15/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 9 2 2 . 9 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R A S P E N N I N G - V A N D I N G E N E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 6
2 3 3 0 M e r k s p l a s
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G » K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a t h e r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o p e e n t u s s e n t i j d s ' ; d i v i d e n d v a n e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 0 3 . 9 8 9 , 5 2 ) u i t t e k e r e n i n h e t k a d e r v a n d e r e g e l i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
E l k v a n d e v e n n o t e n h e e f t v e r k l a a r d o m z i j n d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e . v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s é é n p a r i g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 6 2 3 . 5 9 1 , 5 7 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 6 8 5 . 5 9 1 , 5 7 ) , d o o r c r e a t i e v a n 2 6 . 1 8 8 n i e u w e a a n d e l e n ' , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
V o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n a l d u s i n t e b r e n g e n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e ' s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e i b e d r i j f s r e v i s o r , m e e r b e p a a l d :
- d o o r d e h e e r G u s t a a f B r a s p e n n i n g , v o o r n o e m d , e e n v o r d e r i n g v a n v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 1 8 . 9 9 1 , 3 7 ) ;
- d o o r m e v r o u w D i a n a V a n D e n H e u v e l , v o o r n o e m d , e e n v o r d e r i n g v a n v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 1 8 . 9 9 1 , 3 7 ) ;
- d o o r d e h e e r T o m V a n D i n g e n e n , v o o r n o e m d , e e n v o r d e r i n g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 9 2 . 8 0 4 , 4 1 ) ;
- d o o r m e v r o u w S a n d r a B r a s p e n n i n g , v o o r n o e m d , e e n v o r d e r i n g v a n d r i e h o n d e r d ; ' t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i e r e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 9 2 . 8 0 4 , 4 2 ) .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n 2 6 . 1 8 8 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r G u s t a a f B r a s p e n n i n g , v o o r n o e m d , 6 . 8 0 9 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , d i e a a n v a a r d t ;
- a a n m e v r o u w D i a n e V a n D e n H e u v e l , v o o r n o e m d , 6 . 8 0 9 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , d i e a a n v a a r d t ;
- a a n d e h e e r T o m V a n D i n g e n e n , v o o r n o e m d , 6 . 2 8 5 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , d i e a a n v a a r d t ;
- a a n m e v r o u w S a n d r a B r a s p e n n i n g , v o o r n o e m d , 6 . 2 8 5 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , d i e a a n v a a r d t .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e h e e r W i l l y D e N e e f , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , D e B o e c k s t r a a t 1 b u s 5 , h e e f t h e t v e r s l a g d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 0 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t a l s r e c h t s v o r m e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , D e N e e f & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n g e v e s t i g d A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 b u s 5 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y D e N e e f , b e d r i j f s r e v i s o r ; a a n g e s t e l d o m v e r s l a g o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a n ' 6 0 2 W . V e n n . , v e r k l a a r t d a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1
I N M E 1 0 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E . I C D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
C
m o d 1 1 . 1
0 6 J A R . 2 0 1 4
K O O P H A N g i T U R N H O U T
P D e g r i f f i e r
~ V
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 / 0 1 / 2 0 1 4
C 1 D
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- D e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B R A S P E N N I N G - V A N D I N G E N E N " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 . 8 0 3 . 8 9 8 , 5 2 ¬ o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l 1 . 6 2 3 . 5 9 1 , 5 7 ¬ b e d r a g e n ;
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- i n d i e n d e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 2 6 . 1 8 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B R A S P E N N I N G - V A N D I N G E N E N " ; z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 . 6 2 3 . 5 9 1 , 5 7 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
B r a s p e n n i n g G u s t a a f 6 . 8 0 9 a a n d e l e n
V a n D e n H e u v e l D i a n e 6 . 8 0 9 a a n d e l e n
V a n D i n g e n e n T o m 6 . 2 8 5 a a n d e l e n
B r a s p e n n i n g S a n d r a 6 . 2 8 5 a a n d e l e n
- d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d 1 . 6 2 3 . 5 9 1 , 5 7 ¬ t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o p 1 . 6 8 5 . 5 9 1 , 5 7 E .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g d e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e f k a p i t a a l n i e t w o r d e n v e r h o o g d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - N i k l a a s , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
W . D E N E E F "
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
T e v e n s w o r d t a a n d e z e h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h e c h t , w a a r i n h i j u i t e e n z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 6 8 5 . 5 9 1 , 6 7 ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t d a t a l l e l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j k o m e n d e h e f f i n g i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e 4 r e s p e c t i e v e l i j k 8 j a a r n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p a l s k l e i n e o f g r o t e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e m e r k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t a a n s l a g j a a r d a t v e r b o n d e n i s a a n h e t b e l a s t b a r e t i j d p e r k w a a r i n d e k a p i t a a l i n b r e n g i s g e d a a n .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v d i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e
v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n g
g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r
d e v e r g a d e r i n g g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g n i e u w e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t é é n p a r i g h e t o n t s l a g v a n :
- d e h e e r B r a s p e n n i n g G u s t a a f , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r V a n D i n g e n e n T o m , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w B r a s p e n n i n g S a n d r a , v o o r n o e m d ;
a l s b e s t u u r d e r s d e r v e n n o o t s c h a p , d a n k t h e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d e n v e r l e e n t h e n a l g e h e l e
o n t l a s t i n g n o p e n s d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t .
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d :
- d e h e e r B r a s p e n n i n g G u s t a a f , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r V a n D i n g e n e n T o m , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w B r a s p e n n i n g S a n d r a , v o o r n o e m d ;
d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n ,
4 . V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
N a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n i n v e r g a d e r i n g e n n e m e n é é n p a r i g
v o l g e n d e b e s l u i t e n :
a ) t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r G u s t a a f B r a s p e n n i n g ,
v o o r n o e m d ;
- B i j l a g e n b i j 1 i ë t ` B e I g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
b ) t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r G u s t a a f B r a s p e n n i n g , v o o r n o e m d .
D e z e o p d r a c h t e n w o r d e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d .
5 . V o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a i s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M B - A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , R i n g l a a n 7 , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n v o l g e n d e m a c h t e n :
A l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n / o f a a n v r a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t , K B O e n d i e n s t e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n B . T . W , u i t t e v o e r e n e n / o f a l l e w i j z i g i n g h i e r a a n t e
v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n ,
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n
v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h é r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
l n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
f i
. .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g