08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 01.07.2014 14264-0279-040
02/01/2014
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
8 r i e e r g e l e g d t e r r º%i f f i c t r R r r d e R e c h f b ¢ t k
v a n K o o p h n n d e ! t e A n t t r i o r p o ,
i 9 S E C . 2 3 1 3
G r i f f i e
1 1 1 N ~
* i a o o i ~ s a =
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 0 9 8 5 6 4
B e n a m i n g
( \ f o l u i l ) : B u r e a u V e r i t a s M a r i n e B e l g i u m & L u x e m b o u r g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 2 8 - 1 3 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s , k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s & c o m m i s s a r i s , v o l m a c h t
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 3 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t
O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . B e r n a r d A n n e & D h r . C l a u d e C a l m e y n a l s
b e s t u u r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e b e ë i n d i g i n g v a n b o v e n v e r m e l d m a n d a a t g o e d o p d a t u m v a n d e
h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
5 , B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e h e e r P h i l i p p e D o n c h e - G a y , g e b o r e n o p 3 0 a p r i l 1 9 5 7 e n w o n e n d e t e 2 4 A v e n u e R a p h a ë l t e 7 5 0 1 6 P A R I S , F r a n k r i j k , w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d & g e s t e m d a l s n i e u w b e s t u u r d e r , a l s v e r v a n g e r v a n D h r . B e r n a r d A n n e z o a l s v o o r g e d r a g e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r h e t r e s t e r e n d e m a n d a a t t o t d e g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e i n h e t j a a r 2 0 1 7 z a l w o r d e n g e h o u d e n m . b . t . h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e h e e r J e a n - M i c h e l C h a t e l i e r , g e b o r e n o p g e b o r e n o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 6 3 e n w o n e n d e t e L o m b a r d e n v e s t 6 3 , b u s 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d & g e s t e m d a l s n i e u w b e s t u u r d e r , a l s v e r v a n g e r v a n D h r . C l a u d e C a l m e y n z o a l s v o o r g e d r a g e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r h e t r e s t e r e n d e m a n d a a t t o t d e g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e i n h e t j a a r 2 0 1 7 z a l w o r d e n g e h o u d e n m . b . t . h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e a a n w e z i g e n w e n s e n a a n d e H e e r P h i l i p p e D o n c h e - G a y & D e H e e r J e a n - M i c h e l C h a t e l i e r e e n s u c c e s v o l
m a n d a a t v o o r h u n z e l f e n B u r e a u V e r f t a s .
A f z o n d e r l i j k e k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e e n t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , u n a n i e m , k w i j t i n g a a n
d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r , r e s p e c t i e v e l i j k , h u n b e h e e r e n t o e z i c h t g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n
b o e k j a a r .
G o e d k e u r i n g v o o r s t e l h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t o p d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e h e r b e n o e m i n g v a n P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , d e g r o e p s a u d i t o r s v a n B u r e a u V e r i t a s g o e d t e k e u r e n v o o r e e n p e r i o d e v a n , 3 j a a r v o o r b o e k j a a r 2 0 1 3 t . e . m . 2 0 1 5 , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 6 . D e a u d i t f e e b e d r a a g t ; 1 1 . 3 7 5 , - E U R p e r j a a r e n i s g e k o p p e l d a a n e e n j a a r l i j k s e i n d e x e r i n g
V o l m a c h t
V o l m a c h t i s g e g e v e n a a n M e v r o u w N a d i n e S p o e l d e r s , w o n e n d e H o m b e e k s e s t e e n w e g 8 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , t e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b i j l a g e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r .
E r i c L a l l e m a n d
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e M a t s t e , b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 25.06.2013 13216-0269-041
30/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p s f , 2 0 ' I 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 0 9 8 5 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B u r e a u V e r i t a s M a r i n e B e l g i u m & L u x e m b o u r g ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n 3 G
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 2 8 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s & c o m m i s s a r i s
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 2 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t
O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . D i d i e r C h a l e a t a l s b e s t u u r d e r , w e g e n s z i j n o v e r l i j d e n o p d a t u m v a n 1 2 m e i 2 0 1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e b e ë i n d i g i n g v a n b o v e n v e r m e l d m a n d a a t g o e d o p d a t u m v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e h e e r B e r n a r d A n n e , g e b o r e n o p 2 f e b r u a r i 1 9 4 6 e n w o n e n d e t e 3 r u e d ' A m b o i s e t e 7 5 0 0 2 P A R I S , F r a n k r i j k w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d & g e s t e m d a l s n i e u w b e s t u u r d e r , a i s v e r v a n g e r v a n
D h r . D i d i e r C h a l e a t z o a l s v o o r g e d r a g e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r h e t r e s t e r e n d e m a n d a a t t o t d e g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e i n h e t j a a r 2 0 1 7 z a l w o r d e n g e h o u d e n m . b . t , h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e a a n w e z i g e n w e n s e n a a n d e H e e r B e r n a r d A n n e e e n s u c c e s v o l m a n d a a t v o o r h e m z e l f e n B u r e a u V e r i t a s .
A f z o n d e r l i j k e k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e e n t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , u n a n i e m , k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r , r e s p e c t i e v e l i j k , h u n b e h e e r e n t o e z i c h t g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
E r i c L a l l e m a n d
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 I 1 l l I U 1 I I U l I I I I l I I I 1 1 1 1
= i a i a e a s s "
1 1
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 02.07.2012 12257-0256-039
27/10/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 7 5 0 9 8 5 6 4
B u r e a u V e r i t a s M a r i n e B e l g i u m & L u x e m b o u r g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l M e c h e l s e s t e e n w e g 1 2 8 - 1 3 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s & c o m m i s s a r i s , v o l m a c h t
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 1 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e k r a c h t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s C l a u d e C a l m e y n , D i d i e r C h a l e a t e n C l a u d e M a i l l o t v o o r e e n m a n d a a t v a n 6 j a a r v a n a f 2 0 1 1 t ! m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 m . b . t . h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e k r a c h t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r E r i c L a l l e m a n d v o o r e e n m a n d a a t v a n 6 j a a r v a n a f 2 0 1 1 t / m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 m . b . t . h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e e n t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , u n a n i e m , k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r , r e s p e c t i e v e l i j k , h u n b e h e e r e n t o e z i c h t g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
V o l m a c h t i s g e g e v e n a a n M e v r o u w N a d i n e S p o e l d e r s , w o n e n d e H o m b e e k s e s t e e n w e g 8 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , t e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b i j l a g e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r
E r i c L a l l e m a n d
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
~ ` , á ~ e r e g d f e r g r i f f l e v o n d e R o c h e s * l t e l p h a n d e l f i e A n t w e r p e n . o p
. 1 T O K T . 2 0 1 1
G r i f f i e
L ü i . k B '
1 1 1 1 1 ( 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 A 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 04.07.2011 11259-0211-038
09/05/2011
ÿþ n n o d z . i
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
m e i t e e e f g 2 l e r g r i t e r e t j f ; ' e - ! , ! I . ' : d e e e f f t t i t a n i
K o o p h a n d e l t e  n t w e r p e n , J 2 p
G r i f f i e 2 7 A P R . 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 0 9 8 5 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B u r e a u V e r i t a s M a r i n e B e l g i u m & L u x e m b o u r g
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 2 8 - 1 3 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s , k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s & c o m m i s s a r i s
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 0 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r . N a d i n e S p o e l d e r s a l s b e s t u u r d e r o p d a t u m
v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e b e ë i n d i g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e
m a n d a a t g o e d o p d a t u m v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e h e e r C l a u d e C a l m e y n , g e b o r e n o p 1 4 n o v e m b e r 1 9 4 7 e n w o n e n d e t e B r e u g h e l p a r k 4 b u s 2 6 t e 1 7 3 1 Z e l l i k , B e l g i ë w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d & g e s t e m d a l s n i e u w b e s t u u r d e r , a l s v e r v a n g e r v a n M e v r . N a d i n e S p o e l d e r s z o a l s v o o r g e d r a g e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t t o t d e j a a r l i j k s e G e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e i n h e t j a a r 2 0 1 1 z a l w o r d e n g e h o u d e n m . b . t . h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e a a n w e z i g e n w e n s e n a a n d e H e e r C l a u d e C a l m e y n e e n s u c c e s v o l m a n d a a t v o o r h e m z e l f e n B u r e a u V e r i t a s
G o e d k e u r i n g b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t o p d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e h e r b e n o e m i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A n i e t g o e d t e k e u r e n e n b e s l i s t P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , d e g r o e p s a u d i t o r s v a n B u r e a u V e r i t a s t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v o o r b o e k j a a r 2 0 1 0 t . e . m . 2 0 1 2 , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 3 . D e a u d i t f e e b e d r a a g t 1 0 . 0 0 0 , - E U R p e r j a a r e n i s g e k o p p e l d a a n e e n j a a r l i j k s e i n d e x e r i n g .
A f z o n d e r l i j k e k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e e n t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , u n a n i e m , k w i j t i n g a a n
d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r , r e s p e c t i e v e l i j k , h u n b e h e e r e n t o e z i c h t g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n
b o e k j a a r .
E r i c L a l l e m a n d
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
1 I 1 d I I N 1 I G I A @ d I I N I N I t l I
* 1 1 0 6 9 4 8 4 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.08.2009, NGL 21.08.2009 09639-0016-032
04/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.10.2008, NGL 29.10.2008 08798-0359-031
06/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.10.2007, NGL 31.10.2007 07794-0001-028
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 17.06.2015 15189-0300-041