19/06/2012
ÿþM o d W o N 1 L 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 4 8 2 , 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G I A N E C O E N E R G Y
( v e r k o r t ) : B E E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , B r e e m b o s s t r a a t 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G B E S T U U R
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m B o g a e r t , t e A n t w e r p e n - W i t r i j k , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 6 m e i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 4 m e i 2 0 1 2 b o e k 1 6 2 b l a d 8 8 n u m m e r 4 o n t v a n g e n 2 5 , 0 0 e u r o d e o n t v a n g e r a i W . W u y t a c k
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
A ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a a n t a l a a n d e l e n t e w i j z i g e n . E l k a a n d e e l w o r d t g e s p l i t s t i n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n , z o d a n i g d a t h e t k a p i t a a l t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 4 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A . D e z e w o r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 4 0 0 . 0 0 0 .
B ) d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e t v o o r k o o p r e c h t t e w i j z i g e n , d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n h i e r o m t r e n t w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e e n w a a r v a n d e t e k s t w e r d o p g e n o m e n i n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
C ) d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r , d e b e n o e m i n g v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b e r a a d s l a g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g i n g e n e n w a a r v a n d e t e k s t w e r d o p g e n o m e n i n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
E ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . V o o r t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r ( i ) d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t l e v e r e n , o f ( i i ) t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , w a a r v a n t e n m i n s t e é é n v a n h e n e e n B e s t u u r d e r A m o e t z i j n .
F ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s t e n . D e z e z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r e n v o o r d e e e r s t e m a a l o p v r i j d a g 1 5 j u n i 2 0 1 2 .
T w e e d e B e s l u i t
A . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t
z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 6 . 0 5 5 , 9 3 ) D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l
v e r w e z e n l i j k t d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 2 9 7 . 1 3 5 )
n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B - C - D ,
W a a r v a n e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 9 1 . 4 2 8 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B
W a a r v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 3 1 . 4 2 3 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C
W a a r v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 7 4 . 2 8 4 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D
A l l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d a l s v o l g t :
v a n 4 0 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 4 9 1 . 4 2 8 a a n d e l e n c a t e g o r i e B
v a n 4 9 1 . 4 2 9 t o t e n m e t 6 2 2 . 8 5 1 a a n d e l e n c a t e g o r i e C
v a n 6 2 2 . 8 5 2 t o t e n m e t 6 9 7 . 1 3 5 a a n d e l e n c a t e g o r i e D
D i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n
p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e d a t u m v a n u i t g i f t e .
O p d e z e t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 2 9 7 . 1 3 5 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z a l
i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a c h t e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 , 7 5 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i L i ï á l ~ ~ r 6 ~ , M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
\ s t q l ! R e p s
b e h a a B e l S t a r
N e e r g e l e g d t e r g n f f e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p e
t e L e u v e n , d e . ~ t 1 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- ¬ 0 , 1 5 5 z a l g e b o e k t w o r d e n a i s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 6 . 0 5 5 , 9 3 ) o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 8 . 0 5 5 , 9 3 ) .
- ¬ 8 . 5 9 5 z a l g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 5 5 3 . 8 7 5 , 3 2 )
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
B . I n h e t k a d e r v a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r z a k e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k e n i n d i v i d u e e l , v o l l e d i g a a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
A i l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o l d o e n d e o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n d i v i d u e l e v e r z a k i n g a a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
C . U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e B E L F I U S B a n k m e t z e t e l t e B r u s s e l , b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o e n v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 5 9 9 . 9 3 1 , 2 5 ) o p d a t u m v a n 1 6 m e i 2 0 1 2 w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , h e t a t t e s t d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d i s .
D ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n s c h r i j v i n g e n , o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e i n d e d a g o r d e , v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 8 . 0 5 5 , 9 3 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 6 9 7 , 1 3 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e o n d e r v e r d e e l d i n v i e r c a t e g o r i e ë n A , B , C e n D .
E ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z i j n d e i n t o t a a l t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o e n t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 5 5 3 . 8 7 5 , 3 2 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
F ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o e n t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 5 5 3 . 8 7 5 , 3 2 ) z o d a t h e t K a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 8 . 0 5 5 , 9 3 ) t o t T W E E M I L J O E N Z E S H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N N E G E N H O N D E R D E E N E N D E R T I G E U R O V I J F E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 2 . 6 6 1 . 9 3 1 , 2 5 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e h e t z i j t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o e n t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 5 5 3 . 8 7 5 , 3 2 ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
G ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o e n t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 5 5 3 . 8 7 5 , 3 2 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p T W E E M I L J O E N Z E S H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N N E G E N H O N D E R D E E N E N D E R T I G E U R O V I J F E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 2 . 6 6 1 . 9 3 1 , 2 5 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 6 9 7 . 1 3 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
W a a r v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 4 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A
W a a r v a n e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 9 1 . 4 2 8 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B
W a a r v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 3 1 . 4 2 3 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C
W a a r v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 7 4 . 2 8 4 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D
G e n u m m e r d a l s v o l g t
v a n 1 t o t m e t 4 0 0 . 0 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e A
v a n 4 0 0 . 0 0 1 t o t e n m e t 4 9 1 . 4 2 8 a a n d e l e n c a t e g o r i e B
v a n 4 9 1 . 4 2 9 t o t e n m e t 6 2 2 . 8 5 1 a a n d e l e n c a t e g o r i e C
v a n 6 2 2 . 8 5 2 t o t e n m e t 6 9 7 . 1 3 5 a a n d e l e n c a t e g o r i e D .
D e r d e B e s l u i t
A ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n
v e r s l a g o p g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o e l e n d e g e d e t a i l l e e r d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e u i t g i f t e d o o r d e
v e n n o o t s c h a p v a n v i e r h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 4 0 4 . 7 9 5 ) w a r r a n t s , w a a r v a n
- 4 4 . 8 0 0 z o g e n a a m d e " E m p l o y e e e n M a n a g e m e n t W a r r a n t e n "
- 1 1 . 4 2 8 z o g e n a a m d e " R . E I n v e s t m e n t W a r r a n t e n "
- 3 4 8 . 5 6 7 z o g e n a a m d e " G e n t W a r r a n t e n " .
e l k r e c h t g e v e n d o m , o n d e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n , i n d e s c h r i j v e n o p é é n n i e u w a a n d e e l , d o o r d e
v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n .
B ) I n h e t k a d e r v a n v o o r n o e m d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t e n v e r z a k e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , u i t d r u k k e l i j k e n i n d i v i d u e e l , v o l l e d i g a a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
. I ,
e d ' , ' . ;
a a
, 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o l d o e n d e o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e h i e r n a v e r n i e l d e v o o r g e n o m e n u i t g i f t e v a n w a r r a n t e n m e t i n d i v i d u e l e v e r z a k i n g a a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
C ) d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t u i t g i f t e v a n i n t o t a a l v i e r h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
v i j f e n n e g e n t i g ( 4 0 4 . 7 9 5 ) w a r r a n t e n , a l s v o l g t :
d e u i t g i f t e v a n :
( i ) d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 3 4 8 . 5 6 7 ) w a r r a n t e n w a a r b i j e l k w a r r a n t d e h o u d e r e r v a n h e t r e c h t v e r l e e n t o m i n t e s c h r i j v e n o p é é n a a n d e e l u i t t e g e v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p , m e t h e t o o g o p h e t v e r d e r k a p i t a l i s e r e n v a n h e t b i o m a s s e n e r g i e p r o j e c t i n G e n t ( v o o r z o v e r d e V e n n o o t s c h a p e e n d e r g e l i j k e b e s l i s s i n g t o t v e r d e r e k a p i t a l i s a t i e z o u n e m e n i n d e t o e k o m s t ) , e n w a a r v a n d e o v e r i g e u i t o e f e n i n g s - v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n n a d e r b e s c h r e v e n z i j n ( d e « G e n t W a r r a n t e n » ) i n d e a k t e ;
( i i ) v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 4 . 8 0 0 ) w a r r a n t e n d i e d o o r g e s e l e c t e e r d e l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m e n v a n h e t p e r s o n e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n u i t g e o e f e n d k u n n e n w o r d e n , w a a r b i j e l k w a r r a n t d e h o u d e r e r v a n h e t r e c h t v e r l e e n t o m i n t e s c h r i j v e n o p é é n a a n d e e l , e n w a a r v a n d e o v e r i g e u i t o e f e n i n g s - v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n n a d e r b e s c h r e v e n z i j n ( d e « E m p l o y e e e n M a n a g e m e n t W a r r a n t e n » ) i n d e a k t e ; e n
( i i i ) e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 1 . 4 2 8 ) w a r r a n t e n a a n R . E . I n v e s t m e n t s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K u s t l a a n 3 7 9 , b u s 4 2 , 8 3 0 0 K n o k k e , e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 4 5 6 . 8 7 9 , w a a r b i j e l k e w a r r a n t d e h o u d e r e r v a n h e t r e c h t v e r l e e n t o m i n t e s c h r i j v e n o p é é n a a n d e e l , e n w a a r v a n d e o v e r i g e u i t o e f e n i n g s - v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n n a d e r b e s c h r e v e n z i j n ( d e « R . E . I n v e s t m e n t W a r r a n t e n » ) i n d e a k t e .
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V i j f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
1 ) O p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n k l a s s e A a a n d e l e n : D e h e e r S U R L E R A U X C h r i s t o p h e G e o r g e s A n t o i n e , g e b o r e n t e S a i n t - M a r d o p 2 6 m e i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 6 8 2 0 F l o r e n v i l l e , C h a m l e u x 3 . a l s b e s t u u r d e r A ;
2 ) O p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n k l a s s e B a a n d e l e n : d e h e e r M O H R G é r a r d P i e r r e , g e b o r e n t e M e t z ( F r a n k r i j k ) o p 5 s e p t e m b e r 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , L i n k e b e e k s e d r e e f 2 5 a l s b e s t u u r d e r B ;
3 ) O p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n k l a s s e C a a n d e l e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S I R O C C O S O L U T I O N S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 W a t e r m a l e - B o s v o o r d e , L i b e l l e n d r e e f 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 7 2 3 . 0 1 1 , R P R B r u s s e l , a i s b e s t u u r d e r C .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 t w e e d e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r S C H E L L P e t e r F r e d e r i c k W a n e n , g e b o r e n t e U k k e l o p 1 5 j u l i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , L i b e l l e n d r e e f 1 , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r d e v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p S I R O C C O S O L U T I O N S ;
4 ) O p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n k l a s s e D a a n d e l e n : d e b e s l o t e n . v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K O I S I N V E S T m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e , R u e L a n g e v e l d 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 8 1 8 . 7 4 2 - R P R B r u s s e l , a i s b e s t u u r d e r
D .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 t w e e d e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r d e B O R C H G R A V E D ' A L T E N A F r a n ç o i s M i c h e l , g e b o r e n t e E l s e n e o p 2 2 f e b r u a r i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 1 0 5 0 I x e l l e s , F l o r e n c e s t r a a t 5 1 1 e , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r d e v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p K O T S I N V E S T .
V e r m e l d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n e n e r z i j d s u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n e n a n d e r z i j d s d a t g e e n v e r b o d s b e p a l i n g z i c h v e r z e t t e g e n h u n a a n s t e l l i n g .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n k l a s s e A a a n d e l e n :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' G A N T I S ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , B r e e m b o s s t r a a t 4 5 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 - 5 6 9 - 1 6 1 , R P R L e u v e n a i s b e s t u u r d e r A ;
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P M K a y ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , J a n V a n P u y e n b r o e c k l a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 9 0 2 . 0 7 8 , R P R A n t w e r p e n a l s b e s t u u r d e r A ;
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 t w e e d e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r C O R T E N M i c h a ë l G a b r i ë l E d m o n d , g e b o r e n t e H a s s e l t o p n e g e n t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , w o n e n d t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , B r e e m b o s s t r a a t 4 5 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p G A N T I S e n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r E L B E R S C h r i s , g e b o r e n t e B e v e r e n o p z e v e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , J a n V a n P u y e n b r o e c k l a a n 3 6 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r d e v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p P M K a y .
e . . É r
V e r m e l d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n e n e r z i j d s u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n e n a n d e r z i j d s d a t g e e n ' v e r b o d s b e p a l i n g z i c h v e r z e t t e g e n h u n a a n s t e l l i n g .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( i ) d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e é n k a n o p t r e d e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t l e v e r e n , o f ( i i ) t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , w a a r v a n t e n m i n s t e é é n v a n h e n e e n B e s t u u r d e r A m o e t z i j n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) T o m B o g a e r t , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e i n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d