09/04/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I U m n i i u b i v a i
; 1 3 0 5 5 6 5 *
V I b e h ' a a l B e t S t a a
i
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 9 8 2 . 6 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B - S a f e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O n z e - L i e v e - V r o u w s t r a a t 6
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o î t D e C l e e n e , t e A n t w e r p e n i n z i j n k a n t o o r , o p 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : 1 / A a n p a s s i n g v a n d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s .
2 / V e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n ,
3 / B e s l i s s i n g d a t e r v o o r t a a n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n z u l l e n z i j n , A - a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n B a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , w e l k e r e c h t z u l l e n g e v e n o p e e n j a a r l i j k s p r e f e r e n t d i v i d e n d t o t b e l o o p v a n d r i e t e n h o n d e r d v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t , e n b i j v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p t e r u g b e t a l i n g b i j v o o r r a n g v a n d e k a p i t a a l w a a r d e ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 , a r t i k e l 2 5 e n a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n .
4 1 I n v o e r i n g v a n e e n v o o r k o o p r e c h t e n v o l g r e c h t e n v a s t s t e l l i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t o e f e n i n g h i e r v a n ; i n l a s s i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 5 b i s i n d e s t a t u t e n .
5 f B e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n z i j n , e n a a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t g e g e v e n d a t a i l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 e n a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n ; a r t i k e l 2 1 l u i d t v o o r t a a n :
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e A - a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j g e w o n e b r i e f , t e b e z o r g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t w o r d e n g e ë i s t , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . "
6 / D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n w o r d e n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
B o v e n d i e n w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e ; v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g ' v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w i j z i g i n g e n d a a r v a n e n d e s c h r a p p i n g , a a n d e f i r m a R S M B e l g i u m t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , P o s t h o f b r u g 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n K o e v o e t s , l n v e r b a n d h i e r m e e k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
B e n o î t D e C l e e n e , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e + c o ö r d i n a t i e
R f !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 28.08.2012 12475-0444-017
03/04/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 9 8 2 . 6 8 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - S A F E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; O . L . V R O U W S T R A A T 6 2 6 0 0 B E R C H E M - A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a a n v a a r d a i s b e s t u u r d e r v a n N . V . A n b e i F , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D o m i n i q u e M e r c i e r e n d i t v a n a f 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 .
E v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , z i j n d e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
d e h e e r l e G r e l l e E d o u a r d , B e u k e n l a a n , 2 4 3 0 8 0 T e r v u r e n .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
A d v i c e , T r a i n i n g & P r o m o t i o n B V B A v e r t . d o o r V i n c e n t e l l i F r a n ç o i s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
h S O t l W o r c l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n d e R e c h t b a n k v a n K o e n h a n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 2 N M Á R I 2 0 1 2
m e n
29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 24.08.2011 11436-0403-017
04/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o l b e h o a a n B e l g S t a a t k a c r g c i ^ g r i t e r r r l i f i , v a n d e
R e c h t D a r t ; 2 } 2 : È É 8 : . " e r P e n
X 1 1 0 3 4 9 1 1 " D a G r i f f i e r .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 9 8 2 . 6 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - S A F E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F R A N S V A N H O M B E E C K P L E I N 1 0 2 6 0 0 B E R C H E M - A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 3 0 / 1 2 1 2 0 1 0 .
I n g e v o l g e d e m a c h t e n v e r l e e n d i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 o v e r t e b r e n g e n n a a r
0 1 . V r o u w s t r a a t , 6
2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
A d v i c e , T r a i n i n g & P r o m o t i o n B V B A
v e r t . d o o r V i n c e n t e l l i F r a n ç o i s ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 27.08.2010 10474-0501-017
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 28.08.2009 09702-0356-017
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 26.08.2008 08640-0140-017
25/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 12.06.2006, NGL 24.07.2006 06502-3649-015
01/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 13.06.2005, NGL 28.07.2005 05570-2612-015
02/09/2015
ÿþ M o d W o b t i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A n t w e r o e n
2 4 A I S E , 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
I I i i i
* 1 5 1 2 5 4 2 4 *
R e c h t b a n k v a n k o o p
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 0 . 9 8 2 . 6 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - S A F E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O . L . V R O U W S T R A A T 6 2 6 0 0 A N T W E R P E N - B E R C H E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R U I T T R E K S E L U I T D E G E S C H R E V E N B E S L U I T E N V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n :
- L e G r e l l e E d o u a r d v o o r d e p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 2 1 ,
- V a l m a x y s B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G i l l a i n B e r n a r d v o o r d e p e r i o d e v a n é é n j a a r ,
z i j n d e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 6 ,
A d v i c e , T r a i n i n g & P r o m o t i o n B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i n c e n t e l l i F r a n ç o i s v o o r d e
p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 6 .
I n g e v o l g e d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n A d v i c e , T r a i n i n g & P r o m o t i o n B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i n c e n t e l l i F r a n ç o i s d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 j u n i 2 0 1 5 , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l f d e d a t u m m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m A d v i c e , T r a i n i n g & P r o m o t i o n B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i n c e n t e l l i F r a n ç o i s e v e n e e n s t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
A d v i c e , T r a i n i n g & P r o m o t i o n B V B A ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i n c e n t e l l i F r a n ç o i s ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.08.2016, NGL 30.08.2016 16527-0200-017