CASAMEO

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. CASAMEO
Dénomination : CASAMEO
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 541.693.134

Publication

19/11/2013
ÿþMol Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antiverpen, op

0,6 NOV. 2013

0541" 693" 134

VI

n

"

;.:" :, +

*13173046*

(voluit) : CASAMEO B.V. (verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar nederlands recht

Zetel : De Leest 9b, 5107 RC Dongen, Nederland / Sint-Amelbergalel 38 te 2900 Schoten, België

(volledig adres)

Opening van een bijkantoor

De vennootschap werd opgericht bij akte van oprichting van 11 april 2013 onder de naam Casameo met zetel te De Leest 9b, 5107 RC Dongen, Nederland. KVK 57716080 Brabant,

De statuten van de moedervennootschap luiden als volgt:

tilt een akte verleden voor notaris Antonius Lambertus Gerrit Rochus van Grinsven te Loon op Zand, op elf april tweeduizend dertien, blijkt dat

de heer Frank Irena Louis HUYS, wonende te 2900 Schoten (België), Sint Amelbergalei 38,

een buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht heeft opgericht, met als naam "Caserneo B.V." en zetel in Dongen 5107 RC, De Leest 9b.

Statutair gevestigd te Kaatsheuvel, Loon op Zand, Nederland

De Vennootschap heeft ais doel:

- het aangaan van pensioen- en stam rechtverplichtingen casu quo pensioen- en-stamrechtovereenkomsten;

- het uitvoering geven aan een pensioenregeling in de zin van de Wet op de Loonbelasting negentienhonderd vier en zestig, zomede het op solide wijze belgeggen van het dekkingsvermogen; - het verrichten van managementactiviteiten;

- het deelnemen in (waaronder mede begrepen het volledig eigenaar zijn van), het voeren van beheer over (waaronder mede begrepen het fungeren ais directeur van ondernemingen, het verstrekken van geldleningen aan en in het algemeen het financieren van onderenmingen;

- het oprichten en deelnemen in (waaronder mede begrepen het zijn van houden van aile aandelen in) bésloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en naamloze vennootschappen, het verwerven, beheren en exploiteren van onroerende zaken, effecten, hypothecaire vorderingen, bedrijfsmiddelen en in het algemeen goederen, die beleggingsobject kunnen zijn;

- het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbind;

- het verrichten van allé overige handelingen op industrieel, financieel en commercieel gebied en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen van één euro (¬ 1,00) elk.

De ,aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1' af. Aandeelbewijzen kunnen niet worden

afgegeven.

Het bestuur houdt een aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 2: 194 Burgerlijk Wetboek.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Naam en handtekening.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd. tje aandelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.

In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker respectievelijk pandhouder. - indien dit bij de vestiging van het beperkte recht is bepaald, al dan niet onder een opschortende voorwaarde, of nadien schrijftelljk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker respectievelijk pandhouder is overeengekomen, of

- indien het een vruchtgebruik Is, als bedoeld in de artikelen 4: 19 en 4:21 Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4: 23 lid 4 Burgerlijk Wetboek anders is bepaald.

De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft vergaderrecht, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht niet anders is bepaald.

BESTUUR

De vennootschap heeft een bestuur bestaande uit één bestuurder.

De bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd en kan te allen tijde door de algemene

vergadering worden geschorst en ontslagen.

De bestuurder is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van haar taak richt de

bestuurder zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Bij onstentenis of belet van de bestuurder berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door de

algemene vergadering daartoe aangewezen persoon.

VERTEGENWOORDIGING

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt slechts mede

toe aan:

a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk;

b. twee gezamenlijk handelende bestuurders met de titel directeur.

JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap.

Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage, tenzij de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een jaarverslag op te maken.

De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, tenzij zijj daarvan is vrijgesteld op grond van de wet. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering steeds bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt het bestuur deze bevoegdheid toe.

De opdracht kan ten allen tilde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verfeend.

De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt.

Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek schriftelijk verslag uit aan het bestuur.

WINSTBESTEMMING

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.

2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

3. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.

ALGEMENE VERGADERING

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waarde vennootschap haar zetel heeft alsmede in België.

2. Indien de jaarrekening over het voorgaande boekjaar niet is vastgesteld overeenkomstig artikel 11 lid 3 wordt jaarlijks ten minste één algemene vergadering gehouden of besloten bedoeld in artikel 15. Overige vergaderingen worden gehouden op verzoek van de bestuurder alsmede overeenkomstig de regelingen in de wet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

3. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening.

ONTBINDINO

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurder, tenzij de algemene

vergadering anders bepaalt.

2, Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin

bepaalde omtrent de bestuurder is dan van toepassing op de vereffenaar.

3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit van aandelen.

4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

SLOTVERKLARINGEN

A. Bestuur, boekjaar, geplaatst kapitaal

1. Voor de eerste maal is algemeen directeur van de vennootschap: de heer Frank Irena Louis Huys, voornoemd.

2. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend dertien.

3. Bij de oprichting is geplaatst één (1) aandeel, genummerd 1, ad nominaal groot één euro (¬ 1,00), vertegenwoordigde een geplaatst kapitaal van één euro (¬ 1,00).

4. in het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de heer Frank Irena Louis Huys, voornoemd.

5. De geplaatste aandelen worden volgestort op de wijze en onder de bepalingen hierna sub B vermeld.

Waar daarbij sprake is van:

- de vennootschap, wordt daaronder verstaan de bij deze akte opgerichte vennootschap; en

- de oprichter, wordt daaronder verstaan de heer Frank Irena Louis Huys, voornoemd.

B. Storting in Geld

Overeenkomstig artikel 6 van onderhavige statuten wordt bedongen dat het nominale bedrag ad één euro

(¬ 1,00) eerst behoeft te worden gestort nadat het bestuur het zat hebben opgevraagd.

De statuten van het bijkantoor luiden als volgt:

Op een bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 13 augustus 2013 werd de beslissing genomen in het kader van de beheersactiviteiten van de moedermaatschappij, om een Belgisch filiaal te openen.

Het filiaal noemt ; CASAMEO BELGGE

De zetel van het filiaal is gevestigd te : 2900 SCHOTEN  SINT-AMELBERGALEI 38

Het filiaal heeft ais doel : in navolging van de moedermaatschappij

- het aangaan van pensioen- en stamrechtverplichtingen casu quo pensioen- en stamrechtovereenkomsten;

- het uitvoering geven aan een pensioenregeling in de zin van de Wet op de Loonbelasting 1974, zomede

het op solide wijze beleggen van dekkingsvermogen;

- het verrichten van managementactiviteiten;

- het deelnemen in (waaronder mede begrepen het volledig eigenaar zijn van) het voeren van beheer over (waaronder mede begrepen het fungeren ais directeur van) ondernemingen, het verstrekken van geldleningen aan en in het algemeen het financieren van ondernemingen;

- het oprichten van en het deelnemen in (waaronder mede begrepen het zijn van houdster van alle aandelen in) besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, naamloze vennootschappen, het verwerven, beheren en exploiteren van onroerende zaken, effecten, hypothecaire vorderingen, bedrijfsmiddelen en in het algemeen goederen, die beleggingsobject kunnen zijn;

- het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich ais borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt,zlch voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;

het verrichten van alle overige handelingen op industrieel, financieel en commercieel gebied en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles In de ruimste zin.

Als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch filiaal wordt aangesteld, de heer Frank Irena Louis HUYS, geboren te België, Mol op 18/08/1964, N.N. 64.08.18-191.87, ldentiteitskaartnummer 590-8017748-45, wonende Sint Amelbergalei 38 te 2900 Schoten, België.

Het boekjaar van het Belgisch filiaal loopt van 01101 tot 31/12 van ieder jaar.

De aanvang van de activiteiten is 1 september 2013; het eerste boekjaar loopt van 1 september 2013 tot 31/12/2014.

Frank Huys

Wettelijk vertegenwoordiger

NEERGELEGDE STUKKEN

uitreksel handelsregister Kamer van Koophandel - akte van oprichting CASAMEO B.V. 11/04/2013 - kopie identiteitskaart Huys Frank

O[ rie ?aat :re blz. van Luik B vermelden Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
CASAMEO

Adresse
SINT-AMELBERGALEI 38 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande