17/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g e l t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l A N T W E R P E N
C ) 4 C 5 C - W e U P 0 4 4 T W E R P E E
( 1 9 0 7 % I N N
1
V
b e h
a a
B e
S t a i
I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o f t e r L e 7 , b u s 5 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 :
" 1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r U l r i c h B o u l y , w o n e n d e t e r u e D u p l o y e 1 1 , 6 2 0 0 0 A r r a s , F r a n k r i j k , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d
2 . V o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n e l k v a n h e n i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , a a n M r . E m m a n u e l P l a s s c h a e r t e n M r . F r e d e r i k V a n R e m o o r t e l , a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 0 0 B r u s s e l , J o s e p h S t e v e n s s t r a a t 7 , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e e n r e g i s t r a t i e v a n d e h i e r b i j g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I I . "
F r e d e r i k V a n R e m o o r t e l
V o l m a c h t h e b b e r
0 4 7 2 . 9 9 7 . 8 3 3
C A P T R A I N B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . i
f ¶ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . 1 1 ! 1 1 9
V c i
b e k t
a a r
B e l t S t a a f
i i i
V I I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 5 J U L I 2 0 1 4
a t d a n t e i t t e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 9 9 7 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a p T r a i n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o f t e r L o 7 , b u s 5 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 5 m e i 2 0 1 4
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L a u r e n t V e r s c h e l d e , w o n e n d e t e r u e d u C h e m i n d e F e r 6 , 2 2 7 5 L i l l e , F r a n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 5 m e i 2 0 1 4 .
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r P a u l S e s s e g o , w o n e n d e t e 6 , V i l l a A u g u s t e B l a n q u i , 7 5 0 1 3 P a r i j s , F r a n k r i j k , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n a f 5 m e i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r T i m B a a r t e n m e v r o u w H i l d e T o b b a c k , r e s p e c t i e v e l i j k a d v o c a a t e n m e d e w e r k s t e r b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n t a a n 8 A , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T i m B a a r t
A d v o c a a t / L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N { T E L
1 3 - a E L G 1 S C K
r
( 1 I I ( 1 f l l ( I 1 I l i 1 1 9 1 1 1 1
R B E i L L
e e ~ r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
- 2 J i v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 1 J A N 2 0 1 4
T A U S S I e
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 4 7 2 . 9 9 7 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A P T R A I N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o f t e r L o 7 , b u s 5 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r b e ë i n d i g i n g m a n d a a t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 :
" 1 . B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A l a n G i b s o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D o o r d e z e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r k o m t o o k a u t o m a t i s c h e e n e i n d a a n z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e h e e r U l r i c h B o u l y , w o n e n d e t e r u e D u p l o y e 1 1 , 6 2 0 0 0 A r r a s , F r a n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n a f h e d e n . D i t m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
2 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n , n i e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n e l k v a n h e n i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , a a n M r . E m m a n u e l P l a s s c h a e r t e n M r . F r e d e r i k V a n R e m o o r t e l , a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 0 0 B r u s s e l , J o s e p h S t e v e n s s t r a a t 7 , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e e n r e g i s t r a t i e v a n d e h i e r b i j g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n 1 L "
F r e d e r i k V a n R e m o o r t e l
V o l m a c h t h e b b e r
30/01/2014
ÿþt r º%
( - 1 . 1 4 . " . . M o d W o r d 1 1 . 1
. I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
* 1 9 0 2 9 6 9 9 I j I W
i l e a r g e k q d f e r 7 r i f f í e ~ ~ ~ ~ ~ ~ R e c r a e c r a r ?
y e n e e c c p h a u ü e l f a o p
2 i J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 9 9 7 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a p T r a i n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o f t e r L o 7 b u s 5 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s - b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 6 m e i 2 0 1 3 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 , b u s 4 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n t o n N u t t e n s , t e h e m i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n , d r i e b o e k j a r e n , w a a r v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n
p e r i o d e i n g a a n d o p 6 m e i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 :
- D e h e e r L a u r e n t V e r s c h e l d e , w o n e n d e t e R u e d u C h e m i n d e F e r 6 , 5 9 0 0 0 L i l l e , F r a n k r i j k ;
- D e h e e r P h i l i p p e B i h o u i x , w o n e n d e t e r u e S a i n t - C l a u d e 5 , 7 5 0 0 3 P a r i j s , F r a n k r i j k ;
- D e h e e r C h r i s t o p h e D u r a n d , w o n e n d e t e A v e n u e R a c h e l 5 , 7 5 0 1 8 P a r i j s , F r a n k r i j k ,
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d
u i t o e f e n e n .
8 . T e v e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r T i m B a a r t m e v r o u w ' , H i l d e T o b b a c k , r e s p e c t i e v e l i j k a d v o c a a t e n m e d e w e r k s t e r b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e , z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r ' , O n d e r n e m i n g e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
H i l d e T o b b a c k
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 10.01.2014 14008-0493-032
29/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r 1 t l e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 7 t \ r ] .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 9 9 7 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a p T r a i n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o f t e r L o 7 b u s 5 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - i n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 7 m a a r t 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e h e e r A l a n G i b s o n , w o n e n d e t e 3 1 5 5 A L M a a s l a n d ( N e d e r l a n d ) , H o f s i n g e l 6 3 , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , z o a l s d e z e w e r d e n t o e g e k e n d a a n
o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ( e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 ) i n t e t r e k k e n :
- D e h e e r L u c V a n E g d o m , m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 ;
- D e h e e r A l a n G i b s o n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- M e e s t e r T i m B a a r t , a d v o c a a t b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
- M e e s t e r T i m B a a r t , M e e s t e r W o u t e r D ' h e r d e e n m e v r o u w H i l d e T o b b a c k o m a l l e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B T W t e v e r v u i l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T i m B a a r t
A d v o c a a t / L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/04/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g ® Y e g d t o r g r i f f i e v r - R e c h t á a i t i v a n K o o p h a n d e l t o A n t r a g e n ® o p
G r i f f i e 0 3 A P R . 2 0 1 3
N
V o o r b e h o u d e n z o n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 0 5 7 5 7 3 *
O n d e r r r e t n i n f g s . a r : 0 4 7 2 . 9 9 7 . 8 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a p T r a i n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o f t e r L o 7 b u s 5
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t )
O n d e r i e r r ( e n ) a t s t e : F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r m i n d e r d m e t z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 . 2 3 9 . 8 2 7 , 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n m e t v e r n i e t i g i n g v a n a l l e b e s t a a n d e t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 2 6 3 . 3 2 2 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d g e n o m e n :
1 1 o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t g e h e e l o f d e e l s v e r w e z e n l i j k e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d m i t s b i j g e d e e l t e l i j k e r e a l i s a t i e m i n s t e n s h e t m i n i m u m k a p i t a a l w e r d b e r e i k t ; e n
2 / m i t s h e t u i t d r u k k e l i j k b e h o u d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , w i e r a a n d e l e n w e r d e n v e r n i e t i g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , o m n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d ( v o o r d e v e r n i e t i g i n g ) i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t m a x i m u m a c h t m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n e l f e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 8 . 2 0 0 . 3 1 1 , 3 7 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n m a x i m u m e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n v i j f ( 1 . 2 6 8 . 7 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n .
H e t e x a c t e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e m a c h t i g i n g e n d a a r t o e w e l k e w e r d e n v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r h e t a a n t a l i n g e l d o n d e r s c h r e v e n e n e f f e c t i e f u i t g e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n t e v e r m e n i g v u l d i g e n m e t d e u i t g i f t e p r i j s .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d k u n n e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a f g e r o n d z e s k o m m a v i e r z e s d r i e v i j f t w e e n e g e n e u r o ( ¬ 6 , 4 6 3 5 2 9 ) p e r a a n d e e l , w e l k b e d r a g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g d i e n t t e w o r d e n v o l g e s t o r t b i j d e o n d e r s c h r i j v i n g e n v o l l e d i g a l s k a p i t a a l z a l w o r d e n g e b o e k t .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l k u n n e n w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r a l l e v o o r h e e n b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ( v o o r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z o a l s v e r m e l d i n p u n t 1 ) w i e r a a n d e l e n w e r d e n v e r n i e t i g d , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l ( v o o r d e v e r m i n d e r i n g ) d o o r h u n o u d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d ( v o o r d e v e r n i e t i g i n g ) ,
H e t v o o r k e u r r e c h t o m o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i n t e t e k e n e n , z a l k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n d i e v e r s t r i j k t n a v i j f t i e n ( 1 5 ) k a l e n d e r d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e k e n n i s g e v i n g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g ( d e d a g v a n o p e n s t e l l i n g n i e t m e e g e r e k e n d ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n a c h t m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n e l f e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 8 . 2 0 0 . 3 1 1 , 3 7 ) r e e d s t e n b e l o p e v a n a c h t m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d a l d u s a l g e d e e l t e l i j k t o t s t a n d g e k o m e n i s .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t b i j g e v o l g d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w a a r o n d e r i n p u n t 1 h e t k a p i t a a l w e r d v e r m i n d e r d , v e r v u l d i s z o d a t o o k d e h o g e r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t s t a n d g e k o m e n i s .
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ 3 . 6 6 2 . 1 6 2 , 0 0 ) .
3 . D i e n o v e r e e n k o m s t i g w e r d a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
J i m d e l e a s t e b l z . v e n L u i k E I \ ' e r r n e l d e n ' R e c . t r - e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u r n e n t t e ' e n a e n o t e n r i s h e l 7 1 ) v c . l i c e p e r c o I o j n t e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r g a a n z l e r l v a n d e r d e n t e v e r t e o e n w o o 3 ' d l g e n
V o r s o M 1 u r n a r . h a r i d e E , k e n i n c ;
t z
" A R T I K E L V I J F : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L d r i e m i l j o e n m o d 1 1 . 1
m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d
V o o r - b e h o u d e n â s n ' n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p
h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ 3 . 6 6 2 . 1 6 2 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n
z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 1 . 2 6 8 . 6 5 7 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a i l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
4 . D e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e h e e r G I R A U D N i c h o l a s S y l v a i n , g e b o r e n t e L e C r e u s o t ( F r a n k r i j k ) o p 2 5 j u n i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 7 8 4 2 0 C a r r i e r e s s u r S e i n e ( F r a n k r i j k ) , R u e L o u i s G a n d i l l e t 1 6 , w e r d e e r v o l o n t s l a g e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p v i j f ( 5 ) e n t o t d e z e f u n c t i e w e r d e n b i j k o m e n d
b e n o e m d :
1 / d e h e e r G I B S O N A l a n J o h n , g e b o r e n t e A n c h l e y ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) o p 1 1 m e i 1 9 5 4 , w o n e n d e t e
3 1 5 5 A L M a a s l a n d ( N e d e r l a n d ) , H o f s i n g e l 6 3 ;
2 / d e h e e r L A V E R N Y E d o u a r d G a b r i e l M i c h e l , g e b o r e n t e P a r i j s ( F r a n k r i j k ) o p 2 9 d e c e m b e r 1 9 6 8 ,
w o n e n d e t e 7 5 0 1 7 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , A v e n u e d e V e r z y 6 .
D e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
6 . E r w e r d a a n v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a g a " , a d v o c a t e n k a n t o o r , t e D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B :
1 / m e v r o u w T O B B A C K H i l d e , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , M a a l d e r i j s t r a a t 1 4 ;
2 / d e h e e r S C H O E T E R S V i n c e n t , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n B r e e s t r a a t 1 8 2 L ;
3 / d e h e e r D ' H E R D E W o u t e r , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , D r i e k o n i n g e n s t r a a t 3 1 b u s 3 1 ;
e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e
V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e " v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G , á ~ l ó a t s t E b l z . , . z n L s , . * l , - e r r r e l d e i 7 . c c 2 o n l a a m e n n Q e r l a n i p h e ; ó v a n d e s n t r u f e n t e r e n d E n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e = s s f o ) n " ~ n ) b e v o e g d Ó e r e C h t s p G r 5 0 o r t e n a a r E z l e r v a n d e r ç ; g n t e v e t t e r , p , 8 n : ' C o r d s g e n
4 , c r ~ r a a m e r n a 7 d r e k , e n i n o
15/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.07.2012, NGL 11.03.2013 13062-0238-035
26/11/2012
ÿþM o d W a r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b a a i
t r k o + . l t e e , : :
K r c + s k l e e e , r r ? r ` ? c p
I ' N O V . 7 0 1 2
G r i f f i e
1 I I I i u ~ a u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 s *
* i a i s o a e i W
! I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 9 9 7 . 8 3 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) C a p T r a i n B e l g i u m ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e n s u r a H o u s e , 3 e v e r d i e p i n g , I t a l i ë l e i 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 4 j u l i 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n M e n s u r a H o u s e , 3 e V e r d i e p i n g , I t a l i ë l e i 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n n a a r " H o f T e r L o 7 b u s 5 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- M e e s t e r T i m B a a r t e n M e e s t e r C a r i n e G o o s , a d v o c a t e n b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n S a , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
- M e e s t e r V i n c e n t S c h o e t e r s e n m e v r o u w H i l d e T a b b a c k o m a l l e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B T W t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
1 1 m B a a r t
A d v o c a a t / L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 f 1 1 I 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r ' b e l g e
a a t s t e b l z v a n L . k 3 r e r " ^ e , d o r R e c t o e . " c e d a r y d e n a t a - s d e p e r s a ( c l n ( a r
c a , _ ~ ç a r o c ^ r a c e 7 " 7 2 n t 2 . I g " ! 2 ÿ 2 ( f l ^ a r d l g e n
V a s
13/02/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d k r g r i f f i e r a a t i ? R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i a a i s F . , ` ü 4 , . 1 - i , o p
G r i f f i e 3 1 J A N , 2 4 1 2
* i a o a s s a a ~
V c b e h c
a a r
B e l t S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 9 9 7 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a p T r a i n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 2 , M e n s u r a H o u s e , 3 e v e r d i e p i n g , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k e n n i s n a m e w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s - t o e k e n n i n g v o l m a c h t
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n C a p T r a i n B e l g i u m N V n e e m t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r v a n g i n g v a n d e h e e r X a v i e r D o y e n d o o r A n t o n N u t t e n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r i n g a a n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
I n d i t k a d e r v e r l e e n t d e v o o r z i t t e r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e e s t e r T i m B a a r t e n M e e s t e r C a r i n e G o o s , a d v o c a t e n b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , t e n e i n d e d e h o g e r g e n o e m d e b e s l i s s i n g t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t e d i e n e i n d e d e n o d i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
T i m B a a r t
L a s t h e b b e r / a d v o c a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B í j I a g e n b ï j l i d 1 3 é t i s c f i S t a a t i b i a d - 1 3 / 0 2 / 2 6 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2011
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I 1 m u m u u ~ i ~ ~ N m u a ! u u
* 1 1 1 9 3 9 5 2
D E C 2 0 1 1
w . _ ,
v a n K o o i h a R d e 1 l n t - , , ' r a v a n , o p
, \ / 0 4 7 2 . 9 9 7 . 8 3 3
C a p T r a i n B e l g i u m
. e c h t s v c r ' - : - : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l t a l i ë l e i 2 d e r d e v e r d i e p i n g
v o l l e d i g E d r e s ; 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O o . ~ ^ . e n r i r ; c . e r . ; K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t t w a a l f m i l j o e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e g e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 6 1 . 9 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e s o o r t z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f e u r o ( ¬ 1 0 . 4 1 9 . 5 1 1 , 0 0 ) e n t e r u g t e b r e n g e n v a n t w a a l f m i l j o e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 7 0 1 . 9 8 9 , 0 0 ) , e n d i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e r a a n z u i v e r i n g v a n h e t t o t a a l a a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n p e r l a a t s t e b a l a n s d a t u m , z i j n d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
3 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 7 0 1 . 9 8 9 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 2 6 3 . 3 2 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 6 3 . 3 2 2 , e l k e e n / t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g s t e ( 1 1 2 6 3 . 3 2 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d , a l l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B e e r m e l d e n 7 7 2 c e t a : K l a e n e n h c e d a n g h e : d v a n J e i n s : ; m e n ' m a ' e r , , O f . l c t a ; ! _ , ; i e t z i ; l ' a n o e p e r s o ( o ; r , : e n ' b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z , c n v a n d e r d a r t e v a r t e g e n w c o , g e r
P e r e c : N a a m e n r . a n d t e c e n i n c
09/12/2011
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 . 1 1 1 1 I J I I N 6 4 8 N I V " N I V
b e h o u d (
a a n h e
B e l g i s t
5 t a a t s b t .
P L z z e l e g d t e r g r l f f l e v o n d e R e e h l t e a t 1 S o ¢ p l º%c : r d a l t e A n t w e r p e n o p
7 e ' . 7 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 9 9 7 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a p T r a i n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 2 , M e n s u r a H o u s e , 3 e v e r d i e p i n g , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r , t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m o v e r t e g a a n t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n t h o n y L u c a s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r K e n i s l a a n 9 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 9 s e p t e m b e r . 2 0 1 1 . G e z i e n z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , i s z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e v e n e e n s b e ë i n d i g d ; v a n a f 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n t h o n y L u c a s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n ' a a n d e h e e r A l a n G i b s o n , w o n e n d e t e H o f s i n g e l 6 3 , 3 1 5 5 A L M a a s l a n d e n d e h e e r L u c V a n E g d o m , w o n e n d e t e N e e r h o e v e 1 3 , b o x 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n , s a m e n h a n d e l e n d , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n v o o r a l h a a r h a n d e l i n g e n e n / o f t r a n s a c t i e s a a n g a a n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e . v e n n o o t s c h a p .
T e v e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n z o d a t e l k v a n h e n : s a m e n h a n d e l e n d m e t P h i l i p p e B i h o u i x , w o n e n d e t e 7 5 0 0 3 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , 5 r u e S a i n t - C l a u d e , d e ' v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g k a n v e r b i n d e n a a n g a a n d e o n d e r s t a a n d e h a n d e l i n g e n :
- O v e r e e n k o m s t e n m e t c l i ë n t e n a a n g a a n d e C a p T r a i n B e l g i u m N V d e w e l k e e e n j a a r l i j k s e v e r w a c h t e v e r k o o p v a n 2 M E U R z u l l e n o v e r s c h r i j d e n ;
- O v e r e e n k o m s t e n m e t l e v e r a n c i e r s a a n g a a n d e C a p T r a i n B e l g i u m N V d e w e l k e d e j a a r l i j k s e v e r w a c h t e k o s t e n v a n 2 0 0 K E U R z u l l e n o v e r s c h r i j d e n ;
- O p i n i t i a t i e f v a n C a p T r a i n B e l g i u m N V , d e v r o e g t i j d i g e b e ë i n d i g i n g v a n e e n c o n t r a c t d a t e e n j a a r l i j k s e o m z e t v a n 2 M E U R v e r t e g e n w o o r d i g t o f d a t d e b e t a l i n g v a n e e n s c h a d e v e r g o e d i n g e n / o f b o e t e v a n m e e r d a n 1 0 0 K E U R v e r o o r z a a k t ;
- S c h i k k i n g s o v e r e e n k o m s t m e t c l i ë n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t f a c t u r a t i e d e w e l k e h e t t o e s t a a n v a n k r e d i e t m e t . z i c h m e e b r e n g t d i e 5 0 K E U R z u l l e n o v e r s c h r i j d e n ;
- K a p i t a a l u i t g a v e n v a n a l l e a a r d ( i n c l u s i e f h u u r - o f l e a s e o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t g e b o u w e n , k a n t o r e n , m a g a z i j n e n , . . . ) o n g e a c h t d e w i j z e v a n f i n a n c i e r i n g , d e w e l k e m e e r d a n 5 0 K E U R b e d r a a g t ;
- R e a l i s a t i e v a n v a s t e a c t i v a m e t e e n u n i t a i r e o f a l g e m e n e b o e k w a a r d e v a n m e e r d a n 5 0 K E U R ;
- H e t i n h u r e n v a n p e r s o n e e l w a a r v a n d e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g b o v e n 5 0 K E U R b e d r a a g t o f h e t v e r l e n e n v a n e e n c o n t r a c t u e l e b e p a l i n g a a n p e r s o n e e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r s t r e k k e n v a n s c h a d e v e r g o e d i n g i n g e v a l v a n . b e ë i n d i g i n g v a n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t ;
- H e t o n t s l a g v a n k a d e r p e r s o n e e l e n / o f o n d e r h a n d e l i n g e n o v e r e e n s c h i k k i n g s o v e r e e n k o m s t i n h e t k a d e r v a n e e n o n t s l a g d i e d e b e t a l i n g v a n e e n s c h a d e v e r g o e d i n g v o o r z i e t e n d e w e l k e m e e r d a n 6 m a a n d e n s a l a r i s o f 2 0 K ; E U R d e w e t t e l i j k e s c h a d e v e r g o e d i n g n i e t i n b e g r e p e n - o v e r s c h r i j d t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T e v e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n m e e s t e r T i m B a a r t e n M e e s t e r C a r i n e G o o s , a d v o c a t e n b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e d e n o d i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
C a r i n e G o o s
a d v o c a a t t l a s t h e b b e r
B i j l a g e n - b i j 7 i é t B e l g i s a S t a a t s b l a d = ó 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r , t i e h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 25.11.2011 11618-0025-041
12/09/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O C 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e d i i b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 1 Q ( ' i . 2 Q 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 9 9 7 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a p T r a i n B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e n s u r a H o u s e , 3 e v e r d i e p i n g , I t a l i ë l e i 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g
R e c h t z e t t i n g a a n d e p u b l i c a t i e z o a l s n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n d d . 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
" U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 6 m e i ;
2 0 1 1 " e n " u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 6 m e i 2 0 1 1 "
d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n a l s :
" U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 6 :
m a a r t 2 0 1 1 " e n " u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 6 m a a r t 2 0 1 1 " .
C a p T r a i n B e l g i u m , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e m e d e w e r k e r s o f a d v o c a t e n
v a n L a g a B V o v v e C V B A , a d v o c a t e n k a n t o o r , t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A :
- j u f f r o u w T o b b a c k H i l d e , b e d i e n d e , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t - N i e u w m o e r , M a a l d e r i j s t r a a t 1 4 ;
- M e v r o u w G o o s C a r i n e , a d v o c a a t , w o n e n d e t e F r a n s G a i l l y s t r a a t 2 3 , 2 6 1 0 W i l r i j k ;
- d e h e e r B a a r t T i m , a d v o c a a t , w o n e n d e t e L i e r s e b a a n 6 6 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n ;
W a a r b i j e l k v a n h e n b e v o e g d i s o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m :
- p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n / o f d e p u b l i c a t i e v a n d o o r d e o r g a n e n g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
- d e s g e v a l l e n d a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
H i l d e T o b b a c k
G e v o l m a c h t i g d e
* 1 1 1 3 7 5 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2011
ÿþ n o o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i t t t ' E t j 3 . . "
" _ " _ ~ - c , j r t f r r a v a n d o 1 ? e f ~ 7 û í i i k
; a , . :
v a n K o o i ; " s n d E 1 t e M i t w L e p 8 n r o p
G r i m e 2 6 A 1 1 6 , 2 0 1 1
1 0 1
* 1 1 1 3 5 5 3 8 *
b e
E
S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 9 9 7 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a p T r a i n B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e n s u r a H o u s e , 3 e v e r d i e p i n g , I t a l i ë l e i 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 6 m e i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- M e v r o u w S y l v i e C h a r l e s , w o n e n d e t e 7 5 0 1 5 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , 5 2 , a v e n u e d e S a x e ;
- M e v r o u w I s a b e l l e P r é f o t - M a r i a n i , w o n e n d e t e 9 2 2 0 0 N e u i l l y s u r S e i n e ( F r a n k r i j k ) , r u e T h é o p h i l e G a u t h i e r 7 ; - D e h e e r E d o u a r d L a v e r n y , w o n e n d e t e 7 5 0 1 7 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , a v e n u e d e s T e r n e s 9 6 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h u n o p d r a c h t h e b b e n u i t g e o e f e n d e n v o o r d e b i j d r a g e d i e z i j h e b b e n g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n t w o r d e n v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p d e d a g v a n z i j n o n t s l a g , t e n z i j b i j e r n s t i g e e n z w a r e b e l e i d s f o u t e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 :
" d e h e e r P h i l i p p e B i h o u i x , w o n e n d e t e 7 5 0 0 3 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , 5 r u e S a i n t - C l a u d e ;
" d e h e e r C h r i s t o p h e D u r a n d , w o n e n d e t e 7 5 0 1 5 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , 7 a v e n u e R a c h e l ;
" d e h e e r N i c h o l a s G i r a u d , w o n e n d e t e 7 8 4 2 0 C a r r i e r e s s u r S e i n e ( F r a n k r i j k ) , 1 6 r u e L o u i s G a n d i l l e t .
H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n h u n
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 6 m e i 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w S y l v i a C h a r l e s , w o n e n d e t e 7 5 0 1 5 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , 5 2 , a v e n u e d e S a x e a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 6 m e i 2 0 1 1 .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 6 m e i 2 0 1 1 e n v o o r z o l a n g a l s z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r l o o p t , t e n z i j h e r r o e p i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r :
" d e h e e r P h i l i p p e B i h o u i x , w o n e n d e t e 7 5 0 0 3 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , 5 r u e S a i n t - C l a u d e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
H i l d e T o b b a c k
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2011
ÿþ M o c 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 / 4 n l e e r g e l e i d ` f é r - g r i r f f r ~ ' v i i n ' k e ' t ' h ` f i f 0 7 f f c
v a n 1 ( i r e h o n d P 1 4 , é w e r p e n , o p
G r i f f i e I ) 5 J O L I n v
1 1 1 1 1 1 * 1 1 ! 1 1 1 1 j 1 . 1 1 , 1 1 1
b e
B
S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 9 9 7 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a p T r a i n B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l t a l i ë l e i 2 , M e n s u r a H o u s e 3 d e v e r d i e p i n g , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s - t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 j u n i 2 0 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t : m a n d a a t M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , M a r c e l
" T h i r y l a a n 7 7 , b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r X a v i e r D o y e n , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , w a a r v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r 2 0 1 0 i s .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 j u n i 2 0 1 0
T e n s l o t t e b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T i m B a a r t , a d v o c a a t b i j a d v o c a t e n k a n t o o r L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , t e n e i n d e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
T i m B a a r t
L a s t h e b b e r / a d v o c a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 15.11.2010 10606-0016-038
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 23.06.2009 09276-0296-031
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 25.06.2008 08290-0320-031
20/07/2007 : BL645556
02/07/2007 : BL645556
03/07/2006 : BL645556
08/07/2005 : BL645556
14/06/2005 : BL645556
25/05/2005 : BL645556
11/02/2005 : BL645556
06/07/2004 : BL645556
31/12/2003 : BL645556
05/06/2003 : BL645556
19/10/2000 : BLA109939