29/05/2012
ÿþ W o r d 1 1 . 1
i e t i n e U n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a ' k h e i d
Z e t e l : H a l l e b a a n , 3 1 , 2 5 2 0 R a n s t
a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G e n S T A T U T E N
H e t b l i j k t a k t e v e r l e d e n v o o r P a u l v a n d e n H o v e d ' E r t s e n r y c k ,
o p 1 0 m e i 2 0 1 2 , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m
" B O G R O " , d o o r : 1 . D e h e e r B O S C H L u c J u l i e n M a r i a , g e b o r e n t e B r e c h t o p 1 4 a u g u s t u s 1 9 6 2 , e c h t g e n o o t v a n
m e v r o u w D E L E E U W K a t r i e n , h i e r n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , K a n t o n b a a n 2 ° , M e v r o u w D E
L E E U W K a t r i e n , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 1 3 j u l i 1 9 7 9 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r B O S C H L u c J u l i e n M a r i a , v o o r n o e m d , m e t h e m w o n e n d e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t o n d e r n e m e n e n u i t v o e r e n v a n : g r o n d w e r k e n , w e r k e n v a n a a n l e g v a n s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n e n t u i n e n ; d r a i n e r i n g s w e r k e n ; w e r k e n v a n u i t b a g g e r i n g ; g r o t e i r r i g a t i e - w e r k e n e n w e r k e n v a n r e g e l i n g d e r
w a t e r l o p e n ; w e r k e n v a n b o u w , k e n v a n w a t e r - e n g a s v o o r z i e n i n g ; h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e
l e i d i n g e n ; p e i l i n g e n m p i n g w n ; w e r k e n v a n f u n d e r i n g e n , h e i w e r k , d a m p l a n k e n , v e r s t e r k i n g s w e r k e n x o n
g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n ; d i - v e r s e l a n d - e n t u i n b o u w w e r k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; s p r o e l w e r k e n ; v e r v o e r
v o o r d e r d e n ;
'
- o n d e r n e m i n g v o o r a a n l e g , h e r s t l l i n g e n o n d e r o u d v a n w e g e n , a l l e r i o l e r i n g e n e n a f w a t e r i n g e n ;
- h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r a f b r a a k w e r k e n ;
- V e r v o e r c o m m i s s i o n a i r ;
- V e r v o e r o p b o u w w e r v e n , z o n d e r g e b r u i k t e m a k e n v a n d e o p e n b a r e w e g - V e r v o e r v a n h e t g o e d e r e n t r a n s p o r t o v e r d e w e g ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r h u u r v a n m a c h i n e s , v o e r t u i g e n , d i v e r s e m a t e r i a l e n e n t o e s t e l l e n ; D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d a i l e i n d o m t d # | e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , a o n n e n s m e i t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e w i j z e ,
e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n a n o n m m m n d e z o k e | U k n n v c h t e n . z o u | o o m n - e n x e ó m o p ' d e b o m w , d m v e r b p u v W n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e m U , d e v e r k a v e l i n g , y n i n h e t a l g e m e e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n m m h t - s t m o k a b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s h m m a g h i e r t o e a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , a m b a c h t e l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g i n b r e n g o f o | k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r c e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o l n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g e n t e b e v o r d e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n v o o r z o v e r d e w e t d i t n i e t v e r b i e d t .
D e v e n n o o t h o h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d o o r a i l e m i d d e l e n e n o p
a l l e w i j z e n e n m m n i e r o n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n , e n d i e n i e t i n s t r i j d z i j n m e t d e v i g e r e n d e
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t o p b e p e r k e n d e w i j z e a a n g e g e v e n .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , ) n d u o ó r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l ,
O p d e l a a t s t e b 1 . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 8 4 5 . 9 5 1 . . 9 4 5
~ ~
a ~ u m ~ ~ m ` ~ ~ ~ 1 1 . ~ .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v u i u i t ) : B O G R O ( v e r k o r t ) :
b e h
a a
B e l S t a a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t k v e r p e n , 5 M E , 7 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e , h c r i i i f i n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e ' h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e ! h e b b e n , d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k a n v e r s c h a f f e n o f h a a r p r o d u c t e n g e m a k k e l i j k e r k a n v e r d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r e i g e n g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u i s d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 5 2 0 R a n s t ( O e l e g e m ) , H a t l e b a a n 3 1 .
H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g
o n d e r s c h r e v e n a p a r i e n a l l e e n e l k v a n d e a a n d e l e n w e r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n ,
z o d a t d e s o m v a n 2 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t h a n s t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r - e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n , b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s ,
n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o w e l b i j b e n o e m i n g v a n é é n a l s v a n m e e r d e r e z a a k - v o e r d e r s , k a n e l k e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l e n
a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f
a l s v e r w e e r d e r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d a t u m
v a n d e o p r i c h t i n g e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m 2 0 u u r . D e e e r s t e
j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
E r b e s t a a t g e e n v e r p l i c h t i n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o o k e l e k t r o n i s c h , i n d i e n v o o r z i e n v a n e l e k t r o n i s c h g e l d i g e h a n d t e k e n i n g ,
v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A a n s t e l l i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s ,
a : H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s i s v a s t g e s t e l d o p é é n .
b . - I s b e n o e m d i n d e z e f u n c t i e : d e h e e r B O S C H L u c , v o o m o e m d e o p r i c h t e r s u b 1 . ,
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i s v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e v o e r d .
V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r g e e f t v o l m a c h t a a n d e B V B A H E G I M A T T , t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , R e t i e s e b a a n 9 , h a a r
v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) , h a a r b e d i e n d e n , h a a r a a n g e s t e l d e n e n h a a r l a s t h e b b e r s o m m e t m o g e l i j k h e i d v a n
i n d e p l a a t s t e l l i n g e n e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n : 1 ) b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n v o o r a l l e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n e n a a n p a s s i n g e n i n
h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n , 2 ) b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n 3 ) b i j d e
d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L :
P a u l v a n d e n H o v e d ' E r t s e n r y c k , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z a n d h o v e n .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g