04/11/2013
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B e l ç S t a a t
M o t l S N o M 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i e e r g e l e g d f e r n ~ e t z v e r r t e R e t h f t t r n k v a n K o o p h a n d e l ; e A n t w e r p e n , o p
2 3 O K T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 0 1 8 . 0 0 7
B e n a m i n g
( ) r e l u i t ) : C A R D I O C O N T R O L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , D e H a a r 4 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I N G - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 8 o k t o b e r 2 0 1 3 v o o r n o t a r i s J a c q u e s I S T A S , m e t s t a n d p l a a t s t e S c h i l d e , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n d e r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n e e n v e r z e n d i n g e n t e Z a n d h o v e n , R e g i s t r a t i e , d e 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 b o e k 1 2 8 b l a d 1 0 0 v a k 1 0 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e E . a . I n s p e c t e u r w n ( g e t e k e n d ) W , L a u r e y s . " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C A R D I O C O N T R O L , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e H a a r 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n R e g i s t e r A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 6 3 . 0 1 8 . 0 0 7 , b e s l o t e n h e e f t :
1 ) H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 3 4 6 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e : w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e . D e i n b r e n g g e s c h i e d d e d o o r i n b r e n g s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
E r w e r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a f s t a n d g e d a a n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t . Z i j z i j n a k k o o r d g e g a a n m e t d e . i n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e h e e r v a n L U I J K D i r k G i j s b e r t u s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , o p d e d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 3 4 6 ) n i e u w e a a n d e l e n .
2 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e h u i d i g e w e t g e v i n g :
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d
i n z e s h o n d e r d e n t w a a l f ( 6 1 2 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t " .
I n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t , t u s s e n h e t e e r s t e e n h e t t w e e d e [ i d e e n n i e u w l i d t o e g e v o e g d d a t l u i d t
a l s v o l g t :
" D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n i n w e r k i n g v a n a f h e t o g e n b l i k d a t h u n a a n s t e l l i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l b e v e s t i g d i s g e w o r d e n " ,
3 ) H E R B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e h u i d i g e t w e e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- d e h e e r v a n L U I J K D i r k , v o o r n o e m d ,
- m e v r o u w Z V E Z D I N A N a t a l i y a , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e H a a r 4 6 ,
w e r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t e r e k e n e n v a n a f 8 o k t o b e r 2 0 1 3 .
Z i j h e b b e n b e i d e n a a n v a a r d o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h e r t e g e n
v e r z e t .
4 ) H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
D e h e e r v a n L U I J K D i r k G i j s b e r t u s e n m e v r o u w Z V E Z D I N A N a t a l i y a S e r g e e v n a , z i j n i n r a a d v a n b e s t u u r
s a m e n g e k o m e n o m d e h e e r v a n L U I J K D i r k , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e h e e r v a n L U I J K D i r k h e e f t a a n v a a r d o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e ,
z i c h e r t e g e n v e r z e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) J . I s t a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e v e n s n e e r g e l e g d : e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e a k t e v a n 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 7 o k t o b e r 2 0 1 3 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t a i s b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .