30/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.09.2014, NGL 24.09.2014 14600-0340-021
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 08.07.2013 13285-0099-021
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 06.07.2012 12274-0083-021
06/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" i a o s i s 1
a s *
. . . . v a n G e
R e c h t b a n k ; e t : ,
p p 2 4 ~ 1
~ e 6 i ï
D e G r i f f i e r .
G r i f f i e
O n d e r n e r n î n g s n r : 0 4 3 7 . 4 8 0 . 5 8 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A U T O A C C E S S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l f t e n 2 3 H a l 8 4
2 3 9 0 M a l l e
O n d e r w e r p a k t e : N V : A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R - A A N P A S S I N G S T A T U T E N ' ' - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l i e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 , o p 2 8 : ' d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 1 2 3 , : b l a d 9 6 , v a k 6 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 C . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e , : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A U T O A C C E S S " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e ' ; b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
' " 1 . O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n
' . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n , : a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , e n d i t v a n a f h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e W e t v a n 1 4 . . d e c e m b e r 2 0 0 5 .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , , ; d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
O n d e r t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t e r h e d e n e e n a a n d e l e n b o e k w e r d o p g e m a a k t m e t v e r m e l d i n g v a n d e
" . a a n d e l e n z o a l s i n d e h i e r b o v e n v e r n o e m d e v e r h o u d i n g .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e
s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 0 : E f f e c t e n
1 . D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r g e l a n g d e k e u z e v e n a a n d e e l h o u d e r . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
2 . D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r , w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n h u n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
3 . G e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r . H e t o p r e k e n i n g g e b o e k t e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g . N e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m : i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d _ o r n _ d e z e . a a n v r a a g v i a e e n a n d e r e , c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d e ~
m a d 1 1 . 1
. V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r , g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r . B i j g e b r e k a a n v e r m e l d i n g v a n e e n g e k o z e n r e k e n i n g h o u d e r , w o r d e n d e a a n d e l e n g e b o e k t b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t . I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n d e z e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
5 . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n
a a n d e l e n o p n a a m . D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d e i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t , v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n v e r v o l g e n s b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r w a a r d e a a n d e l e n g e b o e k t w a r e n , d e b o e k i n g l a t e n s c h r a p p e n .
A l l e v e r d e r e v e r w i j z i n g e n n a a r a a n d e l e n o f c e r t i f i c a t e n a a n t o o n d e r w o r d e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m .
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s W o u t e r N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
. S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/10/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U I I I I ~ I C I I A I C I A I I I I
" 1 1 1 5 9 6 9 8 *
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
f f e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a i d e i r e A a t t v e r p e a , o p
1 1 2 2 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e r n i i n g s r a r : 0 4 3 7 . 4 8 0 . 5 8 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g ; A U T O A C C S S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l f t e n 2 3 H a l 8 4
2 3 9 0 M a l l e
O n d e r w e r p a k t e : N V : D O E L S W I J Z I G I N G - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 , o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , b o e k 1 2 3 , b l a d 4 4 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 ¬ . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A U T O A C C E S S " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
" 1 . D o e l s w i i z i e i n g
a ) V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ; d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h e t a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . I n b i j l a g e b i j d i t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
H e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
b ) U i t b r e i d i n g v a n h e t . m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n
a l s v o l g t :
" h e t u i t v o e r e n v a n v e r b o u w i n g e n a l s c o n s t r u c t e u r f a s e I e n f a s e l l , o p e n a a n a u t o v o e r t u i g e n , b e h o r e n d e t o t
d e n i e t - l i m i t a t i e f b e p e r k e n d e c a t e g a r i ë n M 1 , M 2 , N 3 , 0 2 , 0 4 , . . . ) . "
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d e n d e v o l g e n d e a r t i k e l s a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 . -
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e i n - e n u i t v o e r v a n a u t o o n d e r d e l e n ;
A a n e n v e r k o o p v a n v o e r t u i g e n , t w e e d h a n d s a u t o ' s e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n ;
O n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , d e p a n n a g e v a n a u t r o ' s ;
K l e i n v e r v o e r ;
I n b o u w e l e k t r o n i c a a p p a r a t e n ;
H e t u i t v o e r e n v a n v e r b o u w i n g e n a l s c o n s t r u c t e u r f a s e I e n f a s e ! l , o p e n a a n a u t o v o e r t u i g e n , b e h o r e n d e t o t d e
n i e t - l i m i t a t i e f b e p e r k e n d e c a t e g o r i ë n M l , M 2 , N 3 , 0 2 , 0 4 , . . . ) . "
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/08/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Ç , " . ` t i r ~ ~ ~ ~ d xn r O f f i e v a n d e R e i , h f b a n k
n ; , . : t e A ^ i t . e r p e r t Q p
7 m y
G r i f f i e
I I A I I N N I I I I I I I W I I I s i
* 1 1 1 3 2 0 4 9 *
V c
b e h c
a a r
e e t l
S t a a
1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 7 4 8 0 5 8 9
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : A U T O A C C E S S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l f t e n 2 3 h a l 8 4 , 2 3 9 0 M A L L E
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g / b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 1 :
M e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 5 j u n i 2 0 1 1 , v e r v a l l e n d e m a n d a t e n v a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a l s b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
o A M C H I b v b a , D e l f t e n 2 9 b u s 1 0 2 , 2 3 9 0 M A L L E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V E R S W Y V E L S v e n ;
o F O B E L E T S M i c h e l , T e r h u l z e n 1 2 , 3 5 8 0 B E R I N G E N .
A l l e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O n m i d d e l l i j k i n v e r g a d e r i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
o A M C H I b v b a , D e l f t e n 2 9 b u s 1 0 2 , 2 3 9 0 M A L L E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . V E R S W Y V E L S v e n w o r d t a a n g e s t e l d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
o W o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
O A M C H I b v b a , D e l f t e n 2 9 b u s 1 0 2 , 2 3 9 0 M A L L E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V E R S W Y V E L S v e n ;
o W o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
" F O B E L E T S M i c h e l , T e r h u l z e n 1 2 , 3 5 8 0 B E R I N G E N .
A M C H I b v b a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V E R S W Y V E L S v e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 12.08.2011 11403-0277-021
14/01/2011
ÿþM . M \
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 0 7 3 5 4 *
K O O P H A N D E L T D e T U R N H O U T
g r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
G R I F F I E
N E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 4 8 0 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O A C C E S S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B o u w e l v e n 1 3 I Z K l e i n G e n t i n 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 3 D E C E M B E R 2 0 1 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d D e l f t e n 2 3 h a l 3 6 v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r D e l f t e n 2 3 h a l 8 4 t e 2 3 9 0 W e s t m a l l e , v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K B O e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n P h i l i p J e n n e s , w o n e n d e t e D o r p 0 4 t e 2 2 4 2 P u l d e r b o s , m e t R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 1 0 2 5 - 1 1 5 7 2 , e n i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 0 9 4 5 8 9 4 - 7 3 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
A m c h i B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
S v e n V e r s w y v e l
03/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.07.2010, NGL 27.08.2010 10475-0174-020
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 13.07.2009 09426-0251-020
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 03.07.2008 08361-0127-020
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 26.06.2007 07289-0206-019
25/01/2007 : TU312070
11/09/2006 : TU312070
31/07/2006 : TU312070
14/10/2005 : AN312070
23/06/2005 : AN312070
29/07/2015
ÿþz i k M o d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 4 8 0 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O A C C E S S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l f t e n 2 3 h a l 8 4 , 2 3 9 0 M A L L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j u l i 2 0 1 5 b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 v a n d e b u r g e r l i j k e B V B A N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , D u w i j c k s t r a a t 1 7 t e 2 5 0 0 L i e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , J o k e r s t r a a t 1 6 e n / o f d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 . D i t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
A M C H I b v b a
z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
S v e n V e r s w y v e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O P I I T E U
P . B E L G
2 0 1 5 A A T S B
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 4 J U L U 2 0 1 5
A D a f d e l i n g l u t ~ v ~ C p e n
, r . i i p
2 1 - 0 7 = L G I S C H S '
1 I Y
i
* 1 5 1 0 9 5 1 8 * B ,
22/07/2004 : AN312070
15/07/2004 : AN312070
18/02/2004 : AN312070
14/07/2003 : AN312070
05/12/2002 : AN312070
17/07/2002 : AN312070
15/07/2000 : AN312070
28/04/1999 : AN312070
18/07/1995 : AN312070
14/06/1989 : TU62314