d w o r d t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C a s t e l J a l o u h a a r b e s t u u r d e r s d e h e e r N i c o l a a s S w e r t s a l s o o k d e v e n n o o t s c h a p T a f e l b e r g n o o i t g e e n b e s t u u r s v e r g o e d i n g o f v e r l o n i n g b e t a a l d h e e f t v o o r z i j n o f h a a r b e s t u u r s m a n d a a t .
E r w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t o m a l l e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s i n d e t o e k o m s t v o l l e d i g o n b e z o l d i g d t e h o u d e n n e t z o a l s i n h e t v e r l e d e n .
( g e t . ) D e h e e r S w e r t s J o s e p h u s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .