15/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I A R I u i u u u ~ ~ n i u u i A i i u 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e r * 1 9 5 0 3 A *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 2 1 . 1 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A X X E S
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f i e v a r ,
v a n K o o p h a n d e = l t e A n t w e r p e n , e R e c h t b a n k
o p
G r i f f i e
R e c h t s v a r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 1 0 A ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g '
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A X X E S " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 1 0 A , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 7 2 1 . 1 7 7 ,
B . T . W p l i c h t i g e .
O N D E R M E E R H E E F T B E S L I S T :
1 . D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n A r t i k e l 3 : D o e l v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n '
' b e s t u u r :
* d e t e k s t v a n h e t b e s t a a n d e p u n t 7 . t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
7 . a . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t p e r s o n e e l s s e l e c t i e , o u t p l a c e m e n t e n l o o p b a a n b e g e l e i d i n g v a n p e r s o n e e l , o m v a t t e n d , d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t z o e k e n , s e l e c t e r e n , v e r w i j z e n e n o p l e i d e n v a n p e r s o n e e l t e n b e h o e v e v a n w e r k g e v e r s o f t e n b e h o e v e v a n d e w e r k z o e k e n d e , h e t f o r m u l e r e n v a n t a a k o m s c h r i j v i n g e n , h e t o p g e s c h i k t h e i d t e s t e n v a n d e s o l l i c i t a n t e n , h e t o n d e r z o e k e n v a n r e f e r e n t i e s , e n z o v o o r t ;
b . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t b a t i n g v a n e e n i n t e r i m k a n t o o r o f t i j d e l i j k e t e w e r k s t e l l i n g , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e w e r k s t e l l e n v a n p e r s o n e e l v a n d e r d e n e n h e t l e v e r e n v a n e i g e n p e r s o n e e l e n p e r s o n e e l v a n d e r d e n d a t i n o p d r a c h t e n o n d e r t o e z i c h t v a n h e t b u r e a u p r e s t a t i e s l e v e r t b i j h a a r k l a n t e n o p g e b i e d v a n I C T E n g i n e e r i n g H R e n F i n a n c e ; a l l e a c t i v i t e i t e n v a n u i t z e n d b u r e a u ;
c . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n / o f h e t v e r l e n e n v a n a i l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d i e n s t e n v a n o n d e r z o e k e n a d v i e s v e r s t r e k k i n g o f c o n s u l t a n c y i n z a k e h a n d e l s a a n g e l e g e n h e d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o m v a t t e n d o n d e r m e e r h e t a l g e m e e n m a n a g e m e n t , h e t p e r s o n e e l s b e l e i d , I C T - b e l e i d , b o e k h o u d i n g e n a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e a s p e c t e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g ;
d . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n / o f h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t b a t i n g v a n e e n s e r v i c e c e n t e r v o o r I C T h e l p d e s k e n o u t s o u r c i n g a c t i v i t e i t e n .
* h e t p u n t 8 t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t
8 . D e h a n d e l i n , h e t u i t b a t e n , k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e
w e l k d a n i g e r o e r e n d e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n :
- b o t e n , z e i l s c h e p e n , s p o r t b o t e n ,
- w a g e n s , s p o r t w a g e n s , o l d t i m e r s e n e v e n t w a g e n s z o a l s l i m o u s i n e s e n d e r g e l i j k e ;
* d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n n a h e t b e s t a a n d e p u n t 9 . v a n d i t a r t i k e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 0 . H e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n - i b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
1 1 . H e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n , a l s o o k h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t ;
1 2 . H e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e s e n b i j s t a n d o p a l l e m o g e l i j k e v l a k k e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g a a n h e t b e s t u u r e n d e d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , e n i n h e t a l g e m e e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e h o r e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g .
1 3 . H e t v e r l e n e n v a n a i l e b i j s t a n d e n o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n o f d i e n s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , z o a l s c o m m u n i c a t i e , p u b l i c r e l a t i o n s , o n t h a a l , a d m i n i s t r a t i e e n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , c o m m e r c i ë l e o n d e r s t e u n i n g , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a n d e r e d i e n s t e n d i e g e m e e n s c h a p p e l i j k o f g e c e n t r a l i s e e r d k u n n e n w o r d e n v e r r i c h t .
2 . S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
- d e d e r d e z i n v a n A r t i k e l 2 1 : B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n
" D e p e r s o n e n d i e d o o r z u l k e t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e a a n w e z i g ?
- i n A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s v a n d e s t a t u t e n
* o p h e t e i n d e v a n d e d e r d e z i n d e w o o r d e n " b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " t e v e r v a n g e n d o o r " b i j l a g e n
b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " ;
* d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n n a d e d e r d e z i n
" D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e
b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ?
- i n A r t i k e l 4 7 : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n o p h e t e i n d e v a n d i t a r t i k e l
" D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
E l k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . E l k j a a r m a k e n z i j t e v e n s d e j a a r r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . "
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r , . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/03/2012
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
+ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ J j ~ ~ i ' F t e Y ~ i ~ ~ ~
3 ~ . ~ M ~ o p v a n K o a p ~ A r r ~ w o r p ~ p ,
G r i f f i e 0 8 S A M 2 0 1 2
e
V o o r - " i a a s s s s o *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 7 2 1 1 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A x x e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E n t r e p o t k a a i 1 0 A , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e r B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
D e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n .
W e r d a a n g e s t e l d a l s . c o m m i s s a r i s , v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r , d e h e e r G u n t h e r D e B o c k ( D e B o c k B e d r i j d s r e v i s o r e n 1 3 V B A ) , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S c h i j n p a r k l a a n 1 9 . D e c o m m i s s a r i s z a l c o n t r o l e v e r r i c h t e n o v e r 3 b o e k j a r e n d i e a f s l u i t e n r e s p e c t i e v e l i j k o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 , 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 e n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
I C G r o e p N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G o e s a e r t F r e d d y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/04/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 1 - A P R . 2 0 1 5
a f t 1 e l m n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 7 2 1 1 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A x x e s
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E n t r e p o t k a a i 1 0 A , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 h e e f t v o l g e n d e b e l i s s i n g g e n o m e n :
" D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t : w o r d t h e r b e n o e m d v a n a f 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 a l s c o m m i s s a r i s , v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r , d e h e e r G u n t h e r D e B o c k ( D e B o c k B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ) , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S c h i j n p a r k l a a n 1 9 . D e c o m m i s s a r i s z a l c o n t r o l e v e r r i c h t e n o v e r 3 b o e k j a r e n d i e a f s l u i t e n r e s p e c t i e v e l i j k o p : 3 0 1 0 6 ! 2 0 1 5 , 3 0 1 0 6 / 2 0 1 6 e n 3 0 1 0 6 1 2 0 1 7 . Z i j n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . Z i j n b e z o l d i g i n g w o r d t v a s t g e l e g d o p 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R p e r k a l e n d e r j a a r .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t v a s t d a t d e B V B A I C - G R O E P , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 1 3 3 b u s 5 3 c , 0 4 6 0 . 7 4 3 . 4 6 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r e d d y G o e s a e r t , w e r d o n t b o n d e n b i j a k t e v o o r n o t a r i s F r e d e r i k V l a m i n c k o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r b i j d e v e r e f f e n i n g i n d e z e l f d e a k t e w e r d g e s l o t e n . D e B V B A I C - G R O E P , v o o r h e e n d e N V I C - G R O E P w a s a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w e l k e m a n d a t e n d e r h a l v e e e n e i n d e n e m e n o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . V o o r l o p i g w e r d n o g n i e t i n v e r v a n g i n g v o o r z i e n . "
G o e s a e r t F r e d d y
b e s t u u r d e r
G o e s a e r t J a n
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .