07/01/2011
ÿþI n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V e e r g e f e g l f t e r g r i f f i e m n d e f t r L h P b t i r R ~ i s e p h r 1 4 - . 1 . ; ' A . r l t i c r p ; : i l , o p
. 2 9 D E C .
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e e n h + B e i g i s + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S t a a t a b
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g
( v o l a i t ) ; B E A U
0 8 3 2 ° 3 0 0 0 3 8 2
8 3 2 o 3 0 ® D 3 8 2
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p a n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : ( 2 1 0 0 ) A n t w e r p e n - D e u m e , H e r e n t a l s e b e a n 2 7 , b u s 1 0 2 O n d e r w e r p a k t e ; O p r i c h t i n g
U i t e e n - a k t e v e r l e d e n v o e r n o t a r i s D i r k C O U T U R I E R t e r s t a n d p l a a t s A n t w e r p e n - W i t r i j k , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t b u r g e r i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n . v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E A U " , w e r d o p g e r i c h t .
H i e r n a v o l g t h e t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . m e t h e l o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d é b e v o e g d e r e c h t b a n k ; v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n v o o r r e g i s t r a t i e :
1 _ r e c h t s v o r m e n n a a m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E A U "
2 . Z e t e l ; ( 2 1 0 0 ) A n t w e r p e n - D e u r r e , H e r e n t a l s e b e a n 2 7 , b u s 1 0 2 ;
3 . O p n c n t e r s :
1 . D e h e e r M I L O N B a r t , w o n e n d e t e ( 2 1 0 0 ) A n t w e r p e n - D e u m e , H e r e n t a l s e b e a n 2 7 b u s 1 0 2 .
2 . M e v r o u w P E L E M A N E l k e J e a n n e C y r i e l , w o n e n d e t e ( 2 1 0 0 ) A n t w e r p e n - D e u r n e , H e r e n t a l s e b e a n 2 7 b u s 1 0 2 .
4 . K a p i t a a l : H e t m a a t e c l ? e p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ; ( 1 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n e e m , z o n d e r n o m i n a l e :
" w a a r d e . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é b n / d e r d e .
5 . S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l I s v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
6 . b o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e ; b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t b e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( 3 1 f 1 2 l 2 0 t 1 ) .
7 . R e s e r v e s w i n s t v e r e f f e n i n g
a . m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d i s b e s t e m d v o o r d e w e t t e l i k e r e s e r v e ; d e z e s t o r t i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d :
w a n n e e r v o o r n o e m d r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ;
b . h e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e b e s t e m m i n g v a n b e p a a l t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , l e g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n p e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i s h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r - d e r d m e t e l l e r e s e r v e s d i e v a i g e n s d e : w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t : W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f r i e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m : d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n e e n v e r h o u d i n g v a n h e l a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n ,
8 . B e s t u u r :
$ . 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e t a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e z a a k v o e r d e r s a a n e n b e p a a l t d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n ' t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t " o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e e t u u r d e r a ' a f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
C p d e a e t B t a b l z . v a n L u i k 3 v .
C v e r m e i d e n ; l x e c t 4 " N a s a l e r _ h c e d a n g r : e í d v e r d e i n s l r t t r ? e r t e r e n d e n o t a r i s , h e t r í j v a n d e p e r s e , o , n ( a n 1 h t i v o u g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n e e n v a n d e r d e n : e v e r t e g e n w o n r : t , g e ! n
y e r s o : N e e m e n , , a . n d t e k a r . i ^ $ .
V o o r " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n " d e ' o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e d z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p k o m t d e
b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s
d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
8 . 2 . T o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n b e n o e m d :
( 1 ) d e h e e r B a r t M I L O N , v o o r n o e m d .
( 2 ) M e v r o u w E l k e P E L E M A N , v o o r n o e m d
D u u r : h a a r o p d r a c h t w o r d t t o e g e k e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
9 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t l e v e r e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e d i e n s t e n e n h a n d e l i n g e n d i e h e t v o l g e n d e o m v a t t e n : h e t o p m a k e n e n u i t w e r k e n v a n i n t e r i e u r o p d r a c h t e n e n h e t o p m a k e n e n u i t w e r k e n v a n s t e d e n b o u w k u n d i g e s t u d i e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e e n h a n d e l s a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n ; z i j i s w e l b e v o e g d o m a l s e e n g o e d h u i s v a d e r a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n .
1 0 . J a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n j u n i , o m z e v e n t i e n u u r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
1 1 . B i j z o n d e r e V o l m a c h t : B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g e n d o o r v o o m o e m d e z a a k v o e r d e r s , a a n d e B V B A " B o e k h o u d k a n t o o r M o n i q u e P e e t e r s " m e t z e t e l t e ( 2 1 1 0 ) W i j n e g e m , P e t e r B e n o i t s t r a a t 2 4 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t
a ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ;
b ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e - v o e g d e W a a r d e .
1 2 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C o u t u r i e r b e v e s t i g t h e t b a n k a t t e s t o n t v a n g e n t e h e b b e n o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 o m h e t t e b e w a r e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r . V o o r m e l d a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k , t e n b e w i j z e v a n d e s t o r t i n g , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e a k t e , v a n 6 . 2 0 0 E U R o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
N o t a r i s D i r k C O U T U R I E R .
T e s a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o ' i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n r e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g