BMACON

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BMACON
Dénomination : BMACON
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 842.240.607

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 17.07.2014 14317-0383-027
11/09/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*13139066*

II

?eergefegd ter griffie van de Rarlriliank van Koophandel te Antwerpen, of

0 2 SEP, 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0842240607

Benaming

(voluit) : Bmacon

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Noorderlaan 131 - 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

[Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders op 28 juni 20131

"De vergadering beslist om een commissaris te benoemen en bevestigt hierbij tot benoeming van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA kantoorhoudend te Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1 als commissaris voor de boekjaren eindigend op 31 december 2012-2013-2014. BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVE3A duidt de heer Hennie Herijgers als zijn vaste vertegenwoordiger aan."

Voor eensluidend uittreksel

BREMAS BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Vast vertegenwoordigd door Luc Bresseleers

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 25.07.2013 13351-0208-023
11/01/2012
ÿþmod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank

,t " t- y,- ;.

°p ~f~. lei- -

Gt~~rlelov,

SIN I II III I II IWI I I IVI

=12~~0,52"

Vc A

behc

aar

Belt

Staal





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

;i Ondernemingsnr: c~~,2, 2 yo. 609 "

Benaming (voluit) : BMACON "

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

:1 Zetel : Noorderlaan 131

:: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte :OPRICHTING

;= Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op zevenentwintig december;

tweeduizend en elf, neergelegd voor registratie, dat een naamloze vennootschap werd opgericht door: "

OPRICHTERS

:; 1. De Heer Luc Jozef Maria BRESSELEERS wonende te 2930 Brasschaat, Elisalei 16;"

2. De Heer Robin Falk dE WOLF, wonende te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 1059;"

3. De Heer Konstantiin Walter Maria WILDIERS, wonende te 2530 Boechout, Borsbeeksesteenweg 19. :

RECHTSVORM EN BENAMING

Naamloze vennootschap onder de naam "BMACON".

ZETEL EN DUUR

Met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 131.

!: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

i Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierendertig miljoen honderd negentien duizend driehonderd

vijfentachtig euro tachtig eurocent (¬ 34.119.385,80) bedraagt, vertegenwoordigd door dertig duizend (30.000)i

i"

: aandelen zonder nominale waarde. Het gehele kapitaal is gepraatst.

;"

; Inschrijvingen in natura:

De comparanten verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van vierendertig miljoen honderd negentien duizend driehonderd vijfentachtig euro tachtig eurocent (¬ 34.119.385,80) volledig geplaatst is en volledig volstort is. Op deze dertig duizend (30.000) aandelen wordt als volgt ingeschreven in natura: - de Heer Luc Bresseleers, voormeld, schrijft in op tien duizend (10.000) aandelen en verklaart bij deze`

inbreng te doen "

1) van zevenduizend tweehonderd vijftien (7.215) aandelen van de naamloze vennootschap 'BOMA INTERNATIONAL", met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 131, ingeschreven in heti rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0892.760.482, met een waarde van zeven miljoen;

achthonderd eenenzeventig duizend achthonderd drie en vijftig euro zestig eurocent (¬ 7.871.853,60) en l

2) van tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen van de naamloze vennootschap "BOMAFIN", met; maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 131, ingeschreven in het rechtspersonenregister te; Antwerpen onder nummer 0866.455.072, met een waarde van drie miljoen vijfhonderd en een duizend tweehonderd vijfenzeventig euro (¬ 3.501.275,00);

- de Heer Robin de Wolf, voormeld, schrijft in op tien duizend (10.000) aandelen en verklaart bij deze inbreng te doen

1) van zevenduizend tweehonderd vijftien (7.215) aandelen van de naamloze vennootschap "BOMA; INTERNATIONAL", met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Noorderiaan 131, ingeschreven in het; rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0892.760.482, met een waarde van zeven miljoen; achthonderd eenenzeventig duizend achthonderd drie en vijftig euro zestig eurocent (¬ 7.871.853,60) en

;; 2) van tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen van de naamloze vennootschap "BOMAFIN", met' maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 131, ingeschreven in het rechtspersonenregister te, Antwerpen onder nummer 0866.455.072, met een waarde van drie miljoen vijfhonderd en een duizend; tweehonderd vijfenzeventig euro (¬ 3.501.275,00);

:1- de Heer Konstantijn Wildiers, voormeld, schrijft in op tien duizend (10.000) aandelen en verklaart bij deze; inbreng te doen

1) van zevenduizend tweehonderd vijftien (7.215) aandelen van de naamloze vennootschap °BOMA. INTERNATIONAL", met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 131, ingeschreven in het;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

'Voor- mal 11.1

behvuden

aan het

Belgisch

Staatsblad

rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0892.760.482, met een waarde van zeven miljoen achthonderd eenenzeventig duizend achthonderd drie en vijftig euro zestig eurocent (¬ 7.871.853,60) en

2) van tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen van de naamloze vennootschap "BOMAFIN", met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 131, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0866.455.072, met een waarde van drie miljoen vijfhonderd en een duizend tweehonderd vijfenzeventig euro (¬ 3.501.275,00).

hetzij in TOTAAL: dertig duizend (30.000) aandelen volledig volstort op het ogenblik van de oprichting.

Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9 bus E6, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer 0431.088.289, alhier vertegenwoordigd door de Heer Hennie HERIJGERS, bedrijfsrevisor. De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

5. Besluit

Oe inbreng in natura door de heer Luc BRESSELEERS wonende te 2930 Brasschaat, Elisalei 16, en de heer Robin DE WOLF, wonende te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 1059 en de heer Konstantijn WILDIERS, wonende te 2530 Boechout, Borsbeeksesteenweg 19 tot oprichting van de NV BMACON met zetel te 2030 Antwerpen, Noorderfaan 131, bestaat uit de inbreng van een aandelenpakket, voor een inbrengwaarde van 34.119.385, 80 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel:

a)dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bednjfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de

waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waarderang leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 30.000 aandelen van de NV BMACON, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de NV BMACON en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 23 december 2011

BDO Bednjfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Hennie HERIJGERS"

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening en in naam en voor rekening van derden, alle handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

-het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan de participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken; zij zal daartoe alle aan de participaties verbonden rechten, waaronder het stemrecht, uitoefenen op zodanige wijze dat de belangen van de vennootschap zo goed mogelijk worden gewaarborgd;

het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen waarin zij participeert, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen;

- het voeren van de administratie, alsook het bestuur en directie van de vennootschap of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.

-het verrichten van handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met advies, coördinatie, communicatie en publiciteit, onder meer het verrichten en het verlenen van advies en strategische aanbevelingen inzake aile vormen van communicatie en reclame in de breedste zin van het woord en het ontwikkelen en beheren van intellectuele eigendomsrechten zoals merken.

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling, met inbegrip van het beleggen en wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende waarden.

De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan en waarborgen.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De Raad van Bestuur bestaat uit minstens drie leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt. De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders waarvan minstens één van hen de hoedanigheid heeft van gedelegeerd bestuurder en dewelke samen optreden;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

ALGEMENE VERGADERINGEN

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de tweede vrijdag van mei om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De oproepingen, die de agenda bevatten en de eventuele verslagen vermelden, zullen geschieden per aangetekende brief, minstens vijftien dagen voor de vergadering, aan de houders van aandelen, obligaties, warrants op naam, aan de houders van effecten op naam of andere certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, evenals aan de bestuurders en de commissarissen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan degenen, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering, ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift verkrijgen.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.

De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, niet de aanduiding van de naam, voornamen, het beroep, de woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. BEPALING BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het

nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden

terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de

voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

VEREFFENING

De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze :

a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

BENOEMING

De oprichters benoemen, overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen als bestuurders voor een termijn, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering der aandeelhouders die gehouden wordt in het jaar tweeduizend zeventien:

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SELVAX", met maatschappelijke zetel te 2530 Boechout, Borsbeeksesteenweg 19, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0877.247.610, en vast vertegenwoordigd door de Heer Konstantijn Wildiers, voornoemd;

-de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "BREMAS", met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Elisalei 16, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0876.094.003, en vast vertegenwoordigd door de Heer Luc Bresseleers, voomoemd;

-de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "CELAX", met maatschappelijke zetel te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 1059, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0876.384.013, en vast vertegenwoordigd door de Heer Robin de Wolf, voomoemd.;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BREVAK", met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Terlinckstraat 14, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 870.220.157, en vast vertegenwoordigd door de Heer Jo Breesch, wonende te 2600 Antwerpen, Terlinckstraat 14;

-de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "A TRE C", met maatschappelijke zetel te 3071 Erps-Kwerps, Nederokkerzeelsesteenweg 5, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 456.384.307, en vast vertegenwoordigd door de Heer Johan Octaaf René De Lille, wonende te 3071 Erps-Kwerps, Nederokkerzeelsesteenweg 5.

Deze beslissingen werden met een eenparigheid van stemmen genomen.

De bestuurders zullen pas hun taak kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken van de vennootschap. Door de raad van bestuur wordt beslist dat worden benoemd:

-als voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BREMAS", voornoemd, en

-tot de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BREMAS", voornoemd, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SELVAX", voornoemd en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CELAR", voornoemd.

BIJZONDERE VOLMACHT

Een bijzondere volmacht wordt toegekend, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel, aan Luc Wynant, advocaat, of

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij ven de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

`Voor-behbuden aan het Belgisch Staatsblad

`voor-iehbuden ' aan het Belgisch Staatsblad mod 11.1



aan enige andere advocaat van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant, met kantoor te 1050 Brussel,' Louizalaan 221, cm, met bevoegdheid tot indeplaatstelling, ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen tot inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, met inbegrip van de inschrijving in het Ondernemingsregister/ondernemingsloket.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS









Jan MICHOEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de oprichtingsakte alsmede het verslag van de bedrijfsrevisor en het

bijzonder verslag van de oprichters.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge















Op de laatste blz, van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/07/2015
ÿþmod 11.1

i: Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - OMZETTING VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN EEN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

'; Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op negenentwintig mei tweeduizend;,

vijftien, neergelegd vóár registratie, dat: ;_

iI Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BMACON" met;;

',= maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 131, ondememingsnummer 0842.240.607 rechtsperso-i,

nenregister Antwerpen afdeling Antwerpen.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP"

. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op 27 december;

Ii 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2012 onder nummer 12008752.

; De statuten werden sindsdien nog niet gewijzigd,

OPENING VERGADERING

De zitting werd geopend om 11u onder het voorzitterschap van de heer Luc Bresseleers, nagenoemd.

i; SAMENSTELLING VERGADERING

ii Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

1. De heer BRESSELEERS Luc Jozef Maria, geboren te Schoten op 26 oktober 1967,

Die verklaart eigenaar te zijn van 10.000 aandelen: 10.000

2. De heer DE WOLF Robin Falk, geboren te Brasschaat op 16 september 1965, wonende te 2990;1 R: Wuustwexel, Bredabaan 1059.

I Die verklaart eigenaar te zijn van 10.000 aandelen: 10.000

3, De heer WILDIERS Konstantiin Walter Maria, geboren te Lier op 20 oktober 1970, wonende te 2530;,

Boechout, Borsbeeksesteenweg 19,

Die verklaart eigenaar te zijn van 10.000 aandelen: 10.000

Totaal van de aandelen: 30.000

i VERTEGENWOORDIGING

:j De heer DE WOLF Robin Falk, voornoemd onder 2., en de heer WILDIERS Konstantijn Walter Maria,;'

voornoemd onder 3., alhier vertegenwoordigd door de heer Luc Bresseleers, voornoemd ingevolgei1

i1 hieraangehechte onderhandse volmacht van 28 mei 2015.

UITEENZETTING VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat het volledige kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door dertigduizend aandelen zondere

;i nominale waarde, en dat alle aandelen stemgerechtigd zijn. !,

II. Dat het gehele maatschappelijke kapitaal bijgevolg vertegenwoordigd is.

ii III. Dat er geen obligaties of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten zijn.

IV. Dat de burgerlijke vennootschap onder vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte;; aansprakelijkheid BDO Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te Antwerpen/Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1,i; vast vertegenwoordigd door Hennie Herrijgers als commissaris werd benoemd en bij afzonderlijk schrijven heeft ,; verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.

Ii V. Dat de raad van bestuur van de vennootschap is samengesteld uit volgende personen, benoemd bij de; _; oprichting:

Op de laatste blz. van Luik g vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEU

2 6 -06-

BELGISCH ST

Ondernemingsnr : 0842.240.607

Benaming (voluit) ; BMACON

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Noorderlaan 131

2030 Antwerpen

:BELGE

2015

4ATSBLAD

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

10 JUNI 2015

afdttg4ieverpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

.1"

mod 11.1

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SELVAX", met maatschappelijke zetel te 2530 Boechout, E3orsbeeksesteenweg 19, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0877.247,610, en vast vertegenwoordigd door de heer Konstantijn Wildiers, voornoemd;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BREMAS", met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Elisalei 16, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0876.094.003, en vast vertegenwoordigd door de heer Luc Bresseteers, voornoemd;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CELAX", met maatschappelijke zetel te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 1059, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0876.384.013, en vast vertegenwoordigd door de heer Robin de Wolf, voornoemd.;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'EREVAK", met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Terlinckstraat 14, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 870.220.157, en vast vertegenwoordigd door de heer Jo Breesch, geboren te Hasselt op 5 juli 1972, wonende te 2600 Antwerpen, Terlinckstraat 14;

-de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "A TRE C", met maatschappelijke zetel te 8340 Damme, Timmermansstraat 32, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 456.384.307, en vast vertegenwoordigd door de heer Johan Octaaf René De Lille, geboren te Brugge op 12 juni 1962, wonende te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 604.

VI. Dat alle genoemde bestuurders aanwezig zijn, behoudens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SELVAX", de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CELAX" en de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "A TRE C", die bij afzonderlijk schrijven heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.

VII. Dat alle aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders en bestuurders verklaren afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en dus verzaken aan eventuele nietigheden die hieruit kunnen volgen.

VIII. De agenda van de vergadering is ais volgt samengesteld:

1.Omvorming van de vennootschap;

a)Voorafgaande verslagen, staat actief en passief niet ouder dan 3 maand;

b)Omvomiing van de vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

c) Kapitaalvermindering ingevolge vaststelling vast en variabel kapitaal.

2.Ontslag van de bestuurders NV.

3. Splitsing van de aandelen.

4.Vaststelling van de statuten van de CVBA.

5. Benoeming bestuurders CVBA.

6.Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

7.Vofmacht voor de administratieve formaliteiten.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden

voorgelegd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt de volgende besluiten:

EERSTE BESLISSING: OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP

A. VOORAFGAANDE VERSLAGEN, STAAT ACTIEF EN PASSIEF NIET OUDER DAN DRIE MAANDEN.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur, dat het

voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de burgerlijke

vennootschap onder vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO

Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Hennie HERIJGERS, over de staat waarop het actief en passief van

de vennootschap werden samengevat, afgestoten per 31 maart 2015.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen alsmede van de staat van activa en passiva

afgesloten per 31 maart 2015 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De besluiten van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een coöperatieve vennootschap

met beperkte aanspraketijkheid BDO Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Hennie HERIJGERS, luiden als

volgt:

"5. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad

van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2015 die onder de

verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV BMACON werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verstag op te stellen bij de

omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft

plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 34.303.746,62 EUR en is niet kleiner dan het volgestort

gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 34.119.385,80 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in

het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van

de voorgenomen omzetting van de NV BMACON in een CVBA en mag niet voor andere doeleinden worden

gebruikt.

Antwerpen, 28 mei 2015

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

t

,

+ ~ r

mod 11.1

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Hennie HERIJGERS"

De vergadering stelt vast dat zij geen opmerkingen heeft op voormelde verslagen en staat van activa en

passiva, en keurt de gegevens en de besluiten erin vervat goed.

Een afschrift van deze verslagen zal samen met de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2015

worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

B. OMVOR ING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Vermits er noch statutair, noch wettelijk enige beperking bestaat om de bestaande naamloze vennootschap om te vormen in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beslist de vergadering de bestaande vennootschap om te vormen in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met uitgifte van dertigduizend (30.000) gelijke maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Daartoe worden de bestaande aandelen omgeruild en ontvangt ieder aandeelhouder één nieuw aandeel van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één oud aandeel in de naamloze vennootschap.

Deze omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 maart 2015. Aile verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de omgevormde vennootschap vanuit fiscaal en juridisch oogpunt geen nieuwe vennootschap is maar enkel de voortzetting van de bestaande vennootschap met dezelfde aandeelhouders en met dezelfde juridische personaliteit en zonder wijziging aan de bestaande activa en passiva elementen. De cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet aldus de activiteiten van de naamloze vennootschap verder, evenals de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap

werden gehouden. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het

ondernemingsnummer 0842.240.607.

C. KAPITAALVERMINDERING INGEVOLGE VASTSTELLING VAN HET VAST EN VARIABEL KAPITAAL De vergadering stelt het vast kapitaal van het kapitaal vast op twee miljoen vijfhonderdduizend negenhonderd vijftig euro achtennegentig cent (¬ 2.500.950,98). Aldus zal het saldo van het maatschappelijk kapitaal van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid het variabel kapitaal uitmaken dat thans eenendertig miljoen zeshonderd achttienduizend vierhonderd vierendertig euro tweeëntachtig cent (E 31.618.434,82) bedraagt.

Overeenkomstig artikel 786, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen zal het variabel kapitaal de facto worden aanzien als een kapitaalvermindering.

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

TWEEDE BESLISSING: ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS NV

Als gevolg van de voorgaande beslissingen neemt de voltallige raad van bestuur ontslag met ingang van heden, met name:

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SELVAX", vast vertegenwoordigd door de heer Konstantijn Wildiers, voornoemd;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BREMAS", vast vertegenwoordigd door de heer Luc Bresseleers, voornoemd;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CELAX", vast vertegenwoordigd door de heer Robin de Wolf, voornoemd.;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EREVAK", vast vertegenwoordigd door de heer Jo Breesch, voornoemd;

-de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "A TRE C", vast vertegenwoordigd door de heer Johan Octaaf René De Lille, voornoemd.

De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag en beslist om de bestuurders décharge te geven betreffende het gedeelte van het maatschappelijk boekjaar van 1 januari 2015 tot heden.

DERDE BESLISSING: SPLITSING VAN DE AANDELEN

De vergadering beslist het aantal aandelen te splitsen in de volgende verhouding: honderd nieuwe aandelen voor één oud aandeel.

Elke aandeelhouder krijgt bijgevolg voor één oud aandeel honderd nieuwe aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal zal thans worden vertegenwoordigd door drie miljoen aandelen.

De gesplitste aandelen worden toegekend aan de huidige aandeelhouders in verhouding tot hun huidige aandelenbezit, als volgt:

- aan de heer BRESSELEERS Luc, voornoemd onder 1.: 1.000.000 aandelen (Categorie A);

- aan de heer DE WOLF Robin, voornoemd onder 2.: 1.000.000 aandelen (Categorie D);

aan -de" heer-WILDIERS. Konstantijn, .vooroemd-ond er.3.;-1.000.000-aandelen. (Categorie-3);

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

r

4 t

m'A 11.1

' '

Voor-

behoudenr _ ---_--._" .,_.....

aan het VIERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE STATUTEN:

Belgisch ; Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Staatsblad i als volgt vast te stellen:

RECHTSVORM EN BENAMING

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "BMACON".

ZETEL EN DUUR

Met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 131.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk. Het wordt vertegenwoordigd door een variabel aantal aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk aandeel in het kapitaal en in de uitgiftepremie vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag nooit minder bedragen dan twee miljoen vijfhonderdduizend negenhonderd vijftig euro achtennegentig cent (¬ 2.500.950,98).

Het vast kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderd negentienduizend negenhonderd (219.900) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderd negentienduizend negenhonderdste (11219.900) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het vast kapitaal kan enkel worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels voor een statutenwijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten (o.m. authentieke akte) i.v.m. de vaststelling van de kapitaalverhoging of kapitaalvermindering.

Boven voormeld bedrag, is het kapitaal variabel ten gevolge van de bijneming of terugneming van aandelen door vennoten, of ten gevolge van de toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten. Onverminderd de hierna bepaalde voorwaarden inzake toetreding, uittreding en uitsluiting, kan het variabel kapitaal zonder wijziging van de statuten worden verhoogd of verminderd door een beslissing van het bestuursorgaan, die daartoe beslist volgens de stem- en quorum vereisten zoals voorzien in artikel 14 van de statuten,

Het veranderlijk deel van het kapitaal is onbeperkt.

Het kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van een deel van het kapitaal gelijk aan het aantal uitgegeven aandelen.

De aandelen zijn onderverdeeld in vier categorieën, als volgt:

Op aandelen Categorie A werd enkel ingeschreven door de vennoot sub 1 van de vennootschap ("vennoten van Categorie A aandelen").

Op aandelen Categorie B werd enkel ingeschreven door de vennoot sub 2 van de vennootschap ("vennoten van Categorie B aandelen").

Op aandelen Categorie D werd enkel ingeschreven door de vennoot sub 3 van de vennootschap ("vennoten van Categorie D aandelen").

Op aandelen Categorie C waarop zal worden ingeschreven door de nog toe te treden nieuwe vennoten ("vennoten van Categorie C aandelen").

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in België ais in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening en in naam en voor rekening van derden, alle handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan de participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken; zij zal daartoe alle aan de participaties verbonden rechten, waaronder het stemrecht, uitoefenen op zodanige wijze dat de belangen van de vennootschap zo goed mogelijk worden gewaarborgd;

- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen waarin zij participeert, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen;

- het voeren van de administratie, alsook het bestuur en directie van de vennootschap of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.

- het verrichten van handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met advies, coördinatie, communicatie en publiciteit, onder meer het verrichten en het verlenen van advies en strategische aanbevelingen inzake alle vormen van communicatie en reclame in de breedste zin van het woord en het ontwikkelen en beheren van intellectuele eigendomsrechten zoals merken..

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en aile onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling, met inbegrip van het beleggen en wederbeleggen van aile beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende waarden.

De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De_Yelnnoeteb p_mag. jgrijze.yaaiobr-eng.in _Wei _of _in Aetur_a.Ju ie,.onder. ebrij_ving,-deelneming, ireopjeje,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

'nad 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

"

tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of

ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het

hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan en

waarborgen.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap zal bestuurd worden als volgt.

De raad van bestuur bestaat uit volgende bestuurders:

Eén bestuurder op voordracht van de Categorie A vennoten.

Eén bestuurder op voordracht van de Categorie B vennoten;

Eén of meerdere bestuurders op voordracht van de Categorie A vennoten en de Categorie B vennoten

tesamen;

De bestuurders worden benoemd voor een onbepaalde duur. Het mandaat van de bestuurder op voordracht van de Categorie A vennoten en de bestuurder op voordracht van de Categorie B vennoten wordt enkel beëindigd in geval van hun overlijden (van de zaakvoerder/vaste vertegenwoordiger van de bestuurder), vrijwillig ontslag en wettelijke onbekwaamverklaring.

Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van wat de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De bestuurders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur en behoudens bijzondere delegaties, wordt de vennootschap in de handelingen en in rechte geldig vertegenwoordigd ofwel door de bestuurder voorgedragen door de Categorie A vennoten ofwel de bestuurder voorgedragen door de Categorie B vennoten ieder afzonderlijk handelend ofwel door elke bestuurder afzonderlijk handelend aan wie volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend via bijzondere volmacht.

ALGEMENE VERGADERINGEN

De jaarvergadering komt bijeen in de loop van de eerste zes maanden van het boekjaar op de zetei van de vennootschap (of een andere in de oproeping bepaalde plaats), op de datum en uur bepaald door het bestuursorgaan.

BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

BEPALING BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES

Het batig saldo dat de resultatenrekening van de jaarrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

De vergadering beslist tot besteding van het saldo, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 429 van het Wetboek van Vennootschappen.

De betaling van de dividenden en tantièmes geschiedt op de datum en op de wijze vastgesteld door de algemene vergadering. De vergoedingen waartoe een algemene vergadering rechtsgeldig heeft besloten, dienen evenwel uiterlijk binnen de zes maand na de beslissing te worden uitbetaald.

Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over de décharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoot belast met de controle.

VEREFFENING

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden volgens de modaliteiten opgenomen in het huishoudelijk reglement.

VIJFDE BESLISSING: BENOEMING BESTUURDERS CVBA

De vennoten beslissen navolgende personen te benoemen tot niet-statutaire bestuurders: ode besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BREMAS", vast vertegenwoordigd door de heer Luc Bresseleers, voornoemd, op voordracht van de Categorie A vennoten;

Ode besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SELVAX", vast vertegenwoordigd door de heer Konstantijn Wildiers, op voordracht van de Categorie B vennoten;

Ode coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "A TRE C", vast vertegenwoordigd door de heer Johan Octaaf René De Lille, op voordracht van de Categorie A en B vennoten tesamen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Cde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BREVAK", vast vertegenwoordigd door de heer Jo

Breesch, op voordracht van de Categorie A en B vennoten tesamen.

ZESDE BESLISSING: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van dé genomenteelissingen.

ZEVENDE BESLISSING: ADMINISTRATIEVE VOLMACHT "

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BDO te Antwerpen, Uitbreidirtigstraat 72/1, en diens aangestelden en/of lasthebbers, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve fohnaliteiten te vervullen, met inbegrip van alle eventuele formaliteiten voor wijzigingen bij de diensten van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen..

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

Filip MICHOEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede het verslag van de raad van bestuur en het verslag

van de bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

11.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
BMACON

Adresse
NOORDERLAAN 131 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande