B.L.S. INTERNATIONAL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. B.L.S. INTERNATIONAL
Dénomination : B.L.S. INTERNATIONAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 433.587.822

Publication

04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 28.05.2013 13139-0581-014
02/05/2013
ÿþ-Î1, 

W

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mot' Word 11,5

11

i

V

Voor- behoudo aan hot Betgiscl 5taatsbt®

!JIU

Neugelege 4'ûr gela var :.`a f?@chtbank van Koophandel te ~ ~epw, c41

Griffie 2 2  3,:i-áL 2?32

Ondernemingsnr : 0433.587.822

Benaming

(voluit? : B.L.S. INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden op de maatschappelijke

zetel van de vennootschap.

Datum : 11/04/2013

Uur: 11.00

De vergadering wordt voorgezeten door de heer Laureys Bruno

Deze stelt aan als secretaris de heer Laureys Bruno

De vergadering kiest als stemopnemer de heer Laureys Bruno

De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders hier aanwezig of vertegenwoordigd, het volledige aandelenkapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering verklaart dat ze op rechtmatige wijze werd samengeroepen en bevoegd is rechtsgeldige beslissingen te nemen inzake de agendapunten.

De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering werd bijeengeroepen ten einde te beraadslagen over de volgende agendapunten:

1.Benoeming zaakvoerder

De volgende beslissingen inzake de punten van de agenda werden genomen :

De heer LAUREYS Bruno, voornoemde enige vennoot beslist mevrouw EL MAKRINA Darifa, wonende te;

2280 Grobbendonk, Wielewaalstraat 7 te benoemen als zaakvoerder met ingang vanaf 11 april 2013.

De benoeming werd aanvaard.

De algemene vergadering besluit de heer Simons Jozef Ludovicus Julia, boekhouder,wonende te 2240 Zandhoven, Schriekweg 45 en mevrouw Nancy Van Dooren, wonende te 2242 Pulderbos,Valkenaard 32, volmacht te verlenen en dit tot indeplaatsstelling, teneinde over te gaan tot het verrichten van alle formaliteiten met de diensten van de griffie van de rechtbank van koophandel, het ondernemingsloket en de kruispuntenbank voor ondernemingen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 11.30 uur de vergadering.

Laureys Bruno Laureys Bruno Laureys Bruno

Voorzitter Secretaris Stemopnemer

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(eny bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/04/2013
ÿþMod word 11.1

~- [ J ferr( 1:-3] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de e h banK van Koophandel te Antwerpen,

1 0 APR. 2013

Griffie

III 11 *13066446*

Vá behd aan Be!ç Staat

HhIi

Ondernemingsnr : 0433.587.822.

Benaming

(voluit) : B.L.S. INTERNATIONAL

(verkort) :

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

2018 Antwerpen, Brusselstraat 51

BEVESTIGING EERDERE ZETELVERPLAATSING - UITBREIDING DOEL BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER EN PLAATSVERVANGEND STATUTAIR ZAAKVOERDER - STATUTENWIJZIGING(EN).

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op achtentwintig maart twee duizend dertien, geregistreerd vier bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie op vier april daarna boek, 51172 blad 06 vak 03, ontvangen vijfentwintig euro, de ontvanger getekend mevrouw V, Gistelynck, dat de; buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.L.S., INTERNATIONAL gevestigd sinds 15 februari 2013 te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 51, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven op negenentwintig februari negentienhonderd' achtentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig maart daarna onder, het (referte)nummer 880325-183 en waarvan de statuten enkel werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Walter. Vanhencxthoven met standplaats te Herentals op vijftien september tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van éénendertig oktober tweeduizend en vijf onder het (referte)nummer 05156262, beslist heeft hetgeen volgt

EERSTE BESLISSING. BEVESTIGING EERDERE BESLISSING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De enige vennoot bevestigt bij deze de eerder genomen beslissing de dato 15 februari 2013 om vanaf die datum de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2018 Antwerpen, Brusselstraat 51. Bijgevolg wordt de tekst van artikel 3 van de statuten vervangen als volgt:

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 51.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

TWEEDE BESLISSING.

a. De enige vennoot ontslaat zichzelf van het voorlezen van zijn bijzonder verslag als zaakvoerder de dato

22 februari 2013 inzake de voorgenomen en hierna vermelde uitbreiding van het maatschappelijk doel.

Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief gehecht, afgesloten op

éénendertig december tweeduizend en twaalf.

De enige vennoot erkent er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte

van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

b. De enige vennoot beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging in artikel 4 van de statuten na de woorden "toestellen, uitrustingen en dergelijke", van volgende tekst:

- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

- houden van deelnemingen in andere vennootschappen;

- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen en bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen. Deze activiteiten mogen zowel in het binnen-als buitenland uitgevoerd worden.

c. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het hiervoor sub b. vermeld en genomen besluit

inhoudende uitbreiding van het maatschappelijk doel.

Bijgevolg wordt de tekst van artikel 4 van de statuten vervangen als volgt:

De vennootschap heeft tot doel:

De internationale agentuur- en commissiehandel en, daarnaast de nationale en internationale handel in het algemeen en onder elle mogelijke vormen, met al wat daarbij hoort, in alle mogelijke roerende goederen en in de dienstverlening.

De onderneming mag alle handels-, nijverheid-, financiële, dienstverlenende, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, alsmede met het oog daarop, betrokken zijn, op welke wijze ook, in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een gelijksoortig of samenhangend doel hebben of die haar ontwikkeling kunnen in de hand werken met inbegrip van:

- importeren en exporteren van goederen, materialen, machines, grondstoffen en uitrustingen

- uitvoeren van installatieopdrachten in binnen- en buitenland voor machines en uitrustingen en het

verzorgen van het onderhoud.

- uitvoeren van industriële handelingen in verband met het ontwerpen, vervaardigen en reviseren van

machines, toestellen, uitrustingen en dergelijke.

- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

- houden van deelnemingen in andere vennootschappen;

- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen en bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.

Deze activiteiten mogen zowel in het binnen-als buitenland uitgevoerd worden.

DERDE BESLISSING. BENOEMING VAN EEN STATUTAIR ZAAKVOERDER EN OPVOLGEND / PLAATSVERVANGEND (STATUTAIR) ZAAKVOERDER, DIENOVEREENKOMSTIG STATUTENWIJZIGING,

De heer LAUREYS Bruno, voomoemde enige vennoot, tot op heden eveneens (gewone) zaakvoeder van de vennootschap en daartoe benoemd sinds de oprichtingsakte, beslist vanaf heden zichzelf ais statutair zaakvoerder te benoemen voor onbepaalde duur.

Hij beslist tevens vanaf heden als opvolgend of plaatsvervangend (statutair) zaakvoerder aan te stellen zonder beperking van duur: mevrouw EL MAKRINI Darifa, geboren te Beni Touzine (Marokko) op twee mei negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 2280 Grobbendonk, Wielewaalstraat 7.

Dienovereenkomstig worden volgende punten c. en d. aan artikel 11 van de statuten toegevoegd:

c. Statutair zaakvoerder.

Tot statutair zaakvoerder van de vennootschap wordt vanaf 28 maart 2013 voor onbepaalde duur aangesteld of benoemd: de heer LAUREYS Bruno Camiel Irma, geboren te Herentals op vierentwintig oktober negentienhonderd vijftig, wonend te 2280 Grobbendonk, Wielewaalstraat 7, hier aanwezig.

Hij verklaart dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, en verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

Zijn afzetting zal slechts uitgesproken mogen worden met eenparigheid van stemmen van alle vennoten en tevens alleen om gewichtige redenen.

d. Opvolgend of plaatsvervangend statutair zaakvoerder.

Vanaf zelfde datum is als opvolgend of plaatsvervangend statutair zaakvoerder aangesteld zonder beperking van duur: mevrouw EL MAKRINI Darifa, geboren te Beni Touzine (Marokko) op twee mei negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 2280 Grobbendonk, Wilelewaalstraat 7,

Bij beëindiging van het ambt van de statutaire zaakvoeder, om welke reden ook, zal hij van rechtswege in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door de voomoemde opvolgend (statutaire) zaakvoerder, die van tevoren schriftelijk verklaard heeft de opdracht te aanvaarden. Haar afzetting zal slechts uitgesproken mogen worden met éénparigheid van stemmen van alle vennoten en tevens alleen om gewichtige redenen.

Zij vervangt tevens de statutaire zaakvoerder als "lasthebber ad hoc" ingeval van strijdigheid van belangen tussen de statutaire zaakvoerder en de vennootschap of ingeval de statutaire zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.

VIERDE BESLISSING.

Voor-

1 ehbud i

aan hef

Belgisch

Staatsblad

Zijlagen Eiij fiet llelgisch Staatsblad - 29/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beslist om huidig artikel negen van de statuten te schrappen en wijzigen met betrekking tot de rechten en plichten van de vruchtgebruikers, respectievelijk van de blote eigenaars, ingeval een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard.

Bijgevolg wordt artikel 9 gewijzigd ais volgt:

1 Zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar van de aandelen

- heeft het recht om van de vennootschap alle informatie te ontvangen die zij aan haar aandeelhouders verstrekt.

- heeft het recht om op alle algemene vergaderingen aanwezig te zijn. Zij kunnen er beide het vraagrecht uitoefenen.

- heeft het recht om de bijeenroeping van een algemene vergadering te eisen met betrek-king tot de punten waarvoor zij op de algemene vergadering stemrecht uitoefenen en voor zver zij aan de voorwaarden tot samenroeping voldoen.

2, Voor de aandelen die het voorwerp zijn van een recht van vruchtgebruik wordt het stemrecht op de algemene vergadering uitgeoefend door de vruchtgebruiker wanneer er beslist wordt over de goedkeuring van de jaarrekeningen, de bestemming van het resul-taat, de bestemming van de beschikbare reserves, de aanstelling erg het ontslag van (ge-wone) zaakvoerders en het verlenen van kwijting aan de zaakvoerders. ln alle andere gevallen wordt het stemrecht uitgeoefend door de blote eigenaar van de aandelen.

3. Alle dividenden die worden toegekend voor periodes waarin het recht van vruchtge-bruik bestond alsook aile uitkeringen van beschikbare reserves waartoe tijdens de duur van het vruchtgebruik wordt beslist komen in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker.

4. Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebo-nus wordt besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aande-len toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van zaakvervanging.

Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan de blote eigenaars van de aandelen op last evenwei voor de blote eigenaars om bij toepassing van het principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.

Y

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De enige vennoot verleent zichzelf (in hoedanigheid van statutair zaakvoerder) alle machten voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agen-dapunt(en) en verleent volmacht aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de be-voegde rechtbank van koophandel.

. 2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fidmar, boekhoudvennootschap, te 2240 Zandhoven, Schriekweg 45,

evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)ondememing in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en).

Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd expeditie akte bevestiging eerdere zetelverplaatsing, uitbreiding doei, benoeming statutair zaakvoerder en plaatsvervangend statutair zaakvoerder, statutenwijziging(en) - historiek met coordinatie der statuten - bijzonder verslag van de zaakvoerder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/03/2013 : TU059517
10/09/2012 : TU059517
06/07/2011 : TU059517
24/06/2010 : TU059517
03/07/2009 : TU059517
01/08/2008 : TU059517
04/07/2007 : TU059517
30/06/2006 : TU059517
31/10/2005 : TU059517
08/06/2005 : TU059517
30/06/2004 : TU059517
23/07/2003 : TU059517
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 25.08.2015 15478-0534-013
09/09/2002 : TU059517
09/11/2001 : TU059517
23/08/2001 : TU059517
01/01/1993 : TU59517
25/03/1988 : TU59517
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 25.07.2016 16356-0191-013

Coordonnées
B.L.S. INTERNATIONAL

Adresse
BRUSSELSTRAAT 51 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande