25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 19.06.2014 14196-0444-036
04/12/2014
ÿþ 4 ' o d B o r d 1 { . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
* 1 9 2 1 7 9 0 +
"
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U D G E T S L A G E R H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 5 - 2 1 6 0 W o m m e l g e r n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - w i j z i g i n g b e s t u u r - h e r b e n o e m i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d w e r d , B u r g , B V B A N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e i z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , r e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s , z a a k v o e r d e r . D e a a n s t e l l i n g g e l d t v o o r d e w e t t e l i j k e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t
" a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 z a l g o e d k e u r e n .
0 8 9 9 . 7 9 0 . 8 0 6
f i c o h l b a n k v a r , , h o w b e c i e
A n t w e r c e i
2 5 R U 2 t
G r i f f i e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 4
M e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 4 w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s , a a r ,
S o y a s C o m m . V A
D e m i s d e S e m e r p o n t l a a n 2 2
2 8 2 0 B o n h e i d e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l a i n S o y e z
H e t m a n d a a t l o o p t a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
M e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 4 w o r d t V e r w a m m e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , " d e h e e r J e a n - M a r c V e t w e e , h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , H e t m a n d a a t l o o p t a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ,
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a i m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t , e n / o f : M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u l c k , G e z o n d h e i d s l e i 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t o m a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s t o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t l e s .
S o y a ' C o m m . V A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , A l a i n S o y e z
B e s t u u r d e r
V e r w a m m e B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , J e a n - M a r c V e r w e e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k [ i v e r n l e k l e n : R e c t o ; N a e n t e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s i r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 25.06.2013 13216-0074-034
26/06/2013
ÿþ^ . ) 1 : a A 1 N a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H t t 7 A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 J U N I 7 0 9 3
H ' T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 9 . 7 9 0 . 8 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U D G E T S L A G E R H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C e n t r u m - Z u i d 3 0 5 3 - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g z e t e l e n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 m e t 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n 9 m e i 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r :
K o r a t e n h o e v e 5
2 1 6 0 W o m m e l g e m
M e t i n g a n g v a n 9 m e t 2 0 1 3 w o r d t h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e b e s t u u r d e r s , d e h e e r G h i s l a i n L e n a e r s , d e N V G L P r o p e r t i e s , g e v e s t i g d t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , R i n g l a a n 3 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G h i s l a i n L e n a e r s , d e B V B A J a v a C o n s u l t , g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 t u n n e l , K e r k e p a d 1 b u s 4 . 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W i m J a n s , e n d e N V G . V a n h e r k & Z o n e n , g e v e s t i g d t e 3 6 6 0 O p g t a b b e e k , P o s t w e g 1 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V i t a l V a n h e r k . M e t i n g a n g v a n 9 m e i 2 0 1 3 w o r d t t e v e n s h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r G h i s l a i n L e n a e r s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d .
K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t .
M e t i n g a n g v a n 9 m e i 2 0 1 3 w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
B V B A A l s o d a
D o m i s d e S e m e r p o n t l a a n 2 2
2 8 2 0 B o n h e i d e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l a i n S o y e z
B V B A V e r w a m m e
B a a i g e m s t r a a t 4 1 0
9 8 9 0 G a v e r e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e a n - M a r c V e r w e e
D e m a n d a t e n l o p e n a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f : M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u t c k , G e z o n d h e i d s l e l 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o m a i l e n o d l g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n ' v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t : o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e s .
B V B A A l s o d a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l a i n S o y e z
B e s t u u r d e r
B V B A V e n v a m m e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e a n - M a r c V e r w e e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/03/2013
ÿþI 1 1 1
i
1 0 4 4 2 8
I D
i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 7 9 0 . 8 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U D G E T S L A G E R H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : C E N T R U M Z U I L ] 3 0 5 3 - 3 5 3 0 H O U T H A L E N - H E L C H T E R E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
O p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 e n a r t i k e l 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n o n d e r l i n g o v e r l e g , ' h e t v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d .
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
- - N V B U D G E T S L A G E R H O L D I N G , m e t z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , C e n t r u m Z u i d 3 0 5 3 ( d e :
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
- - N V B U D G E T S L A G E R , m e t z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , C e n t r u m Z u i d 3 0 5 3 ( d e o v e r t e n e m e n
v e n n o o t s c h a p )
B U D G E T S L A G E R H O L D I N G N V h o u d t 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n B U D G E T S L A G E R N V a a n .
D e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e s c h o u w d w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
N e e r g e l e g d : F u s i e v o o r s t e l
B U D G E T S L A G E R H O L D I N G N V O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G h i s l a i n L E N A E R S G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b i a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 - 0 2 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
06/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
7 1 . 7 t e 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k c o p h a n d a t
2 5 J A R , n 0
t e H A D G r i f f i e
i a i u u i
* 1 3 0 2 3 0 9 1 <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 7 9 0 . 8 0 6
B e n a m i n g . ( v o l u i t ) : B u d g e t s l a g e r H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : R i n g l a a n 3 2 - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r u v e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k G o d d e e r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f m e t r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e H O U T H A L E N - H E L C H T E R E N , o p 0 3 J a n . 2 0 1 3 , b o e k 1 2 5 , b l a d 4 1 , v a k 3 . O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . V a n d e r h o e y d o n g " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B u d g e t s l a g e r H o l d i n g " m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , R i n g l a a n 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r n u m m e r B T W B E 8 9 9 . 7 9 0 . 8 0 6 . , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V e r s l a g g e v i n g D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e n d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r i n k e n n i s g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n L U K O S T Y N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ; L u k O S T Y N , b e d r i j f s r e v i s o r g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 3 , o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , l u i d t a l s v o l g t
" 6 . B E S L U I T
i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e f f e c t r e s s o r t e r e n d p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 v a n e e n : t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 3 . 4 6 3 . 0 0 0 , 0 0 i n g e s c h r e v e n o n d e r e e n g r o t e r b e d r a g o p a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n d e e r o p ; g e l o p e n n i e t u i t b e t a a l d e i n t e r e s t e n i n d e b o e k e n v a n d e N V B U D G E T S L A G E R H O L D I N G o p n a a m e n l n h e f v o o r d e e l v a n G R O U P G L I N T E R N A T I O N A L N V , w e r d i k d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N 1
- - B U D G E T S L A G E R - H O L D I N G - g e c o n t a c t e e r d v o o r d e o p s t e l l i n g v a n d e n o d i g e - r e v i s o r a l e v e r s l a g g e v i n g .
B i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g l n n a t u r e i s h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n : d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n ' v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
l k . w e n s e r t e v e n s a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t m i j n v e r s l a g g e e n ' a i m e s s o p i n i o n ' i n h o u d t ,
T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n v e r k l a a r i k d a t : 1 . D e v e n i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
2 . D e . b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g , z o d a t d e z e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t s l u i t e n d u i t d e u i t g i f t e v a n 5 5 . 8 5 5 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 6 2 , 0 0 . D e a a n d e l e n z u l l e n o v e r d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b e s c h i k k e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n h e l i , r e s u l t a a t m e t i n g a n g v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r ;
N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ¬ 3 . 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d ; w o r d e n d o o r 5 6 . 8 5 5 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B V e r v n i a
L e u v e n , 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , B u r g e r l i j k e B V B A L U K O S T Y N , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u k O S T Y N ,
B e d r i j f s r e v i s o r , Z a a k v o e r d e r »
K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d
d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 4 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d . z a l w o r d e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d
e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e
v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g d i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R O U P G L I N T E R N A T I O N A L a f g e s l o t e n h e e f t m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B u d g e t s l a g e r H o l d i n g o p 8 a u g u s t u s 2 0 0 8 , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e v e n i h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n e e n d e e l v a n d e o p g e l o p e n i n t r e s t e n o p d e z e l e n i n g , z i j n d e e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 7 1 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n z a l g e p a a r d g a a n m e t u i t g i f t e v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 5 5 . 8 5 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t z i j n i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t .
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g V o l s t o r t i n g -
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r n o e m d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g .
V e r v o l g e n s w o r d t i n g e s c h r e v e n o p d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R O U P C L I N T E R N A T I O N A L , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r n o e m d , d o e t e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n d e n i e t u i t b e t a a l d e g e l o p e n i n t r e s t e n h i e r o p d i e d e z e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n h e e f t m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B u d g e t s l a g e r H o l d i n g , t e n b e d r a g e v a n i n t o t a a l d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 4 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i n r u i l w a a r v o o r h a a r v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 5 5 . 8 5 5 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w k a p i t a a l a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s .
= V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 4 6 3 . 0 0 0 , 0 0 F U R ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 5 6 . 8 5 5 ) = k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e 5 . - K a a i t a a l
= H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 5 6 . 8 5 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V e r p l a a t s i n g z e t e l -
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 5 3 0 H o u t h a l e n -
H e l c h t e r e n , C e n t r u m Z u i d 3 0 5 3 .
M a c h t i g i n g - C o o r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e
i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
F r a n k G o d d e e r i s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
R e v i s o r a a l v e r s l a g
"
O p d e l a a t s t e b t z . v a n i . u . i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.04.2012, NGL 28.06.2012 12230-0138-033
10/05/2012
ÿþ 1 J o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 7 A P R . 2 0 1 2
G r i f f i e
t H A S S P t T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 7 9 0 . 8 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U D G E T S L A G E R H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , R i n g l a a n 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
M e t u n a n i m i t e i t w e r d e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s :
1 ) J A V E C O N S U L T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , K e r k e p a d 1 b u s 4 . 1 , m e t d e h e e r ` W i m J A N S a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
2 ) G . V A N H E R K & Z O N E N N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , P o s t w e g 1 5 , m e t d e h e e r V i t a l V A N H E R K a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e b e n o e m i n g s t a r t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r d e r s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r v e r d u i d e l i j k i n g v a s t d a t d e l o p e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e h e e r G h i s l a i n L E N A E R S e n G L P R O P E R T I E S N V e v e n e e n s e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
N a d e v o o r n o e m d e b e n o e m i n g i s d e R a a d v a n B e s t u u r , v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t ,
1 ) D e h e e r G h i s l a i n L E N A E R S , R i n g l a a n 3 6 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
2 ) G L P R O P E R T I E S N V , R i n g l a a n 3 2 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , m e t d e H e e r G h i s l a i n L E N A E R S a l s ; v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e s t u u r d e r
3 ) J A V E C O N S U L T B V B A , K e r k e p a d 1 b u s 4 . 1 , 3 5 6 0 L u m m e n , m e t d e h e e r W i m J A N S a l s v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e s t u u r d e r
4 ) G . V A N H E R K & Z O N E N N V , P o s t w e g 1 5 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , m e t d e h e e r V i t a l V A N H E R K a l s v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e s t u u r d e r
D e m a n d a t e n w o r d e n k o s t e l o o s u i t g e v o e r d , b e h o u d e n s a n d e r e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G h i s l a i n L E N A E R S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i s . v a n l u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 J R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b 4 a
S t
29/06/2011
ÿþ" 1 ~
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 l - 0 6 - 2 0 1 1
* 1 1 0 9 7 2 6 3 ` H A S S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 7 9 0 . 8 0 6
B e n a m i n g B u d g e t s l a g e r H o l d i n g
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a a n 3 2 - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t D r i e s k e n s m e t s t a n d p l a a t s t e H o u t h a l e n o p z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d é é n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e H O U T H A L E N - H E L C H T E R E N o p 0 1 J U N I 2 0 1 1 , b o e k 1 2 0 , b l a d 6 3 , v a k 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e a i n s p e c t e u r ( g e t . ) L . V a n d e r h o e y d o n g , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B u d g e t s l a g e r H o l d i n g N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , R i n g l a a n 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r n u m m e r B T W B E 8 8 9 . 7 9 0 . 8 0 6 . , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r t a a n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r e n b i j g e v o l g h e l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n p l a a t s h e b b e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t w i n t i g u u r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t b i j g e v o l g p l a a t s o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m t w i n t i g u u r .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
M a c h t i g i n g - C o ö r d i n a t i e
M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d
N o t a r i s B a r t D r i e s k e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b ¬ z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.11.2010, NGL 27.12.2010 10646-0313-036
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 17.06.2015 15183-0328-034