30/06/2014
ÿþ m a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 1 7 2 8 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V
! W u a a i B e l
S t a a
i l l e g n 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
C a l l - I T B e l f f i u m
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 1 2 . 9 7 9
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 J U N 1 2 8 1 1 1
a f d e l i p g h n t w e r p e n
u n n i e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G W I J Z I G I N G R E G E L I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v t 5 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t z e s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n c l e u r o ( ¬ 6 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e g e n u i t g i f t e v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g ( 2 9 . 0 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 0 6 . 3 2 2 , 9 7 ) ,
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n e r U M e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l z i j n n a g e l e e f d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e - v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s ,
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t i n t o t a a l z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d t w e e ë n t w i n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 3 0 . 0 2 2 , 9 7 ) e n t e r u g t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 0 6 . 3 2 2 , 9 7 ) n a a r v e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n c l d r i e h o n d e r d ( ¬ 5 7 6 . 3 0 0 , 0 0 ) , e n d i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e r a a n z u i v e r i n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n z o a l s d i e b l i j k e n p e r l a a t s t e b a l a n s d a t u m , z i j n d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d o p w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
3 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a a i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d ( ¬ 5 7 6 . 3 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 5 5 . 8 4 3 ) . "
4 . A r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 : d a a e l i l k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w a r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n
n i e t a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I n d i e n d e p e r s o o n d i e b e l a s t i s n i e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e n s b e s t u u r d e r i s , v o e r t h i j / z i j d e t i t e l v a n ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . i n d i e n d a t n i e t h e t g e v a l i s , d a n z a l h i j d i e f u n c t i e u i t o e f e n e n o n d e r d e t i t e l v a n ' a l g e m e e n d i r e c t e u r .
D e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l ( z u l l e n ) s t e e d s h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e g o e d k e u r i n g s - e n h a n d t e k e n i n g s v e r e i s t e n z o a l s o p g e n o m e n i n z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g s b e s l u i t e n i n d e ' C o r p o r a t e D e l e g a t i o n o f A u t h o r i t y S c h e m e ' o f a f g e k o r t ' C D A S ' , o n d e r m e e r o m d e a l d a a r v o o r z i e n e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n - - - - - - - - I i n o v e r l e g - m e t - d e a l d a a r v a o r z i e n e p e r s o n e n , . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : . t o : R N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
. e b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a b l a d
m o d l i i
O n d e r d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n v e r s t a a n a l l e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f d e b e h o e f t e n d i e o m r e d e n z o w e l v a n m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n s p o e d i g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n ? '
5 . A r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t ' A r t i k e l 1 3 : v e r t e c Sn w o o r d i o i n o
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a i l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r s t e e d s z a l ( z u l l e n ) o p t r e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e g o e d k e u r i n g s - e n h a n d t e k e n i n g s v e r e i s t e n z o a l s v o o r z i e n i n z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g s b e s l u i t e n i n d e ' C o r p o r a t e D e l e g a t i o n o f A u t h o r i t y S c h e m e o f a f g e k o r t ` C D A S ' . A l h o e w e l d e k w a l i t a t i e v e e n k w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g e n i n d e ' C D A S ' n i e t t e g e n s t e l b a a r z i j n a a n d e r d e n i s ( z i j n ) d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e r t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e h o u d e n d e z e s t r i k t o p t e v o l g e n , o n d e r m e e r i n z a k e d e v e r p l i c h t i n g t o t d u b b e l e h a n d t e k e n i n g m e t d e d a a r i n v o o r z i e n e p e r s o n e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d v o o r z o v e r d i e v o l m a c h t e n v e r l e e n d z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e ` C D A S ' . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/02/2014
ÿþ M o d W e r d S 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ 1 1 1 , 1 j 1 , e 4 1 ! k l l
t ~ í ; í í , ' : l ~ ~ r i i ' t - J E ;
, ' . 1 r í ' ' 0 ; ' ' ; ç l ° f l ' . 1 1 t r 1 p
G r i f f i e i 1 P M 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 1 2 . 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a i l - I t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R 1 G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S 1 G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 3 . 1 2 . 2 0 1 3 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r G e r a r d u s ( r o e p n a a m W i m ) V i n t g e s , w o n e n d e t e D o r p s s t r a a t 6 5 , 6 0 4 2 L A R o e r m o n d , N e d e r l a n d e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
E r w o r d t b e s l i s t o m a l s b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n :
- d e h e e r C h r i s t o p h e P e t i t , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n , 8 ;
- M e v r o u w K a t l e e n C l a p p a e r t , w o n e n d e t e 9 1 8 0 L o k e r e n , N i j s s t r a a t 2 7 »
D e z e m a n d a t e n g a a n i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e l d e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 e n z i j n o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 j a n u a r i 2 0 1 4 n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r G e r a r d u s ( r o e p n a a m W i m ) V i n t g e s , w o n e n d e t e D o r p s s t r a a t , 6 5 , 6 0 4 2 L A R o e r m o n d , N e d e r l a n d .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t o p g e d r a g e n a a n d e h e e r C h r i s t o p h e P e t i t , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n , 8 . H i j z a l d e t i t e l v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o e r e n . H i j k a n e n k e l d e b e s l i s s i n g e n n e m e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n z a k e d i t b e s t u u r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h i j e r z o r g v o o r z a l d r a g e n o m s t e e d s d e g o e d k e u r i n g s - e n h a n d t e k e n i n g s v e r e i s t e n a l s v o o r z i e n i n d e C D A S t e r e s p e c t e r e n .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t ,
L e e n G e i r n a e r d t R o b Z a n d b e r g e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2014
ÿþ" M o d W o r d i n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 9 . 1 1 6 0 1 0 1
' N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e P y c b t b a n l s v a n K o o p h a n d e l t e % j n i w o r p r ; n , o ~ ?
2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 1 2 . 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a l i - l t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 9 . 1 1 . 2 0 1 3 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r A n t o o n ( r o e p n a a m E r i c ) D e J o n g , w o n e n d e t e D e E n k , 2 , 8 3 1 6 N E M a r k n e s s e , N e d e r l a n d
- d e h e e r W a l t e r B e y e r s , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F r a n s B i r o n t l a a n , 1 1
e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E r w o r d t b e s l i s t o m a l s b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n :
- d e h e e r R o b Z a n d b e r g e n , w o n e n d e t e H e i l a a r p a r k , 1 6 , 4 8 1 4 N J B r e d a , N e d e r l a n d e n
- M e v r o u w L e e n G e i r n a e r d t , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , A n n e F r a n k s t r a a t 1 .
D e z e m a n d a t e n g a a n i n o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e l d e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 e n z i j n o p e l k
o g e n b l i k h e r r o e p b a a r .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
t i i m ) V i n t g e s R o b Z a n d b e r g e n
e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2014
ÿþ I L ' l e 1 d o d w o r d 1 1 . 1
~ ~ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j s . .
V o o r - i
b e h o u d E
a a n h e i
B e l g i s c
S t a a t s b h
i 0 . 1 1 1 1 1 1 1 i
#
F k e r g e r e n d - - , ' f i i e " r i ; R e c h t b a n k
v a n f { o o p h e h t . ~ . k i a w e r p e n , o p
1 9 O E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 1 2 . 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a l l - l t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T O E K E N N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r E r i k D e C o c k , w o n e n d e t e K r u i s h e i d e w e g 6 0 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n o m i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e v a n d e N V C a l i - I t B e l g i u m s a m e n m e t é é n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n b o v e n v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n a l l e b a n k i n s t e l l i n g e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k e n r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a t b e t r e f t h e t o n d e r t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n v a n e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n i . v . m . h e t t o e k e n n e n e n i n t r e k k e n v a n b a n k v o l m a c h t e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i m p l i c e e r t e v e n w e l n i e t d a t d e h e e r E r i k D e C o c k z e l f o v e r e e n b a n k v o l m a c h t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t , H i j k a n d e r h a l v e g e e n u i t g a a n d e b e t a l i n g e n s a m e n m e t e e n g e v o l m a c h t i g d e o n d e r t e k e n e n .
V o o r a l l e a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n h e e f t d e v o l m a c h t h o u d e r g e e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d .
D e h e e r E r i k D e C o c k v e r b i n d t e r z i c h u i t d r u k k e l i j k t o e o m t e n a l l e t i j d e i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z u l l e n h a n d e l e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t f e i t d a t d e v o l m a c h t t e n a l l e n t i j d e b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n k a n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e v o l m a c h t g e v e r , z o n d e r d a t h i e r t o e e n i g e r e d e n d i e n t t e w o r d e n o p g e g e v e n " .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L e e n G e i m a e r d t R o b Z a n d b e r g e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i J e l e g d t e r g r i f f i e v a n r t e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n = ; . ; e r v e n , o p
1 Z * R I 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 1 2 . 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; C A L L - I T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e j , 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 m e i 2 0 1 3 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v e n n o o t s c h a p P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V a n d e n E y n d e , B e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 5 " .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
G e r a r d u s ( r o e p n a a m ) W i m V i n t g e s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.05.2013, NGL 14.06.2013 13179-0334-034
12/06/2013
ÿþ M o d r W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l f e , A t : e c i p c n , o p
~ s 3 U M Z D l 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 6 . 2 1 2 . 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A L L - I T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i , 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H u b e r t V a n h o e , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n , 3 8 A e n v a n M e v r o u w N a t h a l i e C a l l e , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n , 6 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 .
E r w o r d t b e s l i s t o m d e h e e r W a l t e r B e y e r s , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F r a n s B i r o n t l a a n , 1 1 e n d e h e e r A n t o o n ( r o e p n a a m E r i c ) D e J o n g , w o n e n d e t e D e E n k , 2 , 8 3 1 6 N E M a r k n e s s e , N e d e r l a n d a l s b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n . D e z e m a n d a t e n g a a n i n o p 1 m a a r t 2 0 1 3 , g e l d e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 e n z i j n o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
G e r a r d u s ( r o e p n a a m ) W i m V i n t g e s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V ~
b e h r a a i B e l
S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/04/2013
ÿþ M o d % V o r t 1 1 1 . 1
t i , t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ' b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I l 1 1 1 ~ u u m ~ a i u ~ 1 u u
1 3 6 7 2
t e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e f e c h g a n I v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 5 p e , e r l
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 1 2 . 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A L L - I T B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G O N T S L A G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - B E V E S T I G I N G O N T S L A G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
B i j b e s l i s s i n g v a n 2 0 . 0 2 . 2 0 1 3 b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r N i c o l a s D e C l e r c q , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , L i c h t e l a r e s t r a a t 4 9 m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o n a l d ( r o e p n a a m R o n ) I c k e , w o n e n d e t e 1 9 6 4 J K H e e m s k e r k , N e d e r l a n d , G r a a f W i l l e m - I l - L a a n , 2 4 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V U S G P e o p l e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 1 4 G K A l m e r e , N e d e r l a n d , P . J . O u d w e g , 6 1 o p d a t u m v a n 2 0 m a a r t 2 0 0 9 .
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 ; M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e ' o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e ' o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e l d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
N a t h a l i e C e l l e H u b e r t V a n h o e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/02/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d c
a a n h e l
B e l g i s c
S t a a t s b h
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f e e l l i b e r t k v a n k o o p h a n d e l
n 5 F E B , 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n , s n r : 0 4 6 6 . 2 1 2 . 9 7 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
~
B e n a m i n g ( v a l a l t ) : C a i l - i t O o s t e n d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5
( v o l l e d i g a d r e s ) 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 g e w i j z i g d i n : " C a l i - I T B e l g i u m " , A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n z a l v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t m e t a l s n a a m : " C a l i - I T B e l g i u m " . "
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 o v e r g e b r a c h t n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
F r a n k r i j k l e i 1 0 1 .
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n z a l v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 l u i d e n a l s .
v o l g t :
" A r t i k e l 2 : z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t e n h e t B r u s s e l s G e w e s t v e r p l a a t s e n e n
" w a a r d a n o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n . "
3 . E r w e r d a a n :
- m e v r o u w V A N H O V E V e r o n i q u e M a r i e L e a n , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 0 m e i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 1 8 3 0 ' M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t 4 2 ;
- d e h e e r G I E L I S Y a n n i c k , m e d e w e r k e r v a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n C e l i s , C e l i s & L i e s s e t e A n t w e r p e n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 7 s e p t e m b e r 1 9 8 8 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , D e u z e l d l a a n 2 0 6 / A 0 0 1 ; e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u í s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k R v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e f r i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n c k
10/12/2012
ÿþ' 4 à ' 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R i a d W o r d 1 1 . 1
"
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 1 2 . 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a l i I T O o s t e n d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l 4 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d b e s l i s t o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n :
- D h r . A l b e r t J a n J o n g s m a , w o n e n d e t e M a a n d e n w e g , 4 9 , 1 3 3 5 K L A l m e r e , N e d e r l a n d
- D h r . R o b Z a n d b e r g e n , w o n e n d e t e H e i l a a r p a r k , 1 5 , 4 8 1 4 N J B r e d a , N e d e r l a n d t e b e ë i n d i g e n .
Z i j w o r d e n m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 o n t h e v e n u i t h u n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r . Z i j w o r d e n b e d a n k t v o o r
h u n b i j d r a g e a a n h e t b e h e e r v a n C a l l I T O o s t e n d e ,
E r w o r d t b e s l i s t o m
- M e v r o u w N a t h a l i e C e l l e , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n , 6
- d e h e e r H u b e r t V a n h o e , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n , 3 8 A
- d e h e e r G e r a r d u s ( r o e p n a a m W i m ) V i n t g e s , w o n e n d e t e 6 0 4 2 L A R o e r m o n d , D o r p s s t r a a t , 6 5 , N e d e r l a n d
a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r s .
D e z e m a n d a t e n g a a n i n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e l d e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 e n z i j n o p e l k o g e n b l i k
h e r r o e p b a a r .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 o k t o b e r 2 0 1 2
1 . n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n
- d e h e e r A l b e r t J a n J o n g s m a , w o n e n d e t e w o n e n d e t e M a a n d e n w e g , 4 9 , 1 3 3 5 K L A l m e r e , N e d e r l a n d
- d e h e e r R o b Z a n d b e r g e n , w o n e n d e t e H e i l a a r p a r k , 1 5 , 4 8 1 4 N J B r e d a , N e d e r l a n d ,
Z i j w o r d e n m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 o n t h e v e n u i t h u n f u n c t i e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 , w e r d h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t o p g e d r a g e n a a n d e h e e r G e r a r d u s ( r o e p n a a m W i m ) V i n t g e s , v o o r n o e m d . H i j z a l d e t i t e l v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o e r e n . H i j k a n e n k e l d e b e s l i s s i n g e n n e m e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n z a k e d i t b e s t u u r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h i j e r z o r g v o o r z a l d r a g e n o m s t e e d s d e g o e d k e u r i n g s - e n h a n d t e k e n ï n g s v e r e l s t e n a l s v o o r z i e n i n d e C D A S t e r e s p e c t e r e n ,
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v c l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t ,
H u b e r t V a n h o e N a t h a l i e C a l l e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
R e c h l b a r r k v a n 1 : o o p h a n ü e 1
r 9 e n . 2 0 1 2
~ â ~ e ~ r E l ~ ~
r i i
I I R M 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ w
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 06.06.2012 12152-0487-032
13/02/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 1 - 0 1 - 2 0 1 2
% s T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 1 2 . 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a l l - l t O o s t e n d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a l 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r N i c o l a s d e C l e r c q , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , L i c h t e l a r e s t r a a t , 4 9 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
* 1 2 0 3 6 6 7 7 *
i l
E r w e r d a a n m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , b e d r i j f s j u r i s t e i n d e U S G - G r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , G e o r g e L a c r o i x s t r a a t , 4 2 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e I n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
A l b e r t - J a n J o n g s m a R o b Z a n d b e r g e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2011
ÿþr r ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 1 2 . 9 7 9
V c b e h c a a r B e I 5 S t a a l i i i i i u i i u
* 1 1 1 0 5 6 8 0 *
P r 0 1 ~ 3 ~ ~ t , ï E V A P d i { O O P r i A i u J r l . p
' 3 ~ Z e r i ,
_ i A S S E L '
G r i f f i e
B e n a m i n g : C a l l - l t O o s t e n d e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - O N T S L A G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 j u n i 2 0 1 1 c f r . A r t i k e l 5 3 6 , a 1 . 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A d r i a n u s N i e n h a u s ( r o e p n a a m N i e l s ) , w o n e n d e t e 3 6 4 0 K i n r o o i ( B e l g i ë ) , K a s t e e l s t r a a t 1 2 . H i j w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 1 o n t h e v e n u i t z i j n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 j u n i 2 0 1 1 n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r k e n n i s v a n , h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e H e e r A d r i a n u s N i e n h a u s ( r o e p n a a m N i e l s ) , w o n e n d e ' t e 3 6 4 0 K i n r o o i ( B e l g i ë ) , K a s t e e l s t r a a t , 1 2 .
H i j w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 1 o n t h e v e n u i t z i j n f u n c t i e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
E r w e r d a a n :
- m e v r o u w V A N H O V E V é r o n i q u e M a r i e L e o n , b e d r i j f s j u r i s t e i n d e U S G - g r o e p , w o n e n d e t e 1 8 3 0 M e c h e l e n , G e o r g e l a c r o i x s t r a a t , 4 2 ;
. - d e h e e r V A N O S S E L A E R G e e r t G e r m a a n O m e r , m e d e w e r k e r v a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n C e l i s , C e l i s & L i e s s e t e A n t w e r p e n , w o n e n d e t e 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r , L i n d e n l a a n , 1 5 ;
E l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
R o b Z a n d b e r g e n A l b e r t J o n g s m a
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 17.06.2011 11177-0113-031
09/05/2011
ÿþ. ~
] n d e ~ ] a g æ n ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t e m a k e l B e l g i s c h
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
~
~ ^ - 0 4 ~ ~ o , ~ ~ ~ ~ e f t e
B e n a m i n g C A L L - I T O o s t e n d e
( v o l u i t )
R e u h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 [ i O 5 . 2 O 1 O : ^ D e A l g e m e n e V e r g a d o h n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o m d e v e n n o o t s c h a p P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 8 i n t - S t e v e n s ' W o | u v v æ , W o l u w e G a n d e n , W o l u w e d a l 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e æ n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t ,
~
a a n d e ] a a r v o r 0 a d o h n g o v e ' b o e N a a r 2 O 1 2 ^
R o b Z a n d b e r g e n A l b e r t - J a n J o n g s m a
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p u e | * m m t e u m . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 02.06.2010 10146-0097-033
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 26.05.2009 09161-0186-032
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 10.07.2008 08387-0226-033
25/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.06.2007, NGL 21.06.2007 07256-0273-032
20/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 13.07.2006 06445-0076-033
13/02/2006 : HA107903
01/02/2006 : HA107903
21/10/2005 : HA107903
22/07/2005 : HA107903
24/07/2015
ÿþ \ l b
M M W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 0 R 1 I 2 0 1 5
a r d e l i n g t Q r i t w e r p e n
, r r i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 6 . 2 1 2 . 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a l l - l t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k i e i 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n e n B i j z o n d e r e V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 9 j u n i 2 0 1 5 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n W i m V i n t g e s , w o n e n d e t e D o r p s s t r a a t , 6 5 , 6 0 4 2 L A R o e r m o n d , N e d e r l a n d o m i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e N V C a i l - i t B e l g i u m , s t e e d s s a m e n m e t e e n a n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n v o l m a c h t g e v e r m e t e e n g e l i j k e v o l m a c h t d a n w e l s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r v a n v o l m a c h t g e v e r d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n : a l l e H R g e r e l a t e e e r d e d o c u m e n t e n , a l l e F i n a n c e g e r e l a t e e r d e d o c u m e n t e n , k l a n t e n c o n t r a c t e n , l e v e r a n c i e r s c o n t r a c t e n , N o n - D i s c l o s u r e A g r e e m e n t s , L e t t e r s o f R e p r e s e n t a t i o n , C o l l e c t i e v e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , d o c u m e n t e n m . b . t . o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l l e L e g a l C l a i m s t e t e k e n e n " .
V o o r a l l e a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n h e e f t d e v o l m a c h t h o u d e r g e e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d .
H i j z a l e r z o r g v o o r d r a g e n o m s t e e d s d e g o e d k e u r i n g s - e n h a n d t e k e n i n g s v e r e i s t e n a l s v o o r z i e n i n d e C D A S t e r e s p e c t e r e n .
D e h e e r W i m V i n t g e s v e r b i n d t e r z i c h u i t d r u k k e l i j k t o e o m t e n a l l e t i j d e i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z u l l e n h a n d e l e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t f e i t d a t d e v o l m a c h t t e n a l l e n t i j d e b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n k a n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e v o l m a c h t g e v e r , z o n d e r d a t h i e r t o e e n i g e r e d e n d i e n t t e w o r d e n o p g e g e v e n " .
R o b Z a n d b e r g e n L e e n G e i r n a e r d t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/09/2004 : HA107903
06/07/2004 : HA107903
13/01/2004 : HA107903
31/12/2003 : HA107903
31/12/2003 : HA107903
06/08/2003 : HA107903
05/02/2003 : HA107903
04/10/2002 : HA107903
30/08/2002 : HA107903
05/03/2002 : OO057067
07/02/2002 : OO057067
19/12/2001 : OO057067
18/08/1999 : OOA006859
19/06/1999 : OOA006859
09/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 03.08.2016 16402-0232-036