BUROFISK

Uit een akte verleden voor notaris Luc Rochtus, met standplaats te Antwerpen, op zevenentwintig maart ]

tweeduizend veertien, geregistreerd vier bladen, geen renvooien, te Antwerpen, zevende kantoor der j

registratie op achtentwintig maart tweeduizend veertien, boek 182, blad 31, vak 12, ontvangen: vijftig euro :

(50,00 EUR), de ontvanger, (get.) I. MICHIELSEN, advîseur, blijkt dat een buitengewone algemene i vergadering werd gehouden door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap i met beperkte aansprakelijkheid BUROFISK, met zetel te 2100 Antwerpen {district Deurne), Louis Van i Craenstraat 3 en dat de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen : i

EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA j

De vergadering besluit, met toepassing van artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelasîing, het kapitaal tel verhogen met honderd achtennegentigduizend euro (€ 198.000,00), om het te brengen van vljfentwintigduizendi euro (€ 25.000,00) op tweehonderddrieëntwintigduizend euro (€ 223.000,00) door het bijmaken van zevenhonderd! tweeënnegentig (792) aandelen zonder nominale waarde, gelijk aan de thans bestaande; deelnemend in de winst! vanaf de onderschrijving, en waarop zal worden ingetekend in natura door inbreng van nagemelde schuldvordering. i

Nietaeldeliike inbreng

De heer ROELANT Patrick Josephus Rosalia, geboren te Sint-Niklaas op zesentwintig juni negentienhonderd! vierenvijftig, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ter Rivierenlaan 105, hierna onveranderd "de inbrenger" genoemd, heeft verklaard de volgende vordering in te brengen in de vennootschap:

I. Beschrijving van de inbreng

De inbrenger brengt een schuldvordering in, die hij verklaart te bezitten ingevolge voormelde beslissing tôt dividenduitkering, genomen door de bijzondere algemene vergadering van vennoten de dato vier december tweeduizend dertien, welk dividend tot op heden niet werd uitgekeerd aan de vennoot.

II. VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

De inbrenger verklaart dat de ïngebrachte vordering zeker, vaststaand en eisbaar zijn, en dat zij niet in pand gegeven is, noch bezwaard is met beslag of enig ander beletsel dat het eigendom of het genot ervan zou

aantasten.

De vordering wordt overgedragen op datum van vandaag.

Vanaf deze dag zijn aile rechten, aile baten en lasten eraan verbonden voor rekening van de vennootschap.

III. WAARDERING VAN DE INBRENG

De leden van de vergadering, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, die verklaren volkomen kennis te hebben van de aard, de omvang, de wezenlijkheîd en de bijzondere voorwaarden van de hierboven beschreven inbreng in natura, bevestigen daarover geen verdere beschrijving te verlangen.

Zonder dat hen daaromtrent enige nadere verrechtvaardiging dient te worden gegeven, stellen zij de waarde van de1 inbreng vast op: honderd achtennegentigduizend euro (€ 198.000,00).

IV.VERGOEDING

In vergelding voor de hiervoor omschreven niet geldelijke inbreng worden zevenhonderdtweeënnegentig (792) van de nieuw bijgemaakte en volledig afbetaalde aandelen verstrekt aan de inbrenger, wat de totalite'rt omvat van de

aandelen die worden afbetaald in natura, zodat door deze inbreng en toekenning van aandelen de plaatsing en afbetaling bij wijze van kapitaalonderschrijving door niet geldelijke inbreng definitief is.

V. VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR EN DE ZAAKVOERDER

Omtrent de hiervoor omschreven inbreng in natura heeft de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor te Schoten, het verslag opgesteld voorgeschreven door artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

Omtrent de zelfde inbreng is door de zaakvoerder tevens een verslag opgesteld overeenkomstig zelfde artikel van het Wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•FF

!â– <*

•2 3

! 09

I.F-

!-Sf l"3 ;CQ

mod 11.1

De vennoot bevestlgt een afschrift te hebben ontvangen van bedoelde rapporten, waarvan het origineef samen met

een uitgifte van deze akte zal worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden letteriijk als volgt

"BESLUIT

Tof besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mfj foegewezen opdracfif, tot toepassing van art. 313 W.Venn., ter gelegenheid van de kapitaaiverhoging van de Burgerlijke Vennootschap ow Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid BUROFISK door middel van inbreng van het netto verkregen bedrag dat voortkomt uit de uitkering van belaste reserves, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele nlet'geboekte daims en verbintenissen in ruime zîn en onder voorbehoud van de solvabilités van aile vorderingen, alsook onder opschortende voorwaarde dat de aandeelhouders inschrijven op de kapitaaiverhoging, dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de 'ïngebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

• De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid

en duidelijkheid;

3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien ergeen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng nietovergewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura tb.v. 198.000,00 EUR bestaat in 792 aandelen van de vennootschap Burgerlijke Vennootschap ow Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid BUROFISK, ZONDER

vermelding van een nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de bitlijkheid van de verrichting. Schoten, 13 maart 2014

BV ow BVBA Guy PARMENTIER

Vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger Dhr. GuyParmenUer, Bedrijfsrevisor."

VI. VERKLARINGEN IN VERBAND MET DE REGISTRATIE

De vergadering erkent lezîng te hebben gekregen van de eerste alinéa van artikel 203 van het wetboek der regis¬

tratierechten.

Met het oog op de hefhng der registratierechten wordt bevestigd door de voorzitter en de comparant inbrenger: - dat de verkoopwaarde van de goederen overeenstemt met het bedrag van de kapitaaiverhoging voorzover die ge¬ schiedt door de hiervoor omschreven niet geldelijke inbreng, te weten honderd achtennegentigduizend euro (€ 198.000,00);

- dat de waarde van de in vergelding voor deze inbreng toegekende aandelen dit bedrag niet overtreft.

TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast dat de kapitaaiverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans tweehonderddrieëntwintigduizend euro (€ 223.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door achthonderdtweeënnegentig (892) aandelen op naam, zonder nominale waarde.

DERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen

besluiten.

De vergadering besluit dan ook om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt

"ARTIKEL 5

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderddrieëntwintigduizend euro (€ 223.000,00), vertegenwoordigd door achthonderd tweeënnegentig (892) aandelen zonder nominale waarde." VIERDE BESLUIT: NEERLEGGING GECOÔRDINEERDE STATUTEN

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Hij zal deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel. Voor uittreksel: notaris Luc Rochtus te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoôrdineerde statuten dd. 27/03/2014, bijzonder verslag van de zaakvoerder dd. 17/02/2014, verslag van de bedrijfsrevisor dd. 13/03/2014.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþmod 11,1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor behour

aan h Belgis Staatsti

ing1§011

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

07 JAN. 2015

afdelieefiwerpen

Ondememingsnr : 0433.686.703

Benaming (voluit) : Burofisk

11

11

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Louis Van Craenstraat 3

2100 Antwerpen (district Deurne)

Onderwerp akte :WIJZIGING NAAM, VERPLAATSING ZETEL, WIJZIGING DOEL, WIJZIGING BOEKJAAR, WIJZIGING JAARVERGADERING, WIJZIGING ARTIKEL 12 VAN DE STATUTEN, ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER, COÖRDINATIE EN AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Luc Rochtus, met standplaats te Antwerpen, op dertig december tweeduizend veertien, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BUROFISK, met zetel te 2100 Antwerpen (district Deurne), Louis Van Craenstraat 3 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen ; EERSTE BESLUIT: WIJZIGING NAAM

i, De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te wijzigen in Roelant en Partners Invest vanaf heden. TWEEDE BESLUIT: VERPLAATSING ZETEL

!: De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de zetel van de,' vennootschap te verplaatsen naar 2100 Antwerpen (district Deurne), Ter Rivierenlaan 105, vanaf heden. DERDE BESLUIT: WIJZIGING DOEL

1. de voorzitter geeft voorlezing en uitleg van het verslag van de zaakvoerder betreffende de redenen om over te,; gaan tot de wijziging van het doel;

2. de voorzitter geeft voorlezing van de staat van actief en passief, welke niet ouder is dan drie maanden;

31 De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het doel van de;,

I;

vennootschap te wijzigen, door de bestaande tekst integraal te wijzigen als volgt

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting én decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in ;; andere burgerlijke vennootschappen of ondernemingen waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig «verwant is met het hare.

De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

(verkort) :

11

k

" mod 11.1



Voor- VIERDE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR

behouden De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het huidige boekjaar te verlengen en bijgevolg te laten lopen tot dertig september tweeduizend vijftien. Vanaf heden zullen de boekjaren lopen van één oktober tot en met dertig september van ieder jaar.

j aan het VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING JAARVERGADERING

Belgisch Staatsblad In aansluiting bij vorig agendapunt beslist de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de jaarvergadering te verplaatsen naar 30 maart om 19u00.

ZESDE BESLUIT: WIJZIGIGING ARTIKEL 12 VAN DE STATUTEN:

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 12 van de statuten integraal te vervangen door volgend artikel:

"Artikel 12 - BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerzaakvoerders, natuurlijke personen, al of niet vennoot.

De zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in alle handelingen en in rechte. De benoeming, evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder die niet tot statutair zaakvoerder is benoemd, wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel van het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om te worden bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden.

Een niet-statutair zaakvoerder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.

Aan de zaakvoerder wordt geen vaste wedde toegekend; zijn vergoeding wordt vastgesteld door" de algemene vergadering.

Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoerders) steeds hun handtekening moeten laten voorafgaan of volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor welke vennootschap zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij ondertekenen.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor ingevolge de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn kunnen zijde bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De zaakvoerders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verfeende volmacht.

Tegenstrijdig belang

Het lid van een college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vemrogensrechterlijke aard heeft is gehouden artikel 259, § 9 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc."

ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om huidig zaakvoerder mevrouw Sabine Johan Jozef BULCKE, wonende te 2547 Lint, Groenstraat 20, te ontslaan vanaf heden. Haar zal door de algemene vergadering beslissende over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar, eventueel decharge worden verleend voor het tot op heden gevoerde beleid.

Aansluitend beslist de buitengewone algemene vergadering om ais nieuwe niet-statutaire zaakvoerder te benoemen vanaf heden:, Mevrouw Betsy Hypoliet Martha STOLLAERD, wonende te 2100 Antwerpen (district Deurne), Ter Rivierenlaan 105.

Haar mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd.

ACHTSTE BESLUIT: COORDINATIE EN AANPASSING STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statuten van de vennootschap aan te passen aan voorgaande besluiten.

Voor uittreksel: notaris Luc Rochtus te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening