15/04/2014
ÿþ M e d W o r d t 1 . 1
g r ' 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
t z ,
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e i g i s e
S t e a t s b l e
N e e r g e r e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l Q t r e , " 9 7 7 7 . 7 j
C 1 : 1 7 . 7 6 ; r i g - - - Z 9
( D p 0 3 A P f 1 ; 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J ! 1 . 1 I j I 1 j 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r h e m i n g s n r B E 0 8 7 6 . 8 5 4 . 3 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t i p s e l r u i 4 4 , 2 d e v e r d i e p i n g t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
{ v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s e n C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 5 j u n i 2 0 1 3
B e s t u u r d e r B u r g e r S e r v i c e s N V , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K a r e l P e t e r s b i e d t z i j n o n t s l a g a a n o m d a a r n a t e r u g t e w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t o n t s l a g e n n i e u w e b e n o e m i n g v a n B u r g e r S e r v i c e s N V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K a r e l P e t e r s v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r u n a n i e m g o e d .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t V a n I m p e & C ° ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e ( 1 B R A 0 1 6 1 8 ) , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 3 4 , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t b e p a a l d o p 5 . 2 0 0 E U R ( e x B T W e n t o e z i c h t b i j d r a g e n a a n h e t I B F i / g e i n d e x e e r d ) .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
\ - ) e s à " - r - c k e r - *
B . L . A . S . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l P e t e r s
D e h e e r H . D e V o c h t
B U R G E R L I N E R A G E N C I E S
O p d o l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h a e , t i a n i g h e i d v a n d o i n s t r u m o n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d o r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 18.07.2013 13322-0229-030
27/05/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t e b i e c
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 5 M E I R : 3
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 8 7 6 . 8 5 4 . 3 6 3
B e n a m i n g
( v o t ) : B U R G E R L I N E R A G E N C I E S
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z a t e ) : y n f t k v e c v Z Í 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 2
D e m a n d a t e n v a n d e h e e r H u g o D e V o c h t e n B . L . A . B . V . a l s b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g .
Z o w e l d e h e e r D e V o c h t a l s B . L . A . B . V . s t e l l e n z i c h o p n i e u w b e n o e m b a a r v o o r e e n n i e u w m a n d a a t
v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
H u g o D e V o c h t , B e s t u u r d e r
B . L . A . B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K . P e t e r s , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , M e t z ¬ i v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n O e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 30.07.2012 12379-0022-029
30/07/2012
ÿþ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' I
V o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t !
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k a o p h u u d e f t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 9 3 1 . 1 1 1 1 0 1 2
n
* 1 2 1 3 3 9 3 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 8 5 4 3 6 3
E E
i E
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; B U R G E R L I N E R S E R V I C E S
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R I J N P O O R T V E S T 4
2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U I T T R E K S E L N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E E r b l i j k t u i t e e n a k t e i n h o u d e n d e p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e p u t t e t e A n t w e r p e n B o r g e r h o u t o p 1 7 . 7 . 2 0 1 2 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B U R G E R L I N E R A G E N C I E S d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n í j h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
, ; 1 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d E U R O i n s p e c i ë n j i z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
2 . S t a t u t e n w i j z i g i n g D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g z o d a t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n v a n a f h e d e n l u i d t a l s v o l g t
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n : 1 t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R O ( 3 1 2 5 0 0 E U R O ) e n i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d v i j f t i e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / z e s h o n d e r d v i j f t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l , ; ; V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : i
i j D e h e e r J a n S p r u y t w o n e n d e t e M e l s e l e A l b r e c h t R o d e n b a c h l a a n 1 7 a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p ; ; i d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g : e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n b i j ; : ; d e d i e n s t e n v a n B T W e n v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
i .
i j N O T A R I S P A T R I C K V A N D E P U T T E '
i T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D A F S C H R I F T P R O C E S V E R B A A L A A N G E H E C H T E '
i i V O L M A C H T E N E N A A N G E H E C H T B A N K A T T E S T
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 0 / 0 7 / 2 0 1 2
e l g i s c h S t a a t s b l a d
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 07.07.2011 11275-0150-029
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 31.08.2010 10520-0101-028
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.08.2008, NGL 29.08.2008 08704-0017-025
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.06.2007, NGL 30.08.2007 07690-0287-023
04/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I 1 1 I I I I I
* 1 5 0 7 6 8 1 4 *
O n d e r r t e r n i r i g s r t r : B E 0 8 7 6 . 8 5 4 . 3 6 3 B e n e m i n g
( y o l e ( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v e n k w F , h a A n t w e r e e n
2 6 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O r i t t ; l e
B U R G E R L I N E R A G E N C I E S
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n p o o r t v e s t 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n :
- d e v e n n o o t s c h a p B u r g e r S e r v i c e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l P e t e r s ;
- d e h e e r H u g o D e V o c h t ;
- d e v e n n o o t s c h a p B . L . A . B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l P e t e r s .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- d e v e n n o o t s c h a p B u r g e r S e r v i c e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i m c o d e G r o o t , t e b e n o e m e n
t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s
d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
- d e h e e r E r i k A . F . v a n D a m , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t
b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
- d e h e e r H u g o D e V o c h t , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t
b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
B u r g e r S e r v i c e s N V , B e s t u u r d e r E r i k A . F . v a n D a m , b e s t u u r d e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i m c o d e G r o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e N a . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : ( \ i m a m e r : h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j
á v a n d e p v r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 03.06.2015, NGL 19.08.2015 15444-0234-032