03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 30.09.2014 14619-0225-018
13/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J 1 1 1 ! 1 1 , 1 1 M e l i
. t v e e r g a t e g a . t e r g r i m e v a n d e R E C H T B A N R " V A N K O O P H A N D E L
0 i i A l l a 2 0 1 '
A N T W E R P E N a u t e a n g T U R N H O U T D e i r e 9 r
' , 1 1 . . . . . . . . . 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 4 . 8 6 5 . 7 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B & N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , W i n k e l o m s e h e i d e 2 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e D O E L S U I T B R E I D I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e C a l l e w a e r t t e A a r s c h o t o p 1 7 j u l i 2 0 1 4 , v o o r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , i s b i j e e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B & N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , W i n k e l o m s e h e i d e 2 3 9 ,
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o J o z e f D e H e r t , d e s t i j d s t e S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m o p 2 1
m a a r t 1 9 9 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 a p r i l 1 9 9 5 o n d e r n u m m e r 1 9 9 5 - 0 4 1 5 / 6 7 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n V a n E r r n e n g e m , t e M e e r h o u t , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 6 4 8 0 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 8 6 5 . 7 6 1 e n b e k e n d b i j
d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 5 4 . 8 6 5 . 7 6 1
W a a r o p a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g w a r e n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e " d a t o 1 7
j u l i 2 0 1 4 o v e r d e h i e r n a v e r r n e l d e d o e l s w i j z i g i n g , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e d a t e e r t v a n 3 1 m e i 2 0 1 4 ,
h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
I e d e r e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t
D e r d e b e s l u i t
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- v e r k o o p e n a a n k o o p v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e m o t o r v o e r t u i g e n , o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n ;
- v e r k o o p e n a a n k o o p v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e f i e t s e n , b r o m f i e t s e n e n m o t o ' s , o n d e r d e l e n e n
t o e b e h o r e n ;
- v e r h u u r v a n m o t o r v o e r t u i g e n ( a u t o ' s , m i n i b u s s e n , b e s t e l w a g e n s , m o b i l h o m e s , ) , f i e t s e n , b r o m f i e t s e n e n
m o t o ' s ;
- a a n e n v e r k o o p v a n t w e e d e h a n d s a r t i k e l e n ;
- u i t b a t i n g v a n e e n s h o p m e t a u t o g e b o n d e n a r t i k e l e n ;
- v e r d e l e n v a n k r a n t e n , t i j d s c h r i f t e n e n t a b a k s w a r e n ;
- v e r d e l e n v a n n i e t - a u t o g e b o n d e n a r t i k e l e n , o n d e r a n d e r e : f r i s d r a n k e n , s n o e p g o e d , s p e e l g o e d ,
k r u i d e n i e r s w a r e n , i j s - e n d i e p v r i e s p r o d u c t e n , e n a n d e r e ;
- v e r k o p e n v a n b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n , a l s o o k a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n p r o d u k t e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n b e n z i n e s t a t i o n , w e r k p l a a t s v o o r h e t o n d e r h o u d e n , o m b o u w e n e n h e r s t e l l e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n , f i e t s e n , b r o m f i e t s e n , v a n w e l k e a a r d o o k , k o e t s w e r k i n b e g r e p e n , e v e n a l s d e p a n a g e d i e n s t e n ; - h e t v e r k o p e n v a n b l o e m e n e n p l a n t e n ;
- h e t v e r k o p e n v a n s n a c k s ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n c a r - w a s h ;
- k l e i n h a n d e l i n v l o e i b a r e b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n ;
- v e r k o o p v a n g o e d e r e n v o o r t k o m e n d e u i t f a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n Q m p e r e n d e v e r r i c h t i n _ g e n , , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , , d i e v a n a a r d z i j n d e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, W o o r - e b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e i b u i t e n l a n d . Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n o f d e e l n e m e n a a n e l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
B e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d : d e v e n n o o t s c h a p k a n o p p r o d u c t i e v e w i j z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l o n b e b o u w d e a l s b e b o u w d e v e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n z o n d e r d a t d e v e n n o o t s c h a p h i e r b i j a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e t e n w a t d e v e r r i c h t i n g e n m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f t m e t u i t s l u i t i n g v a n d e h a n d e l i n g e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r . H e t o p t r e d e n a l s b e r o e p s o p r i c h t e r e n b o u w p r o m o t o r .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t o p b e p e r k e n d e w i j z e g e f o r m u l e e r d
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n e n k a n p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n , i n c l u s i e f h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n l n h y p o t h e e k g e g e v e n e n h a a r r o e r e n d e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a i l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . ,
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e g e w o o n n u t t i g z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . D i t a l l e s i n d e m a t e d a t , i n d i e n h i e r v o o r v e s t i g i n g s a t t e s t e n e n v e r g u n n i n g e n n o d i g z i j n , d e z e b e k o m e n z u l l e n w o r d e n . H e t a l l e s i n d e m e e s t e r u i m e z i n .
Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , z i j k a n h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
E n d i t a l l e s z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . " . V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t o t h e t c o ö r d i n e r e n v a n d e s t a t u t e n e n h e t n e e r l e g g e n e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
Z e s d e B e s l u i t
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , F i d u c i a i r e F a s t b v b a , t e 2 4 4 0 G e e l , R i j n 1 0 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r i n s c h r i j v i n g m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t v o l m a c h t , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( g e t . ) M a r t i e n G r a u l s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l c B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 25.09.2012 12583-0092-018
18/01/2012
ÿþm c d 1 1 . 1
1 9 0 : .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 8 6 5 . 7 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B & N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i n k e l o m s e h e i d e 2 3 9
2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : N V : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J o h a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p n e g e n e n t w i n t i g ; d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ; . v e n n o o t s c h a p " B & N " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t t h a n s w o r d t w e e r g e g e v e n i n B e l g i s c h e f r a n k , o m t e z e t t e n i n e u r o , e n d e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o t w e e e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 9 7 . 4 7 2 , 2 2 ) b e d r a a g t e n d a t h e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 3 . 9 5 6 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e , w a a r b i j i e d e r a a n d e e l é é n / d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
T W E E D E B E S L U I T : ( 1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 7 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r , z o a l s b l i j k t u i t d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n . ( 2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d e f a c t o r e e d s w e r d e n o m g e z e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n , o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 . D e a a n d e l e n w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . ( 3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e o m z e t t i n g .
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n v o l l e d i g t e , h e r w e r k e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n a l l e v r o e g e r a a n g e n o m e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , d e v o o r g a a n d e w i j z i g i n g ( e n ) , , : e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s a l z o u d e n h i e r d o o r b i j k o m e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e b r a c h t . D e h e r w e r k t e s t a t u t e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
N A A M . B & N .
V O R M . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z E T E L . 2 4 4 0 G e e l , W i n k e l o m s e h e i d e 2 3 9 .
: : D U U R . O n b e p a a l d e d u u r .
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : v e r k o o p e n a a n k o o p v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e m o t o r v o e r t u i g e n , ; o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n ; v e r k o o p e n a a n k o o p v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e f i e t s e n , b r o m f i e t s e n e n m o t o ' s , ; ; o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n ; v e r h u u r v a n m o t o r v o e r t u i g e n ( a u t o ' s , m i n i b u s s e n , b e s t e l w a g e n s , m o b i l h o m e s ) , f i e t s e n , ' : b r o m f i e t s e n e n m o t o ' s ; a a n - e n v e r k o o p v a n t w e e d e h a n d s e a r t i k e l e n ; u i t b a t i n g v a n s h o p , m e t a u t o g e b o n d e n a r t i k e l e n ; , v e r d e l e n v a n k r a n t e n , t i j d s c h r i f t e n e n t a b a k s w a r e n ; v e r d e l e n v a n n i e t - a u t o g e b o n d e n a r t i k e l e n , o n d e r a n d e r e f r i s d r a n k e n , s n o e p g o e d , s p e e l g o e d , k r u i d e n i e r s w a r e n , i j s - e n d i e p v r i e s p r o d u c t e n , e n a n d e r e ; v e r k o p e n v a n , b r a n d s t o f f e n , s m e e r m i d d e l e n a l s o o k a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n p r o d u c t e n ; h e t u i t b a t e n v a n e e n b e n z i n e s t a t i o n , w e r k p l a a t s v o o r h e t o n d e r h o u d e n , o m b o u w e n e n h e r s t e l l e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n , f i e t s e n , b r o m f i e t s e n , v a n w e l k e a a r d o o k , k o e t s w e r k i n b e g r e p e n , e v e n a l s d e p a n a g e d i e n s t e n ; h e t v e r k o p e n v a n b l o e m e n e n p l a n t e n ; h e t v e r k o p e n v a n ' : s n a c k s h e t u i t b a t e n v a n e e n c a r - w a s h ; k l e i n h a n d e l i n v l o e i b a r e b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n ; v e r k o o p v a n g o e d e r e n v o o r t k o m e n d e u i t f a l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , ; : n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s , i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n o f d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n o f , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
K A P I T A A L . T w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ` ; ( ¬ 2 9 7 . 4 7 2 , 2 2 ) .
A A N D E L E N . D r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 3 . 9 5 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
_ _ _ _ _ _ _ _ B O E K J A A R . . V a n _ é é n . j a n u a r i . t o t . e n m e t e e n e n d e r t i g . c l e c e m b e r _ v a n . h e t z e l f d e . j a a r _ = _ _ _ _ ï _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
C H T B A N K V A N
0 9 J A N . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L , T U R N H O U T
D e g r f i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V
" i z o i s a a o 1
V b e h a a B e l S t a e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
W I N S T V E R D E L I N G . V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t t e n m i n s t e é é n i t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n ' o m d e w e t t e l i j k e r a s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p e e n e n d e r t i g m e i o m t w i n t i g u u r , ' o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , v e r n i e l d i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B E S T U U R - C O N T R O L E . ( 1 ) R a a d v a n b e s t u u r - b e v o e g d h e i d : ( a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e i s s a m e n g e s t e l d u i t n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n h e t a a n t a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . w o r d t b e p a a l d . ( b ) D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
" d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . ( c ) D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . ( 2 ) V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : ( a ) D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n e n g e h o u d e n o p d e w i j z e e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . ( b ) D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r . ( c ) D e ; r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . ( d ) D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . D e b e s l u i t e n w o r d e n , g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . ( e ) E r w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n . ( 3 ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t : ( a ) A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e ' m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r " a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t . ( b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d a g e l i j k s b e s t u u r : D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e a l l e e n o p t r e d e n , e n d i r e c t e u r w o r d e n g e n o e m d . T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n ' < m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n . ( c ) V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e u i t o e f e n t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p w o r d t z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d o n d e r h a a r b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s , o f w e r k n e m e r s . ( 4 ) C o n t r o l e : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n o f , v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
' V I E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . V o o r z o v e r d i t n o d i g z o u z i j n w o r d e n a l d e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e i n h e t v e r l e d e n d o o r d e b e s t u u r d e r
" w e r d e n g e s t e l d . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : D e h e e r G o e l e n B e n n y , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , W i n k e l o m s e h e i d e 2 3 9 ; M e v r o u w K e n e s N a n c y , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , W i n k e l o m s e h e i d e 2 3 9 ; D e h e e r A l f o n s G o e l e n , w o n e n d e t e 2 4 3 0 L a a k d a l , V e l d s t r a a t 1 6 7 . O n m i d d e l l i j k h i e r n a i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n i s z e o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . T o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w c r d t b e n o e m d : d e h e e r B e n n y G o e l e n , v o o r m e l d . D e w e l k e v o o r d e a k t e s c h r i f t e l i j k v e r k l a a r d e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V I J F D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F i d u c i a i r e F a s t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , R i j n 1 0 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b f h a G d . e . a a n h e t ` B e l g i s c h S t a a t s b l a d
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