12/02/2014
ÿþ M a d W a n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( 5 1 p 6 t e l k f f l l e A i t i l L ' f f l f i i 1 g i n i t i 1 : , f f l e g : : t ~ ~ d e t i t t l e t e l h i t t e f i M c e i Î i b Y b E i t i 4 e l l e 9 r 3 t e e F 6 e J i f f l e g l e g e 4 ) ) D e v s e d i e e i i e e e f f l e i + t W e i f f f i g k + f f l d e l i f f s . t l % 4 e i e l V e S t r e l i i *
l i + X 9 9 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
N E E R G E L E G D
3 0 - 0 1 - 2 0 1 4
. . a v
~ ~ l r : ~ h ~ e ~ ~ ~ , à i ~ l l ~ v a n
K O O P I e 3 . d . N r ; # I t q t 1 A F : ` r + t J ¬ ; t c a s ,
c + n + . . M W . . , . . ~ ~ ~ ~ -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 9 2 1 . 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u t o m o t i v e P a r t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 1 , 2 8 3 0 W i l t e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n A u t o m o t i v e P a r t s N V g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , v a n d e h e e r M a r c V a n d e r s t r a e t e n , w o n e n d e t e , l o s s e S m e t s l a a n 3 1 , 1 1 6 0 O u d e r g e m , a l s b e s t u u r d e r .
m i r , F r a n c k P e t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
12/12/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 3 - 1 2 - 2 0 1 2
G f z l F F l C . , % a f a l " " i - F B A i , I K v a n
K Q o f : l A N a E t - t e M C C I t C i _ . C N
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 4 6 . 9 2 1 1 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A u t o m o t i v e P a r t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 1
2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
1 1 1 i l l i f
* i z s o o a c
i 2 / 1 2 / 2 0 1 Z
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s D e D e k e n , t e A n t w e r p e n i n z i j n k a n t o o r , o p 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w e r d e n g e n o m e n :
1 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 8 . 0 2 6 , 6 2 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) o p h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e i n b r e n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , t e n g e v o l g e w a a r v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d ( 1 1 0 . 0 0 0 ) e u r o .
N e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
2 / B e s l i s s i n g d a l a l l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n z i j n e n s c h r a p p i n g v a n d e v e r w i j z i n g n a a r d e ( h o u d e r s v a n ) t o o n d e r e f f e c t e n ; a a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 , a r t i k e l 1 2 , e n a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n . D e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g l u i d e n v o o r t a a n :
" O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n a a n d e e l h o u d e r s u i t e r l i j k v i j f d a g e n v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j g e w o n e o f e l e k t r o n i s c h e p o s t g e r i c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t w o r d e n g e ë i s t , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g l o t d e v e r g a d e r i n g .
3 / B e s l i s s i n g o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e r e g e l i n g o p g e n o m e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n .
4 / B e s l i s s i n g d a l d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e b e s t u u r d e r s m a g b e s t a a n z o d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n .
5 / A a n p a s s i n g v a n d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g e r v a n n a a r h u i d i g e a d r e s ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n .
6 / A a n p a s s i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n l a s t g e v i n g v o o r v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e m o d e r n e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 e n a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n .
7 / A a n p a s s i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n i n s t e l l i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é a a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n d i e n a a n g a a n d e ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t :
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t , t o e v e r t r o u w e n a a n :
- h e t z i j a a n é é n v a n z i j n l e d e n d i e d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l d r a g e n
h e t z i j a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n b u i t e n z i j n m i d d e n v e r k o z e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , e v e n a l s d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s e v e n e e n s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d i t c o m i t é .
D e r a a d k a n t e n s l o t t e b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n i e d e r e l a s t h e b b e r "
8 1 A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) a a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n d i e n a a n g a a n d e ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k 8 v c r r r r i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v o n d r . " t r < , m c n t o r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o n " t e r . . , , _ t i , v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
9 / A a n p a s s i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v o o r i { k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n a a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n d i e n a a n g a a n d e ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n L u i d t :
" D e d i v i d e n d e n w a r d e n b e t a a l d o p d e p l a a t s e n d e t i j d s t i p p e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n b i j e l k e u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d s a l d o d e r n e t t o w i n s t , d a t d i t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l a a n g e w e n d w o r d e n o m e e n b u i t e n g e w o n e r e s e r v e o f v o o r z i e n i n g a a n t e l e g g e n , o f d i t o v e r t e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e f W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d . "
1 0 / B e n o e m i n g t o t d e r d e b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , v a n d e N V ' F r a n c k I n v e s t ' m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 1 , R P R M e c h e l e n 0 4 4 9 . 9 2 5 . 6 8 9 , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r F r a n c k P a u l M o n i q u e M a r i e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i ' n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , L o d e w i j k G e r r i t s l a a n 4 9 . D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
1 1 / . D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n w o r d e n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
B o v e n d i e n w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w i j z i g i n g e n d a a r v a n e n d e s c h r a p p i n g , a a n : b v b a C O F I D A C C t e 2 5 4 7 L i n t , M o e d e r h o e f s t r a a t 2 1 7 e n h u n a a n g e s t e l d e n .
I n v e r b a n d h i e r m e e k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
Y v e s D e D e k e n , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e + c o o r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r -
1 b e h o e d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 e d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B 1 < r : r m t . s d o n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d + ' , ' - 1 ^ _ ' - W t r , s ' n e n t o r c . n d e n o t a r i s . h e t z i y v a n d e p e r s o { o y n ( e n w b e v o e g d d e r e c h t s e e r _ , , , , e n d a . : e i s v a s t d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n F I c