29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 25.07.2014 14344-0255-014
13/02/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L I B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 1 1 . 1
1 1
I I
* 1 4 0 4 1 5 5 1 *
N e e r g e t s g d t e r g r I f f l o W i n d e R e c h t b a i * v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
O F U M t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 0 1 6 9 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B U I L D I N G C O N S T R U C T I O N M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) : * B . C . M .
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 3 1 B o e c h o u t ( V r e m d e ) B I o e m e n o f
( v o l l e d i g a d r e s )
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e C a r t u y v e l s , t e r s t a n d p l a a t s A n t w e r p e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t i s s a m e n g e k o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B U I L D I N G C O N S T R U C T I O N
M A N A G E M E N T " i n ' t k o r t " B . C . M . " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
g e v e s t i g d i s t e 2 5 3 1 B o e c h o u t ( V r e m d e ) B l o e m e n h o f 1 0
B e r a a d s l a g i n g - B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o c e 3 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 3 4 6 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E . 6 9 7 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n k a p i t a a l a a n d e l e n .
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g - I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
A a n g e z i e n e r s l e c h t s é é n a a n d e e l h o u d e r i s , w e l k e v o o r 1 0 0 % i n s c h r i j f t o p d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g , i s d e u i t o e f e n i n g v a n e e n v o o r k e u r r e c h t z o n d e r v o o r w e r p .
D e r d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r B e k e L u c A n d r é M a r i e - J e a n n e w o n e n d e t e B o e c h o u t ( V r e m d e ) B o e m e n h o f 1 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 0 1 2 7 2 3 7 - 6 8 , a a n d e e l h o u d e r , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « B U I L D I N G C O N S T R U C T I O N M A N A G E M E N T » , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £ 3 5 1 . 0 0 0 , 0 0 )
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L M B - v e r v o l g
e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( e 3 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k v a n B r e d a z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k a t t e s t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( e 3 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k V e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( e 6 9 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 3 7 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( e 6 9 7 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 3 7 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . » .
Z e s d e b e s l i s s i n g - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s A n n e C a r t u y v e l s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b v b a A d F i s c o A c c o u n t a n t s ,
t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n G u l d e n b e r g 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n
l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n
e l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O P V R I J P A P I E R
T E N E I N D E I N L A S S I N G I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
D E N O T A R I S
A N N E C A R T U Y V E L S
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e d e r a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r -
4 - b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 20.06.2013 13197-0378-014
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 31.07.2012 12374-0308-013
29/12/2011
ÿþ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 9 6 0 0 7
1 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 0 1 6 9 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B U I L D I N G C O N S T R U C T I O N M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) : B . C . M .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 3 1 B o e c h o u t ( V r e m d e ) B l o e m e n h o f 1 0 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
e . - . d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h i b a n a I s A B t t w e P P e l %
1 6 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
i y ' _ r .
K a p i t a a l v e r h o g i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e f b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r m a n D e s s e r s t e A n t w e r p e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A B U I L D I N G C O N S T R U C T I O N M A N A G E M E N T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 5 3 1 B o e c h o u t ( V r e m d e ) , B l o e m e n h o f i 0 .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s t i s s i n g V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r g e e f t v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t d a a r e n b o v e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v l s o r b e s l u i t h e t v o l g e n d e :
" O n d e r g e t e k e n d e S t e v e n V Y V E Y , b e d r i j f s r e v i s o r ,
v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V Y V E Y & C o , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j d e v e r r i c h t i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r e d a t :
I '
~ - - ~ - - - - - - » . Y . ~ - - -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
V o o r -
b e h q u d e n
a a n h e t
- - e T g i s E F -
" S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e I
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t o d r a g o n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n
v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l ° v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c . d e o v e r t o d r a g o n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o e b e h o r e n a a n d e i n b r e n g e r , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t e e n m o g e l i j k e v e r g o e d i n g a a n d e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p ;
d . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n a a n v a a r d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e u i t g i f t e v a n 1 9 2 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B U I L D I N G C O N S T R U C T I O N M A N A G E M E N T ' z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v e r o n d e r s t e l l i n g e n , v o o r u i t z i c h t e n , h y p o t h e s e s e n f i n a n c i ë l e p r o j e c t i e s i n a a n m e r k i n g g e n o m e n i n d e d i v e r s e w a a r d e r i n g s m o d e l l e n a a n g e w e n d v o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I M M O P I N O R E N C O " e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n n i e t g e b o e k t e c l a i m s e n n i e t - g e b o e k t e v e r b i n t e n i s s e n b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I M M O P I N O R E N C O " w a a r v a n d e a a n d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
M a s s e n h o v e n , 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1
B V B A V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n i e d e r v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g o e d .
T w e e d e b e s l i s s i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o v e r h o g e n m e t T W E E H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D ( 2 8 8 . 0 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D ( 5 8 . 6 0 0 E U R ) t o t D R I E H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 3 4 6 6 0 0 E U R ) e n m i t s c r e a t i e v a n 1 9 2 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
L u i k B - v e r v o l g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n 8 9 5 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I m m o P i n o r e n c o " , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 8 1 9 . 1 2 8 e n d a t 1 9 2 n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r B e k e L u c , v o o r m e l d , i n t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
O n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d i t o g e n b l i k i s t u s s e n g e k o m e n d e h e e r B E K E L u c , d i e n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e v o l g e n d e g o e d e r e n :
8 9 5 a a n d e l e n m e t v o l g n u m m e r 2 3 8 7 t o t e n m e t 2 9 8 3 e n 5 3 7 1 t o t e n m e t 5 6 6 8 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I m m o P i n o r e n c o " , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 8 1 9 . 1 2 8 .
D e h e e r B e k e L u c v e r k l a a r t e n i g e e i g e n a a r t e z i j n v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n .
D e h e e r B e k e L u c v e r k l a a r t d a t d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I m m o P i n o r e n c o " g e e n v e r b o d t o t i n b e n g i n v e n n o o t s c h a p b e p a a l d e n e r i n d e s t a t u t e n v e r d e r o o k g e e n b e p e r k i n g e n a a n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z i j n o p g e n o m e n .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t a a n d e h e e r B e k e L u c d i e h i e r b i j a a n v a a r d t 1 9 2 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , a a n g e b o d e n . A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r v a n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w _ a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . H e t m a a t s c h a _ _ _ e l i ' k
V o o r -
b e h q u d e n
a a n h e t
i l ê g i s E f
" S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t _ ~ é i g i s c f i S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 3 4 6 6 0 0 , - ) e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 7 8 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« a r t i k e l v i j f . - K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 7 8 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . »
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . Z e s d e b e s l i s s i n g - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s H e r m a n D e s s e r s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t o o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b v b a A d F i s c o A c c o u n t a n t s o f h u n a a n g e s t e l d e n , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G u l d e n b e r g 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O P V R I J P A P I E R T E N E I N D E I N L A S S I N G 1 N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
D E N O T A R I S
H E R M A N D E S S E R S
T e g e l i i k h i e r m e d e n e e r e l e g d _ u i t g i f t e d e r _ _ a k t e = b i j z o n d e r v e r s l a g _ v a n _ _ _ d e
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
- - _ > U g i s c h -
S t a a t s b l a d
z a a k v o e r d e r - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p
L
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 14.06.2011 11170-0324-013
25/01/2011
ÿþ w a a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I l l i i i H i l I l u I H I I I
* 1 1 0 1 2 9 6 2 "
U e c e e l e e t e r g r e R i e v e n
f i e d f i l a k K o o p I r m i e i t e f r a t V V e F p t d n
o p ' 3 U l u
© e & l l f l e E ,
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 0 1 6 9 9 0
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : B U I L D I N G C O N S T R U C T I O N M A N A G E M E N T i n h e t k o r t B . C . M .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 2 5 3 1 B o e c h o u t ( V r e m d e ) B l o e m e n h o f 1 0 .
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g S t a t u t e n w i i z i g i n q
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r m a n D e s s e r s t e A n t w e r p e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n d r i e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 7 j a n . 2 0 1 1 b o e k 2 6 8 b l a d 4 2 v a k 2 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) a l l L a m m e n s B . " d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A B U I L D I N G C O N S T R U C T I O N M A N A G E M E N T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 5 3 1 B o e c h o u t ( V r e m d e ) , B l o e m e n h o f 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) t o t A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 5 8 . 6 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j n i e t z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g b e s l i s s i n g m . b . t . h e t v o o r k e u r r e c h t
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t v o o r h e t g e h e e l o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n .
D e r d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e e f t D e h e e r B E K E L u c , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 2 7 j a n u a r i 1 9 6 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 1 . 2 7 2 3 7 - 6 8 , w o n e n d e t e 2 5 3 1 B o e c h o u t ( V r e m d e ) , B l o e m e n h o f 1 0 , a a n d e e l h o u d e r , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « B U I L D I N G C O N S T R U C T I O N M A N A G E M E N T » , e n v o o r h e t g e h e e l i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n I h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n
b e l o p e v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n I V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 5 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
V i j f d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« a r t i k e l v i i f . - K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . » .
Z e s d e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s H e r m a n D e s s e r s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A D F I S C O A C C O U N T A N T S , m e t z e t e l G u l d e n b e r g 1 b u s 2 - 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , . . a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O P V R I J I P A P I E R T E N E I N D E I N L A S S I N G I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H ; S T A A T S B L A D
D E N O T A R I S
H E R M A N D E S S E R S
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e d e r a k t e - c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p
. ~ V p o r -
I x e h o u d e n
a a n h e t
B e T g i s c T i - -
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 12.07.2010 10311-0163-013
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 28.08.2009 09684-0029-012
22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 18.08.2008 08558-0302-013
22/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 21.08.2007 07576-0395-010
28/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 27.07.2006 06553-1842-011
30/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 29.09.2005 05754-1004-012
30/11/2004 : ME085780
14/10/2004 : ME085780
17/07/2003 : ME085780
07/08/2002 : ME085780
09/11/2001 : ME085780
19/10/1999 : MEA012904