05/06/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i g . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i I i i !
* 1 4 1 1 2 3 8 3 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 6 2 0 1 4 t e
a f d e l i n g % m i n o e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 9 6 9 . 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L K L I M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p e e l h o f d r e e f 5 6 - 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 4 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t A m b r a v a H o l d i n g B V ,
C a m e o o l 4 0 0 t e 3 3 1 6 K C D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a a p S p r i n g v l o e t ,
w o n e n d e B u i t e n h o f 8 t e 2 9 0 3 C J C a p e l l e a / d U s e ! ( N e d e r l a n d ) , e n D e e l b e l N . V . , S p e e l h o f d r e e f 5 6 t e
2 9 7 0 S c h i l d e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k u s E n g e l e n , w o n e n d e S p e e l h o f d r e e f 6 6 t e
2 9 7 0 S c h i l d e , h e r b e n o e m d w o r d e n t o t b e s t u u r d e r s .
D w m a n d a t e n g a a n i n o p h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 m e i 2 0 1 4 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 m e i 2 0 1 4 o m A m b r a v a H o l d i n g B V , C a m e o o l 4 0 0 t e 3 3 1 6 K C D o d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a a p S p r i n g v l o e t , w o n e n d e B u i t e n h o f 8 t e 2 9 0 3 C J C a p e l l e a / d I J s e l ( N e d e r l a n d ) e n D e e l b e l N . V . , S p e e l h o f d r e e f 5 6 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k u s E n g e l e n , w o n e n d e S p e e l h o f d r e e f 5 6 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s .
D e m a n d a t e n g a a n i n o p h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e e l b e l N . V . ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r H e n d r i k u s E n g e l e n ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
A m t w e r o e n
1 0 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g . A r t w e r P e n
0 1
* 1 4 1 7 2 6 2 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 9 6 9 . 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L K L I M O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p e e l h o f d r e e f 6 6 - 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 4 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t A m b r a v a H o l d i n g B V ,
C a m e o o l 4 0 0 t e 3 3 1 6 K C D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a a p S p r i n g v l o e t ,
w o n e n d e B u i t e n h o f 8 t e 2 9 0 3 C J C a p e l l e a l d U s e ! ( N e d e r l a n d ) , e n D e e l b e l N . V . , S p e e l h o f d r e e f 5 6 t e
2 9 7 0 S c h i l d e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k u s E n g e l e n , w o n e n d e S p e e l h o f d r e e f 5 6 t e
2 9 7 0 S c h i l d e , h e r b e n o e m d w o r d e n t o t b e s t u u r d e r s .
D e m a n d a t e n g a a n i n o p h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 m e i 2 0 1 4 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 m e i 2 0 1 4 o m A m b r a v a H o l d i n g B V , C a m e o o l 4 0 0 t e 3 3 1 6 K C D o d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a a p S p r i n g v l o e t ,
w o n e n d e B u i t e n h o f 8 t e 2 9 0 3 C J C a p e l l e a / d I j s e l ( N e d e r l a n d ) e n D e e l b e l S p e e l h o f d r e e f 5 6 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k u s E n g e l e n , w o n e n d e S p e e l h o f d r e e f 5 6 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s .
D e m a n d a t e n g a a n i n o p h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e e l b e l N . V . ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r H e n d r i k u s E n g e l e n ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.05.2012, NGL 31.08.2012 12554-0420-013
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 31.08.2011 11533-0100-012
03/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 9 6 9 . 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L K L I M O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a s s c h a a t s e b a a n 3 - 2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 m e i 2 0 1 1 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r g e b r a c h t w o r d t n a a r :
S p e e l h o f d r e e f 5 6
2 9 7 0 S c h i l d e
D e e l b e l N . V . ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r H e n d r i k u s E n g e l e n ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ F
M o a 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f
1 1 1 1 J 1 1 1 , 1 1 1 1 3 1 1 1 I I I I
t e r g r r t f r e I r c a h a a r a n k
º%' a n f f c o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , Z ~ 3 M E i 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 31.08.2010 10531-0573-012
18/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 11.09.2008 08729-0107-011
23/07/2008 : BGA017527
26/09/2007 : BGA017527
05/09/2007 : BGA017527
04/09/2006 : BGA017527
29/09/2005 : BGA017527
05/07/2004 : BGA017527
14/08/2003 : BGA017527
29/10/2002 : BGA017527
08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 29.08.2015 15573-0189-014
20/02/2001 : BGA017527