BUVETEX INTERNATIONAL

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BUVETEX INTERNATIONAL
Dénomination : BUVETEX INTERNATIONAL
Forme juridique : NV
N° entreprise : 835.540.380

Publication

04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.03.2014, NGL 01.04.2014 14082-0160-016
09/04/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Uittreksel van de bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 2510212013.

De huidige bestuurders van de vennootschap, de heer August De Haes, de naamloze vennootschap Chierberge met als vaste vertegenwoordiger de heer Yve De Haes en de naamloze vennootschap Buvetex met als vaste vertegenwoordiger de heer August De Haes dienen hun ontslag in.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag van de bestuurders, bedankt hen voor hun inzet en verleent hen kwijting voor hun opdracht.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemt heden met eenparigheid van stemmen de volgende bestuurders voor een termijn van 6 jaar :

- de naamloze vennootschap Buvetex (0400.828.348), die bij deze als vaste vertegenwoordiger van haar mandaat de heer August De Haes aanduidt;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Darsa (0887.269.292), die bij deze als vaste vertegenwoordiger van haar mandaat mevrouw Inge Van Impe aanduidt;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sequoia Consulting (0470.243.825), die bij deze als vaste vertegenwoordiger van haar mandaat de heer Filip Aelvoet aanduidt.

De nieuwe bestuurders stellen de nv Buvetex, met als vaste vertegenwoordiger de heer August De Haes, als Voorzitter van de Raad van Bestuur en de bvba Darsa, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Inge Van Impe, als gedelegeerd bestuurder aan.

Er wordt volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adviesbureau voor Fiscaliteit en Accountancy, afgekort AFIDAC, niet zetel te 2200 Herentals, Notelarenlaan, 16, evenals bedienden, aangestelden en lasthebbers, om alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten ingevolge de beslissingen van deze vergadering te verzekeren.

Darsa bvba,

Gedelegeerd bestuurder,

met als vaste vertegenwoordiger,

Van Impe Inge.

 oe IEc3tste blz. van Luit', t3 vornlviGCn cn hoC'deníghCif;f van dr instrument( ri nuk v-An perwtCti;nrCr,

r:.vnead de rechtspersodri í'-1, ~1E:1i%Ií`'n 1 vhF1i-.68liwoprdigLan

~__ - en handtekening

" 13 5541

111111111

17 -01- 2Sii3

GRIFFERE-b-i-1 t~Nti: van KOOPHAb10% ECHEk.EN

NEERGEL

Ondernemingsnr : 0835.540.380

Benaming

(voluit) : Buvetex International

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Egide Walschaertstraat, 2, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder.

05/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.03.2013, NGL 29.03.2013 13076-0303-018
29/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.03.2012, NGL 27.03.2012 12070-0275-019
28/04/2011
ÿþ Mod2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

1,5 -04- 2011

GRIFFIE egeHTBANK van

KOOPHA ree MECHELEN

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : BUVETEX INTERNATIONAL

`11066851"

11111

%35 5-ko 3$0

Vo

behc aan Belt

Staal

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Industriezone Mechelen Zuid, Egide Walschaertstraat, 2.

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de

Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 14 april 2011 dat een naamloze

vennootschap werd opgericht als volgt :

Identiteit van de oprichters.

1.De naamloze vennootschap "BUVETEX", met zetel te 2800 Mechelen, Industriezone Mechelen Zuid

Egide Walschaertstraat, 2  RPR Mechelen  ondernemingsnummer 0400.828.348.

2.De heer DE HAES August, geboren te Mechelen op 10 augustus 1947, en zijn echtgenote mevrouw`

GYSEMANS Jeannine Celina Maria, geboren te Putte op 15 september 1947, samenwonende te Keerbergen,.

Nindsebaan, 51 en gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract.

De oprichters hebben verklaard dat het gehele kapitaal geplaatst is en dat op de aandelen wordt;

ingeschreven als volgt :

a) door de naamloze vennootschap "BUVETEX ", voornoemd sub.1, op duizend zevenhonderdzevenenzeventig (1.777) aandelen, tegen de inschrijvingsprijs van duizend euro (¬ 1.000,00) per aandeel of totaal één miljoen zevenhonderdzevenenzeventig duizend euro (¬ 1.777.000,00), door inbreng in natura;

b) door de echtgenoten DE HAES August  GYSEMANS Jeannine, voornoemd sub.2, op drie (3) aandelen,: i tegen de inschrijvingsprijs van duizend euro (¬ 1.000,00) of totaal drieduizend (¬ 3.000,00) door inbreng in geld;

Samen : één miljoen zevenhonderdtachtig duizend euro (¬ 1.780.000,00), wat de geheelheid van het kapitaal omvat en waardoor op alle uitgegeven duizend zevenhonderdtachtig (1.780) aandelen volledig is ! ingetekend.

INBRENG.

Inbreng in natura. Verslag van de bedrijfsrevisor.

Overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen werd de burgerlijke vennootschap: onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOL, MEULDERMANS 8 PARTNERS", met zetel te 2850 Boom, Vrijheidstraat, 91, vertegenwoordigd door de heer Kris Meuldermans,: bedrijfsrevisor, aangesteld door de oprichters om verslag uit te brengen over de hierna vermelde inbreng in natura ter gelegenheid van de oprichting van de naamloze vennootschap "BUVETEX INTERNATIONAL".

Het besluit van dit verslag de dato 31 maart 2011 luidt letterlijk als volgt :

"De inbreng in natura tot oprichting van de NV BUVETEX INTERNATIONAL bestaat uit een bedrijfstak van, de NV BUVETEX voor een globaal bedrag van ¬ 1.777.000,00."

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der; Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor, de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en' duidelijkheid;

c)de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch: verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste: overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wel formuleren wij een voorbehoud voor de voorraden welke: ingebracht worden voor een bedrag van ¬ 3276.544,39. Aangezien wij aangesteld werden na 31 december:° 2010 konden wij niet aanwezig zijn bij de fysische voorraadopname. De waardering van de voorraad werd op steekproefbasis getest en dienaangaande hebben wij geen opmerkingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.777 aandelen van de NV BUVETEX INTERNATIONAL, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Boom, 31 maart 2011. (getekend) BVBA De Mol, Meuldermans & Partners Vertegenwoordigd door Kris Meuldermans Bedrijfsrevisor."

INBRENG VAN BEDRIJFSTAK. Voorstel van inbreng. De raad van bestuur van de inbrengende vennootschap, de naamloze vennootschap "BUVETEX", heeft het voorstel van inbreng van een bedrijfstak, voorzien overeenkomstig artikel 760, § 1, van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld. Het voorstel van inbreng werd door de vennootschap die de inbreng doet, neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen op 2 maart 2011, dit is minstens zes weken voorafgaandelijk overeenkomstig artikel 760, § 3 van het Wetboek van Vennootschappen. Het voorstel van inbreng werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2011, onder nummer 11039860.

Beschrijving van de inbreng. De naamloze vennootschap "BUVETEX", voornoemd sub.1, brengt in de vennootschap in een bedrijfstak in de zin van artikel 759 van het Wetboek van Vennootschappen, onderworpen aan de regeling omschreven in de artikelen 760 tot 762 en 764 tot 767 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze bedrijfstak omvat alle activa en passiva die verband houden met de exploitatie en vormt een geheel dat, vanuit technisch en organisatorisch oogpunt, een zelfstandige activiteit uitoefent en dat door eigen middelen kan werken.

De ingebrachte activa en passiva worden beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en in de balans de dato 31 december 2010 en worden hierna samengevat. Deze inbreng omvat :

ACTIVA

Immateriële vaste activa : goodwill, merken en dergelijke 0,01 ¬

Installaties, machines en uitrusting 17.698,47 ¬

Meubilair en rollend materieel 39.188,54 ¬

Financiële vaste activa : waarborgen 36.872,24 ¬

Voorraden 3.276.544,39 ¬

Handelsvorderingen 858.721,64 ¬

Overige vorderingen 3.463,23 ¬

Liquide middelen 145.533,24

Overlopende rekeningen 34.000,00 ¬

Totaal actief : vier miljoen vierhonderd en twaalf duizend en éénentwintig euro en zesenzeventig cent.

4.412.021,76

PASSIVA

Financiële schulden 1.500.000,00 ¬

Handelsschulden 1.026.457,95 ¬

Bezoldigingen en sociale lasten 108.563,81 ¬

Totaal schulden : twee miljoen zeshonderdvijfendertig duizend en éénentwintig euro en zesenzeventig cent. 2.635.021,76 ¬

De in te brengen netto boekwaarde bedraagt één miljoen zevenhonderdzevenenzeventig duizend euro. 1.777.000,00 ¬

VERGOEDING. Ter vergoeding van voormelde inbreng van bedrijfstak worden aan de inbrengende vennootschap en die aanvaard heeft door haar voormelde vertegenwoordiger, duizend zevenhonderdzevenenzeventig (1.777) aandelen toegekend van de vennootschap die heden opgericht wordt. Deze aandelen zijn volledig volgestort en zonder vermelding van waarde.

Inbreng in geld. De echtgenoten DE HAES August  GYSEMANS Jeannine, voornoemd sub.2, hebben verklaard in de vennootschap in te brengen drieduizend euro (¬ 3.000,00) door inbreng in geld, waarvoor hen drie (3) volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van waarde worden toegekend, die zij verklaard hebben te aanvaarden. De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, bij de naamloze vennootschap FORTIS BANK te 1000 Brussel, Warandeberg, 3, kantoor Mechelen-Nekkerspoel, op rekening nummer 001-6392252-28. Het bewijs van deze deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 31 maart 2011.

Deze aandelen zijn aldus volledig afbetaald door de voormelde inbreng in geld.

STATUTEN (uittreksel).

Rechtsvorm - Naam - Duur. De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en bestaat voor onbepaalde duur.

Haar naam luidt "BUVETEX INTERNATIONAL".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Industriezone Mechelen Zuid, Egide Walschaertstraat, 2.

Doel. De vennootschap heeft als doel :

- import en export, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, zowel rechtstreeks als op commissie, van alle stoffen en Ieders, weefsels en bekleding die hoofdzakelijk gebruikt worden als meubelstof en/of woonhuisinrichting;

- benodigdheden en grondstoffen die gebruikt worden voor garnierderij in de meest uitgebreide zin waaronder vulsels, polyether, rompen, hulpstoffen, stoffeermaterialen, ... die zowel natuurlijk als synthetisch kunnen zijn;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

- het bewerken en versnijden van alle materialen die gebruikt worden in de meubelgamierderij, onder meer het versnijden van polyether en aanverwante;

- het volledig organiseren van projecten in de contractbusiness die verband houden met interieur, van de bestelling tot de plaatsing ervan;

- research en ontwikkeling van alle hierboven genoemde artikelen;

- het besturen van andere vennootschappen of ondernemingen al dan niet met een gelijkaardig doel;

- het oordeelkundig beheer, de aankoop, de verkoop, de instandhouding en de valorisatie van roerend patrimonium, waaronder onder meer begrepen kunstvoorwerpen, geldbeleggingen zoals aandelen, obligaties en kasbons en eventuele andere financiële producten al dan niet genoteerd of officiële beurzen en/of georganiseerde markten, de vennootschap ontzegt zich daarbij uitdrukkelijk alle activiteiten waarvoor zij aan de controle van Commissie voor Bank- en Financiewezen zou onderworpen zijn;

- de aan- en verkoop, huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen, het nemen van deelnemingen en participaties in andere vennootschappen en ondernemingen, zo private als openbare.

De activiteiten voor dewelke de vennootschap niet zelf over de vereiste vergunningen of activiteitsattesten zou beschikken, kunnen in onderaanneming gegeven worden. De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten die noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn voor het verwezenlijken van het doel. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid en het bestuur van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel en dit door inbreng, versmelting, borgstelling of hoe dan ook.

Kapitaal. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zevenhonderdtachtig duizend euro (¬ 1.780.000,00). Het is verdeeld in duizend zevenhonderdtachtig(1.780) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst.

Benoeming en ontslag van de bestuurders. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders. De algemene vergadering kan te allen tijde de opdracht van iedere bestuurder herroepen. Bestuurders zijn herkiesbaar.

Besluitvorming in de raad van bestuur. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat :

-indien er twee bestuurders zijn : alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering;

- indien er meer dan twee bestuurders zijn : tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn en niet behoren tot het dagelijks bestuur, kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen hierover te beraadslagen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Bevoegdheden van de raad. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

Overdracht van bevoegdheden en volmachten. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad, aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Directiecomité. Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Auditcomité. De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur. In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris. In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Vertegenwoordiging van de vennootschap. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Zo kan de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, welomschreven deelbevoegdheden overdragen aan medewerkers in de organisatie, in relatie tot hun niveau en/of specifieke functie. De aard en de grenzen van deze overdracht worden omschreven in een delegatiebesluit, dat door de gedelegeerd bestuurder wordt opgesteld en door de raad van bestuur wordt bekrachtigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van maart om achttien uur. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld. Teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, dienen de eigenaars van de aandelen op naam, enkel indien zulks in de oproeping wordt vereist, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen, enkel indien zulks in de oproeping wordt vereist, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. Voor de berekening van de bovenstaande termijnen wordt de zaterdag (niet) beschouwd als een werkdag.

Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Bestemming van het resultaat. Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, maakt de zuivere jaarlijkse winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen totdat dit één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt. De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na de jaarvergadering waarop het bedrag is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wijze van vereffening. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-aktief, in geld of in effecten, onder de effecthouders naar verhouding van het aantal effecten dat zij bezitten en waarbij rekening wordt gehouden met de eventueel ongelijke afbetaling van effecten.

TIJDELIJKE BEPALINGEN.

Eerste boekjaar - eerste jaarvergadering.

- Het eerste boekjaar begint op datum van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid en eindigt op 31 december 2011.

- De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2012.

-De comparanten hebben verklaard, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die bij de uitoefening van de ingebrachte activiteit zijn aangegaan voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting vanaf 1 januari 2011, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van de oprichtingsakte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen.

BENOEMINGEN.

1. Benoeming bestuurders. Bij toepassing van artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen wordt het aantal bestuurders bepaald op drie en worden tot bestuurders van de vennootschap benoemd :

1.de heer DE HAES August, wonende te Keerbergen, Nindsebaan, 51, voornoemd sub.2, die aanvaard heeft;

2.de naamloze vennootschap "CHIERBERGE", met zetel te 3140 Keerbergen, Leopold Peerelaan, 1, RPR Leuven  ondernemingsnummer 0472.986.054, voor wie aanvaard heeft de heer DE HAES August, voornoemd, ingevolge bijzondere onderhandse volmacht van 12 april 2011, verleend door de heer Yve De Haes, gedelegeerd bestuurder, wonende te Keerbergen, Leopold Peerelaan, 1, (aangesteld op 4 september2006 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 september 2006, onder nummer 06145386); de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "CHIERBERGE" heeft voorafgaandelijk besloten dat de heer Yve De Haes, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger zal optreden in de naamloze vennootschap "BUVETEX INTERNATIONAL".

3.de naamloze vennootschap "BUVETEX", voornoemde oprichter sub.1, voor wie aanvaard heeft haar voormelde vertegenwoordiger de heer August De Haes; de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "BUVETEX" heeft voorafgaandelijk besloten dat de heer August De Haes, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger zal optreden in de naamloze vennootschap "BUVETEX INTERNATIONAL".

De opdracht van de voornoemde bestuurders is onbezoldigd.

2. Benoeming gedelegeerd bestuurder.

De aangestelde bestuurders hebben aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder de heer DE HAES August, voornoemde bestuurder sub.1, en aan wie in hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder volledige individuele bevoegdheid is verleend om alleen-handelend namens de vennootschap op te treden en jegens derden overeenkomstig artikel 17 der statuten.

Alle voormelde benoemingen hebben uitwerking vanaf de dag waarop het uittreksel uit de oprichtingsakte neergelegd wordt ter Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017.

BIJZONDERE VOLMAC indeplaatsstelling, onder de vormaansprakelijkheid "ADVIESBUREAU VOOR! coöperatievevennootschapmetbeperkte~ FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY", afgekort ~\F|DAC^, met zete te 2200 Hep*nbds, Notelarenlaan, 16, of . diens aangestelden, om alle opstartformaliteiten te volbrengen in naam en voor rekening van de oprichters en de oprichtende vennootschap, hierbij horen onder meer: ~ns~h~~inginh~~hmnde|anyQi~wr ~ -aanvragen van atteste n en vergunningen; -aanvragen van B1W-nummer -inschrijvingondememersloket;

o~~' -alle administratieve en verplichtingen met betrekking tot de oprichting. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk^

hiermee neo ~

e~d : expeditie van de oprichtingsakte, 2 vo|mauh1en, verslagen van de oprichters

' ~nd~b~d bedrijfsrevisor ~de inbreng |nnmóuno.

Jan

~ Hem~donck

! Notaris

...

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam on hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtehening

Coordonnées
BUVETEX INTERNATIONAL

Adresse
EGIDE WALSCHAERTSTRAAT 2 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande