10/12/2013
ÿþ4 . e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h u p s t r a a t 2 1 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r 1 o n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 j u l i 2 0 1 3
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m - m e n d e h e e r G l e n n E d w a r d T u r n e r , J e s m o n d H i l l , B e r e C o u r t R o a d , P a n g b o u m e , R G 8 8 J U , V e r e n i g d K o n i n k r i j k t o t z a a k v o e r d e r v a n a f 2 3 j u l i 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m - m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e p h e n L e e W e t h e r a l l , 6 A d a m C l o s e , S t r a f f o r d G a r d e n s , F o u r w a y s , J o h a n n e s b u r g , Z u i d A f r i k a v a n a f 2 3 j u l i 2 0 1 3 .
K w i j t i n g o v e r h e t m a n d a a t w o r d t v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A n t w e r p e n , 2 3 j u l i 2 0 1 3
B r a n d o n d e B r u i n
Z a a k v o e r d e r
) . d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
R e c h t b a n k ' r + " i ~ ; . : , 6 ) , i '? ~ .
O a & e f f i l e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 5 2 2 7 3 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a o b a b T e c h n o l o g i e s
( v e r k o r t ) :
B i j i a g e i r ü i T - h m t B e i g i s t h S t a f f t s ü í u t t 1 û t 1 2 / 2 0 1 3 = A f f n è x ë s d ü 1 V l o n i i ë ü r b ë l g é
r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 26.07.2013 13364-0494-038
08/07/2013
ÿþ ~ . _ . ' ~ , g ' _ ~ , ~ ` - " M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a ~ ~ t ~ ~ $ r g r i f f i e v a n d e
p t e A ! t t w e r p e t l
O p
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S
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V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i I N I I I I I ~ I l l l f l l l l l
* i i i a o i a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 5 2 2 7 3 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a o b a b T e c h n o l o g i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 2 b u s 5 4 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 J u n i 2 0 1 3
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s s e n d e z a a k v o e r d e r s d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h à p t e w i j z i g e n n a a r S c h u p s t r a a t 2 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v a n a f 9 m e i 2 0 1 3 .
A n t w e r p e n , 2 5 j u n i 2 0 1 3
S t e p h e n W e t h e r a l l
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/03/2013
ÿþ ~ M a d W o r d 1 1 . 1
: i l ` ` " I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 5 2 2 7 3 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a o b a b T e c h n o l o g i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 2 b u s 5 4 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 2
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m - m e n d e h e e r M i c h a l a k i s M i c h a e l , B e r y l S t r e e t 1 3 4 , B r u m a , J o h a n n e s b u r g , Z u i d - A f r i k a t o t z a a k v o e r d e r v a n a f 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
A n t w e r p e n , 5 n o v e m b e r 2 0 1 2
S t e p h e n W e t h e r a l i
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
V c b e h c a a r B e 1 ç S t a a l
i t e o r g e i e g d t e r r i f l e v a n d e R e c h f 6 o n } v a n K o o p a ` r e n d e i A n f t y c r p e n , o p
2 8 F E 0 . 1 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ i a i s i e a s
: i t B r g e 0 g e r t s r ; 4 , r f 3 * v f % 1 T t , ~ a R t ' ~ ~ ` . w
v a n K o o p i t a a d d t e A r e e A o p
~ ' 9 S E P , 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 5 2 2 7 3 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a o b a b T e c h n o l o g i e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 2 b u s 5 4 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 2
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m - m e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d v a n d e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n ( b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e n 3 1 1 1 2 / 2 0 1 4 ) ,
H e t e r e l o o n b e d r a a g t E U R 1 2 . 5 0 0 , 0 0 B T W E j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
A n t w e r p e n , 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 2
S t e p h e n W e t h e r a l l Z a a k v o e r d e r
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2012
ÿþm a d 1 1 . 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 4 5 . 2 2 7 . 3 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A O B A B T E C H N O L O G I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g e H e r e n t a l s e s t r a a t 6 2 - 7 0
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - O M Z E T T I N G K A P I T A A L V A N E U R O I N U S D O L L A R Z E T E L V E R P L A A T S I N G C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p e e n e n d e r t i g m e i ' , t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e ; o p v i e r j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 2 9 b l a d 9 9 v a k 5 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e ' e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . %
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l o m g e z e t w e r d v a n E u r o n a a r U S D , v o l g e n s d e w i s s e l k o e r s o p e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e l k e é é n k o m m a t w e e d r i e n e g e n z e v e n A m e r i k a a n s e D o l l a r ( 1 , 2 3 9 7 , - U S D ) v o o r é é n E u r o ( 1 , 0 0 - S U R ) b e d r a a g t , z o a l s b e v e s t i g d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C B a n k " , z o d a t h e t t h a n s t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d o l l a r v i e r e n v e e r t i g d o l l a r c e n t ( 2 2 . 9 9 6 , 4 4 U S D ) b e d r a a g t ,
- m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d n a a r H o v e n i e r s s t r a a t 2 b u s 5 4 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
- a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I M A C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , M a x T e m r n e r m a n l a a n ( H e i d e ) 1 7 a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
R E M B E R T V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - ~ " ~ ~ . - . ~ ~ - -
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i o v a s o *
" . t i ~ ' . } i l l l ~ i ~ . ~ ~ ~ Y " _ ' i
~ t + f i t x t i
G r i f f i e 1 ' 1 M N ! 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p c e i 3 a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n R e c t o M a a r r r e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e r s n e t z i j ' , a n d e o e r s o 4 o n f a n ) b e v o e g d d a e c l " - , t s o e r s e c n t e n a a r " s i t i n v a n d e r d e n t e v . a r t e g e m u l o o r d i g e n
s a r s o
25/04/2012
ÿþ1 1 m o d 1 1 5
1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e N c h a
a t e
s ~
i
i
i
I I I
1 1 1 1 1 I
i n
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* 1 2 0 7 9 4 2 5 *
1 4 = - r g j J J ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ « ; A : l i t ' r ~ b ' A ° n r
v a g i ~ O t ~ F
G r i f f i e 1 3 A P R ' 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 4 5 " 2 Z t ' " 3 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B a o b a b T e c h n o l o g i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e H e r e n t a l s e s t r a a t 6 2 - 7 0
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t w e e a p r i l t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . O p r i c h t e r s
1 / d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k " G E M D I A M O N D S I N V E S T M E N T S L I M I T E D " m e t z e t e l t e 2 0 - 2 2 B e d f o r d R o w , L o n d e n , W C I R 4 . 1 S , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , i n g e s c h r e v e n i n " T h e R e g i s t r a r o f C o m p a n i e s f o r E n g l a n d a n d W a l e s " o n d e r n u m m e r 6 4 8 2 9 6 1 ;
2 / d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n d e B r i t s e M a a g d e n e i l a n d e n " G E M E Q U I T Y G R O U P L I M I T E D " , m e t z e t e l t e C o a s t a l B u i l d i n g , 2 n d F l o o r , W i c k h a m ' s C a y I I , P . O . B o x 2 2 2 1 , R o a d T o w n , T o r t o l a , B r i t s e M a a g d e n e i l a n d e n , i n g e s c h r e v e n o n d e r v e n n o o t s c h a p s n u m m e r 6 5 1 6 6 3 .
D e c o m p a r a n t e n s u b 1 ) e n 2 ) w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e j u f f r o u w C O O S E M A N S A n Y v o n n e A n t o o n , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , F a b i o l a l a a n 4 5 / 6 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n . 2 . a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : " B a o b a b T e c h n o l o g i e s "
3 . Z e t e l : t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e H e r e n t a l s e s t r a a t 6 2 - 7 0
4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t s l i j p e n , v e r w e r k e n , a a n - e n v e r k o p e n , i n - e n u i t v o e r e n , o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r e n m a k e l a a r , u i t v o e r e n v a n a l l e d e s b e t r e f f e n d e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t r u w e e n g e s l e p e n d i a m a n t e n , e d e l s t e n e n , h a l f e d e l s t e n e n , p a r e l s e n e d e l e m e t a l e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e b u r g e r r e c h t e l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n t e l l e c t u e l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
5 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
_ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s b ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
; r
V o o r b e h o u d e n a e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 1
y
T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v o l s t o r t t e n b e l o p e
v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G e u r o ( 6 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n
d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r A B N A m r o B a n k _
D e r h a l v e d i e n t n o g b i j g e s t o r t t e w o r d e n :
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k " G E M D I A M O N D S I N V E S T M E N T S
L I M I T E D " ; v o o r n o e m d : e e n b e d r a g v a n D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F E N D E R T I G e u r o V I J F T I G
e u r o c e n t ( 6 1 . 4 3 5 , 5 0 ) ;
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n d e B r i t s e M a a g d e n e i l a n d e n " G E M E Q U I T Y G R O U P L I M I T E D " ,
v o o r n o e m d : e e n b e d r a g v a n V E E R T I E N e u r o V I J F T I G c e n t ( E 1 4 , 5 0 ) ;
h e t z i j i n t o t a a l e e n b e d r a g v a n D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F T I G e u r o ( E 1 . 4 5 0 , 0 0 ) .
7 . B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e -
f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m e l f u u r .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n , d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 0 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s .
N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d , z i j n :
1 / d e h e e r W E T H E R A L L S t e p h e n L e e , w o n e n d e t e 6 A d a m C l o s e , S t a t f o r d G a r d e n s , F o u r w a y s , J o h a n n e s b u r g ,
Z u i d - A f r i k a ;
2 / d e h e e r D E B R U I N B r a n d o n M i c h a e l , w o n e n d e t e 1 9 G l a m o r g a n R o a d , P a r k w o o d , J o h a n n e s b u r g , Z u i d -
A f r i k a .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n
v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
N i e t - a a n s t e l l i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , n o g t e a k t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n ,
t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e
b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
D e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e ;
- v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 08.07.2015 15291-0290-039