31/03/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I t ~ i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E É G E L . E , G U G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 B M A A R [ 2 0 1 4
i
V o o b e h o t l a a n I B e l g i : S t a a t s
~ ~
N H O U T
r i f f t e r
K O O P H A N D B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 3 . 5 3 9 . 3 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O B I N A G E T O R R E M A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B - 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , V l i m m e r s e b a a n 1 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n P h i l i p p e V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n ;
1 1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n 1 5 d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r M e v r o u w A n n W i l l e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r t e K a m p e n h o u t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 / 3 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d ,
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e M e v r o u w A n n W i l l e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
I " O n d e r g e t e k e n d e , A n n W i L L E K E N S , b e d r i j f s r e v i s o r m e t k a n t o o r t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , S p a r r e n d r e e f 2 7 , i v e r k l a a r t d a t :
1 * d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n 1 7 1 . 2 6 7 , 4 7 E U R g e d a a n d o o r d e H e e r M a r c T o r r e m a n s , t e r I g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B . V . S . A . B O B I N A G E T O R R E M A N S , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d i n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r t v l o e i e n d u i t e e n s c h u l d o n t s t a a n d o o r d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d t e n I o p z i c h t e v a n d e v o o r n o e m d e p e r s o o n ,
1 * d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t Î a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r I d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ,
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g o p ! g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s g e b r u i k z u l l e n m a k e n v a n v o o r m e l d e m o g e l i j k h e i d d e I u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n n a a f t r e k v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , a a n t e w e n d e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
* d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
* d a t d e d o o r p a r t i j w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e w a a r d e b e u l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
z
V o o r -
r ' b e h c û d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e ( d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o ) v a n d e
t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e z e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n
e e n a a n d e e l s t i j g t v a n 1 0 8 , 9 8 E U R n a a r 1 5 0 , 1 2 E U R p e r a a n d e e l v o o r e n n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
* d e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v a n 1 7 1 . 2 6 7 , 4 7 E U R b e d r a a g t 1 . 1 0 8 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n
d e B . V . B . A . B O B I N A G E T O R R E M A N S , d i e w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r M a r c T o r r e m a n s
o v e r e e n k o m e n d m e t z i j n i n b r e n g i n n a t u r a v a n 1 7 1 . 2 6 7 , 4 7 E U R
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g z i j n g e l d i g o n d e r v o o r b e h o u d d a t e r g e e n d e b e t r e k e n i n g c o u r a n t b e s t a a t
t e n o p z i c h t e v a n d e i n b r e n g e r o p d a t u m v a n d e v o o r g e s t e l d e t r a n s a c t i e w a a r d o o r e v e n t u e e l
s c h u l d v e r g e l i j k i n g d i e n t t e w o r d e n g e m a a k t t u s s e n d e z e d e b e t r e k e n i n g - c o u r a n t e n d e r e k e n i n g c o u r a n t
d i v i d e n d .
H e t n a z i c h t v a n d e r e c e n t e i n t e r i m b a l a n s , t e n b e h o e v e v a n d i t v e r s l a g , h e e f t z i c h b e p e r k t t o t d e
v o o r l o p i g e b a l a n s , a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t e r a a n t e h e r i n n e r e n d a t z i j v o l g e n s d e n o r m e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t
I n s t i t u u t D e r B e d r i j f s r e v i s o r e n g e e n u i t s p r a a k d o e t o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w
K a m p e n h o u t , 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4
A n n W i L L E K E N S , B e d r i j f s r e v i s o r B . V . B . A . ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A n n W i l l e k e n s
B e d r i j f s r e v i s o r
{ g e t e k e n d ) "
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 / 3 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d w o r d e n .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
l O e s l i s s i n q
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 7 1 . 2 6 7 , 4 7 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 9 . 8 1 7 , 4 7 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 7 1 . 2 6 7 , 4 7 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 1 , 1 0 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
I I V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g :
V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n d e H e e r T o r r e m a n s M a r c , v o o r n o e m d ,
d i e , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 7 1 . 2 6 7 , 4 7 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
l i l , V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n q
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 9 . 8 1 7 , 4 7 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 . 2 2 8 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . S c h r a p p i n g v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n M e v r o u w V e r s c h u e r e n F a n n y t e
s e r a p e n a l s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r b i j h e t o v e r l i j d e n v a n d e H e e r T o r r e m a n s M a r c .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t
V o o r - g e h e ü d e n a a n h e t l e é l g i s e ï S t a a t s b l a d
3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e t
R
L u i k B - v e r v o l g
4 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f e n a r t i k e l v i j f t i e n v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n
b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f e n a r t i k e l v i j f t i e n v a n d e s t a t u t e n
a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l e n a a n d e l e n - O b l i g a t i e s .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o
z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 9 . 8 1 7 , 4 7 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 . 2 2 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 . 2 2 8 S r e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
" A r t i k e l 1 5 : B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , v e n n o t e n o f
n i e t .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d : d e H e e r T o r r e m a n s M a r c , v o o r n o e m d , e n M e v r o u w
T o r r e m a n s M a r l e e n L o u i s P h i l o m e n a , w o n e n d e t e 2 2 7 5 W e c h e l d e r z a n d e , V i s b e e k l a a n , 7 6 , d i e v e r k l a r e n
t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e H e e r T o r r e m a n s M a r c h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d i n z a k e a l g e m e e n b e h e e r e n
t e c h n i s c h e b e v o e g d h e i d ,
M e v r o u w T o r r e m a n s M a r l e e n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r o p
a d m i n i s t r a t i e f v l a k ,
D e z e b e p e r k i n g e n k u n n e n i n b e g i n s e l n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n t e g e n d e r d e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s m o g e n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e s t e m v a n d e z a a k v o e r d e r i n d i e n h i j v e n n o o t
Z i j n o p d r a c h t k a n s l e c h t s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e r r o e p e n w o r d e n v o o r e r n s t i g e r e d e n e n b i j b e s l u i t v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n . "
5 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r s a i l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V e r l a n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .