06/02/2014
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
g o o r e g r l f o r f l ) ! b i f i d u s & v a n K o o p h a u e d i  n f r i e r p O n , y
G r i f f i e 2 8 J A N . 2 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 9 2 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N V A U D I O P R O F G R O U P I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - B r e c h t s e b a a n B - 1 3 1 - 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n o o t s c h a p v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t m e t i n g a n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d : d e B V B A K - C L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , A v e n n e s d r e e f 4 , R P R G e n t 0 8 0 6 . 3 5 4 . 0 7 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 ,
D e B V B A K - C L h e e f t d e v e n n o o t s c h a p m e e g e d e e l d d a t z i j d e h e e r K o e n C L A E R B O U T h e e f t a a n g e s t e l d a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . ,
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ,
B V B A E Q U I T Y © W O R K ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
H a n s S W I N N E N , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t g . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e ! e n ; ! t e r / e n f l e v a n d e R e c h t b a n k v e n K n o e e p , c , 4 1 1 A n t w e r p e n
i p
G r i f f i e D e a r m e r
1 1 1 1 1 1 1 1 W 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 1 1 t i l I l I l
* 1 2 1 1 3 2 7 2 *
b e l
a i
B e S t a
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 9 2 , 5 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U D I O P R O F G R O U P I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v a r e n : N . V .
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - B r e c h t s e b a a n 8 - B 1 - 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l n o t u l e n d d 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r / a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r - B e ë i n d i g i n g / b e n o e m i n g m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s .
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n w e r d e n v a n a f 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r o m t e
e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
1 , B e s t u u r d e r s :
a ) V A L U E R E S E A R C H G R O U P B . V . B . A . , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 6 8 3 . 0 6 1 , m e t z e t e l t e 3 3 7 0 B o u - t e r s e m , B i n k o m s e s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : D h r . V A N D E W E V E R P e t e r , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , B i n k o m s e s t r a a t 1 2 ;
b ) E Q U I T Y @ W O R K B . V . B . A . , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 4 4 3 . 0 3 0 , m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , U i l e n b e r g 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : D h r . S W I N N E N H a n s , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , U i l e n b e r g 2 2 :
c ) A P P R O J E C T S N . V . , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 5 3 9 . 8 4 9 m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , H e i d e d r e e f 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . G H E Y S E N S T o m , a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , H e i d e d r e e f 2 5 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
2 . A f g e v a a r d i g d - b e s t u u u r d e r m e t a l l e e n o p t r e d e n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r d e d a d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v o o r z i e n i n a r t . 2 0 d e r s t a t u t e n :
a ) E Q U I T Y @ W O R K B . V . B . A . ( z i e 1 . b h i e r v o o r ) .
3 . V o o r z i t t e r :
a ) E Q U I T Y @ W O R K B . V . B . A . ( z i e 1 . b h i e r v o o r ) .
B e ë i n d i g i n g m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s p e r 2 5 1 0 4 1 2 0 1 2 : B D O A T R I O B E D R I J F S R E V I S O R E N B . V . o n d e r v o r m v a n C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t k a n t o r e n t e 9 8 2 0 M e r e t b e k e , A x x e s B u s i n e s s P a r k , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 B l o k K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . C A T R Y V e e r l e .
A l s n i e u w e c o m m i s s a r i s w e r d v a n a f 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
- B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o n d e r v o m i v a n C V B A m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 e n z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 - B u s E 6 m e t v e s t i g i n g s e e n h e i d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b l o k K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g M e v r . C A T R Y V e e r l e , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , O u d e n a a r d s e w e g 4 2 b u s E .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r ,
E Q U I T Y @ W O R K B . V . B . A .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
S W I N N E N H a n s , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 0 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e l ç e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e