BRUYNZEEL MULTIPANEL

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BRUYNZEEL MULTIPANEL
Dénomination : BRUYNZEEL MULTIPANEL
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 449.333.989

Publication

12/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 10.12.2013, NGL 11.12.2013 13680-0549-014
01/07/2013
ÿþ .~tt\\I{1{1~~ JY`ar. Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

?. .IUP11 2.Ù93

Griffie

13 99587*

di

i

beh aa Be Stat

i

Ondernemingsnr : 0449.333.989

Benaming

(voluit) : BRUYNZEEL MULTIPANEL

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2610 Wilrijk, Kernenergiestraat 9

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING STATUTEN

Uit de akte verleden voor geassocieerde notaris Natacha Stoop te 2000 Antwerpen, Boilandusstraat 1 op 6 juni 2013, geregistreerd drie bladen geen renvooien te Antwerpen, vijfde kantoor der registratie op 18 juni 2013, boek 207 blad 81 vak 4, ontvangen: Vijfentwintig euro (25,00 ¬ ), getekend: de ontvanger a.r. R. Wechuysen, blijkt hetgeen volgt:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BRUYNZEEL MULTIPANEL", gevestigd te 2610 Antwerpen Wilrijk, Kernenergiestraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met als ondernemingsnummer 0449.333.989, die besloten heeft als volgt:

1) De vergadering besluit het lopende boekjaar dat normaal afsluit op eenendertig december tweeduizend dertien, ten uitzonderlijke titel te verkorten tot dertig juni tweeduizend dertien. De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van één juli tot dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

2) De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede dinsdag van de maand december om negentien uur. De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal bijgevolg worden gehouden in de maand december tweeduizend dertien.

3) De vergadering besluit met onmiddellijke ingang de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

4) De vergadering besluit tot wijziging van de artikelen 2, 7, 10, 11, 14, 18, 19 en 23 die voortaan zullen

luiden als volgfa.

artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Kernenergiestraat 9.

De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door

beslissing van de raad van bestuur, met inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, in België en in het buitenland bijkantoren

oprichten?

- artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:

"De aandelen zijn op naam en moeten ingeschreven worden in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend?

- in fine van artikel 10 wordt volgende bepaling ingelast:

"Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste

vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen?

- in fine van artikel 11 wordt volgende bepaling ingelast:

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door deze statuten wordt uitgesloten?

- in artikel 14 wordt volgende bepaling ingelast:

"Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de

vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt"

- artikel 18 wordt gewijzigd als volgt:

"Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op tweede dinsdag december om negentien uur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

i

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

.)oor-behouden aan het Belgisch $$taatsblad

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag."

- artikel 19 wordt gewijzigd als volgt:

"Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vaar de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dal de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (y) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (v1) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering warden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig,

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn."

- artikel 23 wordt gewijzigd als volgt:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Bij het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet."

5) De vergadering verleent eervol ontslag met ingang van heden aan de heer ALLIN François, wonende te FR-17000 la Rochelle (Frankrijk), rue Sainte Claude 17 in zijn functie van bestuurder van de vennootschap, alsook in zijn functie ais vaste vertegenwoordiger van de vennootschap naar Nederlands recht "BRUYNZEEL MILTIPANEL INTERNATIONAL BV". Over de kwijting aan de heer ALLIN zal worden besloten bij de goedkeuring van de jaarrekening op de eerstvolgende algemene vergadering.

6) De vergadering besluit met ingang van heden tot benoeming van:

a)de heer LE MISRE Eric Marie Laurent Dominique, geboren te Toulouse, op 23 april 1975, wonende te

1600 Angoulème (Frankrijk), rue de Montmoreau 124, tot bestuurder van de vennootschap.

b)de heer LE MIÈRE Eric, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap naar Nederlands

recht "BRUYNZEEL MILTIPANEL INTERNATIONAL BV".

c)de heer GOUTTIERRE Henri Vincent, geboren te Doue la Fontaine, op 15 juli 1967, wonende te 16110 La

Roche Foucauld (Frankrijk), avenue de Verdun 12, tot bestuurder van de vennootschap.

Beide voomoemde heren hebben bij onderhandse volmacht verklaard hun benoeming tot bestuurder te

aanvaarden.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De comparanten-aandeelhouders hebben na beraadslaging, volgend besluit getroffen

1, Er wordt eervol ontslag verleend aan de heer ALLIN François als gedelegeerd bestuurder van de

vennootschap met ingang van heden.

2. Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder met ingang van heden, de heer LE MISRE Eric en de heer

GOUTTIERRE Henri, beiden voornoemd, die hebben verklaard bij onderhandse volmacht zijn benoeming tot

gedelegeerd bestuurder te aanvaarden.

Voor ontledend uittreksel (Get.)

Natacha Stoop, geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: volledig afschrift der akte dd. 6 juni 2013, alsook de gecoordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 09.03.2012 12058-0194-012
07/09/2011 : KO128728
26/07/2010 : KO128728
09/07/2009 : KO128728
09/07/2008 : KO128728
26/07/2007 : KO128728
11/07/2006 : KO128728
29/06/2005 : KO128728
17/07/2015
ÿþPrV t_ ~ -~

111130,906 11

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

n

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 6 JULI 2015

afdeQttgffiiéwerpen

Ondememingsnr : 0449.333.989

Benaming

(voluit) : BRUYNZEEL MULTIPANEL

(verkort) : '

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2610 Wilrijk, Kernenergiestraat 9

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTBINDING - AFSLUITING - VEREFFENING

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE ANTWERPEN.

Uit akte verleden voor geassocieerd notaris Natacha Stoop, te Antwerpen, Bollandusstraat 1, op 30 juni 201. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap BRUYNZEEL MULTIPANEL, met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Kemenergietsraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0449-333-989. Die aisvolgt heeft beslist:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag van de bestuurder en van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor/extem accountant, beide opgesteld overeenkomstig artikel 181,§1 W.Venn.

Bij het verslag van de bestuurders is een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd afgesloten op 31 maart 2015.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormelde verslagen en voormelde staat van activa en passiva, en er voorafgaandelijk een afschrift van te hebben ontvangen.

Deze verslagen alsmede de staat van activa en passiva zullen bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris.

De vergadering neemt kennis van de bijkomende informatie van het bestuursorgaan wegens het niet van toepassing zijn van artikel 190 W.Venn. (betaling schulden  verdeling activa  verdelingsplan - ...).

TWEEDE BESLUIT - ontbinding

De vergadering beslist gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te wiilen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 184, § 5 W.Venn, zoals gewijzigd door de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen wat betreft justitie, tot ontbinding en vereffening in één akte.

Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan: 1.er wordt geen vereffenaar aangeduid.

2.er geen passiva (schutden) zijn luidens voormelde staat van activa en passiva.

3.alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering

4.de beslissing met éénparigheid van stemmen wordt genomen.

Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningssteiling zonder benoeming van een vereffenaar.

Het bestuursorgaan verklaart dat zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en datum van onderhavige vergadering die een niet aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen of in voorkomend geval dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd.

Het bestuursorgaan verklaart op de hoogte te zijn dat, bij gebreke aan benoeming van vereffenaars, het bestuursorgaan ten aanzien van derden als vereffenaars worden beschouwd.

De vergadering beslist wat volgt:

-goedkeuring van het verdelingsplan met betrekking van de in te houden roerende voorheffing en voor de verdeling van het netto-aandeel van iedere vennoot in de vereffening

-goedkeuring van de mandaten voor de betaling, in voorkomend geval, van de roerende voorheffing en voor de verdeling van het netto-aandeel van iedere vennoot in de vereffening

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist eveneens het resterende actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun aandelenbezit zal worden teruggenomen.

iedere aandeelhouder, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart en bevestigt dat hij bereid is om alle eventuele toekomstige rechten en plichten, die pas na de sluiting van de vereffening van de vennootschap tot uitint zouden komen, te vervullen.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit dat het mandaat van de bestuurders, met ingang van heden van rechtswege is beëindigd.

De vergadering beslist volledige en onbeperkte kwijting te gewezen aan de bestuurders voor de door hem vervulde opdracht gedurende begin van het boekjaar vóór ontbinding van de vennootschap tot op datum van ontbinding.

VIERDE BESLUIT, Sluiting van de vereffening.

De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, beslissen gezien het voorgaande de vereffening onmiddellijk te sluiten.

De vergadering stelt vervolgens vast dat de vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan,

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden gedurende de bij wet verplichte termijn, minstens vijf jaar, zullen bewaard blijven op volgend adres: 2610 Antwerpen Wilrijk, Kemenergiestraat 9,

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Accountantskantoor MVS, te 2610 Wilrijk, Planetariumlaan 59..., evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot plaatsvervulling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het register voor rechtspersonen en schrapping van het BTW-nummer alsook aile nodige formaliteiten te vervullen bij ondernemingsloket, sociale verzekeringskas en directe belastingen.

Voor ontledend uittreksel (Get.)

Tegelijk hiermee neergelegd: volledig afschrift der akte dd. 30 juni 2015

Natacha Stoop, geassocieerde notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/09/2004 : KO128728
18/06/2004 : KO128728
04/07/2003 : KO128728
24/12/2002 : KO128728
29/06/2002 : KO128728
06/07/2001 : KO128728
27/04/2001 : KO128728
28/09/1993 : KO128728

Coordonnées
BRUYNZEEL MULTIPANEL

Adresse
Zetel : 2610 Wilrijk, Kernenergiestraat 9

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande