06/02/2015
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C . . , , , . . . r - . . r 1 4 ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i # i e a r a . n . d e a k e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
1 1 1 1 1 1 8 1 8 1 1
* 1 5 0 2 0 5 6 8 *
2 7 J A N . 2 0 1 5 -
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : t ` ~ - d ? 2 . 9 6 P
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A W S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 9 4 0 H O E V E N E N , P A U W E L S D R E E F 1 0 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - A A N S T E L L I N G V A N B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 8 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d o p g e r i c h t :
1 . R e c h t s v o r m n a a m z e t e l - d u u r
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m A W S y s t e m s , m e t z e t e l t e 2 9 4 0 H o e v e n e n , P a u w é l s d r e e f 1 0 0 ,
o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
2 . I d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s
1 / D e h e e r C O P P E N S L u c A n t o i n e M . , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 2 0 a u g u s t u s 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , S t e r c k s h o f e i 8 0 ;
2 / D e h e e r V A N D E R B E K E N P a t r i c k C l é m e n t J o s , g e b o r e n t e T i e n e n o p d r i e n o v e m b e r n e g e » t l e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K a t t e n b e r g 3 9 ;
3 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M . A . C . O . , m e t z e t e l t e 2 1 4 4 A n t w e r p e n , L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n 6 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 1 7 m a a r t 2 0 0 5 , R P R A n t w e r p e n 0 8 7 2 . 6 8 9 . 4 0 2 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e B V B A A T O M m e t z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n 6 0 , R P R A n t w e r p e n 0 4 4 8 . 5 2 4 . 8 3 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B E R Q U I N R e n é , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K o e k o e k d r e e f 1 2 ;
3 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o e n w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e g e l d e n w e r d e n g e d e p o n e e r d
r e k e n i n g n u m m e r B E 8 6 3 6 3 1 4 3 4 5 4 3 5 0 .
4 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
5 . R e s e r v e s w i n s t v e r e f f e n i n g
D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o l u i d e n a l s v o l g t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
B i j w i n s t u i t k e r i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n i n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d w e r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e h o u d e r s v a n w i n s t a a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
A a n d e - r a a d - v a n - b e s t u u r i s d e b e v o e g d h e i d - v e r l e e n d ; - m e t - i n a c h t n a m e - v a n - d e - w e t t e l i j k e - v o o r s c h r i f t e n , i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
B i j d e v e r e f f e n i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h - ' t i g d - ' h e i d , w i n s t a a n d e l e n e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e
. , a r f a n a n , . , n n r d i n a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b i j I N G o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e
6 . B e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
W e r d e n a l s b e s t u u r d e r s e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
1 / D e h e e r C O P P E N S L u c v o o r n o e m d ;
2 / D e h e e r V A N D E R B E K E N P a t r i c k v o o r n o e m d ;
3 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M . A . C . O . , m e t z e t e l t e 2 1 4 0 , A n t w e r p e n ,
L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n 6 0 , R P R A n t w e r p e n 0 8 7 2 . 6 8 9 . 4 0 2 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e r B E R Q U I N
R e n é , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K o e k o e k d r e e f 1 2 ;
7 . , D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , o p c o m m i s s i e b a s i s , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r ( b e h o u d e n s d e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n v o o r b e h o u d e n ) :
1 / H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
2 / H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d o p h e t v l a k v a n o n d e r m e e r m a n a g e m e n t , b e s t u u r s m a n d a t e n , p u b l i c a t i e s , v o o r d r a c h t e n , a d v i e s e n b e g e l e i d i n g i n h a n d e l s e c o n o m i s c h e , j u r i d i s c h e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n .
3 / H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g , k l a n t e n p r o s p e c t i e , p u b l i c r e l a t i o n s , h i t u i t b o u w e n e n o n d e r h o u d e n v a n c o m m e r c i ë l e s t r u c t u r e n h e t a d v i s e r e n e n o n d e r s t e u n e n i n z a k e h e t v e r k o o p b e l e i d ,
4 / A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e g e p a a r d g a a n m e t h e t v e r w e r v e n e n b e h a n d e l e n v a n g o e d e r e n , z o w e l ' r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , m e t h e t o o g o p d e w e d e r v e r k o o p , v e r h u r i n g , o n d e r v e r h u r i n g e n a l l e a n d e r e m o g e l i j k e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e n a a n d e r d e n , o f m e t h e t o o g o p b e l e g g i n g e n .
5 / D e i n - e n u i t v o e r , i n - e n v e r k o o p , v e r h u r i n g , s t u d i e , e n g i n e e r i n g , f a b r i c a g e , m o n t a g e , o n d e r h o u d , r e p a r a t i e e n h e t u i t o e f e n e n v a n a g e n t u r e n v a n p r o d u c t e n , p r o c é d é s , i n s t a l l a t i e s , t o e s t e l l e n , m a t e r i a l e n , o n d e r d e l e n , c o n s t r u c t i e s , i n f o r m a t i c a e n s o f t w a r e o p h e t t e r r e i n v a n w e e g t e c h n i e k e n , h i j s w e r k t u i g e n e n a a n v e r w a n t e t e c h n o l o g i e ë n .
A l s o o k h e t h o u d e n e n u i t o e f e n e n v a n o c t r o o i e n e n l i c e n t i e s d a a r t o e , z o m e d e a l h e t g e e n d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t d e e l n e m e n i n e n h e t v o e r e n v a n d i r e c t i e o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l a a n d u i d e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e ç h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o - ' p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e - ' n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
8 . J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n m e i o m 1 8 , 0 0 u u r .
M i n s t e n s z e v e n ( 7 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e r i e m e n z o a l s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e - ' s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
« o o r -
b e h o t i d
e n a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e