ASSURIMMO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ASSURIMMO
Dénomination : ASSURIMMO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 455.326.611

Publication

05/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.12.2013, NGL 27.02.2014 14053-0339-015
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 01.12.2012, NGL 15.02.2013 13038-0423-016
28/02/2012
ÿþOndernemingsnr : 0455326611

Benaming

(voluit) : ASSURIMMO

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2400 Mol, Nieuwstraat 19

Onderwerp akte : Statutenwijzigingen

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Rudy Derdin te Mol op 10 februari 2012, geregistreerd te Mol op 13 februari 2012, register 5, deel 229, blad 16, vak 13, dat de buitengewone algemene vergadering van de

{DL aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ASSURIMMO" waarvan de zetel gevestigd is te 2400 Mol,,

Nieuwstraat 19, ondernemingsnummer 0455.326.611, B.T.W. nummer BE 455.326.611.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Yves Lesseliers te Balen de dato 23 mei 1995, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 juni 1995 onder nummer 950623-451 waarvan

r~ de statuten verscheidene malen gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge proces-verbaal van de

buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Rudy Derdin te Mol op 27 december 2000 bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2001 onder nummer

ie

20010117-326, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro. Aldus bedraagt het maatschappelijk kapitaal eenenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 61.973,38), Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale

'd waarde.

TWEEDE BESLUIT:

b Na kennisname van het verslag van de raad van bestuur alsmede van een staat van actief en passief niet',

ouder dan drie maanden, wijziging van het maatschappelijk doel door:

af schrapping van volgende activiteiten in de beschrijving van het maatschappelijk doel in artikel 3 der,

statuten:

130

N "- verzekeringen van welkdanige aard ook;

- Als tussenpersoon of makelaar het aanbrengen van verzekeringen, in welke vorm deze ook bestaan of in.

et de toekomst zullen bestaan;

p - Het voeren van de volledige boekhouding in opdracht van derden zo onder meer voor particulieren,

et zelfstandigen, vrije beroepen, rechtspersonen en alle personen die een boekhouding moeten of willen voeren",

eb/ toevoeging van volgende activiteit in de beschrijving van het maatschappelijk doel in voormeld artikel 3 der statuten:

!'v "- het optreden als verzekeringssubagent;"

BErt DERDE BESLUIT:

De vergadering besluit de statuten aan te passen waarbij het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door aandelen op naam en waarbij dientengevolge de overdracht van de aandelen zal geschieden door overschrijving in het register van aandelen op naam.

Aldus wordt artikel 8 en 9 van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Aard van de aandelen,

De aandelen zijn op naam en worden genoteerd in een aandelenregister gehouden in de zetel van de vennootschap; dit register mag ook aangehouden worden in elektronische vorm. Van de inschrijving in het

et aandelenregister worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

Overdracht van aandelen"

De aandelen worden overgedragen docr een verklaring van overdracht, ingeschreven in het

aandelenregister en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer,"

VIERDE BESLUIT:

De vergadering besluit tot aanvaarding van een volledig nieuwe tekst van statuten, waarbij deze ondermeer,

in overeenstemming wordt gebracht met de genomen besluiten en de wijzigingen in de,

vennootschapswetgeving.

Deze aanpassingen omvatten ondermeer, zonder limitatief te zijn:

-de schrapping van de vermelding vande zetel in de statuten,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

KOOPHA:É;1cl-i- TURNHOUT De gr:i#i" ,r,

Mod 2,0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie-van- ci kt

Wil" --, º%~

~rt r

*iaoaeee3*

bet a~ Be Sta.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

-schrapping van de verplichting minimaal drie (3) bestuurders te hebben,

-schrapping van de vermeldingen in verband met het toegestaan kapitaal,

-aanpassing van de regels met betrekking tot het bestuur en controle van de vennootschap,

-aanpassing van de regels in verband met de ontbinding en vereffening van de vennootschap.

De vergadering keurt vervolgens artikelsgewijze de nieuwe statuten goed samengevat luidende als volgt!:

1, NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en haar benaming luidt: "N.V. ASSURIMMO",

2, ZETEL; De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in om het even welke plaats in het Vlaamse of Brusselse gewest bij besluit van de raad van bestuur. Het is de vennootschap toegelaten bijhuizen of filialen te openen.

3, DOEL: De vennootschap heeft tot doel:

Voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, opdrachten of projecten uit te voeren inzake aile fiduciaire rechtshandelingen in de meest ruime betekening van het woord alle makelaars en adviesverlening in verband met immobiliën, sparen beleggen en leningen.

Als tussenpersoon en makelaar het aantrekken van gelden met als doel het te plaatsen en te beleggen in alle beleggingsvormen,

Het optreden als verzekeringssubagent.

Het invullen en uitrekenen van belastingsaangiften zowel van natuurlijke als rechtspersonen; het geven van advies in fiscale aangelegenheden.

De uitbating van een kantoor voor mecanografische werken omvattende het opmaken van computerprogramma's en de uitvoering van werken op computer.

Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiele, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden. Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,

Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Het inrichten, uitrusten en bemeubelen van gebouwen en eigendommen.

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, De verrichtingen die door de wet voorbehouden zijn aan de vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, door inbreng, participaties of investeringen.

Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit verband kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatleondernemingen;

Tussenpersoon in de handel zoals makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar doel en die er de uitbreiding of de uitbating ervan zouden kunnen bevorderen,

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig doel hebben of dié een doe! nastreven welk dit van de vennoostchap zou kunnen bevorderen,

4. DUUR; De vennootschap is opgericht op 23 mei 1995 en bestaat voor onbepaalde duur,

5. KAPITAAL: Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 61.973,38). Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam, zonder aanduing van nominale waarde.

6. BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een maximum termijn van zes (6) jaar. De bestuurders kunnen te allen tijd door de Algemene Vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Wordt een rechtspersoon als bestuurder benoemd, dan zal deze rechtspersoon een permanente vertegenwoordiger moeten aanduiden zoals voorzien in artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte, Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur ais college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerde bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

-11 Het directiecomité vertegenwoordigt binnen de vastgestelde bevoegdheden de vennootschap in alle handelingen. Hij handelt door twee leden van het directiecomité gezamenlijk handelend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge Elke aangestelde heeft afzonderlijk de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechts-handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut van de bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de Algemene Vergadering, die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in de wet, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.

7. BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni.

8. JAARVERGADERING: De gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand december om 19 uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Te allen tijde kan ook een buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Elke Algemene Vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping. Indien de bijeenroeping van de jaarvergadering enkel geschiedt door aankondiging in het Belgisch Staatsblad, moet deze vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel de gewone Algemene Vergadering ais een bijzondere of een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen. De raad van bestuur moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde (1/5) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen of in andere door de wet voorziene gevallen.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, behoudens deze die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

De houders van effecten op naam, de bestuurders en de commissarissen worden bijeengeroepen bij gewone brief vijftien dagen op voorhand. De bestemmelingen kunnen er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemmen om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Een afschrift van de ter beschikking te stellen stukken wordt verstuurd samen met de oproeping aan de houders van effecten op naam, aan de bestuurders en de commissarissen. Zelfde stukken worden toegezonden aan diegenen die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering kennis hebben gegeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping,. De effectenhouders die de toelatingsformaliteiten na dit tijdstip vervullen krijgen de stukken op de algemene vergadering.

Die stukken zijn ook ter beschikking tegen voorlegging van het effect op de zetel van de vennootschap minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering.

Minstens zeven (7) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit,

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden krachtens een geschreven volmacht. Het model van volmacht kan door de raad van bestuur worden vastgesteld.

9. WINSTBESTEDING:

De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van de winst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden.

Bij winstuitkering wordt rekening gehouden met de rechten van de houders van kapitaalaandelen indien bewijzen van deelgerechtigdheid werden uitgegeven, met de houders van winstaandelen en de houders van aandelen zonder stemrecht.

Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend, met inachtname van de wettelijke voorschriften, interim-dividenden uit te keren.

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering machtigt Fiduciaire Swinnen & Partners bvba, kantoor houdende te 2400 Mol, Graaf de Broquevillestraat 4, en zijn aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.

voor ontiedend uittreksel

r%, ~ 3

Voor- Tegelijk neergelegd: eensluidende uitgifte van de akte Notaris Rudy DERDIN

behoudén aan het , Belgisch

Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste big. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/02/2012
ÿþr

Voor=

behoude aan hel Belgisci

Staatsbh

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Motl word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 12033937"

1111

0455,326.611

ASSURIMMO

GRIFFIE RECHTBANK VAN

2 6 JAN. 2012

KQQpHieaJ_ TURNHQUT

De firiffler

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Nieuwstraat 19 - 2400 Mol

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel dd. 24 november 2011 :

De vergadering beslist om, om op voorstel van de Raad van Bestuur, volgende personen te ontslagen ais'

bestuurder:

De heer Schoonings W¬ Ibert

De heer Leysen Erwin

De beer Cnaeps 11m

Er wordt volledige kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

Tevens beslist de vergadering volgende personen te benoemen als bestuurder :

De heer Leysen Renaat

Mevrouw Verstraelen Ingrid

Beide bestuurders aanvaarden hun mandaat. Hun mandaat zal eindigen onmiddelijk na de Jaarvergadering;

die beslist over de jaarrekening tot het zesde boekjaar.

Deze beslissingen werden genomen met denparigheid van stemmen."

Onmiddelijk hierna is bijeengekomen de Raad van Bestuur die de heer Loysen Rengat benoemd tot: gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes Jaar

Leysen Renaat

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 24.11.2011, NGL 09.01.2012 12007-0269-016
18/01/2011
ÿþVoor-

behouden

aan h t

Belgisch

5taatsr!ad

leai`.t ERGELEGD

Griir î ;:-p cí T N< VAN

07 JAN. 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

r.._eL.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

IIII

*11009037"

Ont-leii e?mingsrrr 0455.326.611

Benaming

tvv~rlt, ASSURIMMO

Rechtsvorm " NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel " NIEUWSTRAAT 21 - 2400 MOL

Onderwerp akte : ONTSLAG/BENOEMING - VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Met eenparigheid van de stemmen verleent de buitengewone algemene vergadering dd. 01 december. gehouden op de maatschappelijke zetel, het eervol ontslag als bestuurder aan :

- mevrouw Smeyers Peggy

Bij afzonderlijke stemming verleent de vergadering algehele kwijting aan de ontslagnemende gedelegeerd bestuurder.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de volgende bestuurder te benoemen voor een periode van zes jaar tot de algemene vergadering van 2016 :

- de heer Cnaeps Tim

Het mandaat wordt aanvaardt.

De vergadering beslist eveneens om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar :

- Nieuwstraat 19 - 2400 Mol

Onmiddelijk na de buitengewone algemene vergadering dd. 01 december wordt in de Raad van Bestuur met éénparigheid van stemmen beslist, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016 :

- de heer Cnaeps Tim

Het mandaat wordt aanvaardt.

Voor éénsluitend uittreksel.

Gedelegeerd bestuurder

Cnaeps Tim

r_ii1 dei ia21ste :1f =. vno i-L_1Lls u4.rrnr_Idcri recto - N.rnrn i rr i5+x,rianrglield van ne iis;lrtnnr;='IGrcnd; fiU;ariv, hnizg van c1=; per:,oio)nr,enS

t7ryL'reeg(: de refiiisperGfirr IerE aanzien v ;'r derden te v(.-'rrdtlF." n4rS!H'rlujetl

Verso ttir+7zril teri !ianrát..ekernoi;

17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.12.2010, NGL 05.01.2011 11004-0211-016
26/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 05.12.2009, NGL 22.03.2010 10072-0069-016
30/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 06.12.2008, NGL 27.01.2009 09023-0300-016
23/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 01.12.2007, NGL 14.01.2008 08017-0314-014
15/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 23.12.2006, NGL 10.01.2007 07010-3057-017
02/01/2007 : TU077595
19/12/2006 : TU077595
21/12/2005 : TU077595
17/01/2005 : TU077595
10/12/2004 : TU077595
23/09/2003 : TU077595
05/07/2002 : TU077595
15/03/2002 : TU077595
26/01/2002 : TU077595
17/01/2001 : TU077595
07/09/1999 : TU077595
16/01/1999 : TU077595
13/12/1997 : TU77595
03/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 31.12.2015, NGL 27.01.2016 16032-0014-011
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 31.12.2016, NGL 30.01.2017 17032-0030-011

Coordonnées
ASSURIMMO

Adresse
NIEUWSTRAAT 19 2400 MOL

Code postal : 2400
Localité : MOL
Commune : MOL
Province : Anvers
Région : Région flamande